案由 詐騙合同詐騙
案號(hào) （2021）遼0911刑初137號(hào)
阜新市細(xì)河區(qū)人民檢察院以阜細(xì)檢公訴刑訴[2021]Z135號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某某犯詐騙罪、合同詐騙罪，于2021年10月25日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。阜新市細(xì)河區(qū)人民檢察院指派檢察員吳玉柱、檢察官助理牛麗出庭支持公訴，被告人楊某某及辯護(hù)人徐紅軍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
阜新市細(xì)河區(qū)人民檢察院指控：
一、詐騙罪
1、2020年12月初，被告人楊某某在細(xì)河區(qū)石租車(chē)行租借了一臺(tái)深藍(lán)色豐田坦途轎車(chē)（車(chē)牌號(hào)為：遼Ｊ×××××），2020年12月8日，楊某某在阜新市新邱區(qū)被害人徐某1家中，謊稱(chēng)該車(chē)是他自己的，并將該車(chē)抵押給徐某1向其借款19000元，并承諾第二天就將19000元錢(qián)返還徐某1，后楊某某一直未返還徐某1的欠款，該車(chē)也已被千石車(chē)行追回。
2、2021年1月21日2時(shí)至2021年3月15日17時(shí)36分許，被告人楊某某與妻子張芯（另案處理）合作，利用張芯為快手主播的身份，與被害人陳某1處對(duì)象，并編造各種名義向陳某1借款累計(jì)111769元，在發(fā)現(xiàn)借不出錢(qián)后將其拉黑。
二、合同詐騙罪
1、2021年2月份，被告人楊某某讓朋友銀行幫其租一輛車(chē)，于是銀行在細(xì)河區(qū)石租車(chē)行租用了一輛白色本田歌詩(shī)圖（車(chē)牌號(hào)遼Ｊ×××××），并將車(chē)交給楊某某使用。隨后楊某某偽造了該車(chē)的行駛證、機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)，并于2021年3月31日在京鵬二手車(chē)店里（阜新市海州區(qū)-3門(mén)）將該車(chē)以80000元的價(jià)格賣(mài)給被害人叢某，在叢某向楊某某轉(zhuǎn)賬支付55000元后，楊某某將該車(chē)、車(chē)鑰匙、仿制的車(chē)輛手續(xù)交付給叢某，事后叢某發(fā)現(xiàn)該車(chē)手續(xù)都是偽造的，于是找到楊某某索要車(chē)款，楊某某分四次通過(guò)支付寶、銀行卡、微信轉(zhuǎn)賬方式共返還給叢某8000元，隨后該車(chē)被偵查機(jī)關(guān)扣押并返還給千石車(chē)行，致使叢某損失47000元。
2、2021年4月8日，被告人楊某某讓銀行幫他租一輛車(chē)，于是銀行在細(xì)河區(qū)石租車(chē)行租用了一輛白色本田繽智（車(chē)牌號(hào)為：遼Ｊ×××××），隨后將該車(chē)交給楊某某使用。2021年4月15日，被害人韓某在巨鋒的介紹下認(rèn)識(shí)了聲稱(chēng)想要賣(mài)車(chē)的楊某某，楊某某用偽造的車(chē)輛行駛證和機(jī)動(dòng)車(chē)登記證，將該車(chē)以35000元的價(jià)格賣(mài)給韓某，并與韓某的兒子程某簽定了買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，同時(shí)收取韓某35000元。案發(fā)后，該車(chē)被千石車(chē)行追回，致使韓某損失35000元。
3、2021年4月14日，被告人楊某某讓銀行幫他租一輛車(chē)，于是銀行在細(xì)河區(qū)石租車(chē)行租用了一輛豐田蘭德酷路澤普拉多（車(chē)牌號(hào)為：遼Ｄ×××××），隨后將該車(chē)交給楊某某使用。隨后在2021年4月16日，楊某某通過(guò)網(wǎng)站搜索主動(dòng)找到了買(mǎi)主郭某，并向郭某提供了偽造的車(chē)輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、抵押借款合同、欠條，最終雙方商議將該車(chē)以150000元的價(jià)格賣(mài)給郭某，在郭某轉(zhuǎn)賬支付100000元首付后，該車(chē)于2021年4月17日被運(yùn)往郭某所在的山東省青島市。案發(fā)后，千石車(chē)行將該車(chē)追回，致使郭某損失100000元。
4、2021年4月21日，被告人楊某某讓銀行幫他租一輛車(chē)，于是銀行在細(xì)河區(qū)石租車(chē)行租用了一輛思虎公羊（車(chē)牌號(hào)為：遼Ｊ×××××），隨后將該車(chē)交給楊某某使用。用車(chē)期間，楊某某通過(guò)網(wǎng)站搜索主動(dòng)找到了收抵押車(chē)的刁某，并于2021年4月24日將該車(chē)開(kāi)到大連，并向刁某提供了偽造的抵押合同、欠條、買(mǎi)賣(mài)合同等，最終將該車(chē)以131000元的價(jià)格賣(mài)給了刁某。案發(fā)后，千石車(chē)行實(shí)際經(jīng)營(yíng)人被害人張某前往大連市將該車(chē)以90000元的價(jià)格買(mǎi)回，致使張某損失90000元。
