案由 串通投標(biāo)
案號(hào) （2020）豫1722刑初796號(hào)
上蔡縣人民檢察院以上檢二部刑訴〔2020〕41號(hào)起訴書(shū)指控被告人常某某1、趙某某2、鄭某3、常某某4、周某某5犯串通投標(biāo)罪，于2020年12月28日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上蔡縣人民檢察院指派檢察員王豪出庭支持公訴，被告人常某某1及其辯護(hù)人劉路偉、被告人趙某某2及其辯護(hù)人王蔡玲、被告人鄭某3、被告人常某某4及其辯護(hù)人孫舒嚴(yán)、被告人周某某5及其辯護(hù)人楊喜紅到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年4月13日上蔡縣第二高級(jí)中學(xué)委托中益工程管理有限公司負(fù)責(zé)上蔡縣第二高級(jí)中學(xué)餐廳建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)，中益工程管理有限公司在《駐馬店市公共資源交易中心電子招標(biāo)交易平臺(tái)網(wǎng)站》、《河南政府采購(gòu)網(wǎng)》發(fā)布招標(biāo)公告。被告人常某某1得知上蔡縣第二高級(jí)中學(xué)餐廳建設(shè)項(xiàng)目對(duì)外招標(biāo)，為謀求中標(biāo)，借用上蔡縣恒大建筑工程有限公司資質(zhì)并安排趙某某2、鄭某3、常某某4、周某某5著手組織鶴壁市鑫隆建筑有限公司、元熙建設(shè)工程有限公司、河南淇河建設(shè)工程有限公司等公司參加上蔡縣第二高級(jí)中學(xué)餐廳項(xiàng)目以串通投標(biāo)報(bào)價(jià)的形式參與投標(biāo)，并為參與投標(biāo)的多家公司代為墊付招標(biāo)保證金。2020年7月1日，上蔡縣恒大建筑工程有限公司以22,894,026.88元中標(biāo)上蔡縣第二高級(jí)中學(xué)餐廳建設(shè)項(xiàng)目，后由常某某1承建。常某某1、鄭某3、常某某4、周某某5于2020年10月12日被公安機(jī)關(guān)抓獲；趙某某2于2020年10月13日接到辦案機(jī)關(guān)電話通知后自行到辦案機(jī)關(guān)接受調(diào)查。公訴機(jī)關(guān)提交了扣押物品、文件清單，上蔡縣第二高級(jí)中學(xué)餐廳建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)情況綜合報(bào)告、建設(shè)工程施工合同、上蔡縣紀(jì)委關(guān)于反映上蔡縣第二高級(jí)中學(xué)餐廳建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)問(wèn)題初步核實(shí)情況的報(bào)告、問(wèn)題線索移送登記表、戶籍證明、前科查詢證明、中共上蔡縣委組織部證明、趙某某2發(fā)給鄭某3微信聯(lián)系截圖、鄭某3與李某2微信截圖、常某某4、班月麗、周某某5、翟某、段靈芝、李娟、常某2、常某3、王某2、韓素兵、馬某2、王某1、班某、石某、常某4、王某3、延聚偉、孔某、袁欣卉、陳某2銀行卡交易明細(xì)、河南淇河建設(shè)工程有限公司對(duì)公活期存款交易明細(xì)，戶名為馬鳳云中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)，戶名為胡某中國(guó)銀行個(gè)人客戶交易明細(xì)，鄭某3中國(guó)建設(shè)銀行卡個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)，李某2中國(guó)建設(shè)銀行卡個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)，上蔡縣恒大建筑工程有限公司對(duì)公活期存款交易明細(xì)，河南省宏裕達(dá)建筑工程有限公司對(duì)公活期存款交易明細(xì)，鄭州乾知建設(shè)工程有限公司對(duì)公活期存款交易明細(xì)，駐馬店市光大建筑工程有限公司對(duì)公活期存款交易明細(xì)，河南凱騰建筑工程有限公司工商銀行卡交易明細(xì)；國(guó)內(nèi)支行業(yè)務(wù)付款回單、中原銀行電子回單、中國(guó)銀行國(guó)內(nèi)支付業(yè)務(wù)付款單、投標(biāo)保證金交納回執(zhí)單、中國(guó)工商銀行網(wǎng)上銀行電子回單、上蔡縣人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)、說(shuō)明書(shū)、在逃人員登記/撤銷(xiāo)表、上蔡縣公安局取保候?qū)彌Q定書(shū)、解除取保候?qū)彌Q定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)，證人常某1、常某2、常某3、常某4、劉某1、馬某1、趙某1、李某1、劉某2、翟某、馬某2、魏某、王某1、趙某2、班某、李某2、侯某、孔某、胡某、陳某1、盧某、陳某2、錢(qián