案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）湘1021刑初173號(hào)
湖南省桂陽(yáng)縣人民檢察院以湘桂檢二檢察部刑訴[2021]64號(hào)起訴書(shū)指控被告人顏某某犯合同詐騙罪一案，于2021年5月11日向本院提起公訴，本院于同日立案受理后，于2021年11月18日在本院第一審判庭適用普通程序組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭審理本案。在審理過(guò)程中，本案扣除審限兩次，重新計(jì)算審限一次。桂陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察官李正出庭支持公訴，被告人顏某某及其辯護(hù)人劉鴻均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
桂陽(yáng)縣人民檢察院指控：2015年8月，被告人顏某某從肖井才、何洪武處以220萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓價(jià)格取得桂陽(yáng)縣龍?zhí)督值辣标P(guān)社區(qū)農(nóng)械新村二期工程開(kāi)發(fā)權(quán)。2015年10月至2020年4月，被告人桐武在該土地上建成一層車(chē)庫(kù)和六層住房，共26個(gè)車(chē)庫(kù)(門(mén)面)和52套住房，其中被拆遷戶(hù)住房23套，另29套住房和26個(gè)車(chē)庫(kù)由頗桐武銷(xiāo)售。顏某某在做工程項(xiàng)目期間向人借高利貸，為償還債務(wù)及利息，顏某某將住房及車(chē)庫(kù)以簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的方式多次重復(fù)對(duì)外銷(xiāo)售。經(jīng)鑒定，顏某某一房(車(chē)庫(kù))多賣(mài)金額合計(jì)11047280元。2020年9月10日，被告人顏某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。
為證明其指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)出示和宣讀了書(shū)證、證人證言、被害人陳述、鑒定意見(jiàn)書(shū)、被告人供述與辯解。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人顏某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，隱瞞事實(shí)，采取一房（車(chē)庫(kù)）多賣(mài)的手段騙取購(gòu)房人的合同款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人顏某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人顏某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯合同詐騙罪的罪名及事實(shí)均無(wú)異議，僅對(duì)涉案金額有異議并提出涉案金額在3、4百萬(wàn)元的辯解；辯護(hù)人劉鴻對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人顏某某犯合同詐騙罪的罪名及犯罪事實(shí)均無(wú)異議，并提出被告人顏某某系自首且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)。
經(jīng)審理查明：2015年8月，被告人顏某某從肖井才、何洪武處以220萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓價(jià)格取得桂陽(yáng)縣龍?zhí)督值辣标P(guān)社區(qū)農(nóng)械新村二期工程開(kāi)發(fā)權(quán)。2015年10月至2020年4月，被告人桐武在該土地上建成一層車(chē)庫(kù)和六層住房，共26個(gè)車(chē)庫(kù)(門(mén)面)和52套住房，其中被拆遷戶(hù)住房23套，另29套住房和26個(gè)車(chē)庫(kù)由顏某某銷(xiāo)售。顏某某在做工程項(xiàng)目期間向人借高利貸，為償還債務(wù)及利息，顏某某將住房及車(chē)庫(kù)以簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的方式多次重復(fù)對(duì)外銷(xiāo)售。經(jīng)鑒定，顏某某一房(車(chē)庫(kù))多賣(mài)金額合計(jì)11047280元。2020年9月10日，被告人顏某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。
