案由 貪污、受賄罪
案號 （2021）蘇刑終5號
江蘇省蘇州市中級人民法院審理江蘇省蘇州市人民檢察院指控原審被告人單某某犯貪污罪、受賄罪一案，于2020年11月24日作出（2019）蘇05刑初78號刑事判決。宣判后，原審被告人單某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭審理了本案，合議庭經(jīng)過閱卷、訊問上訴人，聽取了辯護人意見，認為本案事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
江蘇省蘇州市中級人民法院判決認定：
一、主體身份
江蘇銀行系國家出資企業(yè)。被告人單某某2001年3月至2001年12月，任南通市商業(yè)銀行虹橋支行主持工作的副行長；2001年12月至2007年3月，任南通市商業(yè)銀行虹橋支行行長；2007年3月至2008年2月，任江蘇銀行南通虹橋支行行長；2008年2月至2010年2月，任江蘇銀行南通學(xué)田支行行長；2010年2月至2010年9月，任南京銀行南通分行副行長；2010年10月至2012年4月，在江蘇銀行鹽城分行工作，2011年2月任江蘇銀行鹽城分行副行長；2012年4月至2012年7月，任江蘇銀行蘇州分行副行長；2012年7月至2019年4月，任中共江蘇銀行股份有限公司蘇州分行委員會委員、蘇州分行副行長。被告人單某某系經(jīng)上級黨委研究后任命，在單位中從事領(lǐng)導(dǎo)、管理工作的國家工作人員。
認定上述事實的證據(jù)有：
關(guān)于南通市商業(yè)銀行股份有限公司章程修正案的決議，江蘇銀行年度報告，江蘇銀行股份有限公司出具的說明、江蘇銀行股份有限公司南通分行出具的情況說明，干部任免審批表、干部履歷、勞動合同書、職務(wù)聘任通知、職務(wù)任免通知、黨政聯(lián)席會議記錄等書證，關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)分工調(diào)整的通知、關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)工作分工的通知和補充通知、關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整工作分工的通知、關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)分管工作的通知等文件，關(guān)于調(diào)整對公授信準入流程的通知、調(diào)整蘇州分行授信評審委員會委員的通知等文件，戶籍證明。被告人單某某對上述事實也予以確認。
二、貪污
2016年至2017年，被告人單某某在擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長期間，利用分管公司業(yè)務(wù)部、金某同業(yè)部、投資銀行部的職務(wù)便利，以業(yè)務(wù)營銷的名義先后從上述三個部門領(lǐng)取共計價值人民幣40余萬元的中石化加油充值卡，被告人單某某將其中價值人民幣30萬元的中石化加油充值卡侵吞后予以變賣，并將所得款項占為己有。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認其于2016年、2017年叫公司部、投行部、同業(yè)部購買中石化加油卡用于總行營銷，部門老總李某甲、孫某甲、徐某甲分別把買來的卡交給其，其放在辦公室保險柜里，買卡費用都在分行賬上報銷了。2016年12月或2017年1月，2017年2月、5月其從辦公室里分別拿了10萬元加油卡帶回家里。前兩次其都讓江某甲找人將卡打折賣掉了，每次賣卡的98000元都轉(zhuǎn)給了妻子徐某乙。第三次其讓江某甲又賣了10萬元卡，賣卡的98000元現(xiàn)金中，給了江某甲58800元，剩下39200元給了徐某乙。王某甲行長曾在2015年一次黨委會上說每人可以報銷10萬元,其就以此為借口，拿了加油卡去賣掉。其實王行長指的是2015年一年，而且要用于營銷實報實銷。其完全歪曲了領(lǐng)導(dǎo)的意思，實質(zhì)上是貪念作怪，想渾水摸魚，反正是營銷費用，拿回家也沒人知道。
2、證人王某甲（時任江蘇銀行蘇州分行行長）的證言證明：2014年或2015年，其在一次黨委會上提出，當(dāng)年行領(lǐng)導(dǎo)每人有不超過15萬額度的營銷費用實報實銷，沒有發(fā)生的不可以報，能報銷也就這一年。據(jù)其所知，當(dāng)年除了單某某之外其他幾個行領(lǐng)導(dǎo)都報銷了。其不會允許買卡送給總行的人員，單某某從未向其提過相關(guān)事情。
