案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）湘0903刑初467號(hào)
益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院以益赫檢刑檢二刑訴［2021］Z428號(hào)起訴書(shū)指控被告人周某某犯合同詐騙罪，于2021年6月25日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院指派檢察員楊意娟出庭支持公訴，被告人周某某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2018年初，被告人周某某在益陽(yáng)市順德城經(jīng)營(yíng)門(mén)窗店，虧損嚴(yán)重。后周某某想在益陽(yáng)市赫山區(qū)居然之家經(jīng)營(yíng)門(mén)窗生意，便于2019年9月20日和居然之家萬(wàn)禧城店（甲方）簽訂了居然之家招商合同，合同約定甲方提供統(tǒng)一收銀服務(wù)，乙方周某某須在送貨之前要求消費(fèi)者將貨款和相關(guān)費(fèi)用交至收銀臺(tái)，無(wú)論何種情況，乙方不得代顧客繳納貨款。乙方私自進(jìn)行收銀或者未能要求消費(fèi)者將所有貨款和相關(guān)費(fèi)用交至甲方，或者將在甲方賣(mài)場(chǎng)合談的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移他處，甲方視同以乙方逃單并對(duì)乙方處以違約金，甲方按約定返款給乙方等。
簽訂合同后，周某某經(jīng)營(yíng)的法羅萊門(mén)窗店（2020年3月更名為伊盾全屋定制）正式在居然之家開(kāi)業(yè)。2019年9月至2020年7月，周某某與客戶(hù)簽訂門(mén)窗等商品的定制合同并收取客戶(hù)給付的貨款、預(yù)付款。因無(wú)法履行合同，周某某收取貨款、預(yù)付款后改變聯(lián)系方式，逃匿。共計(jì)騙取345000元。具體事實(shí)如下：
1、周某某為獲取利潤(rùn)，違反居然之家招商合同私自收取客戶(hù)陳某1、申某、王某1、李某1、黃某、廖某、宋莉、李皓如、何兵、彭亮共計(jì)221150元預(yù)付款后逃匿。
2、2019年9月27日至案發(fā)，任軍、帥愛(ài)民等其他客戶(hù)交至居然之家萬(wàn)禧城店預(yù)付款共計(jì)563848元，2019年9月27日至2020年4月27日，居然之家將客戶(hù)資金返款至周某某賬號(hào)共計(jì)342214.35元，周某某進(jìn)行了部分安裝。2020年4月30日至案發(fā)，周某某隱瞞門(mén)店無(wú)法維持正常營(yíng)業(yè)、無(wú)法履行合同的事實(shí)，繼續(xù)收取了居然之家返款至周某某指定的李某2賬戶(hù)共計(jì)161809.17元的預(yù)付款，進(jìn)行部分安裝后逃匿。案發(fā)后，居然之家萬(wàn)禧城店賠付沒(méi)有進(jìn)行安裝的被害人共計(jì)123850元。
2020年7月24日，居然之家負(fù)責(zé)人米某報(bào)案，2021年2月23日，民警在廣東省佛山市抓獲周某某。
為支持上述指控，該院提交了被害人陳述、證人證言、購(gòu)銷(xiāo)合同、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)材料，并認(rèn)為被告人周某某的行為構(gòu)成合同詐騙罪，數(shù)額巨大，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人周某某辯稱(chēng)：指控的第一筆詐騙中沒(méi)有收取申某的預(yù)付款，其他人的進(jìn)行了四分之三安裝；指控的第二筆詐騙中除任軍外其他都進(jìn)行了安裝，居然之家墊付款只有7萬(wàn)余元。
經(jīng)審理查明：