另查明：2020年12月15日，被告人顏某某在檢察機(jī)關(guān)簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、線(xiàn)所移送函證實(shí)：2020年8月19日，由桂陽(yáng)縣城管局以存在合同詐騙犯罪移送桂陽(yáng)縣公安局立案。
2.到案說(shuō)明證實(shí)：2020年9月10日，被告人顏某某到桂陽(yáng)縣公安局龍?zhí)杜沙鏊栋浮?/p>
3.戶(hù)籍資料證實(shí)：被告人顏某某在案發(fā)時(shí)已年滿(mǎn)十八周歲，達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
4.健康檢查登記表證實(shí)：被告人顏某某進(jìn)看守所前體檢，無(wú)新鮮傷痕和嚴(yán)重疾病。符合羈押條件。
5.謝某、唐某2、歐某1、唐某3、李某、何光保、侯某、曹某、周某、黎某、王某、劉某3、黃某、劉某5、龔良、陳井芬、羅彬彬、胡紅花、劉成君、孫美容、陳春梅、李志、歐陽(yáng)備戰(zhàn)、羅宣、羅冬香、羅年紅、邱昌武、陳書(shū)湘、周寒梅、付光武、侯某、許慧、曾改鳳、李桐芳、錢(qián)橋盛、胡方方、歐陽(yáng)中利、李石發(fā)、歐陽(yáng)華軍、張經(jīng)彪、鄧志國(guó)、江五平、蔣認(rèn)真、歐陽(yáng)陽(yáng)春、張桂林、劉樹(shù)兵、何春萍、唐軍、朱竹林、劉成君、胡紅花、秦四元購(gòu)房合同、顏某某收據(jù)1Ｐ13-18證實(shí)：被告人顏某某收取謝某房款20萬(wàn)元、收取唐某2房款21萬(wàn)元、收取歐某1房款20萬(wàn)元、收取唐某3房款16萬(wàn)元、收取李某房款16萬(wàn)元、收取何光保房款17.5萬(wàn)元、收取侯某房款12萬(wàn)元、收取曹某房款25萬(wàn)元、收取周某房款20萬(wàn)元、收取黎某房款18萬(wàn)元、收取王某房款17萬(wàn)元、收取劉某3房款12萬(wàn)元、收取黃某房款25萬(wàn)元、收取劉某5房款24.1萬(wàn)元、收取龔良房款15萬(wàn)元、收取陳井芬房款23萬(wàn)元、收取羅彬彬房款18萬(wàn)元、收取胡紅花房款16萬(wàn)元、收取劉成君房款14萬(wàn)元、收取孫美容房款21萬(wàn)元、收取陳春梅房款20萬(wàn)元、收取李志房款21萬(wàn)元、收取歐陽(yáng)備戰(zhàn)房款17萬(wàn)元、收取羅宣房款14萬(wàn)元、收取羅冬香房款18萬(wàn)元（已退款7萬(wàn)元）、收取羅年紅房款11萬(wàn)元（其中7萬(wàn)元為拆遷款抵扣）、收取邱昌武房款16萬(wàn)元、收取陳書(shū)湘房款22萬(wàn)元、收取周寒梅房款24.2萬(wàn)元、收取付光武房款12萬(wàn)元、收取侯某房款12萬(wàn)元、收取許慧房款19萬(wàn)元、收取曾改鳳房款18萬(wàn)元、收取李桐芳房款10萬(wàn)元、收取錢(qián)橋盛房款24萬(wàn)元、收取胡方方房款17萬(wàn)元、收取歐陽(yáng)中利房款29萬(wàn)元、收取李石發(fā)房款17萬(wàn)元、收取歐陽(yáng)華軍房款20萬(wàn)元、收取張經(jīng)彪房款21萬(wàn)元、收取鄧志國(guó)房款12萬(wàn)元、收取江五平房款14萬(wàn)元、收取蔣認(rèn)真房款29萬(wàn)元、收取歐陽(yáng)陽(yáng)春房款25萬(wàn)元、收取張桂林房款15萬(wàn)元、收取劉樹(shù)兵房款33.5萬(wàn)元、約定收取何春萍房款32.3萬(wàn)元、約定收取唐軍房款28.13萬(wàn)元、約定收取朱竹林房款12萬(wàn)元、約定收取劉成君房款20.7萬(wàn)元、約定收取胡紅花房款20.8萬(wàn)元、約定收取秦四元房款23萬(wàn)元。
6.桂陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局移送案件涉案物品及清單證實(shí)：情況匯報(bào)及清單1份、調(diào)查筆錄1份（顏某某）、購(gòu)房合同及收款收據(jù)復(fù)印件8份（黎某、李石發(fā)、黃某、劉長(zhǎng)海、宋良貴、王某、邱昌武、李志）。
