案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）黑0231刑初93號(hào)
黑龍江省拜泉縣人民檢察院以黑拜檢訴刑訴［2021］94號(hào)起訴書(shū)指控被告人孫某某犯合同詐騙罪，于2021年7月21日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案受理，依法適用簡(jiǎn)易程序，后因本案不宜適用簡(jiǎn)易程序于2021年8月9日轉(zhuǎn)為普通程序，兩次公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。拜泉縣人民檢察院指派檢察員董國(guó)玲、書(shū)記員陳春意出庭支持公訴，被告人孫某某及其辯護(hù)人鄭東明到庭參加了訴訟，被害人馬某1等人到庭發(fā)表意見(jiàn)。本案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
黑龍江省拜泉縣人民檢察院指控，被告人孫某某在經(jīng)營(yíng)拜泉縣××豆腐坊期間，明知在豆腐坊從2015年開(kāi)始連年虧損經(jīng)營(yíng)，個(gè)人財(cái)務(wù)狀況處于資不抵債狀態(tài)，且在與農(nóng)民簽訂合同時(shí)沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，仍然以保價(jià)的方式向農(nóng)民賒欠黃豆。至案發(fā)，共騙取被害人黃豆款157.5808萬(wàn)元（本文幣種均為人民幣），案發(fā)后已償還36.1346萬(wàn)元，尚欠121.4462萬(wàn)元。
經(jīng)偵查，被告人孫某某系偵查機(jī)關(guān)傳喚到案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫某某以非法占有為目的，騙取被害人黃豆款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人孫某某有期徒刑六年，并處罰金。
被告人孫某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)均無(wú)異議，對(duì)量刑建議無(wú)意見(jiàn)。
辯護(hù)人鄭東明提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：一、孫某某主觀惡意較小，社會(huì)危害性較低；二、孫某某有自首情節(jié)，但起訴書(shū)中并沒(méi)有予以確認(rèn)，法院應(yīng)予以認(rèn)定并從輕處罰；三、孫某某案發(fā)后能夠盡自己最大努力給被害人賠償，以盡量減少被害人的損失，與被害人簽訂了還款計(jì)劃；四、孫某某在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)；五、拜泉縣人民法院執(zhí)行局關(guān)于孫某某被評(píng)估房產(chǎn)，孫某某表示在人民法
院執(zhí)行完畢應(yīng)該有部分剩余，愿意以此償還各被害人。綜上，建議判處孫某某有期徒刑四年。
被害人馬某1等人要求對(duì)孫某某從重處罰。
經(jīng)審理查明，被告人孫某某在經(jīng)營(yíng)拜泉縣××豆腐坊期間，明知在豆腐坊從2015年開(kāi)始連年虧損經(jīng)營(yíng)，個(gè)人財(cái)務(wù)狀況處于資不抵債狀態(tài)，且在與農(nóng)民簽訂合同時(shí)沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，仍然以保價(jià)的方式向農(nóng)民賒欠黃豆及賒欠鹵水，后逃匿。至案發(fā)，尚欠馬某2等35名被害人121.4462萬(wàn)元。
經(jīng)偵查，被告人孫某某系偵查機(jī)關(guān)傳喚到案。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、本案綜合證據(jù)
1.書(shū)證
（1）受案登記表，證實(shí)案件的受理情況。
（2）戶籍證明，證實(shí)孫某某自然身份情況。
（3）前科劣跡證明，證實(shí)孫某某在轄區(qū)居住期間未發(fā)現(xiàn)違法犯罪記錄。
（4）孫某某和蔣某1婚姻情況、離婚協(xié)議書(shū)，證實(shí)孫某某與蔣某1在2005年3月至2017年5月期間，多次在拜泉縣民政局登記結(jié)婚和離婚，現(xiàn)二人處于離婚狀態(tài)。
（5）××豆制品加工廠廠房、車間設(shè)備照片、拜泉縣××豆腐坊、黑龍江省××豆制品有限公司、拜泉縣××寄賣行、拜泉縣××汽車美容會(huì)館、拜泉縣××大豆收購(gòu)部企業(yè)基本信息，證實(shí)孫某某和蔣某1名下曾開(kāi)辦過(guò)多家私企，
其中包括××豆腐坊企業(yè)基本信息及廠房、車間、設(shè)備照片。
（6）海南××食品有限公司章程及章程修正案，證實(shí)海南××食品有限公司股東有紀(jì)某某、李某某，法定代表人為紀(jì)某某。
（7）步道板工程中標(biāo)書(shū)及款項(xiàng)分撥憑證，證實(shí)拜泉縣××城市建設(shè)公司承包步道板工程，中標(biāo)價(jià)格為596.63余萬(wàn)元。
（8）到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)拜泉縣××局對(duì)孫某某涉嫌合同詐騙罪立案后，對(duì)孫某某進(jìn)行口頭傳喚，孫某某到××機(jī)關(guān)后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
（9）認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書(shū)、建議書(shū)、承諾書(shū)，證實(shí)孫某某在偵查階段認(rèn)罪認(rèn)罰。
（10）刑事申訴書(shū)，證實(shí)馬某1要求追究孫某某、蔣某1、田某涉嫌詐騙刑事責(zé)任。
（11）注銷戶口證明、戶籍證明，證實(shí)于某和趙某某是夫妻關(guān)系，于某已死亡。
（12）說(shuō)明，證實(shí)拜泉縣××局經(jīng)濟(jì)案件偵查大隊(duì)通過(guò)電話聯(lián)系張某某丈夫胡某某，詢問(wèn)張某某和朱1的關(guān)系，胡某某回復(fù)是認(rèn)識(shí)多年的朋友，稱張某某收到孫某某返還的錢。
（13）拜泉縣××局經(jīng)偵大隊(duì)說(shuō)明四份，證實(shí)林某某、武某某、李某3、劉某某單頁(yè)欠據(jù)復(fù)印件由本人提供，卷宗中協(xié)議書(shū)、收條由徐某提供，經(jīng)該隊(duì)偵查核實(shí)，內(nèi)容屬實(shí)，無(wú)法找到楊某某本人。
