案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）津0104刑初541號(hào)
天津市南開區(qū)人民檢察院以津南檢三部刑訴〔2021〕607號(hào)起訴書指控被告人姜某某犯合同詐騙罪，于2021年8月13日向本院提起公訴。本院適用普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市南開區(qū)人民檢察院指派檢察員甄君瑋、檢察官助理王西發(fā)出庭支持公訴，被告人姜某某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年5月至8月間，被告人姜某某利用天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司的名義，以在全國多地開設(shè)分公司需要電腦、監(jiān)控、家具等辦公設(shè)備和用品及銷售平行進(jìn)口車為由，在本市南開區(qū)城廂東路新隆軒別墅21號(hào)等地，先后與天津市南開區(qū)文強(qiáng)計(jì)算機(jī)經(jīng)營部、河北安躍邁科科技有限公司、河南豐秋電子科技有限公司等十四家公司和個(gè)體工商戶簽訂《供貨合同》、《電腦采購合同》、《分期訂車合同》等，僅在支付上述部分單位和個(gè)人10%左右定金或預(yù)付款的情況下，收取對(duì)方給付的貨物和購車首付款后逃匿，造成上述被害單位和個(gè)人財(cái)物損失合計(jì)人民幣2602295.43元。
2021年3月11日，公安民警經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)被告人姜某某聯(lián)系方式并通知其到案?，F(xiàn)查實(shí)，涉案電腦大部已變賣，變賣錢款及上述購車首付款用于被告人姜某某個(gè)人消費(fèi)、辦公網(wǎng)點(diǎn)租金等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人姜某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某曾因故意犯罪被判處刑罰，現(xiàn)又犯本罪，可酌情從重處罰。被告人姜某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人姜某某有期徒刑十二年，并處罰金。
被告人姜某某辯稱，其對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名沒有異議，對(duì)給被害公司即個(gè)體工商戶造成損失人民幣260余萬元亦無異議。但其認(rèn)為應(yīng)以其變賣電腦等電子產(chǎn)品所獲金額來認(rèn)定其犯罪數(shù)額。
辯護(hù)人提出如下主要辯護(hù)意見：一、本案不應(yīng)當(dāng)以供貨商的實(shí)際損失金額來片面認(rèn)定姜某某的犯罪金額。根據(jù)在案證據(jù)僅能推定姜某某對(duì)其轉(zhuǎn)移、變賣的電子產(chǎn)品具有非法占有目的，對(duì)于未變賣部分不能認(rèn)定其主觀上具有非法占有目的。根據(jù)主客觀相一致的原則，具體在認(rèn)定姜某某的犯罪金額時(shí)，則應(yīng)當(dāng)以其實(shí)際變賣的貨物價(jià)值認(rèn)定為犯罪金額，但本案無法查清姜某某變賣了哪些貨物以及貨物價(jià)值多少，根據(jù)存疑有利于被告的原則，本案應(yīng)當(dāng)以姜某某變賣貨物后所實(shí)際獲得的錢款金額認(rèn)定為犯罪金額。經(jīng)計(jì)算，姜某某變賣電子產(chǎn)品實(shí)際大約獲得349750元。二、被告人姜某某到案后以及庭審過程中能夠如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可對(duì)其從輕處罰。三、被告人姜某某系自動(dòng)投案，希望法庭對(duì)其從輕處罰。四、被告人姜某某主觀惡性和人身危險(xiǎn)性較小，希望法庭對(duì)其酌情從輕處罰。
經(jīng)審理查明，天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司于2018年12月20日注冊成立，被告人姜某某為該公司實(shí)際控制人。2019年5月至8月間，被告人姜某某在自有資金不足、融資不到位的情況下，以在全國多地開設(shè)分公司需要電腦、監(jiān)控、家具等辦公設(shè)備和用品及銷售平行進(jìn)口車為由，在天津市南開區(qū)等地，以天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司的名義與十四家公司及個(gè)體工商戶簽訂《分期訂車合同》、《電腦采購合同》、《供貨合同》及《ＩＴ服務(wù)采購合作協(xié)議》等合同，以僅支付合同對(duì)方當(dāng)事人10%左右定金或者預(yù)付款的情況下，收取對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物及購車首付款后逃匿，具體事實(shí)如下：
1.與天津市南開區(qū)文強(qiáng)計(jì)算機(jī)經(jīng)營部簽訂《供貨合同》，合同總金額人民幣80700元，實(shí)際支付人民幣8000元，造成實(shí)際損失人民幣72700元。
2.與西安海涌信息技術(shù)有限公司簽訂《電腦采購合同》，合同總金額人民幣126294元，實(shí)際支付人民幣10000元，造成實(shí)際損失人民幣116294元。
3.與濟(jì)南宇飛電子科技有限公司簽訂《電腦采購合同》，合同總金額人民幣120110元，實(shí)際支付人民幣12000元，造成實(shí)際損失人民幣108110元。
4.與河北阮明商貿(mào)有限公司簽訂《供貨合同》，合同總金額人民幣80515元，造成實(shí)際損失人民幣80515元。
5.與河南豐秋電子科技有限公司簽訂《電腦采購合同》，合同總金額人民幣281000元，實(shí)際支付人民幣51500元，造成實(shí)際損失人民幣229500元。
6.與南京市玄武區(qū)關(guān)爾封電子經(jīng)營部簽訂《購銷合同》，合同總金額人民幣132200元，實(shí)際支付人民幣26000元，造成實(shí)際損失人民幣106200元。
7.與南京市玄武區(qū)匯正貿(mào)數(shù)碼經(jīng)營部簽訂《電腦采購合同》，合同總金額人民幣367549元，實(shí)際支付人民幣25019.2元，造成實(shí)際損失人民幣342529.8元。
8.與廣州市鴻澤云汽車銷售服務(wù)有限公司簽訂《分期訂車合同》，合同總金額人民幣60.5萬元，收取購車首付款人民幣19.2萬元，沒有交付所購車輛，造成實(shí)際損失人民幣19.2萬元。
9.與西安百譽(yù)客網(wǎng)絡(luò)裝飾工程有限公司簽訂《合同書》，合同總金額人民幣254841元，實(shí)際支付人民幣25000元，造成實(shí)際損失人民幣229841元。
10.與河南宏滿昌商貿(mào)有限公司簽訂《電腦配件銷售合同》，合同總金額人民幣129970元，造成實(shí)際損失人民幣129970元。
11.與河南電爾匯商貿(mào)有限公司簽訂《電腦配件銷售合同》，合同總金額人民幣245410元，造成實(shí)際損失人民幣245410元。
12.與武漢市洪山區(qū)鑫文鑫科技經(jīng)營部簽訂《電腦采購合同》，合同總金額人民幣273401元，實(shí)際支付人民幣27340.1元，造成實(shí)際損失人民幣246060.9元。
13.與河北安躍邁科科技有限公司簽訂《IT服務(wù)采購合作協(xié)議》，合同總金額人民幣458237.73元，實(shí)際支付人民幣44073元，造成實(shí)際損失人民幣414164.73元。
14.與鄭州市馳騁電子產(chǎn)品有限公司簽訂《采購合同》，合同總金額人民幣95700元，未支付貨款，鄭州市馳騁電子產(chǎn)品有限公司的產(chǎn)品進(jìn)貨價(jià)格為人民幣89000元，造成實(shí)際損失人民幣89000元。
綜上，被告人姜某某給上述被害公司及個(gè)體工商戶造成財(cái)物損失共計(jì)人民幣2602295.43元。
經(jīng)查，被告人姜某某將涉案電腦等電子產(chǎn)品大部分變賣，所得錢款及購車首付款用于其個(gè)人消費(fèi)及支付辦公網(wǎng)點(diǎn)租金等。
2021年3月11日，公安機(jī)關(guān)經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)被告人姜東的聯(lián)系方式，并電話通知其到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查。當(dāng)日被告人姜某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)依法傳喚后歸案。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、辯證的下列證據(jù)予以證明：
1.案件來源、抓獲經(jīng)過、情況說明。
證明:2019年9月4日，舉報(bào)人強(qiáng)某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱：2019年5月29日在南開區(qū)，其與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司姜某某簽訂《供貨合同》，向天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司銷售80700元電子產(chǎn)品，至今未付貨款，后發(fā)現(xiàn)天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司辦公地人去樓空。2021年3月11日，我隊(duì)偵查員經(jīng)工作，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人姜某某聯(lián)系方式，即通知其到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，當(dāng)日姜某某因涉嫌合同詐騙被刑事拘留。
2.被害人強(qiáng)某的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：2019年5月19日供方天津市南開區(qū)文強(qiáng)計(jì)算機(jī)經(jīng)營部與需方天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂《供貨合同》，需方采購供方門禁、攝像頭等產(chǎn)品合計(jì)80700元，質(zhì)保期一年，需方支付全額貨款10%，供方進(jìn)場施工剩余尾款于2019年6月15日之前打款到指定賬戶，2019年5月29日強(qiáng)某支付寶收到姜某某賬戶轉(zhuǎn)賬8000元，剩余尾款未支付，實(shí)際損失金額為72700元。
