案由 合同詐騙
案號 （2021）贛0481刑初269號
瑞昌市人民檢察院以瑞檢刑訴（2021）29號起訴書指控被告人王某某犯合同詐騙罪，于2021年8月23日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭進行了審理。2021年11月16日補充起訴。瑞昌市人民檢察院檢察員殷芳保出庭支持公訴，被告人王某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：1、2019年10月份，被告人王某某謊稱其在湖北省陽新縣投資山場缺乏資金，邀被害人劉某入股，騙得被害人劉某45000元。
2、2020年6月29日，被告人王某某謊稱其已經(jīng)談好九江市八里湖大千世界游樂園附近的一個工地墊層項目，但是缺乏購買礦山石頭的定金，邀被害人朱某合伙，騙得被害人朱某20000元。
3、2019年10月至11月，被告人王某某謊稱幫被害人邵某、周某聯(lián)系從湖北省陽新縣楓林鎮(zhèn)柯某4處購買石子，騙取30000元定金，后在邵某討要下于2019年11月22日退回8000元。
針對以上指控，公訴機關(guān)提供了書證：協(xié)議書、收條、轉(zhuǎn)賬記錄、到案經(jīng)過、刑事判決書等，證人證言、被害人陳述，被告人的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人王某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人辯稱：其不認識章某，朱某轉(zhuǎn)給其的2萬元，其立馬轉(zhuǎn)給姓桂的老板了，指控的第二次事實是民事糾紛。指控的第三次，其沒有得一分錢，其給了一個姓柯的老頭22000元，退給對方8000元，其帶對方看了三次貨，貨已經(jīng)送到碼頭，是對方不要，只要姓柯的老頭將錢退給其，其一定會退給對方。
經(jīng)審理查明：一、2019年10月份，被告人王某某謊稱其在湖北省陽新縣投資山場缺乏資金，邀被害人劉某入股，騙得被害人劉某45000元。
上述事實，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的證據(jù)證實：
（一）被告人供述
被告人王某某的供述，證實2018年其向劉某借了六、七萬元。2019年的時候，其一個姓何的朋友介紹其去湖北省陽新縣上林組河邊一個山場打石頭自己賣，但是要先交3萬元錢給小何，其沒有錢，就讓朋友劉某出5萬元跟其一起做，實際上他只給了其4.5萬元。雙方達成協(xié)議，劉某包括2018年的借款及2019年的4.5萬元，算股金12萬元，劉某只占干股，到期后其要付劉某39萬元。其拿到劉某的錢后，就交了3萬元給姓何的朋友，他負責(zé)跟村里交涉到河邊的山場打石頭。其在河邊打了一千多噸石頭，最后其只賣了5車石頭，由于當(dāng)?shù)卣筒辉试S山場開采，采石場就停了。大概一個星期之后，其看到水源村上林組村后面山上柯有才在搞山場，柯有才看其想搞山場，就讓其先出點請挖機的費用，其大概支付了3、4萬元請挖機的費用，其占股20%，柯有才占股70%，柯有才朋友胡總占股10%，工作一段時間后，有個外地老板要投資入股，他投了很多錢，其股份被稀釋成2%，由于外地老板沒有將手續(xù)辦下來，山場被國土局封了，山場也停工了，劉某給其的錢也就虧完了。劉某去考察山場時，其表姐夫柯某1在場。
（二）被害人陳述
被害人劉某的陳述，證實2019年10月份的一天，王某某跟其說他在湖北省搞了一個采石場，他在里面有股份，但他手上沒有那么多錢，讓其一起合分他的股份，說他表姐夫柯某1在里面也有股份。開始其不相信，之后王某某帶其去過采石場，其才相信，通過微信轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支付方式給了王某某45000元，再加上之前借的88000元，作為入股資金，并簽了一份協(xié)議，約定在2020年1月12日前，王某某要歸還其本金及利潤39萬元，其只占干股，不管盈虧也不參與管理。簽協(xié)議時王某某說10月底可以給錢，但到了10月底他沒有付錢，其又讓他帶其去采石場。到2020年1月12日王某某沒有付錢，其還去找了柯某1，柯某1說他在采石場沒有股份，王某某也沒有股份，其才意識到被騙了。
