案由 合同詐騙
案號 （2021）陜0725刑初140號
勉縣人民檢察院以勉縣檢刑訴〔2021〕116號起訴書指控被告人周某某犯合同詐騙罪，于2021年11月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭進(jìn)行了審理。勉縣人民檢察院指派檢察員楊志華出庭支持公訴，被告人周某某及其辯護(hù)人張超、程文娟到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人周某某于2008年開始，從其侄子周某乙手中轉(zhuǎn)租了重慶市XX市場XX號門店，開始做大米批發(fā)、零售生意。2010年4月21日，周某某以其本人姓名、身份證號碼，在重慶市江北區(qū)市場監(jiān)督管理局登記注冊了個體工商戶信息，經(jīng)營場所為重慶市江北區(qū)觀農(nóng)貿(mào)盤溪市場糧油交易區(qū)XX號，經(jīng)營范圍是農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)。后周某某為減少開支、降低工商管理等費用，于2011年5月9日將其個體工商戶信息注銷。此后，周某某使用其侄子周某乙的營業(yè)執(zhí)照對外開展大米批發(fā)、零售經(jīng)營活動。
2020年11月的一天，勉縣萬家天業(yè)大米有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)員楊某某到重慶市江北區(qū)盤溪糧油批發(fā)市場推銷漢中大米，周某某因此和勉縣萬家天業(yè)大米有限責(zé)任公司法定代表人李某某取得聯(lián)系。周某某與李某某在電話和微信中口頭約定由李某某以2.13元每斤的價格向周某某供應(yīng)大米，具體價格以發(fā)貨前雙方根據(jù)包裝規(guī)格及市場價格浮動口頭協(xié)商為準(zhǔn)，每次供貨為一車（34噸/車），周某某收到貨后向運輸貨物的司機(jī)支付運費，并在收到李某某供應(yīng)的第二車貨物時向李某某支付第一車貨款，以此循環(huán)，雙方解除供貨關(guān)系時由周某某付清所有的貨款。為取得李某某信任，周某某向李某某提供了其本人身份證照片及周某乙的營業(yè)執(zhí)照，該營業(yè)執(zhí)照顯示個體工商戶名稱是江北區(qū)周某乙糧油經(jīng)營部，經(jīng)營場所是重慶市XX號XX市場XX號，經(jīng)營者姓名是周某乙，身份證號為XXXXXXXXXXXXXXXXXX，經(jīng)營范圍是預(yù)包裝食品、散裝食品批發(fā)兼零售。李某某質(zhì)疑營業(yè)執(zhí)照非周某某本人所有時，周某某向李某某解釋稱，他只是借用周某乙的名字做了工商登記，實際上他是老板。周某某也給業(yè)務(wù)員楊某某解釋稱其本人的營業(yè)執(zhí)照正在辦理中，暫時使用侄子周某乙的營業(yè)執(zhí)照對外開展業(yè)務(wù)，周某乙也在其經(jīng)營的市場開設(shè)了門店做生意。李某某遂派業(yè)務(wù)員楊某某去打聽情況，隨后楊某某去往重慶市XX市場XX號進(jìn)行實地考察，發(fā)現(xiàn)門店確實由周某某經(jīng)營，楊某某與李某某遂對周某某予以信任。
2020年12月5日，李某某按照與周某某的約定找來貨運司機(jī)江某某，從勉縣XX道XX鎮(zhèn)XX村勉縣萬家天業(yè)大米有限責(zé)任公司，運送34噸價值145223元的大米至重慶市盤溪糧油批發(fā)市場周某某門店，周某某支付江某某運費6360元。2021年1月7日，李某某找來貨運司機(jī)柯某某運送34噸價值145330元的大米至重慶市盤溪糧油批發(fā)市場周某某門店，周某某支付柯某某費用6560元（含100元卸車費）。周某某收到2021年1月7日李某某供應(yīng)的大米后，本應(yīng)一次性付清2020年12月5日的貨款，但周某某遲遲未付貨款，并要求李某某發(fā)第三車大米，同時承諾收到第三車大米時付清前兩車貨款，李某某不答應(yīng)，并多次催促周某某支付第一車貨款，在李某某的再三催促下，周某某才于2020年12月27日、2021年1月8日、2021年1月13日、2021年1月15日、2021年1月18日分多次付清第一車貨款145223元。
李某某認(rèn)為周某某不講信用，擔(dān)心周某某不支付第二車貨款，遂決定第三車只發(fā)15噸大米給周某某。2021年1月25日，李某某找來貨車司機(jī)趙某某，運送15噸價值64328元的大米至重慶市盤溪糧油批發(fā)市場周某某門店，周某某支付趙某某運費2850元。周某某在收到第三車貨后，未按約定支付第二車貨款，并要求李某某發(fā)第四車貨，李某某不同意，同年3月30日在李某某的再三要求下，周某某給李某某支付了價值較小的第三車貨款64328元，但仍未支付第二車145330元貨款。李某某多次向周某某催要第二車貨款，周某某以各種理由搪塞不予支付，并向李某某承諾收到第四車貨后，一次性付清所有欠款。