3.被害人馬某的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：安躍邁科科技有限公司在石家莊長安區(qū)勒泰中心A座901（原進(jìn)進(jìn)車公司河北分公司地址）與進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂了三份合同，提供電子產(chǎn)品，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司，但該公司并沒有按照合同支付剩余90%的貨款，只是支付了大約10%預(yù)付款。進(jìn)進(jìn)車公司和我談的是姜某某、呂某、趙潼三個(gè)人，一開始是呂某、趙潼從網(wǎng)上58同城找的我，聯(lián)系上我后具體細(xì)節(jié)是姜某某和我談的。該公司僅僅在簽訂合同時(shí)，按照合同支付了10%的貨款，算是訂金。合同貨款458237.73元，收到訂金44073元，實(shí)際損失414164.73元。
4.被害人牛某1的陳述及相關(guān)證明材料：
證明：鄭州馳騁電子產(chǎn)品有限公司與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司自稱老板的姜某某簽訂《采購合同》，按合同約定，給該公司提供打印機(jī)、臺(tái)式電腦共計(jì)六種型號(hào)電子產(chǎn)品價(jià)值95700，產(chǎn)品進(jìn)貨價(jià)格89000元，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司河南分公司，并由張偉簽收，但該公司沒有按照合同約定支付貨款。合同貨款95700元，實(shí)際損失89000元。
5.被害人郝某的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：河北阮明商貿(mào)有限公司與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂了供貨合同，提供家具、辦公用品的貨物，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了進(jìn)進(jìn)車公司，但是該公司并沒有按照合同支付貨款，現(xiàn)在找不到公司的負(fù)責(zé)人了。合同貨款金額共計(jì)80515元。該公司沒有支付貨款，實(shí)際損失金額為80515元。
6.被害人王某1的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：濟(jì)南宇飛電子科技有限公司與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂了供貨合同，進(jìn)進(jìn)車公司實(shí)際控制人叫姜某某，現(xiàn)在找不到公司的負(fù)責(zé)人了。合同簽訂的貨款金額120110元，該公司只支付了訂金12000元，實(shí)際損失金額為108110元。
7.被害人王某2的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：河南宏滿昌有限公司與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂了采購合同，提供電子產(chǎn)品，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司，但是該公司沒有按照合同支付貨款，合同金額共計(jì)129970元，該公司沒有支付貨款，實(shí)際損失金額129970元。
河南電爾匯有限公司與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂了二份采購合同，提供電子產(chǎn)品，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司，但是該公司沒有按照合同支付貨款，合同金額共計(jì)245410元，該公司沒有支付貨款，實(shí)際損失金額245410元。
8.被害人楊某的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：西安百謄客網(wǎng)絡(luò)裝飾工程有限公司與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂了兩份采購合同，提供電子產(chǎn)品，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司，但是該公司并沒有按照合同支付貨款，合同金額共計(jì)254841元，該公司支付過兩筆訂金，共計(jì)25000元，實(shí)際損失共計(jì)229841元。
9.被害人周某的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：廣州市鴻澤云汽車銷售服務(wù)有限公司從天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司購買寶馬X6車輛，總價(jià)款60.5萬元，現(xiàn)已支付首付19.2萬元，進(jìn)進(jìn)車公司并沒有交付車輛，也沒有退還訂金，現(xiàn)在公司人去樓空，實(shí)際損失金額為19.2萬元。
10.被害人淮某某的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：西安海涌信息技術(shù)有限公司與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂了一份采購合同，提供電子產(chǎn)品，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司，但是該公司并沒有按照合同支付貨款，合同貨物金額為126254元，該公司支付過10000元訂金，實(shí)際損失共計(jì)116294元。
11.被害人李某的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：武漢市洪山區(qū)鑫文鑫科技經(jīng)營部與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂了一份采購合同，提供電子產(chǎn)品，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司，但是該公司并沒有按照合同支付其余90%貨款，合同金額為273401元，收到訂金27340.1元，實(shí)際損失共計(jì)246060.9元。
12.被害人牛某2的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：河南豐秋電子科技有限公司與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂了供貨合同，給該公司提供電腦、平板電腦等電子設(shè)備，實(shí)際控制人叫姜某某，現(xiàn)在找不到公司的負(fù)責(zé)人了。合同金額共計(jì)281000元，該公司支付貨款51500元，實(shí)際損失229500元。
13.被害人宣某的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：南京市玄武區(qū)匯正貿(mào)數(shù)碼經(jīng)營部與天津進(jìn)進(jìn)車公司簽訂了一份采購合同，提供電腦、平板電腦等電子設(shè)備，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了進(jìn)進(jìn)車公司，但是該公司只在2019年7月18日支付了一筆訂金12000元，2019年7月24日收到訂金13019.2元，后來該公司沒有按照合同支付尾款，合同總貨款為367549元，實(shí)際損失342529.8元。
14.被害人郭某的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：南京市玄武區(qū)關(guān)爾封電子經(jīng)營部與天津進(jìn)進(jìn)車公司簽訂了一份采購合同，提供電腦、平板電腦等電子設(shè)備，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了進(jìn)進(jìn)車公司，但是該公司只在2019年7月2日支付了一筆訂金26000元，后來該公司沒有按照合同支付尾款。合同總貨款共計(jì)132200元，目前已收到訂金26000元，實(shí)際損失106200元。
15.證人證言。
（1）李某（天津房東）證言證明：天津進(jìn)進(jìn)車公司租賃天津市南開區(qū)城廂東路南城街新隆軒21號(hào)，合同約定是從2019年5月15日承租至2022年5月14日。租金約定每月5.5萬元。因?yàn)椴话磿r(shí)支付租金，實(shí)際租用有一個(gè)多月時(shí)間。
（2）陳某（石家莊房東）證言證明：天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司租過河北省石家莊市勒泰中心A座901-902號(hào)。租賃合同寫明從2019年6月10日-2021年6月9日。（出示姜某某照片）就是這個(gè)男子。因?yàn)椴话磿r(shí)支付租金，實(shí)際租用有二個(gè)多月時(shí)間。
（3）劉某某（鄭州房東）證言證明：天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司曾租過河南省鄭州市鄭東新區(qū)綠地中心雙子塔南塔409室。租賃合同是2019年5月23日簽訂的，計(jì)租金時(shí)間從2019年6月1日開始。（出示姜某某身份信息）就是這個(gè)人。實(shí)際租了二個(gè)多月。
（4）王某（武漢房東）證言證明：天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司于2019年8月租賃武漢市江漢區(qū)中央商務(wù)區(qū)泛海國際SOHO城8棟507，租賃期限1年，自2019年8月1日至2020年7月31日，實(shí)際租了不到一個(gè)月就搬走了。
（5）艾某某（杭州房東）證言證明：姜某某以天津呈瑞峰國際貿(mào)易有限公司租賃過聯(lián)合中心D座2406室，月租金2萬多元，但在這個(gè)地點(diǎn)實(shí)際辦公也就10多天時(shí)間，人就跑路了。
（6）王某（姜某某妻子）證言證明：其名下一共有三張銀行卡，分別是招商銀行借記卡（卡號(hào)：62×××25），上海銀行信用卡（卡號(hào)：62×××29）還有一張工商銀行信用卡，但不記得卡號(hào)了。其名下的招商銀行借記卡（卡號(hào)：62×××25），上海銀行信用卡（卡號(hào)：62×××29），在二人于2015年7月結(jié)婚后，就一直由姜某某保管，平時(shí)如果信用卡透支，是由姜某某自己還款。平時(shí)姜某某使用其名下銀行卡干什么業(yè)務(wù)不清楚。
（7）楊某某（石家莊店長）證言證明：天津進(jìn)進(jìn)車公司就是銷售平行進(jìn)口車，其在職期間我知道的沒有業(yè)績，一單生意也沒做。公司主要負(fù)責(zé)人是一名叫姜某某的男子。公司在成立之初購買了很多辦公桌椅、電腦等辦公設(shè)備，然后有一部分都運(yùn)往在別的省市的分公司。