2018年初，被告人周某某在益陽(yáng)市順德城經(jīng)營(yíng)門(mén)窗店，虧損嚴(yán)重。后周某某想在益陽(yáng)市赫山區(qū)居然之家經(jīng)營(yíng)門(mén)窗生意，便于2019年9月20日和居然之家萬(wàn)禧城店（甲方）簽訂了居然之家招商合同，合同約定甲方提供統(tǒng)一收銀服務(wù)，乙方周某某須在送貨之前要求消費(fèi)者將貨款和相關(guān)費(fèi)用交至收銀臺(tái)，無(wú)論何種情況，乙方不得代顧客繳納貨款。乙方私自進(jìn)行收銀或者未能要求消費(fèi)者將所有貨款和相關(guān)費(fèi)用交至甲方，或者將在甲方賣(mài)場(chǎng)合談的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移他處，甲方視同以乙方逃單并對(duì)乙方處以違約金，甲方按約定返款給乙方等。
簽訂合同后，周某某經(jīng)營(yíng)的法羅萊門(mén)窗店（2020年3月更名為伊盾全屋定制）正式在居然之家開(kāi)業(yè)。2019年9月至2020年7月，周某某與客戶(hù)簽訂門(mén)窗等商品的定制合同并收取客戶(hù)給付的貨款、預(yù)付款。因無(wú)法履行合同，周某某收取貨款、預(yù)付款后改變聯(lián)系方式，逃匿。共計(jì)騙取345000元。具體事實(shí)如下：
1、周某某為獲取利潤(rùn)，違反居然之家招商合同私自收取客戶(hù)陳某1預(yù)付款5480元、申某預(yù)付款50000元、王某1預(yù)付款20000元、李某1預(yù)付款24420元、黃某預(yù)付款36000元、廖某預(yù)付款19000元、姚某預(yù)付款10000元、宋莉預(yù)付款27850元、李皓如預(yù)付款10000元、何兵預(yù)付款15000元、彭亮預(yù)付款3400元，共計(jì)221150元后逃匿。
2、2019年9月27日至案發(fā)，任軍、帥愛(ài)民等其他客戶(hù)交至居然之家萬(wàn)禧城店預(yù)付款共計(jì)563848元，2019年9月27日至2020年4月27日，居然之家將客戶(hù)資金返款至周某某賬號(hào)共計(jì)342214.35元，周某某進(jìn)行了部分安裝。2020年4月30日至案發(fā)，周某某隱瞞門(mén)店無(wú)法維持正常營(yíng)業(yè)、無(wú)法履行合同的事實(shí)，繼續(xù)收取了居然之家返款至周某某指定的李某2賬戶(hù)共計(jì)161809.17元的預(yù)付款，進(jìn)行部分安裝后逃匿。案發(fā)后，居然之家萬(wàn)禧城店賠付沒(méi)有進(jìn)行安裝的被害人共計(jì)123850元。
2020年7月24日，居然之家負(fù)責(zé)人米某報(bào)案，2021年2月23日，民警在廣東省佛山市抓獲周某某。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
一、書(shū)證
（1）購(gòu)銷(xiāo)合同書(shū)、銀行賬戶(hù)對(duì)賬單及交易明細(xì)、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄及收據(jù)，證明因與居然之家伊盾門(mén)窗店簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，王某1、何某、姚某、黃某、廖某等人向周某某、李某2賬戶(hù)支付貨款的金額和時(shí)間。
（2）益陽(yáng)居然之家萬(wàn)禧城商業(yè)管理有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、居然之家招商合同、益陽(yáng)萬(wàn)禧城店商戶(hù)周某某銷(xiāo)售回訪統(tǒng)計(jì)明細(xì)表、居然之家門(mén)店銷(xiāo)售合同明細(xì)、法羅萊門(mén)窗周某某對(duì)賬單、伊盾顧客情況統(tǒng)計(jì)明細(xì)表、聯(lián)絡(luò)函、顧客名單、周某某和李某2個(gè)人賬戶(hù)交易明細(xì)，證明居然之家萬(wàn)禧城店與被告人周某某簽訂了招商合同，統(tǒng)一收取周某某店內(nèi)客戶(hù)的定金及返還給周某某、李某2賬戶(hù)款項(xiàng)金額、賠付未安裝的客戶(hù)金額為123850元；周某某私自收取客戶(hù)名單、金額及相關(guān)收款憑證。
（3）微信截圖，證明因店內(nèi)無(wú)人營(yíng)業(yè)，居然之家主管陳某2多次通過(guò)微信聯(lián)系周某某處理店內(nèi)售后及違規(guī)問(wèn)題。
