案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）黔03刑終80號(hào)
貴州省湄潭縣人民法院審理貴州省湄潭縣人民檢察院指控被告人楊某1、毛某某2犯合同詐騙罪一案，于2020年12月29日作出（2020）黔0328刑初302號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人楊某1、毛某某2不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2021年4月9日公開開庭審理了本案。遵義市人民檢察院指派檢察員王**出庭履行職務(wù)，上訴人楊某1及其辯護(hù)人葉霞，上訴人毛某某2及其辯護(hù)人肖文軍、云艷到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：2018年7月，王連林在貴州省遵義市播州區(qū)國(guó)際大潤(rùn)發(fā)（地名）開辦曼迪時(shí)尚游泳館，在遵義市播州區(qū)工商行政管理局登記注冊(cè)，經(jīng)營(yíng)人為王連林，其間被告人楊某1、毛某某2參與投資，三人各占三分之一的股份。2019年年初曼迪時(shí)尚游泳館開始運(yùn)營(yíng)，后又更名為游泳健身館，因經(jīng)營(yíng)不善于2019年9月關(guān)門，經(jīng)營(yíng)期間未賺錢并欠游泳館裝修款、設(shè)備款及員工工資幾十萬(wàn)元。2019年8月，王連林、毛某某2、楊某1商量到湄潭縣投資經(jīng)營(yíng)游泳健身會(huì)所。由王連林到湄潭縣物色湄江街道國(guó)貿(mào)中心適合開辦游泳健身會(huì)所之后，三人認(rèn)可后與湄江街道國(guó)貿(mào)中心文永紅等管理人員商談，王連林在2019年8月28日與貴州廣興物業(yè)服務(wù)有限公司簽訂了租賃國(guó)貿(mào)中心三樓和五樓露臺(tái)的租賃合同，并繳納5萬(wàn)元保證金。簽訂租賃合同后，三人將游泳健身會(huì)所命名為玖零游泳健身會(huì)所，按約定各占三分之一的股份，王連林負(fù)責(zé)宣傳和銷售，毛某某2負(fù)責(zé)裝修，楊某1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。王連林聘請(qǐng)?jiān)瑹樈茇?fù)責(zé)具體操盤，袁煒杰帶領(lǐng)一個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)到湄潭縣開始對(duì)國(guó)貿(mào)中心的玖零游泳健身會(huì)所宣傳，負(fù)責(zé)上街宣傳的人有袁煒杰帶來(lái)的多多、筱筱、張同意等人和王連林在遵義南白曼迪時(shí)尚游泳館上班的王連朋、曾義、曾小寶、胡進(jìn)、雷雪等人及在湄潭招聘的周金瓊、蔡義紅、李鳳琴、陳仕婭等人。招聘的人員由王連林、袁煒杰等人培訓(xùn)后上街向群眾發(fā)放宣傳單，介紹玖零游泳健身會(huì)所的位置在，健身項(xiàng)目有氧搏擊、旋轉(zhuǎn)踏板、拉丁舞、肚皮舞、動(dòng)感單車等及湄潭首家四季恒溫雙游泳池，介紹辦理會(huì)員卡交100元定金抵1000元會(huì)員費(fèi)用及前299名交定金的優(yōu)惠，玖零游泳健身會(huì)所現(xiàn)正在裝修，聘請(qǐng)有專門的健身教練，11月中旬開業(yè)。宣傳造勢(shì)到9月24日，上街宣傳的員工開始向群眾收取100元定金，在收取定金時(shí)留了交定金人的聯(lián)系電話及微信，承諾要搞活動(dòng)辦理會(huì)員卡。從2019年9月26日到9月30日辦會(huì)員卡收取定金37400元。在收取這些定金后，王連林悄悄離開湄潭縣失聯(lián)。楊某1在收群眾定金時(shí)承諾的準(zhǔn)備搞活動(dòng)辦理會(huì)員卡時(shí)，聯(lián)系不上王連林，并有遵義市播州區(qū)曼迪時(shí)尚游泳館的債主聯(lián)系楊某1要債，有曼迪時(shí)尚游泳館辦理會(huì)員卡的人曉得湄潭的玖零游泳健身會(huì)所將于10月20日在湄潭縣湄江街道國(guó)貿(mào)中心搞活動(dòng)，準(zhǔn)備來(lái)退費(fèi)鬧事，于是楊某1就和毛某某2微信聯(lián)系，商量如何應(yīng)對(duì)，被告人毛某某2給楊某1講只有到時(shí)收到錢就走，先把楊某1父母借給他們的10萬(wàn)元拿到。