（8）朱某某（進(jìn)進(jìn)車員工）證言證明：2018年12月20日，姜某某注冊成立了天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司，法定代表人馬華，注冊地在天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）曠世國際大廈1-1001，股東為天津程瑞峰汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司，占股10％，郭某某，占股40％，馬華占股50％，公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人就是姜某某自己。主要業(yè)務(wù)是：汽車、汽車配件銷售、汽車租賃等業(yè)務(wù)。天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司主要銷售平行進(jìn)口車。其幫公司在58同城上聯(lián)系過兩家公司采購過電腦，其中有一家公司是南京市玄武區(qū)關(guān)爾封電子經(jīng)營部采購的13臺(tái)辦公用電腦，還有3、4臺(tái)筆記本電腦，都是由姜某某直接跟對(duì)方公司談要多少臺(tái)電腦及配置，至于付多少定金都是姜某某直接談，另一家公司忘記了，也是定的電腦。采購的電腦只是一小部分拆箱安裝在南京分公司辦公地了，剩余大部分電腦根本未拆箱。在南京市玄武區(qū)了，3、4臺(tái)筆記本電腦及另一家公司定的電腦根本未拆箱。姜某某把未拆箱的電腦裝車，拉回天津收購電腦的地方，就是姜某某采購?fù)觌娔X，除了一小部分用于辦公，剩余大部分電腦姜某某聯(lián)系收購電腦的人，轉(zhuǎn)手賣了。公司有將近十多家供貨商，每個(gè)供貨商都提供過將近15臺(tái)電腦。開始公司采購電腦確實(shí)是為了干經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)辦公使用，但公司根本用不了這些電腦，姜某某還一直不停的采購電腦設(shè)備。采購來的電腦有很少一部分也就20%用于公司經(jīng)營了，剩下的全部都采購來之后就轉(zhuǎn)手賣了。
（9）呂某（進(jìn)進(jìn)車員工）證言證明：姜某某負(fù)責(zé)和對(duì)方談采購電腦等辦公用品。有將近二十家供貨商，每個(gè)供貨商都提供過將近15臺(tái)電腦。開始公司采購電腦確實(shí)是為了干經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)辦公使用，但公司根本用不了這些電腦，姜某某還一直不停的采購電腦設(shè)備。采購來的電腦有很少一部分也就20%用于公司經(jīng)營了，剩下的全部都采購來之后就轉(zhuǎn)手賣了套取現(xiàn)金。
（10）趙某（進(jìn)進(jìn)車員工）證言證明：采購河北安躍邁科技有限公司的電腦只是一小部分拆箱安裝在石家莊分公司辦公地了，剩余大部分電腦根本未拆箱。姜某某把未拆箱的電腦裝車，安排別人拉回天津總公司（天津市南開區(qū)城廂東路南城街鑫龍軒21-1號(hào)），再轉(zhuǎn)手賣了。
（11）張某（進(jìn)進(jìn)車員工）證言所述內(nèi)容與呂某、趙潼基本一致。
（12）程某某收電腦的）證言證明：其一共收購呂某三次電腦，共計(jì)支付了7000多元人民幣。收購這些電腦沒有明細(xì)。第一次收購呂某電腦是在天津市南開區(qū)，有10來臺(tái)電腦。第二次收購呂某電腦是在河?xùn)|區(qū)萬達(dá)廣場樓上，有10來臺(tái)電腦。第三次收購呂某電腦是在河西區(qū)交口，有10多臺(tái)電腦，都是其自己把電腦都拉回在靜海的暫住地的，然后拆解出售。每次都給現(xiàn)金結(jié)賬。
（13）徐某（收電腦的）證言證明：從2019年5月份開始到了2019年7月份之間，姜某某多次向其出售電腦等物品。每攢夠一批就賣給其一次。每次都是幾千到幾萬元不等，一共支付寶轉(zhuǎn)給姜某某341450元。
16.辨認(rèn)筆錄。
證明：（1）徐某辨認(rèn)出姜某某。（2）李某辨認(rèn)出租用其房屋辦公的“進(jìn)進(jìn)車”公司負(fù)責(zé)人呂某。
17.（2015）西刑初字第479號(hào)刑事判決書證明：2015年12月29日犯罪嫌疑人姜某某因犯故意傷害罪被天津市河西區(qū)人民法院判處拘役5個(gè)月。
18.公安南開分局出具的情況說明一份。
證明：2019年11月16日公安南開分局打擊犯罪偵查支隊(duì)五大隊(duì)從北京聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司調(diào)取的犯罪嫌疑人姜某某利用呂某、王某明細(xì)信用卡支付安躍邁科科技有限公司10%定金刷pos機(jī)交易明細(xì)，又通過銀行查詢到呂某、王某的開戶資料。
19.從支付寶公司調(diào)取的電子證據(jù)光盤一張。
證明：姜某某與相關(guān)公司、個(gè)體工商戶及收購電腦的人員之間匯轉(zhuǎn)錢款的相關(guān)情況。
20.天津呈瑞峰汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司、天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司工商登記資料。
21.被告人姜某某的供述與辯解。
摘要：2017年12月12日，我成立的天津程瑞峰汽車貿(mào)易有限公司，法人代表是呂某，股東朱某和呂某；2018年為擴(kuò)大汽車銷售業(yè)務(wù)，2018年1月3日成立天津程瑞峰汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司，法人還是呂某，股東是郭某某和呂某，占股比例郭某某40％，呂某是60％，主要業(yè)務(wù)是：汽車、汽車配件銷售、汽車租賃等業(yè)務(wù)。在當(dāng)時(shí)的情況下，為了迅速拓展市場，又成立了四家子公司。五家子公司分別為：天津程瑞峰國際貿(mào)易有限公司，天津程瑞峰企業(yè)管理有限公司，天津程瑞峰道路運(yùn)輸有限公司，天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司。天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司的經(jīng)營范圍是網(wǎng)上銷售，計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、日用百貨、體育用品、針紡織品、汽車銷售、汽車配件批發(fā)兼零售等業(yè)務(wù)。該公司成立日期是2018年12月20日，法人為：馬華，股東為天津程瑞峰汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司，占股10％，郭某某，占股40％，馬華占股50％。天津程瑞峰汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司及五家子公司的實(shí)際經(jīng)營人是我。這些涉及的股東及法人都是我的員工。當(dāng)時(shí)成立公司之前，我與他人有些債務(wù)糾紛，我就使用我的員工注冊的公司，但公司實(shí)際控制人就是我本人。我們主要是經(jīng)營線上及線下的汽車銷售業(yè)務(wù)。投資資金我當(dāng)時(shí)有100萬左右。
我都是拿客戶的首付款及貸款審批下來后在去提車賣給客戶，我們就是掙客戶的手續(xù)費(fèi)等來盈利，基本不會(huì)墊多少資。
我在西安、成都、重慶、蘭州、南京、杭州、濟(jì)南、石家莊、武漢、上海、鄭州、邯鄲、合肥都分別成立了天津進(jìn)進(jìn)車分公司，分別成立的名稱為天津進(jìn)進(jìn)車西安分公司、天津進(jìn)進(jìn)車成都分公司等以地域命名的進(jìn)進(jìn)車分公司，但我在當(dāng)?shù)貨]有進(jìn)行工商注冊，我都是成立了辦公網(wǎng)點(diǎn)，在當(dāng)?shù)赝ㄟ^電腦供應(yīng)商購買了電腦設(shè)備，租賃了寫字樓。從2019年的6月份開始陸續(xù)開設(shè)的分公司，到2019年的11月份，就相繼倒閉了，我經(jīng)營了也就不到半年的時(shí)間。我們一共做成了五單賣車服務(wù)，分別在杭州2單，南京1單，武漢1單，鄭州1單，鄭州那筆賣車，因?yàn)榭蛻糍Y質(zhì)問題，貸款未審批下來，所以沒有成功。鄭州的買車客戶是一個(gè)廣東人的汽車銷售公司，當(dāng)時(shí)一個(gè)叫肖利華的在廣東公司想買輛車，廣東的公司通過微信群聯(lián)系到了我，說要通過天津進(jìn)進(jìn)車鄭州分公司要買一輛寶馬X6情況，全款是60.5萬元，當(dāng)時(shí)廣東公司付了首付款19萬元，把錢打到了天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司的浦發(fā)銀行的對(duì)公賬戶上，之后我為客戶開具購車發(fā)票、汽車通關(guān)手續(xù)已經(jīng)車架號(hào)，客戶也認(rèn)可，之后我給客戶辦理貸款時(shí)因客戶資質(zhì)問題，沒有審批下來，所以他看上的那輛車也沒有給他。之后我沒簽了退款協(xié)議，但是因?yàn)橘~戶沒有錢了，我到現(xiàn)在也沒有退款。當(dāng)時(shí)公司經(jīng)營狀況不好，公司賬戶上的錢基本上是發(fā)工資和付各地房租、還有一些辦公采購花銷了。
11家網(wǎng)點(diǎn)分別在當(dāng)?shù)夭少徱恍┺k公用品包括電腦、家具等。我都是以天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司的名義進(jìn)行采購的，2019年6月份，呂某聯(lián)系了一家河北阮明商貿(mào)有限公司推銷辦公家具，我告訴呂某需要采購的家具項(xiàng)目，包括辦公會(huì)議桌、辦公椅沙發(fā)、文件柜等辦公物品，合同的總貨款是80515元，當(dāng)時(shí)也沒有支付定金，只是我和呂某與對(duì)方簽訂的銷售合同。訂購的這批貨物分別發(fā)到了濟(jì)南分公司，地址是濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路9777號(hào)魯商國奧城3號(hào)樓1506室，石家莊分公司，地址在石家莊市，以及邯鄲的分公司，地址在邯鄲市叢臺(tái)區(qū)，最后這些家具錢我一分錢也沒有支付。這些家具都放在了分公司里，因?yàn)橥锨贩繓|的房租，公司員工也都離職走了。我就提前關(guān)門了，房主把家具鎖屋里了，現(xiàn)在家具具體怎么被房主處置的，我不清楚了。
濟(jì)南分公司在濟(jì)南宇飛電子科技有限公司采購電腦的事我不清楚，是刑留松負(fù)責(zé)的采購。當(dāng)時(shí)我們開分公司之前定好的，公司成立時(shí)的硬件設(shè)施及房租不能超過20萬，所以他們采購的東西只要不超預(yù)算，直接上報(bào)財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)蓋章就可以了。所以這件事我不清楚，他們花費(fèi)了多少錢我也不清楚。要是天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司和對(duì)方簽訂的采購合同，對(duì)方把貨給我們使用了，我就認(rèn)可。