)某、焦某、吳某、朱某1、王某2、楊某1、高某1、高某2、路某、石某、王某3、楊某2、朱某2、王某4、何某、徐某、王某5、付某、殷某的證言，被告人常某某1、趙某某2、鄭某3、常某某4、周某某5的供述與辯解，提取、辨認(rèn)筆錄，視聽(tīng)資料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人常某某1、趙某某2、鄭某3、常某某4、周某某5在投標(biāo)過(guò)程中相互串通，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十三條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任；建議判處被告人常某某1六個(gè)月至一年有期徒刑，并處罰金；判處被告人鄭某3、趙某某2、常某某4、周某某5六個(gè)月至九個(gè)月有期徒刑，并處罰金。
被告人常某某1、趙某某2、鄭某3、常某某4、周某某5對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議；辯護(hù)人劉路偉提出的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人常某某1系初犯，具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且全部退繳了涉案保證金，常某某1又系上蔡縣蔡文園建筑勞務(wù)有限公司和河南征財(cái)房地產(chǎn)有限公司的法定代表人，結(jié)合相關(guān)民營(yíng)企業(yè)保護(hù)政策，建議對(duì)常某某1單處罰金或判處拘役并適用緩刑。辯護(hù)人王蔡玲提出的辯護(hù)意見(jiàn)是是趙某某2系初犯，具有自首情節(jié)，且系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)對(duì)其從輕、減輕處罰。被告人鄭某3自行提出的辯護(hù)意見(jiàn)是請(qǐng)求對(duì)其從輕、從寬處罰。辯護(hù)人孫舒嚴(yán)、楊喜紅提出的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人常某某4、周某某5系初犯，在共同犯罪中均系從犯，具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其免予刑事處罰或單處罰金。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，2020年6月28日，上蔡縣紀(jì)委監(jiān)委接到舉報(bào)上蔡縣第二高級(jí)中學(xué)餐廳建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)問(wèn)題的線索并進(jìn)行了初查，初查后于2020年9月22日將該案移交上蔡縣公安局偵查。被告人常某某1在招標(biāo)前讓趙某某2聯(lián)系陪標(biāo)單位，由鄭某3向趙某某2提供參與陪標(biāo)的河南淇河建設(shè)工程有限公司、元熙建設(shè)工程有限公司、鶴壁市鑫隆建筑有限公司、廣正建筑集團(tuán)有限公司、河南省浦安建設(shè)工程有限公司名單，并向趙某某2發(fā)送了其中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)讓趙某某2匯款保證金150萬(wàn)。隨后常某某1安排常某某4、周某某5于2020年6月24日分別以常某2、班月麗、翟某、周某某5、常某某4的名義向鄭某3銀行卡匯款共計(jì)150萬(wàn)元。鄭某3于2020年6月24日向其本人代理的鶴壁市鑫隆建筑有限公司股東韓素兵個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)款1萬(wàn)元，于2020年6月29日向其介紹參與競(jìng)標(biāo)的河南淇河建設(shè)工程有限公司駐馬店分公司招標(biāo)業(yè)務(wù)代理孔某轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元，同時(shí)孔某幫助鄭某3聯(lián)系的有元熙建設(shè)工程有限公司；向其介紹參與競(jìng)標(biāo)的廣正建筑集團(tuán)有限公司招標(biāo)業(yè)務(wù)代理李某2轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元，未向河南省浦安建設(shè)工程有限公司轉(zhuǎn)款，其余款項(xiàng)由鄭某3自用。因孔某欠有鄭某3往來(lái)賬款，河南淇河建設(shè)工程有限公司、元熙建設(shè)工程有限公司各自應(yīng)繳納的保證金30萬(wàn)元由孔某分別匯至河南淇河建設(shè)工程有限公司員工馬鳳云、元熙建設(shè)工程有限公司會(huì)計(jì)胡某個(gè)人賬戶，然后各自轉(zhuǎn)入公司對(duì)公賬戶。廣正建筑集團(tuán)有限公司的保證金30萬(wàn)元由李某2匯至該公司會(huì)計(jì)程淑杰個(gè)人賬戶，后轉(zhuǎn)入該公司對(duì)公賬戶。招標(biāo)結(jié)束后，孔某將河南淇河建設(shè)工程有限公司、元熙建設(shè)工程有限公司的保證金共計(jì)60萬(wàn)元于2020年7月16日退還給了鄭某3。廣正建筑集團(tuán)有限公司的保證金30萬(wàn)元由廣正建筑集團(tuán)有限公司退還給了李某2。鄭某3通過(guò)自己的中國(guó)建設(shè)銀行卡賬戶將150萬(wàn)元分五筆退還給了常某2、班月麗、翟某、周某某5、常某某4的各自賬戶。后常某某1安排趙某某2通過(guò)轉(zhuǎn)賬形式給予鄭某3好處費(fèi)2萬(wàn)元，該款已由公安機(jī)關(guān)扣押并隨案移送。