2019年10月20日，被告人楊某1沒有按照“向群眾宣傳的玖零游泳健身會(huì)所正在裝修及會(huì)所有1000平方的半國(guó)標(biāo)游泳池、動(dòng)感單車、瑜伽房、其他健身器械、專門聘請(qǐng)的健身教練等”情況下，組織湄潭玖零游泳健身會(huì)所員工在國(guó)貿(mào)中心一樓搞活動(dòng)，與群眾簽訂玖零游泳健身會(huì)所會(huì)籍合約書，辦理會(huì)員卡，會(huì)員卡有鉆石卡、家庭卡、黃金董事卡等幾種，鉆石卡交了定金的只交1380元，家庭卡交了定金的只交1780元，黃金董事卡交了定金的只交8888元。從2019年10月20日到10月27日期間，收取了盧增瓊、陳世偉、馮永群、劉爽等131余人共計(jì)219400元辦理會(huì)員卡的會(huì)費(fèi)。楊某1將收取的錢用于償還在遵義播州區(qū)南白曼迪時(shí)尚游泳館的債務(wù)和退還曼迪時(shí)尚游泳館會(huì)員費(fèi)用及發(fā)放員工工資等。2019年10月27日楊某1悄悄的離開湄潭縣失聯(lián)。辦理會(huì)員卡的人得知玖零游泳健身會(huì)所的人離開湄潭縣后去國(guó)貿(mào)中心，發(fā)現(xiàn)玖零游泳健身會(huì)所只是用噴繪廣告布圍了一片區(qū)域沒有動(dòng)工裝修的跡象才發(fā)現(xiàn)被騙。被告人楊某1、毛某某2到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
原判根據(jù)上述事實(shí)及相關(guān)證據(jù)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、最高人民法院《關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第二條第一款、第五條、第八條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決：一、被告人楊某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。二、被告人毛某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。三、責(zé)令被告人楊某1、毛某某2退賠被害人盧增瓊等人共計(jì)219400元。
上訴人楊某1及其辯護(hù)人的上訴理由、辯護(hù)意見：本案應(yīng)追究王連林的刑事責(zé)任；如不追究王連林的刑事責(zé)任，原判認(rèn)定的金額有誤；楊某1歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，已認(rèn)罪、悔罪，原判量刑過(guò)重。請(qǐng)求二審法院改判。
上訴人毛某某2及其辯護(hù)人的上訴理由、辯護(hù)意見：本案應(yīng)追究王連林的刑事責(zé)任；毛某某2并未參與收取定金及辦理會(huì)員卡，也不清楚收支情況，應(yīng)屬?gòu)姆?；到案后如?shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，現(xiàn)已認(rèn)罪認(rèn)罰，原判量刑過(guò)重。請(qǐng)求二審法院改判緩刑。
遵義市人民檢察院出庭檢察員的意見：原判認(rèn)定楊某1、毛某某2犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚、證據(jù)充分，但對(duì)二人的犯罪金額由法院核實(shí)后進(jìn)行扣減，并對(duì)量刑適當(dāng)調(diào)整。
經(jīng)審理查明：2018年7月，王連林在貴州省遵義市播州區(qū)國(guó)際大潤(rùn)發(fā)（地名）開辦曼迪時(shí)尚游泳館，在遵義市播州區(qū)工商行政管理局登記注冊(cè)，經(jīng)營(yíng)人為王連林,其間被告人楊某1、毛某某2參與投資，三人各占三分之一的股份。2019年年初曼迪時(shí)尚游泳館開始運(yùn)營(yíng)，后又更名為游泳健身館，因經(jīng)營(yíng)不善于2019年9月關(guān)門，經(jīng)營(yíng)期間未賺錢并欠游泳館裝修款、設(shè)備款及員工工資幾十萬(wàn)元。2019年8月，王連林、毛某某2、楊某1商量到湄潭縣投資經(jīng)營(yíng)游泳健身會(huì)所。由王連林到湄潭縣物色湄江街道國(guó)貿(mào)中心適合開辦游泳健身會(huì)所之后，三人認(rèn)可后與湄江街道國(guó)貿(mào)中心文永紅等管理人員商談，王連林在2019年8月28日與貴州廣興物業(yè)服務(wù)有限公司簽訂了租賃國(guó)貿(mào)中心三樓和五樓露臺(tái)的租賃合同，并繳納5萬(wàn)元保證金。