我記得是和河南電爾匯商貿(mào)有限公司簽過三次采買合同，其中一次已經(jīng)付完全款了，目前還有兩份合同，我都沒用支付貨款。第一份合同是92530元，第二份合同是152880元，共計(jì)245410元我公司沒有支付。這些采購的電子產(chǎn)品第一份采購的我讓郵寄到了石家莊分公司，地址在石家莊市，第二份合同的電子產(chǎn)品郵寄到了南京市建鄴區(qū)南京金融城8號(hào)樓408室的南京分公司。這些東西有些是因?yàn)橥锨贩孔獗环恐骺哿袅?，也有的拖欠員工工資被員工拿走了。
我知道這個(gè)西安百譽(yù)客網(wǎng)絡(luò)裝飾工程有限公司，是2019年7月3日和2019年7月9日簽訂了兩份合同，第一份是安裝攝像頭，調(diào)試費(fèi)等共計(jì)152542元，我都讓安裝在西安市西安中心大樓806室的西安分公司，第二份合同是西安百譽(yù)客網(wǎng)絡(luò)裝飾工程有限公司把貨物共計(jì)102299元放在了我的車上，我開車?yán)搅撕惖姆止?，地址在邯鄲市叢臺(tái)區(qū)，我也找人安裝上了，這兩筆業(yè)務(wù)都是我親自和西安百譽(yù)客網(wǎng)絡(luò)裝飾工程有限公司談的，然后把合同寄到了公司蓋章，第一筆支付了定金15000元，第二筆定金是10000元，是我使用我的支付寶轉(zhuǎn)賬給對(duì)方公司的楊某，目前還還差公司229841元。這些物品因?yàn)橥锨肺靼矄T工的工資，這些東西都被員工拿走了。
河南宏滿昌有限公司向濟(jì)南分公司提供的價(jià)值129970電子產(chǎn)品這筆業(yè)務(wù)不是我經(jīng)手的，但是我知道這件事，目前還沒有支付貨款，共計(jì)129970元。也是供貨商把合同寄到了公司，公司蓋章簽的合同。濟(jì)南分公司收到貨后，我讓他們又寄到了上海虹橋區(qū)我分公司辦公使用了，上海分公司的具體地點(diǎn)我記不清了。最后因?yàn)橥锨贩繓|房費(fèi)，這些東西被房東留下了。
西安海涌信息技術(shù)有限公司向西安分公司提供的價(jià)值126294元電子產(chǎn)品，我知道這筆采購業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)是西安分公司的張偉和對(duì)方公司簽訂的采購合同，我跟他說采購的這些電子產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)付了10000元定金，然后對(duì)方把貨發(fā)到了西安市西安中心大樓806室的西安分公司。還欠貨款116294元。西安分公司收到貨后，我讓他們又寄到了蘭州分公司分公司辦公使用了，蘭州分公司的具體地點(diǎn)我記不清了。最后因?yàn)橥锨贩繓|房費(fèi)，這些東西被房東留下了。
武漢市洪山區(qū)鑫文鑫科技有限公司向武漢分公司及合肥分公司提供的價(jià)值273401元電子產(chǎn)品我知道這筆采購業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)是武漢分公司的刑留松和對(duì)方公司簽訂的兩份采購合同，然后寄到天津公司蓋章的，我跟他說采購的這些電子產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)付了27340.1元定金，然后對(duì)方把第一份貨送到了武漢市江岸區(qū)泛海國際8棟507號(hào)的武漢分公司，第二份我讓他們把電子產(chǎn)品發(fā)送到了合肥市包河區(qū)萬達(dá)銀座B座2706號(hào)的合肥分公司。因?yàn)橥锨贩孔?，都被這兩地的房東扣留了。
河南豐秋秋電子科技有限公司向鄭州分公司，濟(jì)南分公司，石家莊分公司提供的價(jià)值281000元電子產(chǎn)品貨物我知道，是馬強(qiáng)和對(duì)方公司聯(lián)系簽訂的三筆購銷合同，然后把合同寄到天津公司蓋的公司章，當(dāng)時(shí)一共給了對(duì)方公司51500元貨款，目前還欠229500元。這些電子產(chǎn)品都在各自分公司使用了，也是因?yàn)橥锨贩孔?，被房東留下了，現(xiàn)在不知道去向。
南京市玄武區(qū)匯正貿(mào)數(shù)碼經(jīng)營部向南京、合肥、武漢三家分公司提供了電子產(chǎn)品設(shè)備我知道，刑留松聯(lián)系和對(duì)方公司簽訂合同，天津公司蓋章的，對(duì)方確實(shí)把貨都發(fā)到了南京、合肥、武漢三家分公司，當(dāng)時(shí)簽了四份合同，總貨款是367549元，當(dāng)時(shí)我讓公司付了一共25019.2元定金，還差342529.8元貨款未支付。南京、合肥兩家分公司收到的貨都留在公司使用了，武漢分公司的貨我讓員工發(fā)到了重慶和成都分公司使用，因?yàn)橥锨贩孔猓娮釉O(shè)備都留被房東留下了。
南京市玄武區(qū)關(guān)爾封電子經(jīng)營部發(fā)往南京分公司的電子產(chǎn)品我知道是2019年7月2日，朱紅鈺和對(duì)方聯(lián)系，呂某也聯(lián)系了對(duì)方，讓他們提供電子設(shè)備，當(dāng)時(shí)總貨款是132200元，公司支付了26000元定金，還差106200元，當(dāng)時(shí)我南京有兩家分公司，后來合并成一家了，這些電子設(shè)備都留在了南京分公司，也是因?yàn)橥锨贩孔猓环繓|留下了。這些產(chǎn)品都在公司使用了，后來拖欠房租和員工工資都被房東和員工拿走了。
天津市南開區(qū)文強(qiáng)計(jì)算機(jī)經(jīng)營部我知道，是2019年5月29日，我和對(duì)方聯(lián)系的，我向?qū)Ψ搅谐隽瞬少徝骷?xì)，之后簽訂了購銷合同，然后對(duì)方把貨送到了南開區(qū)城廂東路南城街新龍軒21-1號(hào)公司地址，簽合同時(shí)我給了他8000元定金，現(xiàn)在還差對(duì)方80700元貨款。當(dāng)時(shí)這些電子產(chǎn)品都在天津公司使用，當(dāng)時(shí)公司欠員工工資，都被員工拿走抵工資了。
河北安躍邁科技有限公司向石家莊、邯鄲、濟(jì)南分公司提供的電子設(shè)備我清楚，是2019年6月份，我和呂某一起采買的，和對(duì)方簽訂了三份采購合同，然后付了對(duì)方百分之十的定金，對(duì)方都按約發(fā)貨了，合同總貨款是458237.73元，我公司付了44073元，還差414164.73元貨款未支付。
鄭州馳騁電子產(chǎn)品有限公司我知道，是張偉和對(duì)方公司談的，在2019年6月，一共購買了95700元產(chǎn)品，產(chǎn)品都在鄭州分公司使用了，后來被房東扣留了。
這些電子產(chǎn)品就是一些電腦、iPad、還有攝像頭、顯示器等電子產(chǎn)品。我公司主要通過電腦辦公，當(dāng)時(shí)全國我有200多員工，所以有一段時(shí)間一直是采買電子產(chǎn)品，供員工使用。我采購電子產(chǎn)品、家具及退車款合同標(biāo)的是3250927.73，當(dāng)時(shí)我也有支付定金的，目前給供貨商還有那個(gè)顧客共造成2602295.43元直接損失。我當(dāng)時(shí)有100萬元左右。
100萬肯定無法支撐公司運(yùn)營，我想的是先欠著他們這些供貨商的錢，等公司能運(yùn)轉(zhuǎn)掙錢了再還給他們。但后來公司都倒閉了。（問：你從全國開了14家分公司，采購了300多萬的電子產(chǎn)品、家具等物品，你是否有履行能力？）當(dāng)時(shí)我自有資金100萬元，當(dāng)時(shí)我不具備履行能力，我想的是如果開業(yè)盈利后，我逐步返還這些欠款。我目前也是法院的失信人，我沒有償還能力。
22.相關(guān)人員的身份戶籍信息等證明材料。
本院認(rèn)為，被告人姜某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為依法構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)當(dāng)判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。天津市南開區(qū)人民檢察院指控被告人姜某某犯合同詐騙罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院依法予以支持，并對(duì)所提量刑建議予以采納。對(duì)辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見中的合理部分酌情考慮。被告人姜某某曾因犯故意傷害罪被判處拘役5個(gè)月，素有前科，可酌情從重處罰。被告人姜某某到案后能夠如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。本院綜合考慮全案事實(shí)、證據(jù)、情節(jié)及認(rèn)罪悔罪態(tài)度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第三項(xiàng)和第四項(xiàng)、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人姜某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年3月11日起至2033年3月10日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
二、本判決生效后，責(zé)令被告人姜某某退賠天津市南開區(qū)文強(qiáng)計(jì)算機(jī)經(jīng)營部人民幣72700元、西安海涌信息技術(shù)有限公司人民幣116294元、濟(jì)南宇飛電子科技有限公司人民幣108110元、河北阮明商貿(mào)有限公司人民幣80515元、河南豐秋電子科技有限公司人民幣229500元、南京市玄武區(qū)關(guān)爾封電子經(jīng)營部人民幣106200元、南京市玄武區(qū)匯正貿(mào)數(shù)碼經(jīng)營部人民幣342529.8元、廣州市鴻澤云汽車銷售服務(wù)有限公司人民幣192000元、西安百譽(yù)客網(wǎng)絡(luò)裝飾工程有限公司人民幣229841元、河南宏滿昌商貿(mào)有限公司人民幣129970元、河南電爾匯商貿(mào)有限公司人民幣245410元、武漢市洪山區(qū)鑫文鑫科技經(jīng)營部人民幣246060.9元、河北安躍邁科科技有限公司人民幣414164.73元、鄭州市馳騁電子產(chǎn)品有限公司人民幣89000元。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 曹紫劍
人民陪審員 張貴紅
人民陪審員 劉 揚(yáng)
二〇二一年十一月十二日
書 記 員 王盼陽
附：本裁判文書所依據(jù)法律規(guī)定的具體條文
《中華人民共和國刑法》
第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
第四十五條有期徒刑的期限，除本法第五十條、第六十九條規(guī)定外，為六個(gè)月以上十五年以下。
第四十七條有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實(shí)有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
天津市南開區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2021）津0104刑初541號(hào)