（4）借款合同，證明被告人周某某的債務(wù)情況。
（5）戶(hù)籍資料，證明被告人周某某的基本情況；抓獲經(jīng)過(guò)，證明2021年2月23日18時(shí)20分左右，羅村派出所民警在廣東省佛山市南海區(qū)太平大道路易斯登門(mén)窗科技有限公司抓獲被告人周某某。
2．辨認(rèn)筆錄，證明米某辨認(rèn)出被告人周某某。
3．證人證言
（1）證人米某的證言，證明他是居然之家萬(wàn)禧城店的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。2020年7月15日伊盾門(mén)窗的設(shè)計(jì)師瞿鴻良聯(lián)系伊盾門(mén)窗的客戶(hù)到居然之家來(lái)退貨說(shuō)伊盾門(mén)窗的老板攜款離開(kāi)已經(jīng)聯(lián)系不上了，然后要這些客戶(hù)到居然之家前臺(tái)去退款，他們馬上聯(lián)系周某某但是聯(lián)系不上，他就聯(lián)系伊盾門(mén)窗的店長(zhǎng)李某2和周某某的姐姐周志明和弟弟周某1，但是這些人都聯(lián)系不上周某某。伊盾門(mén)窗是2019年9月20日在居然之家開(kāi)業(yè)的?？蛻?hù)在伊盾門(mén)窗購(gòu)物的流程：談好之后先簽訂居然之家統(tǒng)一銷(xiāo)售合同，客戶(hù)到居然之家的統(tǒng)一收銀臺(tái)按照合同支付款項(xiàng)，居然之家會(huì)在七天之內(nèi)將客戶(hù)交的款項(xiàng)返還給伊盾門(mén)窗老板周某某，工程結(jié)束后再結(jié)算尾款。還有一種方式是付預(yù)估全款，工程完成后多退少補(bǔ)。他統(tǒng)計(jì)了下伊盾門(mén)窗大概有15名客戶(hù)已經(jīng)安裝了部分商品，還有13名客戶(hù)的商品還沒(méi)有送貨。居然之家收到的伊盾門(mén)窗客戶(hù)款項(xiàng)5月7日之前返款到周某某賬戶(hù)上有16萬(wàn)元，5月7日至今返款到李某2賬戶(hù)上有15萬(wàn)元。周某某在長(zhǎng)沙匠閣、廣東佛山法羅萊、廣東佛山伊盾三個(gè)品牌下單。法羅萊今年3月份之后沒(méi)有下過(guò)單了，伊盾只做了一批樣品，匠閣還有15萬(wàn)元的貨款沒(méi)有給，匠閣也沒(méi)有發(fā)貨過(guò)來(lái)。周某某通過(guò)居然之家與客服簽訂了80多萬(wàn)元的合同，周某某除收取定金外，是否還收取了80多萬(wàn)合同金額內(nèi)的錢(qián)就不知道了。周某某私下收取客服定金（首期款）目前能統(tǒng)計(jì)到的有35.86萬(wàn)?，F(xiàn)在管理方的處理是：1、入居然之家賬戶(hù)資金簽訂合同的客戶(hù)，沒(méi)有完善后續(xù)的由居然之家管理方協(xié)助完善后續(xù)安裝，沒(méi)有下訂單的，就直接退款。2、沒(méi)有入居然之家的賬戶(hù)資金客戶(hù)，暫沒(méi)有處理。公司與周某某是一種租賃關(guān)系，伊盾門(mén)窗是公司統(tǒng)一招商進(jìn)行來(lái)的商戶(hù)，實(shí)行統(tǒng)一收銀、各自銷(xiāo)售、銷(xiāo)售合同統(tǒng)一用的是居然之家商品銷(xiāo)售合同，公司收取租金、物業(yè)、市場(chǎng)管理費(fèi)。
（2）證人王某2的證言，證明他是佛山匠閣門(mén)窗有限公司長(zhǎng)沙分公司的負(fù)責(zé)人。他和周某某在2020年3月份開(kāi)始合作，雙方約定周某某把客戶(hù)門(mén)窗規(guī)格、顏色等數(shù)據(jù)給公司，公司收取30％的定金，門(mén)窗制作完之后公司收取全款發(fā)貨。到了4-5月份的時(shí)候，周某某的單開(kāi)始增加到了20多萬(wàn)元，周某某先后也支付了5萬(wàn)元左右的定金，但門(mén)窗等貨物制作好之后，周某某不給公司打全款，公司就沒(méi)有發(fā)貨。5月27日周某某和李某2再次到公司協(xié)商發(fā)貨，周某某向朋友借了4.5萬(wàn)元作為貨款，公司發(fā)了一部分門(mén)窗骨架等貨物。之后就沒(méi)有發(fā)貨了。周某某事發(fā)后，公司和居然之家管理方協(xié)商，由居然之家管理方支付一部分貨款，公司也發(fā)一部分貨，由居然之家負(fù)責(zé)安裝，雙方公司讓利將損失降到最低。他可以提供公司與周某某的銷(xiāo)售清單及微信聊天記錄。