（14）拜泉縣××局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)電話記錄，證實(shí)孫某某在2020年通過(guò)其他人給黃豆款8000.00元，趙某某已收到。
2.證人證言
（1）楊某3證實(shí)，大約是2015或2016年的事，馬某1或者張某1找我，讓我給××豆腐廠送黃豆，我負(fù)責(zé)開(kāi)車送糧，我找馬某1要運(yùn)費(fèi)，其他的都是他們自己辦理，我聽(tīng)說(shuō)一開(kāi)始是田某給介紹的，后來(lái)就他們自己直接交易了。
（2）朱某證實(shí)，我外甥紀(jì)某某在海南省?？谑虚_(kāi)辦了海南××食品公司，公司主營(yíng)是豆腐制品。孫某某在該公司沒(méi)有投資，蔣某1和公司沒(méi)有關(guān)系。
（3）徐某證實(shí)，孫某某大約是2010年開(kāi)的豆腐坊，頭二年還可以，以后的經(jīng)營(yíng)狀況就不好了。我認(rèn)為原因就是他抬款過(guò)多，讓利息給壓的。他之所以要抬款，一是干工程賠錢，第二是他底子空，干豆腐廠也是用別人的錢。孫某某委托我給百姓還大豆欠款。他給我匯了部分錢，其余的是我給墊付的，我找到這些人自愿達(dá)成協(xié)議，今年先付一部分，剩余的明年再給。我提供給××機(jī)關(guān)的協(xié)議書(shū)和大豆款收條是孫某某委托我找到這些農(nóng)戶，按照比例付給現(xiàn)金，達(dá)成協(xié)議，分期付款。于某的大豆款是我直接打給于某妻子趙某某，承諾書(shū)和收條是于2簽字。
（4）黃某2證實(shí)，我是大慶××建筑安裝公司法人，拜泉縣步道板工程的實(shí)際操作者是孫某某和馮某某，是他們掛靠我公司，工程的資金都通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給二人。
（5）田某證實(shí)，我沒(méi)有在馬某1手中購(gòu)買糧后轉(zhuǎn)賣給孫某某。我沒(méi)有答應(yīng)過(guò)馬某1孫某某欠的40萬(wàn)元還不上我負(fù)責(zé)。孫某某和馬某1是他們自己認(rèn)識(shí)的。孫某某在馬某1手中購(gòu)買大豆我在中間沒(méi)有賺差價(jià)和介紹費(fèi)的行為。孫某某欠馬某140萬(wàn)大豆款，是孫某某和馬某1之間的買賣和我無(wú)關(guān)，孫某某也沒(méi)委托我?guī)椭隈R某1處購(gòu)買黃豆。我代替孫某某給馬某1付過(guò)大豆款。
（6）蔣某1證實(shí)，我在××豆制品沒(méi)有職務(wù)，孫某某不在家我?guī)椭?jīng)管一下?！痢炼垢瘡S開(kāi)始建廠的時(shí)候是我名字，離婚后我讓孫某某改過(guò)來(lái)也沒(méi)改。這個(gè)廠子是孫某某籌建的，具體投資情況我不清楚。人員的錄用、分工、工資的發(fā)放都是孫某某負(fù)責(zé)，有時(shí)候?qū)O某某也讓我給工人發(fā)工資，豆腐廠運(yùn)營(yíng)和實(shí)際控制人是孫某某，跟我沒(méi)有關(guān)系。孫某某不在家我接過(guò)大豆，給人家出過(guò)欠據(jù)，等孫某某回來(lái)后告訴他一聲。豆腐廠每年的經(jīng)營(yíng)狀況我不知道，都是孫某某一手經(jīng)營(yíng)，有沒(méi)有賬我不知道。因?yàn)閯偨ǘ垢瘡S時(shí)，用的都是我的銀行卡，我名下的幾張卡都在孫某某手里，他一直在用，錢都是孫某某支配，我不知道孫某某欠這么大的債務(wù)。孫某某離開(kāi)拜泉縣后，豆腐廠基本上就是停產(chǎn)了，我沒(méi)有使用過(guò)孫某某的資金，沒(méi)有用他的錢買房。在離婚后，我們沒(méi)有共同財(cái)產(chǎn)，所有的東西和債務(wù)都是他的。孫某某賒購(gòu)大豆的償還情況我不知道。除了我貸款的房子，他沒(méi)給我任何房產(chǎn)和資金。
（7）蔣某2證實(shí)，孫某某四、五年前和我姐離婚。我在××豆腐廠干活大約四、五年時(shí)間，當(dāng)時(shí)豆腐廠大約有十四五個(gè)員工，具體的經(jīng)營(yíng)情況我不清楚。一天忙的時(shí)候也就七八千斤，淡季時(shí)候就少，每天都不一定。豆腐廠開(kāi)始的時(shí)候是他們倆經(jīng)營(yíng)，后來(lái)離婚，蔣某1偶爾也去看看，幫助干點(diǎn)活，廠子主要是孫某某管理。我以前有一張郵政卡，讓孫某某使用了，我就不再用了。
（8）李某5證實(shí)，我是海南××食品有限公司的會(huì)計(jì)兼辦公室主任。公司的法人是紀(jì)利民。孫某某在××食品打工，在公司他沒(méi)有投資和股份。
3.被告人供述與辯解
孫某某在××機(jī)關(guān)供述，我是拜泉縣××豆腐坊的老板，負(fù)責(zé)全面工作。豆腐坊2010年至2018年經(jīng)營(yíng)期間向農(nóng)戶保斤收購(gòu)大豆，我向農(nóng)戶口頭約定下一年的5月1日期間來(lái)取賣糧款，價(jià)格隨行就市。我沒(méi)有采取欺騙或強(qiáng)迫的手段收購(gòu)大豆，因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善，豆腐坊賠錢了，到2018年沒(méi)有資金豆腐坊關(guān)閉了。我以前都是使用蔣某1名下的銀行卡，離婚后也沒(méi)有換，但卡都是我支配，與蔣某1無(wú)關(guān)。因?yàn)槲液臀仪捌?、孩子之間來(lái)往的問(wèn)題我和蔣某1總干仗，導(dǎo)致我們頻繁離婚。在拜泉縣龍泉鎮(zhèn)收的大豆是我告訴蔣某1收的。離婚后，蔣某1幫我看管豆腐廠車間，豆腐廠的花費(fèi)和其他事情都是蔣某1事先打電話詢問(wèn)過(guò)我后才做的。我和蔣某1沒(méi)有用賒購(gòu)大豆錢購(gòu)買過(guò)貴重物品、房產(chǎn)或者投資辦廠。
4.視聽(tīng)資料
（1）Ｕ盤(pán)1個(gè)、光盤(pán)3張，證實(shí)：1）馬某1向田某談起孫某某欠款40萬(wàn)元，并向我說(shuō)這黃豆就是賣給田某了，錢就應(yīng)該由田某給，如果孫某某給不起就田某給。2）馬某1向蔣某1索要欠款，蔣某1稱現(xiàn)在沒(méi)有錢。3）馬某1向?qū)O某某索要大豆欠款，孫某某稱外面欠的高利貸他不想還了，也還不起，等工程款錢回來(lái)就把馬某1的錢還了。
（2）孫某某訊問(wèn)聲像資料光盤(pán)1張、馬某1詢問(wèn)同步錄音錄像光盤(pán)1張，證實(shí)拜泉縣××局訊問(wèn)被告人和詢問(wèn)證人的過(guò)程。
二、孫某某財(cái)產(chǎn)情況
1.書(shū)證