公訴機(jī)關(guān)天津市南開區(qū)人民檢察院。
被告人姜某某，男，1986年1月30日出生于天津市，漢族，大專文化，案發(fā)前系天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司實(shí)際控制人。戶籍地天津市河北區(qū)，現(xiàn)住地天津市西青區(qū)。2015年12月29日因犯故意傷害罪被天津市河西區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，2016年2月20日刑滿釋放。2021年3月11日因涉嫌犯合同詐騙罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，同年4月16日經(jīng)天津市南開區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所。
辯護(hù)人馬紅娟、蘇厚靚，天津行通律師事務(wù)所律師。
天津市南開區(qū)人民檢察院以津南檢三部刑訴〔2021〕607號(hào)起訴書指控被告人姜某某犯合同詐騙罪，于2021年8月13日向本院提起公訴。本院適用普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市南開區(qū)人民檢察院指派檢察員甄君瑋、檢察官助理王西發(fā)出庭支持公訴，被告人姜某某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年5月至8月間，被告人姜某某利用天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司的名義，以在全國多地開設(shè)分公司需要電腦、監(jiān)控、家具等辦公設(shè)備和用品及銷售平行進(jìn)口車為由，在本市南開區(qū)城廂東路新隆軒別墅21號(hào)等地，先后與天津市南開區(qū)文強(qiáng)計(jì)算機(jī)經(jīng)營部、河北安躍邁科科技有限公司、河南豐秋電子科技有限公司等十四家公司和個(gè)體工商戶簽訂《供貨合同》、《電腦采購合同》、《分期訂車合同》等，僅在支付上述部分單位和個(gè)人10%左右定金或預(yù)付款的情況下，收取對(duì)方給付的貨物和購車首付款后逃匿，造成上述被害單位和個(gè)人財(cái)物損失合計(jì)人民幣2602295.43元。
2021年3月11日，公安民警經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)被告人姜某某聯(lián)系方式并通知其到案?，F(xiàn)查實(shí)，涉案電腦大部已變賣，變賣錢款及上述購車首付款用于被告人姜某某個(gè)人消費(fèi)、辦公網(wǎng)點(diǎn)租金等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人姜某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某某曾因故意犯罪被判處刑罰，現(xiàn)又犯本罪，可酌情從重處罰。被告人姜某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人姜某某有期徒刑十二年，并處罰金。
被告人姜某某辯稱，其對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名沒有異議，對(duì)給被害公司即個(gè)體工商戶造成損失人民幣260余萬元亦無異議。但其認(rèn)為應(yīng)以其變賣電腦等電子產(chǎn)品所獲金額來認(rèn)定其犯罪數(shù)額。
辯護(hù)人提出如下主要辯護(hù)意見：一、本案不應(yīng)當(dāng)以供貨商的實(shí)際損失金額來片面認(rèn)定姜某某的犯罪金額。根據(jù)在案證據(jù)僅能推定姜某某對(duì)其轉(zhuǎn)移、變賣的電子產(chǎn)品具有非法占有目的，對(duì)于未變賣部分不能認(rèn)定其主觀上具有非法占有目的。根據(jù)主客觀相一致的原則，具體在認(rèn)定姜某某的犯罪金額時(shí)，則應(yīng)當(dāng)以其實(shí)際變賣的貨物價(jià)值認(rèn)定為犯罪金額，但本案無法查清姜某某變賣了哪些貨物以及貨物價(jià)值多少，根據(jù)存疑有利于被告的原則，本案應(yīng)當(dāng)以姜某某變賣貨物后所實(shí)際獲得的錢款金額認(rèn)定為犯罪金額。經(jīng)計(jì)算，姜某某變賣電子產(chǎn)品實(shí)際大約獲得349750元。二、被告人姜某某到案后以及庭審過程中能夠如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可對(duì)其從輕處罰。三、被告人姜某某系自動(dòng)投案，希望法庭對(duì)其從輕處罰。四、被告人姜某某主觀惡性和人身危險(xiǎn)性較小，希望法庭對(duì)其酌情從輕處罰。
經(jīng)審理查明，天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司于2018年12月20日注冊成立，被告人姜某某為該公司實(shí)際控制人。2019年5月至8月間，被告人姜某某在自有資金不足、融資不到位的情況下，以在全國多地開設(shè)分公司需要電腦、監(jiān)控、家具等辦公設(shè)備和用品及銷售平行進(jìn)口車為由，在天津市南開區(qū)等地，以天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司的名義與十四家公司及個(gè)體工商戶簽訂《分期訂車合同》、《電腦采購合同》、《供貨合同》及《ＩＴ服務(wù)采購合作協(xié)議》等合同，以僅支付合同對(duì)方當(dāng)事人10%左右定金或者預(yù)付款的情況下，收取對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物及購車首付款后逃匿，具體事實(shí)如下：
1.與天津市南開區(qū)文強(qiáng)計(jì)算機(jī)經(jīng)營部簽訂《供貨合同》，合同總金額人民幣80700元，實(shí)際支付人民幣8000元，造成實(shí)際損失人民幣72700元。
2.與西安海涌信息技術(shù)有限公司簽訂《電腦采購合同》，合同總金額人民幣126294元，實(shí)際支付人民幣10000元，造成實(shí)際損失人民幣116294元。
3.與濟(jì)南宇飛電子科技有限公司簽訂《電腦采購合同》，合同總金額人民幣120110元，實(shí)際支付人民幣12000元，造成實(shí)際損失人民幣108110元。
4.與河北阮明商貿(mào)有限公司簽訂《供貨合同》，合同總金額人民幣80515元，造成實(shí)際損失人民幣80515元。
5.與河南豐秋電子科技有限公司簽訂《電腦采購合同》，合同總金額人民幣281000元，實(shí)際支付人民幣51500元，造成實(shí)際損失人民幣229500元。
6.與南京市玄武區(qū)關(guān)爾封電子經(jīng)營部簽訂《購銷合同》，合同總金額人民幣132200元，實(shí)際支付人民幣26000元，造成實(shí)際損失人民幣106200元。
7.與南京市玄武區(qū)匯正貿(mào)數(shù)碼經(jīng)營部簽訂《電腦采購合同》，合同總金額人民幣367549元，實(shí)際支付人民幣25019.2元，造成實(shí)際損失人民幣342529.8元。
8.與廣州市鴻澤云汽車銷售服務(wù)有限公司簽訂《分期訂車合同》，合同總金額人民幣60.5萬元，收取購車首付款人民幣19.2萬元，沒有交付所購車輛，造成實(shí)際損失人民幣19.2萬元。
9.與西安百譽(yù)客網(wǎng)絡(luò)裝飾工程有限公司簽訂《合同書》，合同總金額人民幣254841元，實(shí)際支付人民幣25000元，造成實(shí)際損失人民幣229841元。
10.與河南宏滿昌商貿(mào)有限公司簽訂《電腦配件銷售合同》，合同總金額人民幣129970元，造成實(shí)際損失人民幣129970元。
11.與河南電爾匯商貿(mào)有限公司簽訂《電腦配件銷售合同》，合同總金額人民幣245410元，造成實(shí)際損失人民幣245410元。
12.與武漢市洪山區(qū)鑫文鑫科技經(jīng)營部簽訂《電腦采購合同》，合同總金額人民幣273401元，實(shí)際支付人民幣27340.1元，造成實(shí)際損失人民幣246060.9元。
13.與河北安躍邁科科技有限公司簽訂《IT服務(wù)采購合作協(xié)議》，合同總金額人民幣458237.73元，實(shí)際支付人民幣44073元，造成實(shí)際損失人民幣414164.73元。
14.與鄭州市馳騁電子產(chǎn)品有限公司簽訂《采購合同》，合同總金額人民幣95700元，未支付貨款，鄭州市馳騁電子產(chǎn)品有限公司的產(chǎn)品進(jìn)貨價(jià)格為人民幣89000元，造成實(shí)際損失人民幣89000元。
綜上，被告人姜某某給上述被害公司及個(gè)體工商戶造成財(cái)物損失共計(jì)人民幣2602295.43元。
經(jīng)查，被告人姜某某將涉案電腦等電子產(chǎn)品大部分變賣，所得錢款及購車首付款用于其個(gè)人消費(fèi)及支付辦公網(wǎng)點(diǎn)租金等。
2021年3月11日，公安機(jī)關(guān)經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)被告人姜東的聯(lián)系方式，并電話通知其到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查。當(dāng)日被告人姜某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)依法傳喚后歸案。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、辯證的下列證據(jù)予以證明：
1.案件來源、抓獲經(jīng)過、情況說明。
證明:2019年9月4日，舉報(bào)人強(qiáng)某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱：2019年5月29日在南開區(qū)，其與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司姜某某簽訂《供貨合同》，向天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司銷售80700元電子產(chǎn)品，至今未付貨款，后發(fā)現(xiàn)天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司辦公地人去樓空。2021年3月11日，我隊(duì)偵查員經(jīng)工作，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人姜某某聯(lián)系方式，即通知其到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，當(dāng)日姜某某因涉嫌合同詐騙被刑事拘留。