（3）證人李某2的證言，證明居然之家伊盾定制的老板是周某某，員工是她和蔣姐，周某某自己到外面去接業(yè)務(wù)、安裝門(mén)窗等，店里的招牌原來(lái)是法羅萊門(mén)窗，大約在2020年4月份的時(shí)候，周某某把店里的招牌改為伊盾定制，以前周某某在順德家具城代理過(guò)伊盾門(mén)窗，居然之家伊盾定制這個(gè)店主要是做法羅萊門(mén)窗，在2020年3月份到7月份，這個(gè)店主要是做匠閣門(mén)窗。伊盾定制的經(jīng)營(yíng)狀況一直不好，員工的工資一直不能按時(shí)發(fā)放，自2020年7月15日后，她再也聯(lián)系不到周某某。2020年5月開(kāi)始周某某讓她管理伊盾定制門(mén)窗店的財(cái)務(wù)，據(jù)她所知，周某某的小車(chē)因?yàn)榍犯呃J被人開(kāi)走了，周某某在資陽(yáng)農(nóng)商銀行張家塞支行有一筆貸款。2020年4月30日，居然之家返款至她在長(zhǎng)沙銀行開(kāi)戶(hù)的銀行卡（卡號(hào)是62×××87）上11180.60元，5月1日她微信轉(zhuǎn)賬給周某某5000元；5月7日給周某某現(xiàn)金1000元；5月8日，居然之家返款至她銀行卡85248.67元；5月15日，居然之家返款至她銀行卡9965元；5月29日，居然之家返款至她銀行卡7272.35元；6月12日，居然之家返款至她銀行卡4985元；6月24日，居然之家返款至她銀行卡30677.10元；居然之家的返款她都是按老板的安排進(jìn)行使用。姚富超的女朋友晨晨在2020年6月11日轉(zhuǎn)給她10000元，她微信轉(zhuǎn)給周某某7000元，其余的用在門(mén)店的開(kāi)支上了，有微信轉(zhuǎn)賬記錄。
（4）證人蔡某的證言，證明2020年6月到7月，他幫伊盾門(mén)窗的老板周某某安裝了一批門(mén)窗，7月15日周某某聯(lián)系他16號(hào)去安裝一家的門(mén)窗，16號(hào)周某某的電話(huà)打不通，客戶(hù)說(shuō)周某某發(fā)的貨不對(duì)讓他不要過(guò)去了，到了7月20幾號(hào)，他才知道周某某因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善已經(jīng)拿著客戶(hù)的錢(qián)跑路了。周某某一共讓他做了6個(gè)地方的門(mén)窗，分別是橋北一號(hào)公館、小河口河皮村、梓山府、鉑金漢宮、太一格，總計(jì)要付他11500元，只付了2000元，還有9500元工錢(qián)沒(méi)有給他。
（5）證人周某1的證言，證明周某某是他哥哥。居然之家經(jīng)營(yíng)店鋪貨款的交付流程是與客戶(hù)商定價(jià)格、簽訂合同以后客戶(hù)把定金交到居然之家收銀處，居然之家每周星期五返款到他們指定的銀行卡內(nèi)。2019年9月17日，周某某通過(guò)農(nóng)村信用社賬號(hào)為81×××84的卡轉(zhuǎn)賬給了5萬(wàn)元給他，9月19日，周某某再次轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元給他，這兩筆錢(qián)周某某說(shuō)是周轉(zhuǎn)貸款向他借的錢(qián)。9月29日周某某轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元給他，這筆款是三兄妹合作萬(wàn)源明達(dá)學(xué)校的門(mén)窗款他投的本錢(qián)。
（6）證人周某2的證言，證明她是周某某的姐姐。她和周某某2017年合伙在益陽(yáng)市家叫偉業(yè)鋁材的門(mén)窗店，她投資25萬(wàn)元，周某某在張家塞農(nóng)商銀行貸款20萬(wàn)元做本金。2018年初她和周某某關(guān)閉了西流灣的門(mén)窗店一起到益陽(yáng)順德城開(kāi)店，開(kāi)店資金平分，順德城裝修店面大概花了50萬(wàn)多元，周某某請(qǐng)了李某2來(lái)店里上班，2018年年底她與周某某每人虧了大約60萬(wàn)元。自2019年1月份開(kāi)始，她與周某某開(kāi)始分開(kāi)做生意了。2019年7、8月份，周某某在益陽(yáng)居然之家裝修店面，她沒(méi)有參與這個(gè)店面經(jīng)營(yíng)。她弟弟周某1多次借錢(qián)給周某某，2019年9月29日，周某某轉(zhuǎn)了3.4萬(wàn)元給她，這筆錢(qián)是一起合伙做萬(wàn)源明達(dá)學(xué)校的門(mén)窗安裝項(xiàng)目款。