指控被告人楊某某犯罪的證據(jù)有書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解。阜新市細(xì)河區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定；以非法占有為目的，在簽訂合同過(guò)程中，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)從重處罰。適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。
被告人楊某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議。
辯護(hù)人提出：楊某某沒(méi)有提供虛假手續(xù)，沒(méi)有欺騙徐某1使其陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分財(cái)產(chǎn)，是普通的民間借貸行為，至少3000元不是詐騙行為。楊某某不構(gòu)成累犯；其如實(shí)供述，構(gòu)成坦白，其母親已經(jīng)同陳某1達(dá)成協(xié)議，賠償部分損失并取得諒解，對(duì)楊某某應(yīng)從輕處罰。
經(jīng)審理查明：（一）詐騙徐某1的犯罪事實(shí)
2020年12月6日，被告人楊某某通過(guò)陳某2向被害人徐某1借款人民幣3000元（以下幣種均同）。12月8日，楊某某在阜新市新邱區(qū)徐某1家中，將其從細(xì)河區(qū)石租車(chē)行租賃的遼Ｊ×××××號(hào)豐田坦途車(chē)質(zhì)押給徐某1，謊稱(chēng)該車(chē)為其所有，騙取徐某116000元?，F(xiàn)該車(chē)被細(xì)河區(qū)石租車(chē)行追回。
2021年5月10日，偵查機(jī)關(guān)華東派出所偵查人員在阜新市細(xì)河區(qū)金地家園小區(qū)將被告人楊某某抓獲。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)庭審舉證和質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1、書(shū)證案件來(lái)源，證實(shí)本案的來(lái)源情況。
2、被害人徐某1的陳述，證實(shí)2020年12月6日，我通過(guò)“小楊”借給楊某某3000元。12月8日，楊某某和“小楊”到我位于新邱區(qū)的家中，楊某某向我借16000元，他說(shuō)把他的遼Ｊ×××××號(hào)豐田坦途車(chē)押我這，并說(shuō)第二天就還錢(qián)。我用支付寶、微信轉(zhuǎn)給楊某某16000元，他給我打了18000元的欠條，我把車(chē)停在街基派出所院內(nèi)。2021年1月17日，這輛車(chē)被兩個(gè)人開(kāi)走了。
3、證人陳某2的證言，證實(shí)2020年12月6日，楊某某通過(guò)我向徐某1借了3000元。12月8日，我和楊某某到徐某1家，楊某某向徐某1借16000元，第二天就還錢(qián)，并說(shuō)把他的豐田坦途車(chē)押給徐某1。徐某1讓楊某某打了18000元的借條，之后通過(guò)支付寶、微信轉(zhuǎn)給他16000元。后來(lái)徐某1說(shuō)兩個(gè)人把這輛車(chē)開(kāi)走了。
4、證人杜某的證言，證實(shí)我和張某合伙經(jīng)營(yíng)千石租車(chē)行。2020年12月初，我通過(guò)孫某把公司的遼Ｊ×××××號(hào)豐田坦途車(chē)租給楊某某。孫某聯(lián)系不上楊某某后，我們把這輛車(chē)取回來(lái)了。
5、證人孫某的證言，證實(shí)我在杜某的租車(chē)公司上過(guò)班，后來(lái)不干了，有人租車(chē)我?guī)退?lián)系。2020年12月6日，楊某某通過(guò)我租了遼Ｊ×××××號(hào)豐田坦途車(chē)。
6、被告人楊某某的供述，證實(shí)2020年12月8日，我把從千石租車(chē)行租賃的遼Ｊ×××××號(hào)豐田坦途車(chē)交給徐某1進(jìn)行抵押，謊稱(chēng)是自己的車(chē)，向徐某1借款19000元，承諾第二天就還。我給徐某1寫(xiě)了借條，當(dāng)時(shí)陳某2一直在場(chǎng)。之后該車(chē)被千石車(chē)行收回。
7、書(shū)證機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)、二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同，證實(shí)遼Ｊ×××××號(hào)豐田坦途車(chē)的機(jī)動(dòng)車(chē)所有人情況。