2021年4月底，周某某聯(lián)系李某某供應(yīng)第四車大米，并承諾收到第四車貨后連同2021年1月7日的貨款一次性給李某某結(jié)清。同年4月28日，李某某找來貨車司機(jī)趙某某運送10噸價值43043元的大米至重慶市盤溪糧油批發(fā)市場周某某門店。4月29日5時許，周某某找來搬運工肖某甲，從趙某某駕駛的貨車上將10噸大米全部卸下，并將少一半大米搬運至周某某指定的面包車上拉走，將剩余的大米搬運至其門店后，周某某讓肖某乙將大米拉走抵償其欠款，周某某給趙某某支付運費1900元。在收到第四車大米后，周某某決定關(guān)閉店面，并于2021年勞動節(jié)假期后將門店關(guān)閉。
2021年5月9日，李某某聽說周某某將其經(jīng)營的門店關(guān)閉后，多次使用電話和微信聯(lián)系周某某催要貨款，周某某以正在收款等理由搪塞，拒不支付貨款。在李某某的多次要求下，周某某同意與李某某見面協(xié)商支付貨款事宜，但謊稱自己在深圳，并通過微信給李某某發(fā)了一個深圳市南山區(qū)XX大道XX大廈的位置信息。2021年5月11日，李某某坐飛機(jī)趕到深圳，并聯(lián)系周某某，周某某拒絕與李某某見面，也拒不出具欠條，后又拒絕接聽李某某的電話，李某某在深圳市某某局南山分局粵海派出所報警后，周某某仍不到場見面協(xié)商解決付款事宜。2021年5月19日，李某某到勉縣某某局經(jīng)偵大隊報案，后辦案民警多次使用辦公電話和個人手機(jī)聯(lián)系周某某，周某某拒不接聽電話，不回復(fù)短信消息，也不主動到案說明情況。
2021年5月底，李某某到重慶市XX市場XX號門店找周某某，發(fā)現(xiàn)該門店已由他人經(jīng)營，李某某聯(lián)系周某某，周某某不予接聽電話，也不見面協(xié)商付款事宜。李某某找到周某某的哥哥周某甲討要說法，周某乙知道后將情況告訴了周某某。周某某認(rèn)為沒有給李某某出具欠條，李某某無法到法院起訴他，他就可以不給李某某貨款了，所以周某某在2021年5月25日與周某乙的微信聊天中，給周某乙發(fā)送“不要理他”、“一問三不知”、“我了解了律師的放心”、“某某司法都沒辦法我沒有出條子給他”、“他已經(jīng)在深圳漢中那里都去報案了”等信息。
綜上，自2020年12月5日至2021年4月28日止，李某某向周某某供應(yīng)了四車大米，共計價值397924元。周某某收到李某某價值397924元的大米后，并未如約支付貨款，在李某某再三要求下，分多次向李某某支付了第一車和第三車大米貨款，共計209551元，未支付貨款188373元。在交易期間，業(yè)務(wù)員楊某某曾以個人名義向周某某借款7500元，案發(fā)后楊某某將7500元還給李某某用于抵償周某某所欠貨款，故，周某某未支付貨款金額為180873元。
另查明，2021年3月20日，周某某與馮某某簽訂房屋買賣合同，將其名下位于重慶市XX路XX號XX的房屋以118萬元的價格賣給馮某某，同年5月中旬周某某及家人從該處房屋搬走，5月16日馮某某入住。周某某將賣房的資金用于償還債務(wù)，但并沒有支付李某某貨款，后又?jǐn)y妻子前往貴州省遵義市鳳岡縣XX工地務(wù)工，亦未將此情況告知李某某。
案發(fā)后，周某某妻子賈某某給被害人李某某退賠了178000元貨款，李某某對于剩余部分貨款表示自愿放棄，對周某某的行為予以諒解并出具了諒解書。
為證實上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證，辨認(rèn)筆錄，證人證言，被害人陳述，被告人供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取他人財物180873元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某到案后如實供述犯罪事實，依法可以從輕處罰；其家屬代某某賠償了被害人損失并取得了被害人的諒解，可酌情從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。建議對被告人周某某判處有期徒刑二年，緩刑二年零六個月，并處罰金人民幣20000元。