（三）證人證言
1、證人柯某1的證言，證實王某某是其老婆的表弟。湖北陽新縣上林組的山場不是個人的山場，是村委會所有。王某某在該山場沒有股份。王某某沒有到水源村上林組投資山場，其介紹他到該組購買了五車石頭，王某某購買石頭都是通過其聯(lián)系，他跟其村里的何支書不熟。
2、證人章某的證言，證明其在2019年在湖北陽新縣投資開采山場，當(dāng)年就停掉了，山場是村委會的，山場股份是其一人的。其認識柯某1，他是水源村委會下屬的一個組長，其不認識王某某。
3、證人柯某2證言，證實王某某是其嫂子的表弟。其從來沒有跟王某某合伙做過任何生意。水源村上林組村后面山場，2019年其村里要修路，找了一個姓章的老板來投資，山場股份是章老板一個人的，村里就是修路時在山場里運了一些石頭，其余石頭都是老板自己處理的。由于老板沒有把證辦下來，山場就停業(yè)了。其在山場沒有股份，山場是其引進來的，章總讓其搞管理。王某某在山場沒有股份，他當(dāng)時就是來這邊買石頭去賣。
4、證人柯某3證言，證實2019年至今，水源村有三家采石場，其中一家姓章的老板承包獨資一家，其余兩家都是村里建設(shè)新農(nóng)村，因建設(shè)需要特批的，只用于村里建設(shè)，不對外承包。2019年沒有姓何的男子來村里溝通承包采石場的事情。
（四）書證
1、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證明劉某2019年微信轉(zhuǎn)賬王某某2萬元。
2、協(xié)議書一份，證明劉某入股王某某山場的情況。
3、情況說明一份，證明陽新縣楓林鎮(zhèn)水源村山場自2019年至今沒有其他人員入股的情況。
（五）辨認筆錄
劉某辨認筆錄及照片，證明王某某帶其參觀山場的地點。
二、2019年6月29日，被告人王某某謊稱其已經(jīng)談好九江市八里湖大千世界游樂園附近的一個工地墊層項目，但是缺乏購買礦山石頭的定金，邀被害人朱某合伙，騙得被害人朱某20000元。
上述事實，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的證據(jù)證實：
（一）被告人供述
被告人王某某的供述，第三次供述證實杜某介紹其認識朱某，向其支付了2萬元購買石頭，其把這2萬元給了柴桑區(qū)新塘鎮(zhèn)一個采石場姓桂的老板。
第五次供述，證實2020年中旬，杜某介紹朱某給其認識，其介紹朱某在九江市新塘鎮(zhèn)購買2萬元紅色石頭，其收了朱某2萬元訂金，當(dāng)天下午其把2萬元訂金給了新塘山場的周老板，因當(dāng)時一段時間天氣不好所以一直沒有去拖石頭。到2020年8月4日，其因拖欠工人工資被收監(jiān)了，9月31日其被釋放后，就去找了周老板，就一直找不到人。
（二）被害人陳述
被害人朱某的陳述，證實2020年6月底，其經(jīng)杜某介紹認識王某某，說他可以將礦山風(fēng)化石拖到柴桑區(qū)大千世界墊層。6月29日他們見面，說要先付2萬元定金給礦山老板，還說定金要先給王某某，幾個人一起做。于是其就通過農(nóng)業(yè)銀行手機銀行轉(zhuǎn)賬到王某某提供的銀行卡上，王某某收到錢后寫了一張收條。后來因天氣下雨，王某某說礦山上的路車子上不去，后來再問，他說汛期礦山路被淹了。到了8月份時，其準(zhǔn)備找他，聽說他被抓起來判了拘役兩個月，等到10月份他出來了，其找他退錢，他一直以沒有結(jié)到錢等原因往后拖。到12月份其再給他打電話時，他就不接電話了，后來就一直聯(lián)系不到人。前幾天聽說他被公安機關(guān)抓起來了，其就報案了。
（三）證人證言
1、證人熊某1證言，證明其是九江市柴桑區(qū)新塘鄉(xiāng)明家灣東礦區(qū)的現(xiàn)場負責(zé)人。整個新塘鄉(xiāng)只有其一家礦山采石場，礦山生產(chǎn)的石頭全部都是給九江鑫山水泥有限公司的，從來都不對外銷售，廢料都歸九江鑫山水泥有限公司處理。其不認識王某某，整個礦區(qū)都沒有姓周的老板或員工。新塘鄉(xiāng)與涌泉鄉(xiāng)交界的地方有一家叫六洞山的礦山。
2、證人吳某證言，證明其是六洞山采石場現(xiàn)場負責(zé)人。2020年至今，六洞山?jīng)]有收取一筆2萬元定金未發(fā)貨的情況，其不認識王某某，其采石場沒有姓周的港口鎮(zhèn)人。