簽訂租賃合同后，三人將游泳健身會(huì)所命名為玖零游泳健身會(huì)所，按約定各占三分之一的股份，王連林負(fù)責(zé)宣傳和銷售，毛某某2負(fù)責(zé)裝修，楊某1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。王連林聘請(qǐng)?jiān)瑹樈茇?fù)責(zé)具體操盤，袁煒杰帶領(lǐng)一個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)到湄潭縣開始對(duì)國(guó)貿(mào)中心的玖零游泳健身會(huì)所宣傳，負(fù)責(zé)上街宣傳的人有袁煒杰帶來(lái)的多多、筱筱、張同意等人和王連林在遵義南白曼迪時(shí)尚游泳館上班的王連朋、曾義、曾小寶、胡進(jìn)、雷雪等人及在湄潭招聘的周金瓊、蔡義紅、李鳳琴、陳仕婭等人。招聘的人員由王連林、袁煒杰等人培訓(xùn)后上街向群眾發(fā)放宣傳單，介紹玖零游泳健身會(huì)所的位置在，健身項(xiàng)目有氧搏擊、旋轉(zhuǎn)踏板、拉丁舞、肚皮舞、動(dòng)感單車等及湄潭首家四季恒溫雙游泳池，介紹辦理會(huì)員卡交100元定金抵1000元會(huì)員費(fèi)用及前299名交定金的優(yōu)惠，玖零游泳健身會(huì)所現(xiàn)正在裝修，聘請(qǐng)有專門的健身教練，11月中旬開業(yè)。宣傳造勢(shì)到9月24日，上街宣傳的員工開始向群眾收取100元定金，在收取定金時(shí)留了交定金人的聯(lián)系電話及微信，承諾要搞活動(dòng)辦理會(huì)員卡。從2019年9月26日到9月30日辦會(huì)員卡收取定金37400元后，王連林悄悄離開湄潭縣失聯(lián)。楊某1在收群眾定金時(shí)承諾的準(zhǔn)備搞活動(dòng)辦理會(huì)員卡時(shí)，聯(lián)系不上王連林，并有遵義市播州區(qū)曼迪時(shí)尚游泳館的債主聯(lián)系楊某1要債，有曼迪時(shí)尚游泳館辦理會(huì)員卡的人曉得湄潭的玖零游泳健身會(huì)所將于10月20日在湄潭縣湄江街道國(guó)貿(mào)中心搞活動(dòng)，準(zhǔn)備來(lái)退費(fèi)鬧事，于是楊某1就和毛某某2微信聯(lián)系，商量如何應(yīng)對(duì)，被告人毛某某2給楊某1講只有到時(shí)收到錢就走，先把楊某1父母借給他們的10萬(wàn)元拿到。2019年10月20日，被告人楊某1沒有按照“向群眾宣傳的玖零游泳健身會(huì)所正在裝修及會(huì)所有1000平方的半國(guó)標(biāo)游泳池、動(dòng)感單車、瑜伽房、其他健身器械、專門聘請(qǐng)的健身教練等”情況下，組織湄潭玖零游泳健身會(huì)所員工在國(guó)貿(mào)中心一樓搞活動(dòng)，與群眾簽訂玖零游泳健身會(huì)所會(huì)籍合約書，辦理會(huì)員卡，會(huì)員卡有鉆石卡、家庭卡、黃金董事卡等幾種，鉆石卡交了定金的只交1380元，家庭卡交了定金的只交1780元，黃金董事卡交了定金的只交8888元。從2019年10月20日至案發(fā)時(shí)止，以辦理會(huì)員卡的名義收取了盧增瓊、陳世偉、馮永群、劉爽等人共計(jì)203248元。楊某1將收取的錢用于償還在遵義播州區(qū)南白曼迪時(shí)尚游泳館的債務(wù)和退還曼迪時(shí)尚游泳館會(huì)員費(fèi)用及發(fā)放員工工資等。2019年10月27日楊某1悄悄的離開湄潭縣失聯(lián)。辦理會(huì)員卡的人得知玖零游泳健身會(huì)所的人離開湄潭縣后去國(guó)貿(mào)中心，發(fā)現(xiàn)玖零游泳健身會(huì)所只是用噴繪廣告布圍了一片區(qū)域沒有動(dòng)工裝修的跡象才發(fā)現(xiàn)被騙。被告人楊某1、毛某某2到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
原審法院在判決書中列舉了認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)，所列證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)。本院對(duì)上述事實(shí)及所列證據(jù)予以確認(rèn)。二審期間，上訴人楊某1、毛某某2及其辯護(hù)人未提交新的證據(jù)。本院對(duì)上述事實(shí)及相關(guān)證據(jù)予以確認(rèn)。
關(guān)于上訴人楊某1、毛某某2及其辯護(hù)人所提“本案應(yīng)追究王連林刑事責(zé)任”的上訴理由、辯護(hù)意見，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)未在本案中起訴王連林，如確須追究王連林的刑事責(zé)任，可另案處理，該上訴理由、辯護(hù)意見并不影響本案的處理，本院不予采納。