（7）證人李某3的證言，證明她是周某某的前妻，周某某在益陽(yáng)順德城開(kāi)了伊盾門(mén)窗店，2019年到益陽(yáng)居然之家開(kāi)店。2018年周某某在資陽(yáng)區(qū)農(nóng)商銀行張家塞支行貸款20萬(wàn)元，用益陽(yáng)市赫山區(qū)濱江花園一套二室一廳的房屋作抵押；2019年周某某在益陽(yáng)市長(zhǎng)沙銀行貸款20萬(wàn)元，用濱江花園的房屋作抵押，周某某的姐姐周某2作的擔(dān)保。這兩筆錢(qián)到現(xiàn)在一分錢(qián)都沒(méi)有還，她用自己的身份證辦理的五張信用卡一直都是周某某在用，欠款大約是13萬(wàn)元，還有在平安普惠小額貸款公司有5萬(wàn)元的貸款，周某某欠農(nóng)商銀行便民卡7萬(wàn)元。她賣(mài)掉濱江花園的房子還了信用卡的13萬(wàn)元欠款，還了益陽(yáng)市住房公積金中心房屋貸款30萬(wàn)元，還為周某某還了一些小賬，她現(xiàn)在每個(gè)月還平安普惠2841元的貸款，周某某沒(méi)有給過(guò)家里一分錢(qián)，她不知道周某某的資金去向。
（8）證人劉某的證言，證明她與黃某是表親關(guān)系，2017年她認(rèn)識(shí)了同在順德城開(kāi)門(mén)窗店鋪的周某某。2019年12月份，黃某的新房需要裝修，她帶黃某到居然之家二樓周某某的伊盾門(mén)窗（法羅萊），黃某定了樣式后她幫忙跟周某某談價(jià)格及細(xì)節(jié)，談的價(jià)格是3.7萬(wàn)元，黃某轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元給她，由她去居然之家收銀處交了3000元，到2020年5月18日止，她通過(guò)微信陸續(xù)轉(zhuǎn)賬27700元給周某某，6月23日，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬1100元給周某某，7月14日，周某某要她補(bǔ)齊2000元尾款，她就又通過(guò)微信轉(zhuǎn)了1000元給周某某，還有幾百元現(xiàn)金，她一共轉(zhuǎn)賬了3.1萬(wàn)元給周某某。她可以提供微信聊天和轉(zhuǎn)賬記錄。
4．被害人陳述
（1）被害人申某的證言，證明2020年4月份他因裝修需要到周某某店定了一批價(jià)值二十多萬(wàn)的建材，分兩次分別給了一個(gè)2千元和5千元的定金。約一個(gè)月之后，周某某多次找他收貨款，說(shuō)其資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)急需用錢(qián)，他考慮雙方是朋友價(jià)值貨款反正要支付就向周某某微信轉(zhuǎn)賬了4.5萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)要求周某某打一張5萬(wàn)元的欠條。到了預(yù)定的時(shí)間一直沒(méi)有收到貨，他多次找周某某催收貨物，直到6月份，周某某電話(huà)打不通并失去了聯(lián)系。
（2）被害人王某1的陳述，證明2020年6月9日，他到居然之家伊盾全屋定制門(mén)窗店，他跟老板周某某談定價(jià)格是2.6萬(wàn)元，付定金時(shí)周某某要他直接把錢(qián)轉(zhuǎn)給其，他就微信轉(zhuǎn)賬給周某某2萬(wàn)元，周某某說(shuō)25天后上門(mén)安裝，到了到了7月9日居然之家的老板說(shuō)周某某已經(jīng)聯(lián)系不上了，他打周某某電話(huà)已經(jīng)顯示關(guān)機(jī)了。