3、證人杜某證言，證明2020年6月，王某某打電話跟其說柴桑區(qū)那邊的采石場有一批石頭，他可以便宜一點拿到，已經(jīng)找好了大千世界附近的一個工地，工地需要石頭，但他自己沒有錢，采石場要先交2萬元定金。其就跟朱某一起開車去了港口鎮(zhèn)長江綜合建材市場，王某某在那里等他們，李新也去了。他們四人在朱某的車上，朱某提出由他自己轉(zhuǎn)賬給采石場老板，但是王某某不同意，怕他們撇開他，必須先將定金轉(zhuǎn)給他，由他轉(zhuǎn)給采石場老板，朱某當(dāng)場就轉(zhuǎn)了2萬元給王某某，王某某就通過微信轉(zhuǎn)給另一個人，他當(dāng)場把轉(zhuǎn)賬記錄給他們看了，還給對方打了幾個電話，對方都沒接，其不確定王某某是不是將錢轉(zhuǎn)給了采石場老板。當(dāng)時他們提出要去采石場看一看，王某某就說這幾天下雨，去采石場的路不好開，沒去成。王某某說等天氣好了就開始運石頭，但一直不發(fā)貨。再后來王某某因拖欠工人工資被判了拘役兩個月。等他出來后，就不接電話，找不到人。
（四）書證
1、中國建設(shè)銀行個人活期賬戶交易明細，證明2020年6月29日被告人王某某收到微信轉(zhuǎn)賬20000元，當(dāng)天還款給熊某219000元。
2、交易明細、收條，證明2020年6月29日朱某向王某某轉(zhuǎn)賬2萬元。
3、微信轉(zhuǎn)賬記錄及聊天記錄，證實2020年6月29日王某某還款給熊某219000元。
三、2019年10月至11月，被告人王某某謊稱幫被害人邵某、周某聯(lián)系從湖北省陽新縣楓林鎮(zhèn)柯某4處購買石子，騙取30000元定金，后在邵某討要下于2019年11月22日退回8000元。
上述事實，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的證據(jù)證實：
（一）被告人供述
被告人王某某的供述，證實2019年底，安徽一個邵老板、周老板通過朋友找到其幫忙購買石子。其帶兩位老板去湖北楓林鎮(zhèn)柯老板處看了兩次石子，看中后，周老板通過微信付了30000元定金給其。第二天其駕車去了湖北柯老板的山場，付了22000元貨款。因楓林到富池路段在修路，車子過不去，一直沒有發(fā)貨，后來路修好了，石頭才發(fā)貨到江邊，等要上船時，邵老板說貨不行，他不要了，讓其退錢。幾天后其跟邵老板在瑞昌見面，通過微信退了8000元給邵老板，說好等柯老板把剩下的22000元退給其后，就退還給邵老板。但湖北柯老板說石子已經(jīng)運到江邊，不愿意退錢，如果要繼續(xù)拖石子，這22000元可以算在貨款里，后來因為運費及存入石子問題，邵老板還補了錢給湖北的柯老板。柯老板是湖北楓林人，年齡在六十歲左右。其是現(xiàn)金付給柯老板22000元，沒有收條。
（二）被害人陳述
1、被害人邵某的陳述，證實2019年10月其需要小石子，通過何祥星介紹認識王某某，說王某某有這方面的路子。約好時間，王某某帶其和周某去湖北陽新一家采石場了解了一下石子情況，老板都不在廠里，廠里也沒有生產(chǎn)。他們決定在這里購買石頭，王某某提出先付30000元訂金，由他支付給老板，周某通過微信轉(zhuǎn)賬給王某某30000元，轉(zhuǎn)賬后其就回家等王某某發(fā)貨。王某某收到訂金后，找不同理由拖延時間不發(fā)貨，之后就聯(lián)系不上王某某。其又從老家來瑞昌找王某某，要求他帶其去了上次的采石場，其跟老板柯某4聊了購買石子的事情后，才知道王某某沒有把訂金交給采石場，其只好又通過微信轉(zhuǎn)了33600元給柯某4。當(dāng)天其就讓王某某退錢，他說回家拿錢，他離開后就又不接電話，其沒有辦法說在派出所門口，不把錢給其就報警，王某某才肯出來見面，通過微信退給其8000元，說剩余的22000元等他有錢的時候給其，其就回老家了，剩下的錢一直到現(xiàn)在都沒有給。
2019年11月22日柯老板發(fā)貨到碼頭，其通過微信支付貨款給柯老板。當(dāng)時其帶了老板來看石頭，老板覺得質(zhì)量不行，其就將石頭留在碼頭，讓船老板自己處理。這個事情王某某也知道。其付款給柯老板的當(dāng)天，到瑞昌找王某某還錢時告訴王某某的。