7.購(gòu)房合同、顏某某收據(jù)、借款協(xié)議、銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行存根證實(shí)：王華忠、何忠秀、何忠龍、周?chē)?guó)保、曾海秀、王祖善、唐賢萬(wàn)、李艷兵、宋良貴、秦林波、劉長(zhǎng)海、鄧路輝、劉太得、胡祥秋、周小箭、雷生、歐陽(yáng)占平、陳煥平、謝紅、雷勇、歐陽(yáng)陽(yáng)春、謝惠林、謝瑤、黃衛(wèi)東、歐陽(yáng)占金、周政宇、李維銀、侯賦田、文艷青、唐再日、吳琴、尹陽(yáng)平、歐陽(yáng)征仁、尹寶堂、雷昌海、歐陽(yáng)芳、歐陽(yáng)東、何小紅、龔聲杰、江峻潭、綦鐵虎、歐陽(yáng)劍英、鄧中建、郭元金、鄧云芳、陳灶花(侯濤）、歐陽(yáng)華軍、羅軍紅、歐陽(yáng)建紅、雷兵、李文峰(工程承包合同、鋁合金合同書(shū)、欠條、登記信息)、唐四杏、胡祥文(收據(jù)）、肖淑軍、鄧建金、劉丙英、侯小榮、肖桂鳳、周世勇(置換房確認(rèn)表）、雷金武等人與顏某某簽訂購(gòu)房合同購(gòu)買(mǎi)位于桂陽(yáng)縣農(nóng)械小區(qū)住宅樓的住房或車(chē)庫(kù)。
8.桂陽(yáng)縣農(nóng)械村2號(hào)樓購(gòu)房人初略情況統(tǒng)計(jì)表證實(shí)：桂陽(yáng)縣公安局綜合后的受害人初略統(tǒng)計(jì)表。
9.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、顏某某銀行卡流水證實(shí)：2020年12月6日，桂陽(yáng)縣公安局向桂陽(yáng)縣農(nóng)商銀行調(diào)取顏某某桂陽(yáng)農(nóng)商銀的開(kāi)戶(hù)資料與交易流水。
10.報(bào)案登記表13P139證實(shí)：本案被害人的報(bào)案登記情況。
11.羅勝華、綦鐵虎、陳灶花與顏某某簽訂的協(xié)議、土地使用協(xié)議書(shū)、顏某某收據(jù)、收條、說(shuō)明、銀行流水、置換房確認(rèn)表、舊房改建合同、保證書(shū)證實(shí)：羅勝華、綦鐵虎、陳灶花與顏某某簽訂的協(xié)議(置換房確認(rèn)表)以及顏某某出具的說(shuō)明、保證書(shū)。
12.歐陽(yáng)玉優(yōu)的購(gòu)房合同、收條、銀行流水、借資協(xié)議證實(shí)：歐陽(yáng)玉優(yōu)于2017年2月2日與顏某某簽訂購(gòu)房合同，購(gòu)買(mǎi)了桂陽(yáng)縣農(nóng)械小區(qū)住宅樓南棟第1層(加車(chē)庫(kù)門(mén)面是第2層)，顏某某收取歐陽(yáng)玉優(yōu)購(gòu)房款與購(gòu)買(mǎi)車(chē)庫(kù)款共計(jì)20萬(wàn)元。
13.戶(hù)籍資料證實(shí)：被告人顏某某在作案時(shí)已滿(mǎn)十八周歲，達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
14.證人歐某2的證言證實(shí)：顏某某抵押給他的房產(chǎn)都是一房多賣(mài)，他從2010年開(kāi)始陸續(xù)借給顏某某有165萬(wàn)元人民幣，約定利息為每個(gè)月百分之三。后來(lái)顏某某無(wú)力償還，便將桂陽(yáng)縣農(nóng)械新村舊房改造2棟住房的一樓車(chē)庫(kù)和3、6、7樓的住房抵押給他，顏某某還了他1246000元，還欠本金194000元。
15.被害人謝某、唐某1（唐某2）、歐某1、唐某3、李某、劉某1（劉某2）、侯某、曹某、周某、黎某、王某、劉某3、黃某、劉某4（劉某5的妻子）、龔良、陳井芬、羅彬彬、胡紅花、劉成君、孫美容、陳春梅、李志、歐陽(yáng)備戰(zhàn)、羅宣、羅冬香、羅年紅、邱昌武、陳書(shū)湘、何小紅的陳述證實(shí)：他們都從顏某某處購(gòu)買(mǎi)桂陽(yáng)縣農(nóng)械新村二期內(nèi)新建住宅樓的現(xiàn)房或車(chē)庫(kù)，存在一房多賣(mài)的情況，其中顏某某收取謝某20萬(wàn)元、收取唐某116萬(wàn)元、收取歐某116萬(wàn)元、收取唐某316萬(wàn)元、收取李某16萬(wàn)元、收取劉某117.5萬(wàn)元、收取侯某12萬(wàn)元、收取曹某25萬(wàn)元、收取周某20萬(wàn)元、收取黎某18萬(wàn)元、收取王某17萬(wàn)元、收取劉某312萬(wàn)元、收取黃某25萬(wàn)元、收取劉某424.1萬(wàn)元、收取龔良15萬(wàn)元、收取陳井芬23萬(wàn)元、收取羅彬彬18萬(wàn)元、收取胡紅花24萬(wàn)元、收取劉成君14萬(wàn)元、收取孫美容19萬(wàn)元、收取陳春梅20萬(wàn)元、收取李志21萬(wàn)元、收取歐陽(yáng)備戰(zhàn)17萬(wàn)元、收取羅宣14萬(wàn)元、收取羅冬香11萬(wàn)元、收取羅年紅4萬(wàn)元、收取邱昌武16萬(wàn)元、收取陳書(shū)湘22萬(wàn)元、收取何小紅25萬(wàn)元。