被告人周某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，辯稱被告人周某某具有以下法定、酌定從寬、從輕處罰情節(jié)：1、周某某親屬代某某退賠了被害人的損失并取得了被害人的諒解，可從輕處罰；2、周某某到案后如實供述犯罪事實，構(gòu)成坦白，依法可從輕處罰；3、周某某無前科，此次為初犯、偶犯；4、周某某是為逃避債務(wù)，犯罪動機(jī)單純，主觀惡性不深；5、周某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，請求對被告人周某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人周某某于2008年開始，從其侄子周某乙手中轉(zhuǎn)租了重慶市XX市場XX號門店，開始做大米批發(fā)、零售生意。2010年4月21日周某某以其本人身份注冊了個體工商戶信息，后周某某為減少工商管理等費用開支，于2011年5月9日將其個體工商戶信息注銷。此后，周某某使用周某乙的營業(yè)執(zhí)照對外開展大米批發(fā)、零售經(jīng)營活動。
2020年11月的一天，勉縣萬家天業(yè)大米有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)員楊某某到重慶市江北區(qū)盤溪糧油批發(fā)市場推銷漢中大米，周某某因此和勉縣萬家天業(yè)大米有限責(zé)任公司法定代表人李某某取得聯(lián)系。周某某與李某某在電話和微信中約定由李某某以2.13元每斤的價格向周某某供應(yīng)大米，具體價格以發(fā)貨前雙方根據(jù)包裝規(guī)格及市場價格浮動口頭協(xié)商為準(zhǔn)，每次供貨為34噸，周某某收到貨后向運輸貨物的司機(jī)支付運費，并在收到李某某供應(yīng)的第二車貨物時向李某某支付第一車貨款，以此循環(huán)，雙方解除供貨關(guān)系時由周某某付清所有貨款。為取得李某某信任，周某某向李某某提供了本人身份證照片及周某乙經(jīng)營店鋪的營業(yè)執(zhí)照，李某某質(zhì)疑營業(yè)執(zhí)照非周某某本人所有時，周某某向李某某解釋稱只是借用周某乙的營業(yè)執(zhí)照。周某某也給業(yè)務(wù)員楊某某解釋稱其本人的營業(yè)執(zhí)照正在辦理中，暫時使用侄子周某乙的營業(yè)執(zhí)照對外開展業(yè)務(wù)。李某某派楊某某去打聽情況，后楊某某到重慶市XX市場XX號進(jìn)行實地考察，發(fā)現(xiàn)門店確實由周某某經(jīng)營。
2020年12月5日，李某某按照約定找來貨運司機(jī)江某某，從勉縣萬家天業(yè)大米有限責(zé)任公司運送34噸大米（價值145223元）至重慶市盤溪糧油批發(fā)市場周某某門店，周某某收到貨物后支付了運費。2021年1月7日，李某某找來貨運司機(jī)柯某某運送34噸大米（價值145330元）至周某某門店，周某某收到貨物后支付了運費，但未按約支付2020年12月5日的貨款，并要求李某某發(fā)第三車大米，承諾收到第三車大米時付清前兩車貨款，李某某未答應(yīng)。在李某某的再三催促下，周某某才于2020年12月27日、2021年1月8日、1月13日、1月15日、1月18日分多次付清第一車貨款145223元。李某某認(rèn)為周某某不講信用，擔(dān)心周某某不支付第二車貨款，故第三車只發(fā)了15噸大米給周某某。2021年1月25日，李某某找來貨車司機(jī)趙某某，運送15噸大米（價值64328元）至周某某門店，周某某收到貨物后支付了運費，但仍未按約定支付第二車貨款，并要求李某某發(fā)第四車貨，李某某未同意。在李某某的再三要求下，周某某于2021年3月30日給李某某支付了價值較小的第三車貨款64328元，未支付第二車145330元貨款。李某某多次催要，周某某以各種理由搪塞不予支付。2021年4月底，周某某聯(lián)系李某某供應(yīng)第四車大米，并承諾收到第四車貨后連同2021年1月7日的貨款一次性結(jié)清。同年4月28日，李某某找來貨車司機(jī)趙某某運送10噸大米（價值43043元）至周某某門店，周某某收到貨物后，找來搬運工肖某甲將一部分大米搬運至指定的面包車上拉走，將剩余的大米搬運至門店后，周某某讓肖某乙將大米拉走抵償其欠款。在收到第四車大米后，周某某決定關(guān)閉店面，并于2021年勞動節(jié)假期后將門店關(guān)閉。