（1）拜泉縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心提供孫某某和蔣某1名下房產(chǎn)情況，證實(shí)蔣某1和孫某某名下共有房產(chǎn)6套，包括座落于拜泉縣××××兩套商服、××××××商品房、××小區(qū)、×××××××、××小區(qū)住宅，上述房產(chǎn)目前均處于被抵押或被查封狀態(tài)。
（2）車管分所機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證實(shí)蔣某1名下車牌號(hào)黑Ｂ0××××別克牌小型轎車一輛，機(jī)動(dòng)車狀態(tài)為查封，逾期未檢驗(yàn)。
（3）孫某某、蔣某1不動(dòng)產(chǎn)登記查詢結(jié)果證明，證實(shí)蔣某1、孫某某在齊齊哈爾市不動(dòng)產(chǎn)登記中心無(wú)住房產(chǎn)權(quán)登記信息。
（4）孫某某在拜泉縣不動(dòng)產(chǎn)登記表，證實(shí)孫某某名下房產(chǎn)有××××××、××小區(qū)一套住宅樓和××××一套商服。
（5）孫某某房產(chǎn)查封信息查詢情況說(shuō)明及證據(jù)材料，
證實(shí)孫某某名下××××××、××××商服、××小區(qū)被輪候查封。
（6）蔣某1在拜泉縣不動(dòng)產(chǎn)登記表，證實(shí)蔣某1名下房產(chǎn)有拜泉鎮(zhèn)××村房屋已滅跡、××小區(qū)一套住宅、××××一套門市房已查封。
（7）蔣某1房產(chǎn)查封信息查詢情況說(shuō)明及證據(jù)材料，證實(shí)××小區(qū)住宅和××××4號(hào)樓4號(hào)商服、××村房屋已輪候查封。
（8）拜泉縣××局經(jīng)濟(jì)案件偵查大隊(duì)孫某某擔(dān)保核實(shí)情況，證實(shí)孫某某涉嫌合同詐騙案件中：1）孫某某自訴給王某2擔(dān)保60萬(wàn)元，經(jīng)核實(shí)，王某2承認(rèn)40萬(wàn)元；2）孫某某自訴給褚某某擔(dān)保40萬(wàn)元，現(xiàn)在褚某某去向不明，無(wú)法核實(shí)；3）給劉某擔(dān)保41.45萬(wàn)元，劉某負(fù)案在逃，在法院判決上體現(xiàn)是孫某某擔(dān)保，償還了31.5萬(wàn)元。4）自訴給馮某某擔(dān)保50萬(wàn)元，馮某某承認(rèn)有40萬(wàn)元。
（9）民事調(diào)解書(shū)、借據(jù)，證實(shí)孫某某起訴梁某某、王1于2015年4月21日在拜泉縣人法院調(diào)解，梁某某、王1于2015年5月10日前一次性償還孫某某本息38.2萬(wàn)元。
（10）孫某某和蔣某1在海南省?？谑械闹袊?guó)光大銀行、××銀行、農(nóng)村信用社、農(nóng)商銀行流水，證實(shí)二人在上述銀行無(wú)存款。
（11）孫某某和蔣某1在海南省?？谑胁粍?dòng)產(chǎn)登記信息查詢說(shuō)明和查詢證明，證實(shí)二人在海南省?？谑袩o(wú)不動(dòng)產(chǎn)。
（12）蔣某1在郵儲(chǔ)銀行拜泉縣支行、拜泉縣農(nóng)村信用社、農(nóng)業(yè)銀行拜泉支行、中國(guó)建設(shè)銀行開(kāi)戶流水情況，證實(shí)蔣某1在上述銀行存取款情況。
（13）談話筆錄、送達(dá)回證、涉執(zhí)房地產(chǎn)處置司法評(píng)估報(bào)告，證實(shí)拜泉縣人民法院委托齊齊哈爾市榮誠(chéng)房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限責(zé)任公司對(duì)拜泉縣××豆腐廠所在地址××××××涉案房屋及地上附屬物進(jìn)行價(jià)值評(píng)估后，評(píng)估值為163.787萬(wàn)元。
（14）宇通客車轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、黑龍江省拜泉縣人民法院法庭審理筆錄、民事調(diào)解書(shū)、車輛買賣協(xié)議、調(diào)查筆錄、收據(jù)、證明，證實(shí)甲方崔某、孫某某、金某某將宇通客車秦皇島至哈爾濱線路轉(zhuǎn)讓給周某，價(jià)格為123萬(wàn)元人民幣。
2.被告人供述與辯解
孫某某在××機(jī)關(guān)供述，我有兩個(gè)住宅樓分別是××小區(qū)和南三道街××小區(qū)，還有一個(gè)廠房在××××××?！痢列^(qū)房產(chǎn)在蔣某1名下，剩下的兩處房產(chǎn)在我的名下。拜泉鎮(zhèn)××村有一個(gè)120平方米的平房大約3、4年前我給別人頂賬頂出去了，現(xiàn)在為什么還在蔣某1名下我不清楚。
三、孫某某欠款情況
1.書(shū)證
（1）黑龍江省拜泉縣人民法院民事判決書(shū)、民事調(diào)解書(shū)共27份，證實(shí)上述民事判決書(shū)和調(diào)解書(shū)中涉及到孫某某欠款，以上欠款時(shí)間基本上集中在2015年至2018年期間。
（2）馬某1于2020年11月3日提供欠據(jù)一張，證實(shí)孫某某欠馬某12014年大豆款40萬(wàn)元。
（3）2021年1月5日拜泉縣××局經(jīng)偵大隊(duì)與田某電話記錄，證實(shí)馬某1與孫某某二人是通過(guò)其認(rèn)識(shí)的，之后就是二人自己進(jìn)行交易，跟其無(wú)關(guān)。孫某某欠馬某1的肆拾萬(wàn)元大豆款，這些大豆不是其在馬某1家買來(lái)后賣給孫某某的。其和馬某1經(jīng)常有交易，銀行有多次打款，跟孫某某無(wú)關(guān)，但不排除用其銀行卡替孫某某給馬某1打過(guò)款。
（4）2021年1月5日拜泉縣××局與蔣某1通話記錄，證實(shí)欠據(jù)是孫××（孫某某）讓其給出的，有的時(shí)候賣糧人讓其把名字簽上，其就簽上了。其和孫××離婚了，當(dāng)時(shí)協(xié)商所有債務(wù)歸他，其不負(fù)責(zé)。其家與克東的馬某1之間買賣大豆的具體情況都是孫××具體辦的，其不清楚。
（5）××局整理孫某某收糧人員名單及付款明細(xì)，證實(shí)孫某某欠馬某2等25名被害人黃豆款合計(jì)金額為119.2508萬(wàn)元，目前已償還欠款31.1683萬(wàn)元，尚欠余款88.0825萬(wàn)元。另外，孫某某欠沒(méi)有報(bào)案的四名農(nóng)民黃豆款合計(jì)金額14.0609萬(wàn)元，已償還4.93萬(wàn)元，未償還9.1309萬(wàn)元。
（6）提貨單、孫某某與陳某某微信聊天截圖、陳某某身份證復(fù)印件，證實(shí)孫某某欠陳某某欠款，陳某某通過(guò)微信向?qū)O某某索要鹵水欠款。
