案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）黔2729刑初194號(hào)
貴州省長(zhǎng)順縣人民檢察院以長(zhǎng)檢刑訴〔2021〕187號(hào)起訴書(shū)，指控被告人吳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月17日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序獨(dú)任制于2021年12月30日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。長(zhǎng)順縣人民檢察院指派檢察員吳興勇、書(shū)記員田仁琳出庭支持公訴，被告人吳某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
貴州省長(zhǎng)順縣人民檢察院指控：2020年4月份左右，吳某某在做生意時(shí)認(rèn)識(shí)一福建籍男子“李勇”（身份待查），后該男子向其購(gòu)買(mǎi)收銀行卡，用于網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)賬，一張銀行卡給1500元，要求綁定電話卡、開(kāi)通手機(jī)銀行，吳某某因有犯罪前科，沒(méi)有將自己的銀行卡賣(mài)給該男子，后該男子讓吳某某幫助收購(gòu)他人銀行卡，從中賺取差價(jià)，吳某某便同意。2020年10月以3000元的價(jià)格向范某收購(gòu)了一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)：6213××××3977）、一張中國(guó)工商銀行卡（賬號(hào)：6222××××6591）及一張中國(guó)建設(shè)銀行卡（賬號(hào)6217××××7223），后以4500元的價(jià)格販賣(mài)給該男子，扣除買(mǎi)卡、油費(fèi)、辦理電話卡費(fèi)用3250元，從中獲利1250元。案發(fā)后，吳某某被長(zhǎng)順縣X安局采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施，在取保候?qū)徠陂g，2021年5、6月份，福建籍男子又聯(lián)系吳某某，讓其繼續(xù)幫忙收購(gòu)他人銀行卡，同年7、8月份，吳某某以1900元的價(jià)格向吳某（另案處理）購(gòu)買(mǎi)吳某名下的一張貴陽(yáng)銀行卡及一張貴州銀行卡，在知道吳某被X安機(jī)關(guān)抓獲后，便將兩張銀行卡予以銷(xiāo)毀。另查明：吳某某收購(gòu)范某銀行卡販賣(mài)給福建籍男子后，范某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶資金流水共計(jì)1222732.74元；中國(guó)工商銀行賬戶資金流水共計(jì)4536716.99元；中國(guó)建設(shè)銀行卡賬戶資金流水共計(jì)：6067463.16元，三張銀行賬戶資金流水共計(jì)：11826912.06元。其中，受害人胡某于2021年10月在網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)被詐騙，有9000元轉(zhuǎn)入范某名下賬號(hào)為：6217××××7223的銀行賬戶。
證實(shí)上述事實(shí)的證據(jù)有被告人的戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、前科查詢(xún)、現(xiàn)金繳款單、銀行交易流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證人范某、吳某、胡某的證言，被告人吳某某的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄及照片等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人吳某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。
被告人吳某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。另查明，2020年12月2日，吳某某向長(zhǎng)順縣X安局退繳犯罪贓款4500元。
本院認(rèn)為，被告人吳某某明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍收購(gòu)銀行卡提供給他人支付結(jié)算，從中非法獲利。經(jīng)查實(shí)，吳某某提供給他人支付結(jié)算使用的銀行卡資金流水達(dá)11826912.06元，且已查實(shí)其中一名被害人流入資金9000元，情節(jié)嚴(yán)重，被告人的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯本罪，屬累犯，依法應(yīng)從重處罰。被告人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被X安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹笕”：驅(qū)徠陂g，再次收購(gòu)銀行卡準(zhǔn)備提供給他人使用以便從中獲利，應(yīng)從重處罰。被告人主動(dòng)投案并如實(shí)供述，系自首，依法可以從輕處罰。被告人主動(dòng)退繳全部犯罪所得，可酌情從輕處罰。被告人到案后如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，可以依法從寬處理。綜上，公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人的量刑建議適當(dāng)，本院采信。
綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第六十四條、第六十五條、第六十七條第一款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條、第十二條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣伍仟元（￥5000.00）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月1日起至2023年2月28日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)交清。）
二、被告人吳某某犯罪所得4500元，依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)；
三、被告人吳某某退繳的4500元（存于長(zhǎng)順縣X安局賬戶），依法用于折抵犯罪所罪4500元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向黔南布依族苗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 何維欣
二〇二一年十二月三十日
法官助理 余秋菊
書(shū) 記 員 陳 娟