2.被害人強(qiáng)某的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：2019年5月19日供方天津市南開區(qū)文強(qiáng)計(jì)算機(jī)經(jīng)營部與需方天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂《供貨合同》，需方采購供方門禁、攝像頭等產(chǎn)品合計(jì)80700元，質(zhì)保期一年，需方支付全額貨款10%，供方進(jìn)場施工剩余尾款于2019年6月15日之前打款到指定賬戶，2019年5月29日強(qiáng)某支付寶收到姜某某賬戶轉(zhuǎn)賬8000元，剩余尾款未支付，實(shí)際損失金額為72700元。
3.被害人馬某的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：安躍邁科科技有限公司在石家莊長安區(qū)勒泰中心A座901（原進(jìn)進(jìn)車公司河北分公司地址）與進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂了三份合同，提供電子產(chǎn)品，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司，但該公司并沒有按照合同支付剩余90%的貨款，只是支付了大約10%預(yù)付款。進(jìn)進(jìn)車公司和我談的是姜某某、呂某、趙潼三個(gè)人，一開始是呂某、趙潼從網(wǎng)上58同城找的我，聯(lián)系上我后具體細(xì)節(jié)是姜某某和我談的。該公司僅僅在簽訂合同時(shí)，按照合同支付了10%的貨款，算是訂金。合同貨款458237.73元，收到訂金44073元，實(shí)際損失414164.73元。
4.被害人牛某1的陳述及相關(guān)證明材料：
證明：鄭州馳騁電子產(chǎn)品有限公司與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司自稱老板的姜某某簽訂《采購合同》，按合同約定，給該公司提供打印機(jī)、臺(tái)式電腦共計(jì)六種型號(hào)電子產(chǎn)品價(jià)值95700，產(chǎn)品進(jìn)貨價(jià)格89000元，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司河南分公司，并由張偉簽收，但該公司沒有按照合同約定支付貨款。合同貨款95700元，實(shí)際損失89000元。
5.被害人郝某的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：河北阮明商貿(mào)有限公司與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂了供貨合同，提供家具、辦公用品的貨物，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了進(jìn)進(jìn)車公司，但是該公司并沒有按照合同支付貨款，現(xiàn)在找不到公司的負(fù)責(zé)人了。合同貨款金額共計(jì)80515元。該公司沒有支付貨款，實(shí)際損失金額為80515元。
6.被害人王某1的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：濟(jì)南宇飛電子科技有限公司與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂了供貨合同，進(jìn)進(jìn)車公司實(shí)際控制人叫姜某某，現(xiàn)在找不到公司的負(fù)責(zé)人了。合同簽訂的貨款金額120110元，該公司只支付了訂金12000元，實(shí)際損失金額為108110元。
7.被害人王某2的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：河南宏滿昌有限公司與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂了采購合同，提供電子產(chǎn)品，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司，但是該公司沒有按照合同支付貨款，合同金額共計(jì)129970元，該公司沒有支付貨款，實(shí)際損失金額129970元。
河南電爾匯有限公司與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂了二份采購合同，提供電子產(chǎn)品，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司，但是該公司沒有按照合同支付貨款，合同金額共計(jì)245410元，該公司沒有支付貨款，實(shí)際損失金額245410元。
8.被害人楊某的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：西安百謄客網(wǎng)絡(luò)裝飾工程有限公司與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂了兩份采購合同，提供電子產(chǎn)品，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司，但是該公司并沒有按照合同支付貨款，合同金額共計(jì)254841元，該公司支付過兩筆訂金，共計(jì)25000元，實(shí)際損失共計(jì)229841元。
9.被害人周某的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：廣州市鴻澤云汽車銷售服務(wù)有限公司從天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司購買寶馬X6車輛，總價(jià)款60.5萬元，現(xiàn)已支付首付19.2萬元，進(jìn)進(jìn)車公司并沒有交付車輛，也沒有退還訂金，現(xiàn)在公司人去樓空，實(shí)際損失金額為19.2萬元。
10.被害人淮某某的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：西安海涌信息技術(shù)有限公司與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂了一份采購合同，提供電子產(chǎn)品，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司，但是該公司并沒有按照合同支付貨款，合同貨物金額為126254元，該公司支付過10000元訂金，實(shí)際損失共計(jì)116294元。
11.被害人李某的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：武漢市洪山區(qū)鑫文鑫科技經(jīng)營部與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂了一份采購合同，提供電子產(chǎn)品，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司，但是該公司并沒有按照合同支付其余90%貨款，合同金額為273401元，收到訂金27340.1元，實(shí)際損失共計(jì)246060.9元。
12.被害人牛某2的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：河南豐秋電子科技有限公司與天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司簽訂了供貨合同，給該公司提供電腦、平板電腦等電子設(shè)備，實(shí)際控制人叫姜某某，現(xiàn)在找不到公司的負(fù)責(zé)人了。合同金額共計(jì)281000元，該公司支付貨款51500元，實(shí)際損失229500元。
13.被害人宣某的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：南京市玄武區(qū)匯正貿(mào)數(shù)碼經(jīng)營部與天津進(jìn)進(jìn)車公司簽訂了一份采購合同，提供電腦、平板電腦等電子設(shè)備，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了進(jìn)進(jìn)車公司，但是該公司只在2019年7月18日支付了一筆訂金12000元，2019年7月24日收到訂金13019.2元，后來該公司沒有按照合同支付尾款，合同總貨款為367549元，實(shí)際損失342529.8元。
14.被害人郭某的陳述及相關(guān)證明材料。
證明：南京市玄武區(qū)關(guān)爾封電子經(jīng)營部與天津進(jìn)進(jìn)車公司簽訂了一份采購合同，提供電腦、平板電腦等電子設(shè)備，現(xiàn)在貨物已經(jīng)交付給了進(jìn)進(jìn)車公司，但是該公司只在2019年7月2日支付了一筆訂金26000元，后來該公司沒有按照合同支付尾款。合同總貨款共計(jì)132200元，目前已收到訂金26000元，實(shí)際損失106200元。
15.證人證言。
（1）李某（天津房東）證言證明：天津進(jìn)進(jìn)車公司租賃天津市南開區(qū)城廂東路南城街新隆軒21號(hào)，合同約定是從2019年5月15日承租至2022年5月14日。租金約定每月5.5萬元。因?yàn)椴话磿r(shí)支付租金，實(shí)際租用有一個(gè)多月時(shí)間。
（2）陳某（石家莊房東）證言證明：天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司租過河北省石家莊市勒泰中心A座901-902號(hào)。租賃合同寫明從2019年6月10日-2021年6月9日。（出示姜某某照片）就是這個(gè)男子。因?yàn)椴话磿r(shí)支付租金，實(shí)際租用有二個(gè)多月時(shí)間。
（3）劉某某（鄭州房東）證言證明：天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司曾租過河南省鄭州市鄭東新區(qū)綠地中心雙子塔南塔409室。租賃合同是2019年5月23日簽訂的，計(jì)租金時(shí)間從2019年6月1日開始。（出示姜某某身份信息）就是這個(gè)人。實(shí)際租了二個(gè)多月。
（4）王某（武漢房東）證言證明：天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司于2019年8月租賃武漢市江漢區(qū)中央商務(wù)區(qū)泛海國際SOHO城8棟507，租賃期限1年，自2019年8月1日至2020年7月31日，實(shí)際租了不到一個(gè)月就搬走了。
（5）艾某某（杭州房東）證言證明：姜某某以天津呈瑞峰國際貿(mào)易有限公司租賃過聯(lián)合中心D座2406室，月租金2萬多元，但在這個(gè)地點(diǎn)實(shí)際辦公也就10多天時(shí)間，人就跑路了。
（6）王某（姜某某妻子）證言證明：其名下一共有三張銀行卡，分別是招商銀行借記卡（卡號(hào)：62×××25），上海銀行信用卡（卡號(hào)：62×××29）還有一張工商銀行信用卡，但不記得卡號(hào)了。其名下的招商銀行借記卡（卡號(hào)：62×××25），上海銀行信用卡（卡號(hào)：62×××29），在二人于2015年7月結(jié)婚后，就一直由姜某某保管，平時(shí)如果信用卡透支，是由姜某某自己還款。平時(shí)姜某某使用其名下銀行卡干什么業(yè)務(wù)不清楚。
