案由 非國家工作人員受賄貪污
案號 （2021）遼0303刑初163號
遼寧省鞍山市鐵西區(qū)人民檢察院以鞍西檢刑訴〔2021〕127號起訴書指控被告人李某某犯非國家工作人員受賄罪、貪污罪，向本院提起公訴。本院于2021年4月2日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。遼寧省鞍山市鐵西區(qū)人民檢察院指派檢察官姜博凝、檢察官助理尚瀟瀟出庭支持公訴，被告人李某某及辯護人楊富強、楊某1到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控。
一、非國家工作人員受賄罪
1.2014年5月，被告人李某某以工程要收尾缺錢為由向在上石橋投資經(jīng)營晌心谷的法人代表張某1“借”50萬元人民幣，約定還款時間為十日。張某1妻子張某2通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將錢轉(zhuǎn)給李某某前兒媳孫悅（孫瑜遙），孫悅?cè)‖F(xiàn)后將錢轉(zhuǎn)交給李某某。到期后，張某1多次要求償還，李某某均以各種理由推脫，50萬元至今未予償還。
2.被告人李某某因之前幫助遼寧華新焦化工程有限公司董事長鄒某在上石橋購買過房產(chǎn)，考慮到鄒某將來在房屋更名、整修及落戶等方面都需要自己的幫助，2019年10月，李某某以有困難，缺錢為由向鄒某借款30萬元。鄒某通過公司財務(wù)人員雷某以銀行轉(zhuǎn)賬的方式將30萬元轉(zhuǎn)入李某某弟弟李永祥的銀行卡中，30萬元至今未予償還。
3.2016年10月-2017年夏天，千山風(fēng)景區(qū)涌泉池韓園老板池某為感謝李某某在其買房和遷戶口時提供的幫助，共送給李某某8萬元好處費；李某某在修葺韓園門前水渠的工程完工后，向池某索要了22萬元好處費。
4.2012年6月-2017年8月，李某某違規(guī)幫助張某2、楊某2等10人將戶口遷到上石橋，共計收受好處費5萬元。
5.2018年-2019年底，上石橋村民許時崇在擴建自家位于上石橋的房屋和對違建別墅專項清理整治中，為得到李某某的關(guān)照，先后分三次送給李某某好處費共計5萬元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證人張某1、鄒某、池某等人證言，被告人李某某供述和辯解，戶籍證明、基層群眾性自治組織統(tǒng)一社會信用代碼證書、銀行卡流水等證據(jù)。
二、貪污罪
1.2014年7月，鞍山市千山風(fēng)景區(qū)上石橋村委會收到千山風(fēng)景區(qū)財政局撥付的60萬元救災(zāi)補助專項款,李某某安排村會計王某、村民劉某以虛開發(fā)票的形式將救災(zāi)補助專項款中的47.2萬元套出，用于購買李某某個人經(jīng)營的釆石場設(shè)備。
2.2014年9月，鞍山市千山風(fēng)景區(qū)上石橋村委會上收到千山風(fēng)景區(qū)財政局撥付的86.351451萬元防汛專項款，李某某安排村會計王某、村民劉某以虛開發(fā)票的形式將防汛專項款中的27.3萬元套出，用于購買李某某個人經(jīng)營的采石場設(shè)備。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證人王某、劉某、周某等人證言，被告人李某某供述和辯解，鞍山市千山風(fēng)景區(qū)上石橋銀行流水、鞍山市千山風(fēng)景區(qū)管委會關(guān)于上石橋?qū)ｍ椯Y金的說明、鞍山市千山風(fēng)景區(qū)上石橋銀行存款日記賬等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人李某某利用職務(wù)便利，索取他人財物、非法收受他人財物為他人謀取利益，數(shù)額巨大的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某作為上石橋黨支部書記兼村委會主任對上級撥付的救災(zāi)、防汛款項負有管理義務(wù)，其利用自己的職務(wù)便利，通過虛開發(fā)票套取現(xiàn)金的方式將部分款項據(jù)為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任，并予以數(shù)罪并罰。被告人李某某自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，接受刑事處罰，建議判處被告人李某某犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元；犯貪污罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元；合并執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬元。
被告人李某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人楊富強、楊某1提出的辯護意見是被告人李某某有自首情節(jié)，系初犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已經(jīng)繳將贓款全部上繳，請求對其從寬處罰。
經(jīng)審理查明。