通過(guò)被告人趙某某2在投標(biāo)前聯(lián)系了駐馬店光大建筑有限公司、駐馬店市圣達(dá)市政工程有限公司、鄭州乾知建設(shè)工程有限公司、河南省宏裕達(dá)建筑有限公司，該四家公司各自交納的保證金30萬(wàn)元，是由常某某1安排常某某4、周某某5以常某3、王某1、班某、馬某2的名義分別匯入上述四家公司有關(guān)人員個(gè)人賬戶，然后轉(zhuǎn)入各自對(duì)公賬戶后由該四家公司將保證金轉(zhuǎn)賬至上蔡縣公共資源交易中心賬戶。本案在偵查、審理期間，被告人常某某1及其近親屬主動(dòng)退繳了涉案贓款240萬(wàn)元。
本院認(rèn)為，被告人常某某1作為上蔡縣恒大建筑工程工程建筑公司項(xiàng)目經(jīng)理，為取得上蔡縣第二高級(jí)中學(xué)餐廳建設(shè)項(xiàng)目工程以代交保證金方式讓八家公司參與投標(biāo)，串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害了招標(biāo)人、其他投標(biāo)人的利益，中標(biāo)項(xiàng)目金額在200萬(wàn)元以上，屬情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成串通投標(biāo)罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，常某某1起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人趙某某2、鄭某3、常某某4、周某某5起次要作用，均系從犯，對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰，本院決定依其在從犯中所起作用，依次從輕處罰。五被告人均系初犯，到案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，常某某1、鄭某3、常某某4、周某某5均具有坦白情節(jié)，趙某某2具有自首情節(jié)，且常某某1退繳了涉案贓款，五被告人均簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，并能主動(dòng)繳納罰金，有悔罪表現(xiàn)，均可對(duì)其從輕、從寬處罰。結(jié)合社區(qū)矯正部門(mén)出具的五被告人調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)，宣告緩刑不會(huì)對(duì)其所居住社區(qū)造成重大不良影響，可對(duì)其宣告緩刑。各被告人及其辯護(hù)人所提辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十三條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人常某某1犯串通投標(biāo)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（罰金已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人趙某某2犯串通投標(biāo)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（罰金已繳納）
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
三、被告人鄭某3犯串通投標(biāo)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（罰金已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
四、被告人常某某4犯串通投標(biāo)罪，單處罰金人民幣一萬(wàn)元（罰金已繳納）。
五、被告人周某某5犯串通投標(biāo)罪，單處罰金人民幣一萬(wàn)元（罰金已繳納）。
六、退繳在案的涉案贓款240萬(wàn)元及隨案移送的鄭某3違法所得人民幣2萬(wàn)元，予以沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向駐馬店市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 劉明華
審判員 田繼華
審判員 呂政坤
二〇二一年二月七日
書(shū)記員 張嘉龍