（7）楊某某（石家莊店長）證言證明：天津進(jìn)進(jìn)車公司就是銷售平行進(jìn)口車，其在職期間我知道的沒有業(yè)績，一單生意也沒做。公司主要負(fù)責(zé)人是一名叫姜某某的男子。公司在成立之初購買了很多辦公桌椅、電腦等辦公設(shè)備，然后有一部分都運(yùn)往在別的省市的分公司。
（8）朱某某（進(jìn)進(jìn)車員工）證言證明：2018年12月20日，姜某某注冊成立了天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司，法定代表人馬華，注冊地在天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）曠世國際大廈1-1001，股東為天津程瑞峰汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司，占股10％，郭某某，占股40％，馬華占股50％，公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人就是姜某某自己。主要業(yè)務(wù)是：汽車、汽車配件銷售、汽車租賃等業(yè)務(wù)。天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司主要銷售平行進(jìn)口車。其幫公司在58同城上聯(lián)系過兩家公司采購過電腦，其中有一家公司是南京市玄武區(qū)關(guān)爾封電子經(jīng)營部采購的13臺(tái)辦公用電腦，還有3、4臺(tái)筆記本電腦，都是由姜某某直接跟對(duì)方公司談要多少臺(tái)電腦及配置，至于付多少定金都是姜某某直接談，另一家公司忘記了，也是定的電腦。采購的電腦只是一小部分拆箱安裝在南京分公司辦公地了，剩余大部分電腦根本未拆箱。在南京市玄武區(qū)了，3、4臺(tái)筆記本電腦及另一家公司定的電腦根本未拆箱。姜某某把未拆箱的電腦裝車，拉回天津收購電腦的地方，就是姜某某采購?fù)觌娔X，除了一小部分用于辦公，剩余大部分電腦姜某某聯(lián)系收購電腦的人，轉(zhuǎn)手賣了。公司有將近十多家供貨商，每個(gè)供貨商都提供過將近15臺(tái)電腦。開始公司采購電腦確實(shí)是為了干經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)辦公使用，但公司根本用不了這些電腦，姜某某還一直不停的采購電腦設(shè)備。采購來的電腦有很少一部分也就20%用于公司經(jīng)營了，剩下的全部都采購來之后就轉(zhuǎn)手賣了。
（9）呂某（進(jìn)進(jìn)車員工）證言證明：姜某某負(fù)責(zé)和對(duì)方談采購電腦等辦公用品。有將近二十家供貨商，每個(gè)供貨商都提供過將近15臺(tái)電腦。開始公司采購電腦確實(shí)是為了干經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)辦公使用，但公司根本用不了這些電腦，姜某某還一直不停的采購電腦設(shè)備。采購來的電腦有很少一部分也就20%用于公司經(jīng)營了，剩下的全部都采購來之后就轉(zhuǎn)手賣了套取現(xiàn)金。
（10）趙某（進(jìn)進(jìn)車員工）證言證明：采購河北安躍邁科技有限公司的電腦只是一小部分拆箱安裝在石家莊分公司辦公地了，剩余大部分電腦根本未拆箱。姜某某把未拆箱的電腦裝車，安排別人拉回天津總公司（天津市南開區(qū)城廂東路南城街鑫龍軒21-1號(hào)），再轉(zhuǎn)手賣了。
（11）張某（進(jìn)進(jìn)車員工）證言所述內(nèi)容與呂某、趙潼基本一致。
（12）程某某收電腦的）證言證明：其一共收購呂某三次電腦，共計(jì)支付了7000多元人民幣。收購這些電腦沒有明細(xì)。第一次收購呂某電腦是在天津市南開區(qū)，有10來臺(tái)電腦。第二次收購呂某電腦是在河?xùn)|區(qū)萬達(dá)廣場樓上，有10來臺(tái)電腦。第三次收購呂某電腦是在河西區(qū)交口，有10多臺(tái)電腦，都是其自己把電腦都拉回在靜海的暫住地的，然后拆解出售。每次都給現(xiàn)金結(jié)賬。
（13）徐某（收電腦的）證言證明：從2019年5月份開始到了2019年7月份之間，姜某某多次向其出售電腦等物品。每攢夠一批就賣給其一次。每次都是幾千到幾萬元不等，一共支付寶轉(zhuǎn)給姜某某341450元。
16.辨認(rèn)筆錄。
證明：（1）徐某辨認(rèn)出姜某某。（2）李某辨認(rèn)出租用其房屋辦公的“進(jìn)進(jìn)車”公司負(fù)責(zé)人呂某。
17.（2015）西刑初字第479號(hào)刑事判決書證明：2015年12月29日犯罪嫌疑人姜某某因犯故意傷害罪被天津市河西區(qū)人民法院判處拘役5個(gè)月。
18.公安南開分局出具的情況說明一份。
證明：2019年11月16日公安南開分局打擊犯罪偵查支隊(duì)五大隊(duì)從北京聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司調(diào)取的犯罪嫌疑人姜某某利用呂某、王某明細(xì)信用卡支付安躍邁科科技有限公司10%定金刷pos機(jī)交易明細(xì)，又通過銀行查詢到呂某、王某的開戶資料。
19.從支付寶公司調(diào)取的電子證據(jù)光盤一張。
證明：姜某某與相關(guān)公司、個(gè)體工商戶及收購電腦的人員之間匯轉(zhuǎn)錢款的相關(guān)情況。
20.天津呈瑞峰汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司、天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司工商登記資料。
21.被告人姜某某的供述與辯解。
摘要：2017年12月12日，我成立的天津程瑞峰汽車貿(mào)易有限公司，法人代表是呂某，股東朱某和呂某；2018年為擴(kuò)大汽車銷售業(yè)務(wù)，2018年1月3日成立天津程瑞峰汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司，法人還是呂某，股東是郭某某和呂某，占股比例郭某某40％，呂某是60％，主要業(yè)務(wù)是：汽車、汽車配件銷售、汽車租賃等業(yè)務(wù)。在當(dāng)時(shí)的情況下，為了迅速拓展市場，又成立了四家子公司。五家子公司分別為：天津程瑞峰國際貿(mào)易有限公司，天津程瑞峰企業(yè)管理有限公司，天津程瑞峰道路運(yùn)輸有限公司，天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司。天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司的經(jīng)營范圍是網(wǎng)上銷售，計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、日用百貨、體育用品、針紡織品、汽車銷售、汽車配件批發(fā)兼零售等業(yè)務(wù)。該公司成立日期是2018年12月20日，法人為：馬華，股東為天津程瑞峰汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司，占股10％，郭某某，占股40％，馬華占股50％。天津程瑞峰汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司及五家子公司的實(shí)際經(jīng)營人是我。這些涉及的股東及法人都是我的員工。當(dāng)時(shí)成立公司之前，我與他人有些債務(wù)糾紛，我就使用我的員工注冊的公司，但公司實(shí)際控制人就是我本人。我們主要是經(jīng)營線上及線下的汽車銷售業(yè)務(wù)。投資資金我當(dāng)時(shí)有100萬左右。
我都是拿客戶的首付款及貸款審批下來后在去提車賣給客戶，我們就是掙客戶的手續(xù)費(fèi)等來盈利，基本不會(huì)墊多少資。
我在西安、成都、重慶、蘭州、南京、杭州、濟(jì)南、石家莊、武漢、上海、鄭州、邯鄲、合肥都分別成立了天津進(jìn)進(jìn)車分公司，分別成立的名稱為天津進(jìn)進(jìn)車西安分公司、天津進(jìn)進(jìn)車成都分公司等以地域命名的進(jìn)進(jìn)車分公司，但我在當(dāng)?shù)貨]有進(jìn)行工商注冊，我都是成立了辦公網(wǎng)點(diǎn)，在當(dāng)?shù)赝ㄟ^電腦供應(yīng)商購買了電腦設(shè)備，租賃了寫字樓。從2019年的6月份開始陸續(xù)開設(shè)的分公司，到2019年的11月份，就相繼倒閉了，我經(jīng)營了也就不到半年的時(shí)間。我們一共做成了五單賣車服務(wù)，分別在杭州2單，南京1單，武漢1單，鄭州1單，鄭州那筆賣車，因?yàn)榭蛻糍Y質(zhì)問題，貸款未審批下來，所以沒有成功。鄭州的買車客戶是一個(gè)廣東人的汽車銷售公司，當(dāng)時(shí)一個(gè)叫肖利華的在廣東公司想買輛車，廣東的公司通過微信群聯(lián)系到了我，說要通過天津進(jìn)進(jìn)車鄭州分公司要買一輛寶馬X6情況，全款是60.5萬元，當(dāng)時(shí)廣東公司付了首付款19萬元，把錢打到了天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司的浦發(fā)銀行的對(duì)公賬戶上，之后我為客戶開具購車發(fā)票、汽車通關(guān)手續(xù)已經(jīng)車架號(hào)，客戶也認(rèn)可，之后我給客戶辦理貸款時(shí)因客戶資質(zhì)問題，沒有審批下來，所以他看上的那輛車也沒有給他。之后我沒簽了退款協(xié)議，但是因?yàn)橘~戶沒有錢了，我到現(xiàn)在也沒有退款。當(dāng)時(shí)公司經(jīng)營狀況不好，公司賬戶上的錢基本上是發(fā)工資和付各地房租、還有一些辦公采購花銷了。
11家網(wǎng)點(diǎn)分別在當(dāng)?shù)夭少徱恍┺k公用品包括電腦、家具等。我都是以天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司的名義進(jìn)行采購的，2019年6月份，呂某聯(lián)系了一家河北阮明商貿(mào)有限公司推銷辦公家具，我告訴呂某需要采購的家具項(xiàng)目，包括辦公會(huì)議桌、辦公椅沙發(fā)、文件柜等辦公物品，合同的總貨款是80515元，當(dāng)時(shí)也沒有支付定金，只是我和呂某與對(duì)方簽訂的銷售合同。訂購的這批貨物分別發(fā)到了濟(jì)南分公司，地址是濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路9777號(hào)魯商國奧城3號(hào)樓1506室，石家莊分公司，地址在石家莊市，以及邯鄲的分公司，地址在邯鄲市叢臺(tái)區(qū)，最后這些家具錢我一分錢也沒有支付。這些家具都放在了分公司里，因?yàn)橥锨贩繓|的房租，公司員工也都離職走了。我就提前關(guān)門了，房主把家具鎖屋里了，現(xiàn)在家具具體怎么被房主處置的，我不清楚了。