16.鑒定聘請(qǐng)書(shū)、鑒定意見(jiàn)通知書(shū)、會(huì)計(jì)事務(wù)所鑒定報(bào)告書(shū)證實(shí)：2021年3月3日，桂陽(yáng)縣公安局委托湖南華鑫會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)顏某某一房（一車(chē)庫(kù)）多賣(mài)金額進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定。2021年4月9日，桂陽(yáng)縣公安局將湖南華鑫會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的鑒定意見(jiàn)：顏某某一房（一車(chē)庫(kù)）多賣(mài)金額合計(jì)11047280元的結(jié)果告知顏某某與歐某1（債權(quán)委員會(huì)代表）。
顏某某總計(jì)收取房款壹仟伍佰柒拾叁萬(wàn)陸仟伍佰叁拾捌元(15,736,538.00元)；其中，一房一權(quán)收款金額為伍佰陸拾萬(wàn)玖仟貳佰捌拾伍元（5,609,258.00元）；一房二賣(mài)、多賣(mài)收款金額為玖佰壹拾柒萬(wàn)陸仟貳佰捌拾元(9,176,280.00元)（已經(jīng)扣除顏某某已退部分預(yù)收房款玖拾貳萬(wàn)壹仟元（921,000.00元）。顏某某總計(jì)收取車(chē)庫(kù)（門(mén)面）款叁佰壹拾壹萬(wàn)捌仟捌佰元(3,118,800.00元)；其中，一車(chē)庫(kù)一權(quán)收款金額為壹佰貳拾貳萬(wàn)柒仟捌佰元(1,227,800.00元）；一車(chē)庫(kù)二賣(mài)、多賣(mài)收款金額為壹佰捌拾柒萬(wàn)壹仟元（1,871,000.00元）。綜上，顏某某一房(一車(chē)庫(kù)）多賣(mài)金額合計(jì)11,047,280元，顏某某已退房款金額總計(jì)92.1萬(wàn)元。
17.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及照片證實(shí)：桂陽(yáng)縣公安局對(duì)桂陽(yáng)縣農(nóng)械新村二期內(nèi)新建住宅樓的現(xiàn)房及車(chē)庫(kù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)的情況。
18.被告人顏某某的供述證實(shí)：2015年8月，肖井才等人將桂陽(yáng)縣龍?zhí)督值辣标P(guān)社區(qū)農(nóng)械新村二期工程二棟以220萬(wàn)的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給他開(kāi)發(fā)。2020年4月完工后，有28套住宅由他個(gè)人負(fù)責(zé)銷(xiāo)售。其中22套有一房多賣(mài)，即一套房賣(mài)給了二個(gè)到五個(gè)不等的購(gòu)房者。購(gòu)房款通過(guò)現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬的方式收取的，每份合同都是他本人簽字，因?yàn)樗肮こ糖妨撕芏噱X(qián)，無(wú)力償還利息，只能用一房多賣(mài)的方式詐騙購(gòu)房人的錢(qián)去還錢(qián)。詐騙的錢(qián)都用于償還之前欠的錢(qián)，沒(méi)有剩余了。以下人員都是在他這買(mǎi)房的人：歐陽(yáng)占全、李志、鄧路輝、李某、李維銀、胡方方、唐軍、胡紅花、秦林波、劉某5、張經(jīng)彪、謝紅、孫美容、羅年紅、唐四杏、唐再日、江五平、李艷兵、劉樹(shù)兵、唐某3、蔣認(rèn)真、龔良、侯某、歐陽(yáng)建芳、何忠龍、何小紅、陳井芬、唐賢萬(wàn)、羅冬香、付光武、曹某、黎某、謝某、陳春梅、黃衛(wèi)東、周某、歐陽(yáng)備戰(zhàn)、歐陽(yáng)華軍、鄧志國(guó)、朱竹林、吳琴、雷生、周政宇、張桂林、李石發(fā)、羅彬彬、邱昌武、周小箭、黃某、雷勇、歐陽(yáng)陽(yáng)春、劉成君、李桐芳、歐陽(yáng)中利、陳書(shū)湘、周寒梅、王某。