（7）馬某1與田某電話錄音書(shū)面文字整理內(nèi)容，證實(shí)馬某1談及孫某某欠其40萬(wàn)元黃豆款，其稱黃豆就是賣給田某了，如果孫某某還不了錢的話就讓田某還此筆欠款。
（8）張某1中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶對(duì)賬單、交易明細(xì)，證實(shí)田某通過(guò)其名下賬戶多次給張某1賬戶打款。
（9）田某開(kāi)戶信息，證實(shí)田某賬戶尾號(hào)為8031和6717的賬戶開(kāi)戶信息。
（10）蔣某1實(shí)名證件查賬號(hào)／卡號(hào)信息，證實(shí)蔣某1在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行拜泉縣支行賬號(hào)有尾號(hào)為5224和5806兩個(gè)賬戶。
（11）拜泉縣××局經(jīng)偵大隊(duì)出具說(shuō)明，證實(shí)關(guān)于孫某某被拜泉縣人民法院列為失信人理由，法院回答是為了不導(dǎo)致案件訴訟時(shí)效到期而將其列為失信人。
（12）協(xié)議書(shū)、收條，證實(shí)張某某、王某3、劉4、李某6、李某3（季）、李某4、王某4、李7、張某4、劉某5、林某1、李某8、王某1、于某1、馬某2、王某6、張某5、楊某1、于2、于3、于某、李某1、索某、李某2、杜某、楊某某、丁某、高某和楊某2收到部分賠償款。其中已還張某某1.5萬(wàn)元、王某31.1萬(wàn)元、劉40.6萬(wàn)元、李某63.8萬(wàn)元、李某31.5萬(wàn)元、李某41.3萬(wàn)元、王某40.7萬(wàn)元、李72.1萬(wàn)元、張某40.7萬(wàn)元、劉某某（劉某5）1.4萬(wàn)元、林某11.1萬(wàn)元、李某8（劉8）4.3萬(wàn)元、王某11.73萬(wàn)元、馬某22.16萬(wàn)元、王某6（孫某）0.37萬(wàn)元、張某50.04萬(wàn)元、楊某10.5萬(wàn)元、于21.2萬(wàn)元、于某（趙某某）0.8萬(wàn)元、李某10.41萬(wàn)元、索某1萬(wàn)元、李某20.3萬(wàn)元、杜某1.85萬(wàn)元、楊某某0.19萬(wàn)元、丁某3萬(wàn)元、高某0.4萬(wàn)元、楊某21.34萬(wàn)元。
（13）劉某1提供借據(jù)復(fù)印件6張，證實(shí)孫某某于2014年和2016年向時(shí)某、劉某1合計(jì)借款110萬(wàn)元。
（14）2021年2月5日拜泉縣××局經(jīng)偵大隊(duì)與馮某某電話記錄，證實(shí)馮某某稱其和孫某某一起在時(shí)某手里抬款，其自己用了35萬(wàn)元，孫某某合用了30萬(wàn)，用于二人共同的工程墊資，因?yàn)槔⑻?，至今未還。
（15）拜泉縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營(yíng)業(yè)部出具情況說(shuō)明，證實(shí)孫某某于2016年3月在拜泉縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請(qǐng)抵押貸款10萬(wàn)元，用其名下房屋××小區(qū)3號(hào)樓3單元201室作抵押，貸款到期后其未償還，信用社于2019年3月向拜泉縣人民法院起訴，現(xiàn)該房屋處于待執(zhí)行狀態(tài)。
（16）黃某某提供與孫某某黃豆買賣記賬明細(xì)表和欠據(jù)一張，證實(shí)孫某某尚欠黃某某黃豆款5.575萬(wàn)元。
（17）拜泉縣××局經(jīng)偵大隊(duì)工作情況說(shuō)明，證實(shí)陳某1稱在拜泉縣人民法院提起民事訴訟，已經(jīng)審判完畢，正在執(zhí)行當(dāng)中；克山縣陳某2稱與孫某某沒(méi)有債務(wù)關(guān)系；信用社的抵押貸款已經(jīng)起訴；農(nóng)行的貸款已經(jīng)審判完畢；乾豐糧點(diǎn)電話不準(zhǔn)。
（18）拜泉縣××局經(jīng)偵大隊(duì)說(shuō)明，證實(shí)因豆腐廠沒(méi)有賬目和保管員，是孫某某自己掌控，經(jīng)詢問(wèn)豆腐廠工人，工人不知道豆腐廠的實(shí)際經(jīng)濟(jì)情況等，只知道克東的馬某1總來(lái)找孫某某要大豆款。
（19）拜泉縣××局經(jīng)偵大隊(duì)說(shuō)明，證實(shí)經(jīng)詢問(wèn)馮某某，
拜泉縣南北大街鋪步道板是大慶市一家公司的工程，不需要其和孫某某墊款，孫某某是否借此工程借款其不知道。
（20）張某1中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶對(duì)賬單，證實(shí)田某多次向張某1中國(guó)郵政銀行賬號(hào)尾號(hào)為8563的賬戶打款，蔣某1于2017年11月28日向張某1賬戶打款1萬(wàn)元，賬戶尾號(hào)為4900。
（21）蔣某1中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行歷史明細(xì)，證實(shí)蔣某1銀行流水情況。
（22）舉報(bào)信，證實(shí)劉某1在舉報(bào)信中稱，孫某某、蔣某1二人欠所有人借款自從拿錢那天起就沒(méi)想還錢，其有錄音為證，其認(rèn)為二人是有預(yù)謀吸收個(gè)人錢款，且數(shù)額巨大。其已在嫩江縣法院起訴二人還款200萬(wàn)元，還有大部分沒(méi)有起訴和立案，因?yàn)樗嗣聸](méi)有任何財(cái)產(chǎn)。
（23）馬某1、杜某、劉某5、于某1追加責(zé)任書(shū)，證實(shí)上述四人要求追加孫某某妻子蔣某1的責(zé)任。
（24）嫩江縣人民法院提供借據(jù)復(fù)印件、民事起訴狀、借款合同、民事裁定書(shū)、調(diào)解筆錄、民事調(diào)解書(shū)，證實(shí)2014年8月27日，孫某某、蔣某1、馮某三人向劉某6借款100萬(wàn)元，劉某6于2018年5月向嫩江縣人民法院起訴，并查封三人名下房產(chǎn)，嫩江縣人民法院作出民事調(diào)解，由三人償還劉某6欠款100萬(wàn)元及利息。
（25）電話詢問(wèn)蔣某1記錄，證實(shí)其與孫某某已經(jīng)離婚了，開(kāi)豆腐廠時(shí)其一直在，離婚后他不在的時(shí)候其去幫忙，他在時(shí)其就不去了。其在豆腐廠期間車間人員錄用、分工、工資發(fā)放他在時(shí)他管，他不在時(shí)其幫忙負(fù)責(zé)，發(fā)放工資錢是孫某某給其的，豆腐廠由孫某某負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。豆腐廠每年收購(gòu)量和實(shí)際加工量是否相等其不清楚，不是其一直管，后期就不好干了，有競(jìng)爭(zhēng)，有時(shí)候都賠錢賣，其管的階段也沒(méi)有差別。孫某某在海南的豆腐廠沒(méi)有投資。他外出打工時(shí)，有人來(lái)要錢，其認(rèn)識(shí)的就和他們說(shuō)孫某某外出打工慢慢還你們，要是不認(rèn)識(shí)其就讓聯(lián)系孫某某。其就知道馬某1總?cè)ザ垢瘡S要錢，她給豆腐廠送過(guò)幾次糧，孫某某不在家時(shí)其給代收過(guò)。