（3）被害人李某1、何某的陳述，證明2020年3月份他們夫妻到居然之家二樓伊盾定制門(mén)窗店內(nèi)定了門(mén)窗，并通過(guò)微信支付給了門(mén)店的店長(zhǎng)李某210580元，然后又在店里定了全屋家具，先交了8000元現(xiàn)金給居然之家財(cái)務(wù)，中途交了16420元現(xiàn)金給周某某，總共支付了35000元定金。后來(lái)伊盾定制門(mén)窗店給他們送來(lái)了門(mén)窗的框架，玻璃有一部分沒(méi)過(guò)來(lái)，再聯(lián)系周某某已經(jīng)聯(lián)系不上了，送來(lái)的部分玻璃與定購(gòu)的品牌不符合。約定7月15日安裝衣柜，到7月15日周某某已經(jīng)聯(lián)系不上了，到伊盾門(mén)窗門(mén)店也找不到周某某，何某通過(guò)伊盾門(mén)窗的設(shè)計(jì)師微信添加了柏意家居的財(cái)務(wù)，對(duì)方告訴她周某某2020年7月2日對(duì)接的衣柜圖紙，沒(méi)有下單，更沒(méi)有付款。
（4）被害人姚某的陳述，證明2020年6月11日他在居然之家的伊盾門(mén)窗店內(nèi)訂了一批窗戶(hù)，說(shuō)好一個(gè)月上門(mén)安裝，等到了7月16日沒(méi)有人上門(mén)來(lái)安裝，一起在伊盾門(mén)窗訂了門(mén)窗的人問(wèn)他是否能聯(lián)系上伊盾門(mén)窗的老板，然后他發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上老板了就到派出所報(bào)案。他通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給伊盾門(mén)窗的店長(zhǎng)交了1萬(wàn)元定金。
（5）被害人黃某的陳述，證明2019年12月份，她經(jīng)劉某介紹在居然之家伊盾門(mén)窗店內(nèi)訂了一批窗戶(hù)，通過(guò)劉某陸續(xù)付給伊盾門(mén)窗老板周某某3萬(wàn)元錢(qián)，中間伊盾門(mén)窗的老板安裝了部分窗子框架，到2020年7月13日周某某電話(huà)聯(lián)系她說(shuō)窗戶(hù)材料已經(jīng)到貨運(yùn)站了，7月14日她交了尾款6000元后，就聯(lián)系不上伊盾門(mén)窗的老板了，16日居然之家的工作人員給她打電話(huà)說(shuō)伊盾門(mén)窗的老板資金出現(xiàn)問(wèn)題了，7月17日到居然之家通過(guò)問(wèn)匠閣的廠家知道，她的貨還在廠家沒(méi)有發(fā)貨到益陽(yáng)，她就意識(shí)到被周某某騙了。她一共交了3.6萬(wàn)元。窗戶(hù)通過(guò)居然之家協(xié)商最后還是安裝好了，她付了8000元給匠閣廠家才把訂的窗戶(hù)提貨回來(lái)，安裝的師傅是居然之家指派的，安裝費(fèi)用按市場(chǎng)價(jià)收了7900元。
（6）被害人廖某的陳述，證明2020年7月3日她到居然之家伊盾門(mén)窗店內(nèi)去看好了匠閣門(mén)窗108系列的產(chǎn)品，并與店內(nèi)銷(xiāo)售李某2談好了價(jià)格，她就到居然之家前臺(tái)交了1500元定金，剩下的尾款1.9萬(wàn)元李某2帶她到伊盾門(mén)窗老板周某某那里，通過(guò)刷卡直接把1.9萬(wàn)元交給了周某某。她訂購(gòu)的門(mén)窗到了合同約定交貨日期一直沒(méi)有發(fā)貨，也聯(lián)系不上周某某。通過(guò)匠閣門(mén)窗廠家的查詢(xún)，她才知道周某某根本沒(méi)有把她門(mén)窗的設(shè)計(jì)方案圖紙報(bào)到匠閣門(mén)窗廠家定制，更沒(méi)有交錢(qián)到廠家，她通過(guò)康雙美、康樂(lè)的賬戶(hù)刷卡交的1.9萬(wàn)元經(jīng)查詢(xún)銀行流水是轉(zhuǎn)到了一個(gè)名為周春玲的個(gè)人賬戶(hù)上。
（7）被害人陳某1的陳述，證明2020年6月20日下午，他跟老婆曹立群來(lái)到居然之家伊盾定制看裝修的家具，他們與老板周某某簽訂了匠閣門(mén)窗購(gòu)銷(xiāo)合同書(shū)，當(dāng)場(chǎng)支付定金5480元給周某某，約定半個(gè)月后送貸上門(mén)安裝，等到2020年7月中旬，他打周某某電話(huà)顯示已經(jīng)關(guān)機(jī)。