只有羅勝華不是買(mǎi)房人，是因?yàn)樗鸱孔舆@塊地有羅勝華的水井在，為了起房子雙方之間達(dá)成協(xié)議，把水井拆了讓羅華勝選一套房。王某已經(jīng)退了15萬(wàn)元，王某之所以寫(xiě)了退還12萬(wàn)元，是因?yàn)檫€有3萬(wàn)元，他寫(xiě)了張欠條，算是給王某的利息；與周寒梅同一套房的人他把錢(qián)退了，周寒梅現(xiàn)在買(mǎi)的這套房已經(jīng)沒(méi)有其他人了，這套房只屬于周寒梅的；陳書(shū)湘，他退了四、五萬(wàn)元，但是登記表上沒(méi)寫(xiě)。
以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認(rèn)證，可作為定案依據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人顏某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，隱瞞事實(shí)，采取一房（車(chē)庫(kù)）多賣(mài)的手段騙取購(gòu)房人的合同款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人顏某某犯合同詐騙罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以確認(rèn)。關(guān)于被告人顏某某所提涉案金額僅有3、4百萬(wàn)元的辯解及辯護(hù)人劉鴻所提被告人顏某某系自首且認(rèn)罪認(rèn)罰，建議從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)出示和宣讀了被害人陳述、購(gòu)房合同、收據(jù)以及司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)證實(shí)湖南華鑫會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，被告人顏某某總計(jì)收取房款人民幣15736538元，其中一房一權(quán)收款金額為人民幣5609258元，一房二賣(mài)、多賣(mài)收款金額為人民幣9176280元（已經(jīng)扣除顏某某已退部分預(yù)收房款人民幣921000元。）顏某某總計(jì)收取車(chē)庫(kù)（門(mén)面）款項(xiàng)人民幣3118800元，其中一車(chē)庫(kù)一權(quán)收款金額人民幣1227800元，一車(chē)庫(kù)二賣(mài)、多賣(mài)收款金額人民幣1871000元。綜上，顏某某一房(一車(chē)庫(kù)）多賣(mài)金額合計(jì)人民幣11047280元。被告人顏某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)且簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。故被告人顏某某的辯解與查明的事實(shí)不符，本院不予采納；辯護(hù)人劉鴻的辯護(hù)意見(jiàn)與查明的事實(shí)相符，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人顏某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑九年,并處罰金人民幣十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2029年9月10日止。罰金限判決生效一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人顏某某退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，具體退賠數(shù)額明細(xì)見(jiàn)附表（限判決生效后一個(gè)月內(nèi)退賠。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省郴州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 曹偉華
審 判 員 曹高耀
人民陪審員 廖萬(wàn)習(xí)
二〇二一年十二月十六日
法官 助理 蔣 平
書(shū) 記 員 曹湘豪