（26）朱某筆錄制作說(shuō)明，證實(shí)拜泉縣××局利用視頻方式給朱某制作的筆錄，朱某簽字后郵寄至××局。
（27）孫某某失信記錄15份、黑龍江省拜泉縣人民法院民事判決書(shū)2份、執(zhí)行裁定書(shū)4份，證實(shí)孫某某被拜泉縣人民法院列為失信被執(zhí)行人，因其名下暫無(wú)可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)，多次申請(qǐng)執(zhí)行被裁定終結(jié)執(zhí)行。
（28）王某6民事訴狀、借據(jù)復(fù)印件6張、民事一審案件立案審查、審判流程管理信息表、黑龍江省拜泉縣人民法院民事裁定書(shū)，證實(shí)2019年3月19日，王某6起訴孫某某償還其欠款合計(jì)150萬(wàn)元，因未在七日內(nèi)預(yù)交案件受理費(fèi)，拜泉縣人民法院于2019年1月作出裁定按其撤回起訴處理。
（29）金某某起訴書(shū)、民事一審案件立案審查、審判流程管理信息表、民事調(diào)解書(shū)、民事裁定書(shū)、人民法院民事再審案件立案審查、審判流程管理信息表，證實(shí)金某某起訴孫某某返還購(gòu)買客車款本息合計(jì)27萬(wàn)元。
（30）賈某2民事起訴狀、民事一審案件立案審查、審判流程管理信息表、民事裁定書(shū)，證實(shí)賈某2于2019年5月23日起訴孫某某償還欠款10萬(wàn)元，7月8日撤訴。
（31）徐某1民事起訴狀、民事一審案件立案審查、審判流程管理信息表、民事裁定書(shū)、民事判決書(shū)，證實(shí)拜泉縣人民法院于2020年9月19日判決孫某某償還徐某1大豆款2710.00元。
（32）拜泉縣××××公司民事訴狀、民事一審案件立案審查、審判流程管理信息表、民事裁定書(shū)，證實(shí)拜泉縣××××公司起訴要求蔣某1償還熱費(fèi)，后申請(qǐng)撤訴。
（33）民事一審案件立案審查、審判流程管理信息表、民事起訴狀、執(zhí)行裁定書(shū)、送達(dá)回證、中國(guó)人民銀行支付系統(tǒng)專用憑證、黑龍江增值稅普通發(fā)票、民事裁定書(shū)、民事判決書(shū)、建設(shè)工程施工合同及補(bǔ)充協(xié)議、復(fù)議申請(qǐng)書(shū)、調(diào)查取證申請(qǐng)書(shū)、黑龍江省農(nóng)村信用社電匯憑證、建筑領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資支付名冊(cè)、投訴登記表、拜泉縣城投公司撥付拜泉鎮(zhèn)道路改造（人民街）工程施工第一標(biāo)段工程款流向、合同協(xié)議書(shū)、竣工驗(yàn)收證書(shū)，證實(shí)郭某2向拜泉縣人民法院申請(qǐng)對(duì)孫某某和馮某在拜泉縣、拜泉縣追加工程款中的380萬(wàn)元進(jìn)行保全，在案件執(zhí)行階段，大慶××公司、××維修隊(duì)、拜泉縣××建筑裝潢隊(duì)提出執(zhí)行異議，經(jīng)法院審理后認(rèn)為，該工程款為孫某某、馮某二人所有，駁回上述三家提出的訴訟請(qǐng)求。
（34）孫某某現(xiàn)金欠款匯總表及證據(jù)材料，證實(shí)被告人孫某某在2013年至2017年對(duì)外欠款本金為872.0351萬(wàn)元，利息為125.39萬(wàn)元。債權(quán)人包括劉某3、郭某2、劉某2、史某、李某9、孫某1、于2、張某2等人。
（35）購(gòu)車糾紛欠款及證據(jù)材料，證實(shí)孫某某欠崔某購(gòu)車款31萬(wàn)元。
（36）欠工資款表及證據(jù)材料，證實(shí)孫某某欠劉某7工資款1.1124萬(wàn)元，欠曹某1工資款0.978萬(wàn)元。
（37）欠大豆款表及證據(jù)材料，證實(shí)孫某某欠林某某、于某1、武某某大豆款分別為3.84萬(wàn)元、5.704萬(wàn)元、4.96萬(wàn)元。
（38）欠銀行貸款表及證據(jù)材料，證實(shí)孫某某和蔣某1在拜泉縣信用社、龍江銀行、農(nóng)業(yè)銀行貸款總額為293.9萬(wàn)元，利息為6.0977萬(wàn)元。
（39）個(gè)人購(gòu)房借款及擔(dān)保合同，證實(shí)孫某某用購(gòu)買的××××小區(qū)4號(hào)樓3號(hào)商服6-1作抵押在龍江銀行申請(qǐng)貸款。
（40）拜泉縣××煤炭經(jīng)銷有限公司起訴書(shū)、民事判決書(shū)，證實(shí)拜泉縣××煤炭起訴××豆腐坊，拜泉縣人民法院2020年8月26日判決蔣某1償還欠款20.794萬(wàn)元及利息。
（41）林某某民事訴狀、民事調(diào)解書(shū)，證實(shí)林某某起訴蔣某1，拜泉縣人民法院判決蔣某1償還林某某3.84萬(wàn)元。
（42）賣車協(xié)議、收據(jù)、借據(jù)、個(gè)人擔(dān)保貸款合同，證實(shí)孫某某與劉某3簽訂賣車協(xié)議，后孫某某將此車在平安銀行股份有限公司抵押貸款。
（43）劉某3民事判決書(shū)兩份、劉某2民事裁定書(shū)、孫某某借據(jù)、房權(quán)證，證實(shí)拜泉縣人民法院判決孫某某償還劉某3和劉某2欠款及利息。
（44）××豆腐坊開(kāi)支計(jì)劃、民事裁定書(shū)、借據(jù)、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、民事裁定書(shū)，證實(shí)××豆腐坊因經(jīng)營(yíng)不善，拖欠李某2等工人工資，制定還款計(jì)劃。孫某某、馮某在拜泉縣城鄉(xiāng)建設(shè)局未結(jié)算工程款380萬(wàn)的數(shù)額范圍內(nèi)予以保全。
（45）執(zhí)行裁定書(shū)、合同協(xié)議書(shū)、詢問(wèn)筆錄、拜泉縣城投公司撥付拜泉鎮(zhèn)道路改造工程施工第一標(biāo)段工程款流向、借據(jù)等，證實(shí)案外人拜泉縣××建筑裝潢隊(duì)對(duì)郭某2申請(qǐng)拜泉縣人民法院保全孫某某、馮某工程款提出執(zhí)行異議，拜泉縣法院駁回其訴訟請(qǐng)求。