2021年5月9日，李某某聽說周某某經(jīng)營的門店關(guān)閉后，多次使用電話和微信聯(lián)系周某某催要貨款，周某某以正在收款等理由搪塞，拒不支付貨款。在李某某的多次催要下，周某某謊稱在深圳，并通過微信給李某某發(fā)了一個深圳市南山區(qū)XX大道XX大廈的位置信息。2021年5月11日，李某某坐飛機(jī)趕到深圳，聯(lián)系周某某，周某某拒絕與李某某見面，也拒不出具欠條，拒絕接聽李某某的電話，李某某在深圳市某某局南山分局粵海派出所報警后，周某某仍不到場見面協(xié)商解決付款事宜。2021年5月19日，李某某到勉縣某某局經(jīng)偵大隊報案，后辦案民警多次使用辦公電話和個人手機(jī)聯(lián)系周某某，周某某拒不接聽電話、不回復(fù)短信消息，也不到案說明情況。2021年5月底，李某某到重慶市XX市場XX號門店找周某某，發(fā)現(xiàn)該門店已由他人經(jīng)營，李某某聯(lián)系周某某，周某某不予接聽電話。李某某找到周某某的哥哥周某甲討要說法，周某乙知道后將情況告訴了周某某。周某某在與周某乙的微信聊天中，給周某乙發(fā)送“不要理他”、“一問三不知”、“我了解了律師的放心”、“某某司法都沒辦法我沒有出條子給他”、“他已經(jīng)在深圳漢中那里都去報案了”等信息，認(rèn)為其沒有給李某某出具欠條，李某某無法到法院起訴，他就可以不給李某某貨款了。
綜上，自2020年12月5日至2021年4月28日止，李某某向周某某供應(yīng)了四車大米（共計價值397924元），周某某收到大米后，未按約定支付貨款，未支付貨款達(dá)188373元。在交易期間，業(yè)務(wù)員楊某某曾以個人名義向周某某借款7500元，案發(fā)后楊某某將7500元還給李某某用于抵償周某某所欠貨款，故周某某未支付貨款金額為180873元。
案發(fā)后，被告人周某某妻子賈某某代某某給被害人李某某退賠貨款178000元，李某某對剩余部分貨款表示自愿放棄，并出具了諒解書對周某某的行為予以諒解。
另查明，2021年3月20日，周某某與馮某某簽訂房屋買賣合同，將其名下位于重慶市XX路XX號的房屋以118萬元的價格賣給馮某某。周某某將賣房的資金用于償還其他債務(wù)，但并未支付李某某貨款，后又?jǐn)y妻子前往貴州省遵義市鳳岡縣務(wù)工，亦未將此情況告知李某某。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的物證小米牌手機(jī)一部，報案材料、接處警登記表、受案登記表、立案決定書，戶籍證明及常住人口信息表，抓獲經(jīng)過，辨認(rèn)筆錄及照片，微信聊天記錄截圖，承運合同，中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單、轉(zhuǎn)賬匯款回執(zhí)，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，房產(chǎn)買賣合同，微信支付轉(zhuǎn)賬賬單、交易明細(xì)，重慶市江北區(qū)觀音橋農(nóng)貿(mào)市場監(jiān)督管理所證明，個體工商戶管理登記卡，重慶觀音橋市場有限公司盤溪糧油批發(fā)市場證明，通話記錄及短信通知截圖，扣押決定書，電子證據(jù)檢查工作記錄、提取電子證據(jù)清單及勘驗檢查記錄表，收條、領(lǐng)條、諒解書，被害人李某某的陳述，證人楊某某、趙某某、柯某某、肖某甲、肖某乙、周某甲、周某乙、周某丙、賈某某、馮某某的證言，被告人周某某的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，在履行合同過程中，以先履行部分合同和小額合同的方法，誘騙他人繼續(xù)供貨，后在收取他人給付的貨物后躲避、逃匿，騙取他人財物價值人民幣180873元，屬數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實及罪名成立。被告人周某某到案后能如實供述犯罪事實，構(gòu)成坦白，依法可從輕處罰；其親屬代某某退賠了被害人的損失并取得了被害人的諒解，可酌情從輕處罰。鑒于被告人周某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰。對辯護(hù)人請求對被告人周某某從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑二年零六個月（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣20000元（已繳納）。
二、隨案移送的作案工具小米手機(jī)一部，依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向陜西省漢中市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 王 康
人民陪審員 余曉軍
人民陪審員 李 惠
二〇二一年十二月二十八日
書 記 員 楊璟榮