2、被害人周某的陳述，證實2019年10月，其和邵某在安徽準(zhǔn)備合伙做石子生意，當(dāng)時沒有貨源，邵某帶其來瑞昌找一個叫何祥星的人，何祥星介紹認識了王某某，王某某說需要支付定金，發(fā)了一個湖北采石場的位置，其就和邵某開車去采石場，邵某家里有事，就讓其聯(lián)系王某某，11月2日其與王某某約好在瑞昌立信酒店見面，王某某說要先支付30000元定金，其就微信轉(zhuǎn)給王某某，并問他什么時候可以發(fā)貨，其一直住在立信酒店等他發(fā)貨，等了四、五天都沒有發(fā)貨，王某某說目前沒有石子貨源，說拉貨的船不好找。其就跟邵某說了這個情況，先回馬鞍山了，之后一直是邵某聯(lián)系王某某。王某某找各種理由拖延，邵某就一個人來瑞昌找王某某發(fā)貨，待了幾天，看見還是沒有發(fā)貨，就讓他退錢，聽說王某某退了8000元，還剩22000元沒有給。
（三）證人證言
1、證人柯某4證言，證明其和一個姓胡的，一個姓陳的合伙在湖北陽新縣楓林鎮(zhèn)開磚廠。磚廠沒有一個姓柯的，六十歲左右的員工或老板。2019年至2020年期間，其磚廠沒有發(fā)生過客人出了22000元錢購買石子，因質(zhì)量不滿意而退款的情況，并證實邵某向其轉(zhuǎn)賬33600元購買石子的情況。
第二份證言證實2019年發(fā)生過一次送石子到碼頭，客人不要石子的情況，因為時間比較久，后來才想起來，具體是哪個客戶其記不清了。2019年年底時有個外地人曾來問其是否有江西人在其這里付了30000元定金，讓他過來取貨，其告訴他沒有這個事，其沒有收到定金。以上兩個事情是不是同一個人其記不得了。王某某到其廠里來過一、兩次，但其與王某某沒有做過任何生意。
2、證人熊某2證言，證明王某某是其表妹夫。2020年6月29日王某某通過微信償還其借款19000元。
（四）書證
1、周某與王某某微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄，證實周某2019年11月2日向王某某轉(zhuǎn)賬30000元及催促發(fā)貨情況。
2、邵某與王某某微信轉(zhuǎn)賬及聊天記錄，證實王某某于2019年11月22日退給邵某8000元及邵某向王某某催討欠款，并告知其被扣在碼頭的情況。
3、邵某與柯某4微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實2019年11月22日邵某轉(zhuǎn)給柯某433600元。
（五）辨認筆錄
1、邵某辨認筆錄及照片，證實王某某是收取其定金的人。
2、周某辨認筆錄及照片，證實王某某是收取其定金的人。
另有以下綜合證據(jù)：1、到案經(jīng)過，證明王某某到案情況。
2、刑事判決書，證明王某某前科情況。
3、常住人口信息，證明王某某身份情況。
針對被告人的辯解，本院依據(jù)本案的事實和證據(jù)評判如下：
1、關(guān)于被告人辯稱朱某轉(zhuǎn)給其的2萬元，其立馬轉(zhuǎn)給姓桂的老板了，指控的第二次事實是民事糾紛。
經(jīng)查，被告人上述辯解與查明事實不符，本院不予支持。
2、關(guān)于被告人辯稱指控的第三次，其給了一個姓柯的老頭22000元。
經(jīng)查，被告人上述辯解與查明事實不符，本院不予支持。
本院認為，被告人王某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認。被告人有犯罪前科，酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金30000元。
二、責(zé)令被告人退賠違法所得87000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人王某某的刑期自2021年5月21日至2023年2月20日，罰金限在判決生效后十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省九江市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 徐 芳
人民陪審員 范光欽
人民陪審員 梁 珍
二〇二一年十二月三日
書 記 員 黃紅麗