（46）房屋讓與擔(dān)保合同書(shū)，證實(shí)2016年7月14日孫某某、蔣某1與劉某2簽訂合同，將二人名下的××豆腐坊及其附屬設(shè)施作為擔(dān)保，向劉某2借款。
（47）協(xié)助劃撥存款通知書(shū)、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通用憑證、黑龍江省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)，證實(shí)拜泉縣法院通知將孫某某、馮某二人在拜泉縣××城市建設(shè)投資公司的工程款329.86余萬(wàn)元?jiǎng)潛苤涟萑h法院銀行賬戶。
（48）拜泉縣××局出具賬單，證實(shí)孫某1訴孫某某一案，已發(fā)放給孫某110.09萬(wàn)元。
（49）拜泉縣××局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)，證實(shí)農(nóng)業(yè)銀行拜泉支行證實(shí)孫某某貸款經(jīng)催收到目前為止一直沒(méi)有償還，龍江銀行拜泉支行證實(shí)孫某某尚有53萬(wàn)余元貸款沒(méi)有償還。
（50）2021年5月25日拜泉縣××局經(jīng)偵大隊(duì)說(shuō)明，證實(shí)孫某某涉嫌合同詐騙一案中，其家位于拜泉縣三分廠的××豆制品廠被多家保全，現(xiàn)在拜泉信用聯(lián)社主張對(duì)其進(jìn)行價(jià)格評(píng)估，對(duì)幾家保全單位發(fā)函，待回復(fù)后立即評(píng)估。與拜泉信用聯(lián)社溝通完畢，評(píng)估結(jié)論出來(lái)，馬上提供給該局，該局即提供給檢察機(jī)關(guān)。
（51）拜泉縣××局經(jīng)濟(jì)案件偵查大隊(duì)孫某某涉嫌合同詐騙數(shù)據(jù)表（包含起訴部分），證實(shí)經(jīng)拜泉縣經(jīng)偵大隊(duì)統(tǒng)計(jì)，孫某某欠款總額為1482.1913萬(wàn)元，剩余681.8108萬(wàn)元。
（52）被害人提交的欠條（據(jù)），證實(shí)孫某某欠本案被害人黃豆款的情況。
（53）工作記錄，證實(shí)被害人馬某2、楊某1、李某1、索某、李某2、李某3、李某4、王某1、杜某、丁某（含楊某某）、高某、楊某2表示收到孫某某返還的部分黃豆款。
2.證人證言
（1）劉某1證實(shí)，2014年至2016年孫某某共計(jì)向我借110萬(wàn)元人民幣，二分利息，借據(jù)中錢主時(shí)某是我丈夫，我現(xiàn)在聯(lián)系不上孫某某和蔣某1。
（2）張某1證實(shí)，我們先和田某有交易的，通過(guò)田某認(rèn)識(shí)的孫某某，孫某某開(kāi)個(gè)豆腐廠需要大豆，給××送大豆，每次都是××、蔣某1或者是田某給馬某1和我打電話，我家負(fù)責(zé)找車給××送去，結(jié)算是我家和××之間，車只掙運(yùn)費(fèi)。田某打電話讓我給孫某某送大豆，賣的大豆沒(méi)有差價(jià)，支付時(shí)有時(shí)候是××家拿現(xiàn)金，多數(shù)是田某給打款到我卡上。他家豆腐廠始終在經(jīng)營(yíng)，我找他要錢，他們說(shuō)工程款要回來(lái)就給。孫某某沒(méi)找過(guò)我家要償還這筆錢。后來(lái)我找不到孫某某了，電話也換號(hào)碼了，就他媳婦蔣某1在豆腐廠支著。后來(lái)蔣某1也找不著了。
（3）李某6證實(shí)，當(dāng)時(shí)孫某某豆腐廠資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)，我?guī)椭騽⒛?借的錢，后來(lái)經(jīng)過(guò)法院調(diào)解，孫某某用洗車場(chǎng)作為賠償，我家給孫某某償還在龍江銀行貸款，現(xiàn)在這些房子沒(méi)有過(guò)戶給劉某6，雙方之間沒(méi)有其他債務(wù)關(guān)系了。
（4）馮某證實(shí)，我戶籍上是馮某，平時(shí)大家都叫我馮某某。2016年6月份，我和孫某某合伙干了拜泉縣南北大街路東的步道板工程。孫某某的借款有一部分是二人干工程用的，有大部分是孫某某借款我給擔(dān)保。2016年9月，二人欠郭某2的280萬(wàn)元是干步道板工程用了，已經(jīng)被法院執(zhí)行完畢了。欠劉某3的10萬(wàn)元，利息3.5萬(wàn)元也是我們干步道板工程用了，我給擔(dān)過(guò)來(lái)了，不用孫某某償還。欠劉某3的21萬(wàn)元是孫某某去借款，找我給擔(dān)保。欠劉某6的100萬(wàn)元具體情況不清楚，讓我給證明一下這個(gè)事情，后來(lái)他們達(dá)成協(xié)議，用洗車場(chǎng)抵賬。拜泉鎮(zhèn)南北大街步道板工程是大慶市××建筑安裝有限公司中的標(biāo)，我和孫某某負(fù)責(zé)找工人具體施工。我和孫某某大約墊資400多萬(wàn)元，孫某某墊資150萬(wàn)元，這個(gè)工程二人一共賠了400萬(wàn)元左右。郭某2的案子，法院扣劃了我們工程款330萬(wàn)元左右。
（5）張某2證實(shí)，我借給孫某某四十萬(wàn)元，至今沒(méi)有償還。
（6）史某證實(shí)，劉某用錢通過(guò)我二舅孫某某找我，孫某某給擔(dān)保。劉某還給我7.5萬(wàn)元，現(xiàn)在劉某找不到了，還沒(méi)有還給我這筆錢。
（7）劉某2證實(shí)，六七年前，我借給孫某某六十五萬(wàn)元，約定利息二分錢。孫某某沒(méi)有還給我錢，法院扣押了孫某某的大約十九萬(wàn)元已經(jīng)給我了，我在2018年對(duì)孫某某提起訴訟，對(duì)××豆腐廠進(jìn)行保全。
（8）劉某3證實(shí)，孫某某先后向我借款和給王某7擔(dān)保的一共欠我130萬(wàn)元，利息大約是2分錢，以前的有部分償還了，2015年末以后的都沒(méi)有償還。我借款時(shí)感覺(jué)××豆腐廠經(jīng)營(yíng)狀況可以，到后期搞工程時(shí)，就感覺(jué)他沒(méi)有錢了。這些借款都起訴了，把豆腐廠和洗車場(chǎng)都保全了，孫某某答應(yīng)把豆腐廠東側(cè)的空地以一百萬(wàn)元的價(jià)格抵債給我，在法院形成了抵債協(xié)議。孫某某給劉某擔(dān)?？钊?jī)斶€了。
（9）王某2證實(shí)，孫某某給我在劉某3那里擔(dān)保借款40萬(wàn)元，因?yàn)楫?dāng)時(shí)孫某某欠我煤錢，我向他要錢時(shí)他說(shuō)找人給我抬點(diǎn)錢。
（10）劉某4證實(shí)，劉某5是我兒子，賣給孫某某大豆是我丈夫劉某某的名，孫某某給我家錢是我丈夫劉某某收錢簽字，這筆錢沒(méi)給劉某5，我們沒(méi)分家，大豆都是我們家的。
3.被害人陳述