（8）被害人陳某2的陳述，證明他是益陽(yáng)居然之家的主管，益陽(yáng)居然之家萬(wàn)禧店商戶(hù)銷(xiāo)售回訪統(tǒng)計(jì)明細(xì)表是根據(jù)公司的收銀系統(tǒng)和返款系統(tǒng)數(shù)據(jù)作的一個(gè)統(tǒng)計(jì)表，表中已安裝部分是周某某根據(jù)合同已經(jīng)給客戶(hù)安裝了的，沒(méi)有合同糾紛，這部分的實(shí)收金額是222430元；但領(lǐng)御李佩鳳因周某某前期安裝的玻璃不符合合同，公司先行賠付了10000元，顏建香四張廁所門(mén)沒(méi)有完工，公司先行賠付了13000元。表中未安裝部分已收貨款199100元，部分安裝部分已收貨款76318元。銷(xiāo)售合同明細(xì)是從居然之家的收銀系統(tǒng)里復(fù)制出來(lái)的，周某某客戶(hù)交款至公司的金額是563848元，公司返款是全額返款，如果周某某沒(méi)有按時(shí)繳納租金、物業(yè)管理費(fèi)、市場(chǎng)管理費(fèi)公司會(huì)在周某某的貨款中扣除。從2019年9月20日至2020年6月22日止，公司共計(jì)返款給周某某伊盾定制門(mén)店504023.52元，其中返款至周某某賬戶(hù)342214.345元，返款至李某2賬戶(hù)161809.17元，共計(jì)扣除三費(fèi)（租金、物業(yè)管理費(fèi)、市場(chǎng)管理費(fèi)）58553.30元，客戶(hù)刷卡銀行收取手續(xù)費(fèi)1271.8元?？蛻?hù)成立了一個(gè)“伊盾麻紗群”，主要客戶(hù)有何某、陳某1、黃某、姚某（陳婷）、王某1、瞿鴻良（宋莉）、秦小蘭、廖某、李皓如、申某、何兵、彭亮、嚴(yán)飛等13人。這13人是由周某某私自收取的貨款。
5．被告人周某某的供述和辯解，稱(chēng)2020年7月，他在益陽(yáng)市居然之家經(jīng)營(yíng)法羅萊門(mén)窗店，經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致無(wú)法交貨給客戶(hù)。伊盾全屋定制門(mén)窗是由他一個(gè)人投資在2019年9月開(kāi)設(shè)在居然之家內(nèi)的店鋪。2017年他在益陽(yáng)順德城投資開(kāi)設(shè)門(mén)店虧損了幾十萬(wàn)元，他無(wú)力承擔(dān)債務(wù)就產(chǎn)生了以居然之家門(mén)店生意為由騙取客戶(hù)信任后席卷客戶(hù)貨款跑路的想法。
他詐騙李某1、陳某1、黃某、姚超福、王某1、瞿鴻良、秦小蘭、廖某、李皓如、申某、嚴(yán)飛等人。李某1在2020年5月份在他店內(nèi)定制了一套衣柜，價(jià)格是38000元，當(dāng)時(shí)他已經(jīng)無(wú)法維持正常經(jīng)營(yíng)，他要李某1的老婆何某先支付8000元的訂金，約定7月份安裝，5月底他以廠家需要貨款訂貨，要何某又給他轉(zhuǎn)賬16420元，他收到這兩筆錢(qián)并未向廠家訂貨。陳某1在2020年5、6月份的樣子來(lái)他店里定制柜子，收了5千多元的訂金，他也沒(méi)打算定制。黃某在2019年12月份的時(shí)候定了門(mén)窗，當(dāng)時(shí)他收了部分訂金，后來(lái)陸續(xù)的收了錢(qián)同時(shí)也給黃某家進(jìn)行了安裝，窗戶(hù)框架大概安裝了百分之八十，到了2020年7月他因?yàn)橘Y金無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn)就沒(méi)有繼續(xù)安裝玻璃，他沒(méi)有把從黃某那里收的錢(qián)支付給廠家，玻璃款大約有一萬(wàn)元左右。姚超福他不記得了。2020年6月份王某1到他店里定制了門(mén)窗，價(jià)格是2.6萬(wàn)元，他當(dāng)時(shí)已經(jīng)產(chǎn)生了跑路的想法，他要王某1先支付2萬(wàn)的預(yù)付款并約定一個(gè)月后才安裝，他根本就沒(méi)有想完成這個(gè)合同，也沒(méi)有向廠家訂貨。瞿鴻良介紹一個(gè)叫宋莉的朋友來(lái)定制門(mén)窗，他收取了宋莉27850元，開(kāi)始他把窗戶(hù)的框架安裝好了，但是到后來(lái)準(zhǔn)備跑路時(shí)就沒(méi)有定玻璃，玻璃這筆錢(qián)大約一萬(wàn)元左右。