關(guān)于上訴人楊某1、毛某某2所提“原判認(rèn)定犯罪數(shù)額有誤”的上訴理由、辯護(hù)意見，經(jīng)查，楊某1在偵查階段明確供述，“因?yàn)橛袀髯峰X，債主和一些在播州區(qū)曼迪時(shí)尚游泳館（玖零健身館）辦會(huì)員卡的人曉得我們10月20日要在湄潭國(guó)貿(mào)中心搞活動(dòng)，他們得不到錢就要到湄潭來(lái)鬧，我和毛某某2之前就講過(guò)，毛某某2就給我說(shuō)，在10月19日、20日收錢的時(shí)候，先把我媽借給王連林的十萬(wàn)元收了拿回來(lái)，我就和毛某某2商量說(shuō)到時(shí)候把錢收了就走，他說(shuō)可以”，“我們是10月20日開始搞活動(dòng)，就在國(guó)貿(mào)中心一樓搞的活動(dòng)，搞活動(dòng)時(shí)就開始辦會(huì)員卡……”，該供述與毛某某2的供述，湄潭玖零游泳健身會(huì)所員工薛坤亮、李鳳琴、蔡義紅、周金瓊、劉雪艷、陳仕婭的證言等證據(jù)能夠相互印證，足以證明楊某1、毛某某2在明知湄潭玖零游泳健身會(huì)所已經(jīng)無(wú)法繼續(xù)開辦下去的情況下，仍從2019年10月20日起組織安排員工辦理會(huì)員卡、簽訂會(huì)籍合約書并收取相關(guān)費(fèi)用后逃匿，二人主觀上具有合同詐騙的故意，經(jīng)再次核對(duì)，自2019年10月20日至案發(fā)時(shí)止，共收取費(fèi)用203248元，原判認(rèn)定二人的犯罪數(shù)額有誤，本院予以糾正。
本院認(rèn)為，上訴人楊某1、毛某某2以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。原判定性準(zhǔn)確，本院予以確認(rèn)。在共同犯罪中，毛某某2雖未直接參與涉案贓款的收支，但楊某1與毛某某2共同商議后實(shí)施本案，毛某某2對(duì)楊某1“收錢后就走”這一犯意的形成起到了較大的作用，楊某1將相當(dāng)部分款項(xiàng)用于支付其與毛某某2等人開辦播州區(qū)曼迪時(shí)尚游泳館時(shí)欠下的債務(wù)等，故二人可不區(qū)分主、從犯，對(duì)上訴人毛某某2及其辯護(hù)人所提毛某某2系從犯的上訴理由、辯護(hù)意見，本院不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，對(duì)二人應(yīng)在“三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金”這一幅度內(nèi)量刑，綜合二人的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及犯罪數(shù)額變更的情況等，本院對(duì)原判量刑部分酌情改判。因本案涉及的被害人較多、犯罪金額巨大，且案發(fā)后二人并未退贓，關(guān)于上訴人毛某某2及其辯護(hù)人所提請(qǐng)求二審改判緩刑的上訴理由、辯護(hù)意見，本院不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、最高人民法院《關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第二條第一款、第五條、第八條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷貴州省湄潭縣人民法院（2020）黔0328刑初302號(hào)刑事判決。
二、上訴人（原審被告人）楊某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月29日起至2023年11月29日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、上訴人（原審被告人）毛某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月29日起至2023年12月26日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
四、責(zé)令上訴人（原審被告人）楊某1、毛某某2退賠被害人盧增瓊等人共計(jì)203248元（退賠清單詳見判決書附表）。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 聶 林
審判員 樊秋屏
審判員 李永華
二〇二一年四月二十日
書記員 何初琴