一、非國家工作人員受賄罪
1.2014年5月，被告人李某某以工程要收尾缺錢為由向在上石橋投資經(jīng)營晌心谷的法人代表張某1“借”50萬元人民幣，約定還款時間為十日。張某1妻子張某2通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將錢轉(zhuǎn)給李某某前兒媳孫悅（孫瑜遙），孫悅?cè)‖F(xiàn)后將錢轉(zhuǎn)交給李某某。到期后，張某1多次要求償還，李某某均以各種理由推脫，50萬元至今未予償還。
2.被告人李某某因之前幫助遼寧華新焦化工程有限公司董事長鄒某在上石橋購買過房產(chǎn)，考慮到鄒某將來在房屋更名、整修及落戶等方面都需要自己的幫助，2019年10月，李某某以有困難，缺錢為由向鄒某借款30萬元。鄒某通過公司財務(wù)人員雷某以銀行轉(zhuǎn)賬的方式將30萬元轉(zhuǎn)入李某某弟弟李永祥的銀行卡中，30萬元至今未予償還。
3.2016年10月-2017年夏天，千山風(fēng)景區(qū)涌泉池韓園老板池某為感謝李某某在其買房和遷戶口時提供的幫助，共送給李某某8萬元好處費；李某某在修葺韓園門前水渠的工程完工后，向池某索要了22萬元好處費。
4.2012年6月-2017年8月，李某某違規(guī)幫助張某2、楊某2等10人將戶口遷到上石橋，共計收受好處費5萬元。
5.2018年-2019年底，上石橋村民許時崇在擴建自家位于上石橋的房屋和對違建別墅專項清理整治中，為得到李某某的關(guān)照，先后分三次送給李某某好處費共計5萬元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人張某1、鄒某、池某等人證言，被告人李某某供述和辯解，戶籍證明、基層群眾性自治組織統(tǒng)一社會信用代碼證書、銀行卡流水等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
二、貪污罪
1.2014年7月，鞍山市千山風(fēng)景區(qū)上石橋村委會收到千山風(fēng)景區(qū)財政局撥付的60萬元救災(zāi)補助專項款,李某某安排村會計王某、村民劉某以虛開發(fā)票的形式將救災(zāi)補助專項款中的47.2萬元套出，用于購買李某某個人經(jīng)營的釆石場設(shè)備。
2.2014年9月，鞍山市千山風(fēng)景區(qū)上石橋村委會上收到千山風(fēng)景區(qū)財政局撥付的86.351451萬元防汛專項款，李某某安排村會計王某、村民劉某以虛開發(fā)票的形式將防汛專項款中的27.3萬元套出，用于購買李某某個人經(jīng)營的采石場設(shè)備。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人王某、劉某、周某等人證言，被告人李某某供述和辯解，鞍山市千山風(fēng)景區(qū)上石橋銀行流水、鞍山市千山風(fēng)景區(qū)管委會關(guān)于上石橋?qū)ｍ椯Y金的說明、鞍山市千山風(fēng)景區(qū)上石橋銀行存款日記賬等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某某作為上石橋黨支部書記兼村委會主任，利用職務(wù)上的便利，索取他人財物、非法收受他人財物為他人謀取利益，數(shù)額巨大，構(gòu)成非國家工作人員受賄罪；利用職務(wù)上的便利，通過虛開發(fā)票套取現(xiàn)金的方式套取上級撥付的救災(zāi)、防汛款項，非法據(jù)為己有，數(shù)額巨大，構(gòu)成貪污罪，應(yīng)予依法懲處，并予以數(shù)罪并罰。關(guān)于辯護人楊富強、楊某1提出被告人李某某無前科，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已經(jīng)繳將贓款全部上繳的辯護意見，經(jīng)查屬實，本院予以采納，并對被告人李某某從輕處罰。其他辯護意見，無事實和法律依據(jù)，本院不予采納。經(jīng)審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第一百六十三條、第三百八十二條、第三百八十三條、第六十九條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條,《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元；犯貪污罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元；總和刑期有期徒刑八年，并處罰金人民幣三十萬元；決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日，即自2020年11月23日起至2026年11月22日止。罰金已預(yù)交。）
二、被告人李某某違法所得的194.5萬元，依法沒收，由扣押機關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向遼寧省鞍山市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本九份。
審 判 長 潘月德
人民陪審員 王 俊
人民陪審員 田勝男
二〇二一年六月二十四日
法官助理陳函悅
書記員暢誠蕊