2020年7月他產(chǎn)生了跑路詐騙錢(qián)財(cái)?shù)南敕?，所以廖某向居然之家的前臺(tái)交1500元的定金后，他又私下要其轉(zhuǎn)賬19000元給他。李皓如這個(gè)客戶(hù)，他收了八萬(wàn)多的現(xiàn)金，完成了百分之七八十的工作，剩下的沒(méi)有完工就跑路了。申某是在2020年5月份的時(shí)候幫他做擔(dān)保向其朋友借款5萬(wàn)元。嚴(yán)飛是順德城的家具店老板，2017年他向其購(gòu)買(mǎi)了一批家具，有3.6萬(wàn)余款沒(méi)有結(jié)清。2020年7月15日左右他跑到廣東，他不敢接電話(huà)，也沒(méi)有跟外界聯(lián)系，根本就沒(méi)有想履行合同。在7月底徹底更換了電話(huà)及其他聯(lián)系方式。李某2是他請(qǐng)的店長(zhǎng)。2019年6月17日他在長(zhǎng)沙銀行借款20萬(wàn)元，還款賬號(hào)是62×××21，也是他在居然之家收取貨款的賬號(hào)。關(guān)于益陽(yáng)居然之家萬(wàn)禧店商戶(hù)周某某銷(xiāo)售回訪統(tǒng)計(jì)表：表中已安裝部分是根據(jù)合同已經(jīng)給客戶(hù)安裝了的，這部分的實(shí)收金額是222430元。居然之家的銷(xiāo)售合同明細(xì)中，他的客戶(hù)交給居然之家統(tǒng)一收銀賬號(hào)共計(jì)金額是563848元，從2019年9月27日開(kāi)始，居然之家返款至他指定的賬號(hào)金額是504023.52元，居然之家統(tǒng)一收銀后扣除了他的租金、物業(yè)管理費(fèi)、市場(chǎng)管理費(fèi)共計(jì)58553.3元，客戶(hù)刷卡銀行收取手續(xù)費(fèi)1271.18元。私收客戶(hù)的情況是何某35000元、陳某15480元、黃某32700元、姚某10000元、王某120000元、瞿鴻良代宋莉交給他27850元、秦小蘭35800元、廖某20500元、李皓如85000元、申某50000元、何兵15000元、彭亮3400元、嚴(yán)飛36280元。他私自收取客戶(hù)的合計(jì)金額是362010元，他通過(guò)居然之家統(tǒng)一收取和自己私自收取客戶(hù)貨款或定金共計(jì)是925858元。2019年9月29日他分別給周某2轉(zhuǎn)賬34000元、周某120000元，這都是他用客戶(hù)的貸款償還欠款。2019年9月17日、2019年9月19日他轉(zhuǎn)賬給周某1七萬(wàn)元，是償還的欠款。
本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨款、預(yù)付款后逃匿，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人周某某對(duì)犯罪金額所提異議，公訴機(jī)關(guān)已根據(jù)被害人陳述、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，從有利于被告人原則出發(fā)，進(jìn)行剔減，指控被告人周某某犯罪金額為345000元，該指控金額經(jīng)庭審查明證據(jù)確實(shí)充分，本院予以認(rèn)定。被告人周某某的違法所得應(yīng)退賠給被害人。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第（四）項(xiàng)、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人周某某的刑期自2021年2月23日起至2025年2月22日止。）
（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人周某某退賠被害人違法所得345000元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向益陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 熊麗霞
人民陪審員 樊 宇
人民陪審員 湯月娥
二〇二一年九月二十七日
法官 助理 劉飛宇
書(shū) 記 員 張 婷