（1）丁某述稱，孫某某還欠我7萬(wàn)元黃豆款，楊某某是我表哥，孫某某欠楊某某黃豆款。
（2）高某述稱，孫某某欠我0.7萬(wàn)元黃豆款。我和楊某某、丁某、楊某2收到孫某某返還的大豆款了，我們自己簽的協(xié)議。于某和趙某某是夫妻關(guān)系，于某去世多年了。
（3）楊某2述稱，孫某某欠我2萬(wàn)元黃豆款。
（4）張某某述稱，孫某某欠我11.35萬(wàn)元黃豆款。
（5）王某3述稱，孫某某欠我2.2萬(wàn)元黃豆款。2020年劉8、劉4、李某6、李某4、李某3、張某4、李7、王某4和我一共九戶農(nóng)戶把大豆賒給孫某某和蔣某1，我們九戶都收到一部分錢，出具收條和承諾書(shū)，李某3的大豆款是他父親李某7的。
（6）劉4述稱，孫某某欠我0.6萬(wàn)元黃豆款。
（7）李某6述稱，孫某某欠我7.54萬(wàn)元黃豆款，我和魏某某是夫妻關(guān)系，孫某某給我的大豆款3.8萬(wàn)元是我妻子魏某某在收條和承諾書(shū)簽字。
（8）李某3述稱，孫某某欠我2.92萬(wàn)元黃豆款。
（9）李某4述稱，孫某某欠我2.56萬(wàn)元黃豆款。
（10）王某4述稱，孫某某欠我0.78萬(wàn)元黃豆款。
（11）李7述稱，孫某某欠我4.1584萬(wàn)元黃豆款。
（12）張某4述稱，孫某某欠我0.7萬(wàn)元黃豆款。
（13）劉某5述稱，孫某某欠我家2.4萬(wàn)元黃豆款。
（14）林某1述稱，孫某某欠我0.22萬(wàn)元黃豆款。
（15）李某8述稱，孫某某收我家黃豆42500斤，每斤兩元。
（16）馬某1述稱，孫某某欠我40萬(wàn)元黃豆款。
（17）王某1述稱，孫某某2015年欠我3.4282萬(wàn)元，2016年欠我8029斤黃豆，2017年欠我11356斤黃豆，給我2.7萬(wàn)元，還剩3.8203萬(wàn)元，2015年按照2.2元每斤計(jì)算，以后按每斤2元計(jì)算，簽協(xié)議時(shí)是按照每斤2.2元。
（18）于某1述稱，孫某某欠我5.704元黃豆款。
（19）馬某2述稱，孫某某欠我黃豆，2016年10月11日1140斤，2016年10900斤，2018年12月19日17723斤，隨行就市。
（20）王某6述稱，孫某某欠我黃豆，2018年6210斤，2019年1.8元每斤，隨行就市。
（21）張某5述稱，孫某某欠我黃豆款0.112萬(wàn)元，我和楊某1是屯鄰，我和楊某1收到孫某某返還的大豆款了。
（22）楊某1述稱，孫某某2016年收我家7759斤黃豆沒(méi)給錢。
（23）于2述稱，孫某某欠我家黃豆款3.64萬(wàn)元，2015年欠我弟弟于某黃豆6842斤，2016年欠5003斤，孫某某2020年給了我三分之一黃豆款。我提供給××機(jī)關(guān)的欠據(jù)沒(méi)有我的名字，應(yīng)該是寫(xiě)的于叔，孫某某給我一萬(wàn)一千多元大豆款，于3和于某是我弟弟，于3的錢是我領(lǐng)取送到他家的，收條是我簽字。于某病故了，于某的錢是徐某給趙某某匯的款。
（24）李某1述稱，孫某某欠我1.25萬(wàn)元黃豆款。
（25）索某述稱，孫某某欠我2.9464萬(wàn)元黃豆款，2020年按照百分之三十給了一部分。
（26）李某2述稱，孫某某欠我黃豆款0.8184萬(wàn)元。
（27）杜某述稱，2016年孫某某欠我黃豆款5.3189萬(wàn)元，2020年按照百分之三十給了一部分。
（28）黃某某述稱，孫某某欠我5.575萬(wàn)元黃豆款。
（29）陳某某述稱，孫某某在拜泉開(kāi)個(gè)豆腐坊，我家給他發(fā)了好幾年貨，到2017年9月以后，陸續(xù)開(kāi)始欠貨款，還欠我2.503萬(wàn)元。
（30）武某某述稱，孫某某欠我4.96萬(wàn)元黃豆款。
（31）李某10述稱，孫某某欠我1.42萬(wàn)元黃豆款。
（32）劉某4述稱，孫某某欠我1萬(wàn)元黃豆款。
（33）林某某述稱，孫某某欠我3.84萬(wàn)元黃豆款。
（34）劉8述稱，我和李某8是夫妻關(guān)系，孫某某給我4.3萬(wàn)元大豆款收條和承諾書(shū)是我簽字。
（35）孫某證實(shí)，我和王某6是夫妻關(guān)系，我收到孫某某返還的大豆款了。
以上被害人證實(shí)孫某某電話換了，找不到人了。
4.被告人供述與辯解
孫某某在××機(jī)關(guān)供述與辯解稱，2015年賒欠的大豆款雖然沒(méi)有償還，但因?yàn)槎垢贿€在經(jīng)營(yíng)，所以我在2016年、2017年、2018年繼續(xù)賒欠大豆款。我用欠款進(jìn)行周轉(zhuǎn)了，由于經(jīng)營(yíng)不善，到2018年就干不下去了，欠款也還不上了。我沒(méi)有用于個(gè)人消費(fèi)或者其他項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)，都是用于豆腐坊
日常支出。我收購(gòu)農(nóng)戶的這些大豆都用于制作豆腐并出售了。出售豆制品以前有效益，自2014年、2015年以后就沒(méi)有效益了，虧本經(jīng)營(yíng)了。我沒(méi)有賬目，現(xiàn)金支付和庫(kù)存管理都是我負(fù)責(zé)管理。蔣某1在保斤保價(jià)收購(gòu)百姓大豆的過(guò)程中沒(méi)起什么作用，就是在收購(gòu)中給出具了收據(jù)，都是我名字，豆腐坊她無(wú)權(quán)支配，都是我負(fù)責(zé)。田某是我嫂子，我通過(guò)她認(rèn)識(shí)的馬某1，之后就是我和馬某1之間直接買賣，和田某沒(méi)有關(guān)系了。我欠拜泉縣信用聯(lián)社90萬(wàn)元人民幣，用我的豆腐廠做抵押。我欠拜泉縣農(nóng)業(yè)銀行50萬(wàn)元人民幣，用給我擔(dān)保的農(nóng)戶用地補(bǔ)錢償還貸款。我欠拜泉縣龍江銀行53萬(wàn)元人民幣是房貸，我將房子轉(zhuǎn)給李某6了，現(xiàn)在由李某6繼續(xù)償還這筆房貸。我在李某11處有100萬(wàn)的借款，我把××××小區(qū)4號(hào)樓東廂房3號(hào)、4號(hào)商服頂賬給她?！痢痢痢痢痢恋膹S房和××小區(qū)房產(chǎn)抵押給拜泉縣信用聯(lián)社?！痢列^(qū)房產(chǎn)不知道被誰(shuí)保全，除了上述我交代的房產(chǎn)就沒(méi)有其他的物品以及現(xiàn)金了。2010年我欠崔某31萬(wàn)元，這個(gè)錢是當(dāng)時(shí)養(yǎng)客車時(shí)的糾紛欠款，我記得當(dāng)時(shí)崔某起訴我之后，我就把錢還完了。我欠劉某3錢里邊有給王某7擔(dān)保的40萬(wàn)元，還有劉某的17.5萬(wàn)元本金和6.45萬(wàn)元錢利息錢都給完了，我給國(guó)富鎮(zhèn)的褚某某擔(dān)保了大約40萬(wàn)元錢，有一個(gè)21萬(wàn)元的欠款是我借來(lái)給我哥用了，現(xiàn)在我具體欠劉某3多少錢我也記不清。