8、書(shū)證賬單詳情、借條，證實(shí)被害人徐某1給被告人楊某某轉(zhuǎn)賬情況及楊某某書(shū)寫(xiě)的借條情況。
9、書(shū)證戶(hù)籍證明，證實(shí)被告人楊某某已達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡。
10、書(shū)證抓捕經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人楊某某被抓捕到案。
11、書(shū)證刑事判決書(shū)，證實(shí)被告人楊某某被科處刑罰情況。
（二）詐騙陳某1的犯罪事實(shí)
2021年1月，張芯（另案處理、已判刑）通過(guò)快手直播平臺(tái)與被害人陳某1結(jié)識(shí)。2021年2月12日至3月15日期間，張芯假裝與陳某1以戀人關(guān)系相處后，與其丈夫被告人楊某某以虛構(gòu)開(kāi)服裝店需要疏通關(guān)系、贖回抵押車(chē)、償還欠款、出車(chē)禍住院、辦理車(chē)輛過(guò)戶(hù)繳納手續(xù)費(fèi)、去天津與陳某1見(jiàn)面需要高速費(fèi)、油費(fèi)、修車(chē)為由向陳某1索取錢(qián)財(cái)，共計(jì)騙取陳某1110269元。案發(fā)后，張芯親屬已代其退賠陳某150000元。
上述事實(shí)，被告人楊某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被害人陳某1的陳述、同案犯張芯的供述、被告人楊某某的供述、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、書(shū)證微信支付交易明細(xì)證明、情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)、協(xié)議書(shū)等證據(jù)證實(shí)，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證，可以采信。
（三）合同詐騙叢某、韓某、郭某、細(xì)河區(qū)石租車(chē)行的犯罪事實(shí)
2021年2月23日，被告人楊某某讓朋友銀行幫其租賃車(chē)輛，銀行從細(xì)河區(qū)石租車(chē)行租賃遼Ｊ×××××號(hào)本田歌詩(shī)圖車(chē)后轉(zhuǎn)租給楊某某。2021年3月31日，楊某某在阜新市海州區(qū)-3門(mén)利用虛假機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)、行駛證，將該車(chē)以80000元的價(jià)格出售給被害人叢某，叢某轉(zhuǎn)賬支付55000元。當(dāng)日，叢某發(fā)覺(jué)被騙后向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，之后偵查機(jī)關(guān)從叢某處扣押遼Ｊ×××××號(hào)本田歌詩(shī)圖車(chē)并返還給細(xì)河區(qū)石租車(chē)行。案發(fā)后，楊某某返還給叢某8000元。
2021年4月8日，被告人楊某某讓銀行幫其租賃車(chē)輛，銀行從細(xì)河區(qū)石租車(chē)行租賃遼Ｊ×××××號(hào)本田繽智后轉(zhuǎn)租給楊某某。2021年4月12日，楊某某在阜新市清河門(mén)區(qū)清河園小區(qū)北門(mén)利用虛假機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)、行駛證，將該車(chē)以35000元的價(jià)格出售給被害人韓某。現(xiàn)該車(chē)被細(xì)河區(qū)石租車(chē)行追回。
2021年4月14日，被告人楊某某讓銀行幫其租賃車(chē)輛，銀行從細(xì)河區(qū)石租車(chē)行租賃遼Ｊ×××××號(hào)豐田蘭德酷路澤普拉多車(chē)后轉(zhuǎn)租給楊某某。2021年4月16日，楊某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)找到被害人郭某，利用虛假的車(chē)輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、抵押借款合同、欠條等，將該車(chē)以150000元的價(jià)格出售給郭某，郭某轉(zhuǎn)賬支付100000元后，該車(chē)被運(yùn)往山東省青島市。現(xiàn)該車(chē)被細(xì)河區(qū)石租車(chē)行追回。
2021年4月21日，被告人楊某某讓銀行幫其租賃車(chē)輛，銀行從細(xì)河區(qū)石租車(chē)行租賃遼Ｊ×××××號(hào)思虎公羊車(chē)后轉(zhuǎn)租給楊某某。2021年4月24日，被告人楊某某在大連市利用虛假的欠條、抵押合同等，將該車(chē)以131000元的價(jià)格出售給收抵押車(chē)的刁某。案發(fā)后，細(xì)河區(qū)石租車(chē)行以90000元的價(jià)格將該車(chē)購(gòu)回。