濟(jì)南分公司在濟(jì)南宇飛電子科技有限公司采購電腦的事我不清楚，是刑留松負(fù)責(zé)的采購。當(dāng)時(shí)我們開分公司之前定好的，公司成立時(shí)的硬件設(shè)施及房租不能超過20萬，所以他們采購的東西只要不超預(yù)算，直接上報(bào)財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)蓋章就可以了。所以這件事我不清楚，他們花費(fèi)了多少錢我也不清楚。要是天津進(jìn)進(jìn)車電子商務(wù)有限公司和對(duì)方簽訂的采購合同，對(duì)方把貨給我們使用了，我就認(rèn)可。
我記得是和河南電爾匯商貿(mào)有限公司簽過三次采買合同，其中一次已經(jīng)付完全款了，目前還有兩份合同，我都沒用支付貨款。第一份合同是92530元，第二份合同是152880元，共計(jì)245410元我公司沒有支付。這些采購的電子產(chǎn)品第一份采購的我讓郵寄到了石家莊分公司，地址在石家莊市，第二份合同的電子產(chǎn)品郵寄到了南京市建鄴區(qū)南京金融城8號(hào)樓408室的南京分公司。這些東西有些是因?yàn)橥锨贩孔獗环恐骺哿袅?，也有的拖欠員工工資被員工拿走了。
我知道這個(gè)西安百譽(yù)客網(wǎng)絡(luò)裝飾工程有限公司，是2019年7月3日和2019年7月9日簽訂了兩份合同，第一份是安裝攝像頭，調(diào)試費(fèi)等共計(jì)152542元，我都讓安裝在西安市西安中心大樓806室的西安分公司，第二份合同是西安百譽(yù)客網(wǎng)絡(luò)裝飾工程有限公司把貨物共計(jì)102299元放在了我的車上，我開車?yán)搅撕惖姆止?，地址在邯鄲市叢臺(tái)區(qū)，我也找人安裝上了，這兩筆業(yè)務(wù)都是我親自和西安百譽(yù)客網(wǎng)絡(luò)裝飾工程有限公司談的，然后把合同寄到了公司蓋章，第一筆支付了定金15000元，第二筆定金是10000元，是我使用我的支付寶轉(zhuǎn)賬給對(duì)方公司的楊某，目前還還差公司229841元。這些物品因?yàn)橥锨肺靼矄T工的工資，這些東西都被員工拿走了。
河南宏滿昌有限公司向濟(jì)南分公司提供的價(jià)值129970電子產(chǎn)品這筆業(yè)務(wù)不是我經(jīng)手的，但是我知道這件事，目前還沒有支付貨款，共計(jì)129970元。也是供貨商把合同寄到了公司，公司蓋章簽的合同。濟(jì)南分公司收到貨后，我讓他們又寄到了上海虹橋區(qū)我分公司辦公使用了，上海分公司的具體地點(diǎn)我記不清了。最后因?yàn)橥锨贩繓|房費(fèi)，這些東西被房東留下了。
西安海涌信息技術(shù)有限公司向西安分公司提供的價(jià)值126294元電子產(chǎn)品，我知道這筆采購業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)是西安分公司的張偉和對(duì)方公司簽訂的采購合同，我跟他說采購的這些電子產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)付了10000元定金，然后對(duì)方把貨發(fā)到了西安市西安中心大樓806室的西安分公司。還欠貨款116294元。西安分公司收到貨后，我讓他們又寄到了蘭州分公司分公司辦公使用了，蘭州分公司的具體地點(diǎn)我記不清了。最后因?yàn)橥锨贩繓|房費(fèi)，這些東西被房東留下了。
武漢市洪山區(qū)鑫文鑫科技有限公司向武漢分公司及合肥分公司提供的價(jià)值273401元電子產(chǎn)品我知道這筆采購業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)是武漢分公司的刑留松和對(duì)方公司簽訂的兩份采購合同，然后寄到天津公司蓋章的，我跟他說采購的這些電子產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)付了27340.1元定金，然后對(duì)方把第一份貨送到了武漢市江岸區(qū)泛海國際8棟507號(hào)的武漢分公司，第二份我讓他們把電子產(chǎn)品發(fā)送到了合肥市包河區(qū)萬達(dá)銀座B座2706號(hào)的合肥分公司。因?yàn)橥锨贩孔?，都被這兩地的房東扣留了。
河南豐秋秋電子科技有限公司向鄭州分公司，濟(jì)南分公司，石家莊分公司提供的價(jià)值281000元電子產(chǎn)品貨物我知道，是馬強(qiáng)和對(duì)方公司聯(lián)系簽訂的三筆購銷合同，然后把合同寄到天津公司蓋的公司章，當(dāng)時(shí)一共給了對(duì)方公司51500元貨款，目前還欠229500元。這些電子產(chǎn)品都在各自分公司使用了，也是因?yàn)橥锨贩孔?，被房東留下了，現(xiàn)在不知道去向。
南京市玄武區(qū)匯正貿(mào)數(shù)碼經(jīng)營部向南京、合肥、武漢三家分公司提供了電子產(chǎn)品設(shè)備我知道，刑留松聯(lián)系和對(duì)方公司簽訂合同，天津公司蓋章的，對(duì)方確實(shí)把貨都發(fā)到了南京、合肥、武漢三家分公司，當(dāng)時(shí)簽了四份合同，總貨款是367549元，當(dāng)時(shí)我讓公司付了一共25019.2元定金，還差342529.8元貨款未支付。南京、合肥兩家分公司收到的貨都留在公司使用了，武漢分公司的貨我讓員工發(fā)到了重慶和成都分公司使用，因?yàn)橥锨贩孔?，電子設(shè)備都留被房東留下了。
南京市玄武區(qū)關(guān)爾封電子經(jīng)營部發(fā)往南京分公司的電子產(chǎn)品我知道是2019年7月2日，朱紅鈺和對(duì)方聯(lián)系，呂某也聯(lián)系了對(duì)方，讓他們提供電子設(shè)備，當(dāng)時(shí)總貨款是132200元，公司支付了26000元定金，還差106200元，當(dāng)時(shí)我南京有兩家分公司，后來合并成一家了，這些電子設(shè)備都留在了南京分公司，也是因?yàn)橥锨贩孔?，被房東留下了。這些產(chǎn)品都在公司使用了，后來拖欠房租和員工工資都被房東和員工拿走了。
天津市南開區(qū)文強(qiáng)計(jì)算機(jī)經(jīng)營部我知道，是2019年5月29日，我和對(duì)方聯(lián)系的，我向?qū)Ψ搅谐隽瞬少徝骷?xì)，之后簽訂了購銷合同，然后對(duì)方把貨送到了南開區(qū)城廂東路南城街新龍軒21-1號(hào)公司地址，簽合同時(shí)我給了他8000元定金，現(xiàn)在還差對(duì)方80700元貨款。當(dāng)時(shí)這些電子產(chǎn)品都在天津公司使用，當(dāng)時(shí)公司欠員工工資，都被員工拿走抵工資了。
河北安躍邁科技有限公司向石家莊、邯鄲、濟(jì)南分公司提供的電子設(shè)備我清楚，是2019年6月份，我和呂某一起采買的，和對(duì)方簽訂了三份采購合同，然后付了對(duì)方百分之十的定金，對(duì)方都按約發(fā)貨了，合同總貨款是458237.73元，我公司付了44073元，還差414164.73元貨款未支付。
鄭州馳騁電子產(chǎn)品有限公司我知道，是張偉和對(duì)方公司談的，在2019年6月，一共購買了95700元產(chǎn)品，產(chǎn)品都在鄭州分公司使用了，后來被房東扣留了。
這些電子產(chǎn)品就是一些電腦、iPad、還有攝像頭、顯示器等電子產(chǎn)品。我公司主要通過電腦辦公，當(dāng)時(shí)全國我有200多員工，所以有一段時(shí)間一直是采買電子產(chǎn)品，供員工使用。我采購電子產(chǎn)品、家具及退車款合同標(biāo)的是3250927.73，當(dāng)時(shí)我也有支付定金的，目前給供貨商還有那個(gè)顧客共造成2602295.43元直接損失。我當(dāng)時(shí)有100萬元左右。
100萬肯定無法支撐公司運(yùn)營，我想的是先欠著他們這些供貨商的錢，等公司能運(yùn)轉(zhuǎn)掙錢了再還給他們。但后來公司都倒閉了。（問：你從全國開了14家分公司，采購了300多萬的電子產(chǎn)品、家具等物品，你是否有履行能力？）當(dāng)時(shí)我自有資金100萬元，當(dāng)時(shí)我不具備履行能力，我想的是如果開業(yè)盈利后，我逐步返還這些欠款。我目前也是法院的失信人，我沒有償還能力。
22.相關(guān)人員的身份戶籍信息等證明材料。
本院認(rèn)為，被告人姜某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為依法構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)當(dāng)判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。天津市南開區(qū)人民檢察院指控被告人姜某某犯合同詐騙罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院依法予以支持，并對(duì)所提量刑建議予以采納。對(duì)辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見中的合理部分酌情考慮。被告人姜某某曾因犯故意傷害罪被判處拘役5個(gè)月，素有前科，可酌情從重處罰。被告人姜某某到案后能夠如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。本院綜合考慮全案事實(shí)、證據(jù)、情節(jié)及認(rèn)罪悔罪態(tài)度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第三項(xiàng)和第四項(xiàng)、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人姜某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年3月11日起至2033年3月10日止。罰金于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納。）
二、本判決生效后，責(zé)令被告人姜某某退賠天津市南開區(qū)文強(qiáng)計(jì)算機(jī)經(jīng)營部人民幣72700元、西安海涌信息技術(shù)有限公司人民幣116294元、濟(jì)南宇飛電子科技有限公司人民幣108110元、河北阮明商貿(mào)有限公司人民幣80515元、河南豐秋電子科技有限公司人民幣229500元、南京市玄武區(qū)關(guān)爾封電子經(jīng)營部人民幣106200元、南京市玄武區(qū)匯正貿(mào)數(shù)碼經(jīng)營部人民幣342529.8元、廣州市鴻澤云汽車銷售服務(wù)有限公司人民幣192000元、西安百譽(yù)客網(wǎng)絡(luò)裝飾工程有限公司人民幣229841元、河南宏滿昌商貿(mào)有限公司人民幣129970元、河南電爾匯商貿(mào)有限公司人民幣245410元、武漢市洪山區(qū)鑫文鑫科技經(jīng)營部人民幣246060.9元、河北安躍邁科科技有限公司人民幣414164.73元、鄭州市馳騁電子產(chǎn)品有限公司人民幣89000元。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 曹紫劍
人民陪審員 張貴紅
人民陪審員 劉 揚(yáng)
二〇二一年十一月十二日
書 記 員 王盼陽