欠郭某2的欠款280萬(wàn)是我和馮某某（也叫馮某）一起干拜泉縣南北大街東側(cè)步道板工程時(shí)在郭某2處借的墊資款，這些錢已經(jīng)被法院給執(zhí)行回去了。我欠劉某9多少錢記不清了。史某的錢款是我給劉某做擔(dān)保。我欠李某98萬(wàn)元錢用于豆腐廠的建設(shè)使用了。我欠孫某1的欠款是我之前在孫某1手里抬的錢，后來(lái)利滾利到2018年就到42萬(wàn)元錢了。于2的欠款情況和孫某1一樣，后來(lái)本息一共9萬(wàn)元錢。2015年、2016年向張某2共借了40萬(wàn)元，用于擴(kuò)建廠房。我欠陳某1的煤錢是我豆腐廠燒煤使用了，還欠他20萬(wàn)元左右。我欠劉某1欠款里面有50萬(wàn)是我給馮某某擔(dān)保的錢，還有我自己用了30萬(wàn)元，剩下的是利滾利滾出來(lái)的利息。我現(xiàn)在對(duì)我的債務(wù)情況不清楚，具體多少本金和利息也不清楚，因?yàn)槎紱](méi)有賬。王某62013年至2014年借給我的150萬(wàn)元錢平時(shí)用于經(jīng)營(yíng)豆腐廠用了。我干步道板工程投入500萬(wàn)元，具體賠多少錢不清楚。我用于重新建廠房、更新設(shè)備、買地皮、墊地基、安裝大秤一共用了200多萬(wàn)。我名下的一臺(tái)路虎車，是趙某1用我的名字貸款購(gòu)買的，落戶到我的名下，后來(lái)因?yàn)檫€不上貸款，銀行將車收回。步道板工程我自己投入大約一百四五十萬(wàn)元、馮某某投入八、九十萬(wàn)元，剩余的都是抬款，抬郭某2280萬(wàn)元本金，五分錢利息，讓法院給執(zhí)行了329萬(wàn)元，在劉某3和劉某1手都抬過(guò)錢，具體多少錢記不清了。在2019年11月份，我去海南和別人合伙經(jīng)營(yíng)豆腐廠，拜泉的這些親屬、朋友也都知道，我沒(méi)有躲藏起來(lái)。有時(shí)候在干活的時(shí)候不能帶手機(jī)，所以接不著電話。
被告人孫某某在檢察機(jī)關(guān)供述稱，檢察機(jī)關(guān)指控我在經(jīng)營(yíng)××豆腐廠期間，明知在資不抵債、虧損經(jīng)營(yíng)的情況下，還大量賒欠農(nóng)民黃豆，證實(shí)我當(dāng)時(shí)在與農(nóng)民形成口頭黃豆買賣合同時(shí)即沒(méi)有履行能力，可以推定主觀上具有非法占有的故意，涉嫌合同詐騙罪沒(méi)有異議，我認(rèn)罪認(rèn)罰。
孫某某當(dāng)庭供述稱，××豆腐坊從2015年虧損經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)期間我有大筆貸款和借款，經(jīng)營(yíng)期間我除了××豆腐坊外沒(méi)有其他收入，期間我名下房產(chǎn)有住宅樓、商品房、豆腐廠都抵押，我沒(méi)有其他財(cái)產(chǎn)可以用來(lái)償還欠款，2018年豆腐廠倒閉后我到海南打工。
為證實(shí)自己的主張，孫某某辯護(hù)人向本院提供如下證據(jù)：
1.刑事諒解書(shū)十四份，證實(shí)14位被害人對(duì)孫某某的刑事責(zé)任予以諒解。
2.哈爾濱市××鍋爐證明復(fù)印件，證實(shí)孫某某沒(méi)有揮霍被害人的錢，只是用于添置設(shè)備。
對(duì)于被告人辯護(hù)人提交的以上證據(jù)，經(jīng)本院核實(shí)，馬某2、丁某某、索某、李某2、高某、于2、徐某某表示諒解書(shū)是本人簽字，是本人真實(shí)意思表示，且公訴機(jī)關(guān)沒(méi)有異議，本院予以采信。杜某表示諒解書(shū)不是其真實(shí)意思表示，其他諒解書(shū)因無(wú)法核實(shí)，本院不予采信。關(guān)于哈爾濱市××鍋爐證明復(fù)印件因真實(shí)性和來(lái)源無(wú)法確定，本院不予采信。
以上出示其他證據(jù)，來(lái)源合法，內(nèi)容真實(shí)，與本案具有關(guān)聯(lián)性，能夠相互印證，本院均予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人孫某某以非法占有為目的，多次在簽訂履行合同過(guò)程中，明知自己沒(méi)有履行合同的實(shí)際能力的情況下，騙取被害人貨物后逃匿，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，依法應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。被告人孫某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，且自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，體現(xiàn)了較好的認(rèn)罪態(tài)度，賠償部分被害人并得到部分被害人諒解，根據(jù)孫某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度對(duì)其依法處罰。關(guān)于辯護(hù)人提出孫某某是自首的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，案發(fā)后××機(jī)關(guān)對(duì)孫某某口頭傳喚到案，其行為不屬于主動(dòng)投案，不應(yīng)認(rèn)定為自首，故對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納，其他合理的辯護(hù)意見(jiàn)適當(dāng)，予以采納，量刑意見(jiàn)不當(dāng)，不予采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十四條、第六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人孫某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月9日起至2027年1月9日止。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
二、對(duì)被告人孫某某違法所得人民幣1214462.00元依法予以追繳，責(zé)令退賠給被害人馬某2等人。（退賠名單附后）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向齊齊哈爾市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 劉振華
審 判 員 王永庫(kù)
人民陪審員 解麗娟
二〇二一年十月二十九日
書(shū) 記 員 王 月