2021年4月1日，偵查機(jī)關(guān)偵查人員在阜新市細(xì)河區(qū)龍畔家園小區(qū)將被告人楊某某抓獲。
上述事實(shí)，被告人楊某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被害人叢某、韓某、郭某、張某、杜某的陳述，證人銀行、孔某、程某、徐某2、刁某、王某1、王某2、崔某的證言，被告人楊某某的供述，辦案機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)流水查詢(xún)、機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)、機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同、車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、微信支付交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、賬單詳情、借記卡賬戶(hù)歷史明細(xì)清單、銀行賬戶(hù)歷史交易清單、微信聊天記錄，情況說(shuō)明，虛假機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū)、機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、欠條、回款明細(xì)查詢(xún)、車(chē)輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、抵押借款合同，扣押決定書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單，抓捕經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證，可以采信。
本院認(rèn)為，被告人楊某某單獨(dú)或伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；其以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某某犯詐騙罪、合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立，應(yīng)予支持。被告人楊某某在判決宣告前犯數(shù)罪，本院依法對(duì)其數(shù)罪并罰。被告人楊某某曾被科處刑罰、多次詐騙、合同詐騙，本院酌情對(duì)其從重處罰；其到案后如實(shí)供述自己的罪行，對(duì)詐騙陳某1認(rèn)罪認(rèn)罰，本院依法對(duì)其從輕處罰；其案發(fā)后返還被害人叢某部分錢(qián)款，同案犯張芯親屬已返還被害人陳某1部分錢(qián)款，本院酌情對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人提出指控楊某某詐騙徐某13000元不屬于詐騙，不構(gòu)成累犯，如實(shí)供述構(gòu)成坦白，其親屬賠償陳某1部分損失，對(duì)楊某某從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納；提出的其他辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查無(wú)事實(shí)及法律依據(jù)，本院不予采納。根據(jù)被告人楊某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百二十四條、第二十五條、第六十七條、第六十九條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金50000元，犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金50000元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年十個(gè)月，并處罰金100000元（罰金限期在本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2021年5月10日起至2029年3月9日止）
二、責(zé)令被告人楊某某于本判決生效后十日內(nèi)分別退還被害人徐某116000元、叢某47000元、韓某35000元、郭某100000元、細(xì)河區(qū)石租車(chē)行90000元，與同案犯張芯共同退還被害人陳某160269元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向遼寧省阜新市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 劉海波
審 判 員 于娟娟
人民陪審員 佟國(guó)強(qiáng)
二〇二一年十二月二十九日
書(shū) 記 員 夏 宇