3、證人王某乙（時任江蘇銀行蘇州分行副行長）的證言證明：2015年下半年一次班子成員例會，行長王某甲提出每名領(lǐng)導(dǎo)可以有15萬額度的營銷費用，用發(fā)票在財務(wù)上報銷。其他行領(lǐng)導(dǎo)是拿著發(fā)票到計財部報銷并經(jīng)過其簽字審批的。其營銷的費用是讓陳某丁以她的名義報銷的，其將發(fā)票給團隊長陳某丁分3、4次報銷的，都是營銷吃飯的餐費、送的東西等。單某某未報銷過費用，有一次其問過單某某，他說他不要。班子成員報銷營銷費用只有2015年這一年有，此后都沒有了。
4、證人孫某甲（時任江蘇銀行蘇州分行金某同業(yè)部主持工作的副總經(jīng)理）的證言證明：2016年9月底或10月初，單某某讓公司業(yè)務(wù)部、投資銀行部、金某同業(yè)部三個部門老總各買些加油卡給他用于營銷。第二天單某某讓其準備6萬元加油卡，之后其讓部門職員盧某甲將卡買回來，其交給了單某某。2017年2月17日又購買1.2萬加油充值卡，2017年5月和7月又分別購買3萬、2萬加油充值卡，都是單某某交代之后其讓盧某甲去購買，其再拿給單某某。購卡費用都在分行賬上報支。
5、證人徐某甲（時任江蘇銀行蘇州分行投資銀行部總經(jīng)理）的證言證明：2016年5月，單某某讓其準備5萬元的卡，說去北京培訓(xùn)，總行的人也要去。其讓部門的董某乙、王某丙去買了5萬元中石化加油卡，后將卡給了單某某，費用在分行報銷的。同年10月至12月其總共買了9.5萬中石化加油卡，是單某某召集公司部、投行部、同業(yè)部開會時讓每個部門各為他準備5萬元的卡，其將卡給了單某某。2017年2月、5月、7月其又分別買了2萬元、3萬元、2萬元加油卡，都是應(yīng)單某某的要求去買的，卡都給了單某某。
6、證人李某甲（時任江蘇銀行蘇州分行公司部主持工作的副總經(jīng)理、總經(jīng)理）的證言證明：2016年10月底11月初，單某某讓其準備6萬元的卡給他，其安排陳某丙、盧某乙分兩次各買了3萬元中石化加油卡，后又買了3萬元加油卡，總共9萬元加油卡都給了單某某，單某某之后給了其4.4萬卡用于部門營銷，剩余4.6萬的卡被單某某留下了。2017年2月、5月、7月，單某某又分別讓公司部為他準備2萬元、3萬元、2萬元的加油卡，這三次其都是安排盧某乙去買的，一共7萬元加油卡都給了單某某。
7、證人盧某甲、陳某甲、李某乙、朱某甲、李某丙、張某甲、王某丙、呂某、陳某乙、楊某、董某甲、董某乙、陳某丙、盧某乙、盛某（分別為江蘇銀行蘇州分行業(yè)務(wù)部、金某同業(yè)部、投資銀行部的職員）的證言證明：其根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)指示先后購買中石化加油充值卡的情況。
8、證人江某甲（時為江蘇銀行蘇州分行金某同業(yè)部員工）的證言及辨認筆錄證明：其曾幫單某某賣過2、3次中石化加油充值卡。2017年2月，單某某將4萬元中石化加油充值卡讓其聯(lián)系卡販子賣掉，后其將這些卡賣給了包某某，包某某將39200元轉(zhuǎn)到其工行卡上。過了兩天單某某又給了其6萬元中石化加油充值卡讓其賣掉，其還是賣給了包某某，包某某將58800元轉(zhuǎn)到其工行卡上。之后其按照單某某交待，將98000元轉(zhuǎn)到徐某乙的交行卡上。2017年5月9日部門總經(jīng)理孫某甲安排其和盧某甲去買中石化加油充值卡之后的一天，單某某給了其10萬元中石化加油充值卡讓其賣掉，并要對方給現(xiàn)金。其也是賣給了包某某，包某某給了其98000元現(xiàn)金，其將錢都給了單某某。2017年7月13日中午，單某某給了其10萬元中石化加油充值卡讓其賣掉，其賣給了包某某，包某某付給其96800元現(xiàn)金，又通過微信轉(zhuǎn)給其1200元。后其分三筆存了6800元、10×××00元、10×××00元到其尾號2218江蘇銀行卡里，后將剩余7萬元給了單某某，單某某從中又給了其3萬元，第二天其將3萬元連同自己的600元現(xiàn)金存入尾號2218江蘇銀行卡。
案發(fā)后，江某甲對包某某進行了辨認。
9、證人包某某的證言證明：2017年2月，其微信好友江某丁聯(lián)系其收購中石化加油充值卡，后江某丁給了其6萬元卡，其通過手機銀行轉(zhuǎn)賬付給她58800元。隔了兩天，江某丁又聯(lián)系其收購4萬元中石化加油充值卡，過程與之前一樣，其轉(zhuǎn)給她39200元。經(jīng)查看轉(zhuǎn)賬記錄，就是2017年2月4日、6日，江某丁賣給其10萬元卡，其分兩次付給她98000元的情況。再經(jīng)翻看微信轉(zhuǎn)賬記錄，2017年7月13日下午，江某丁聯(lián)系其收購10萬元中石化加油充值卡，要現(xiàn)金交易，過程與之前一樣，其付給她96800元現(xiàn)金，微信轉(zhuǎn)給她1200元。還有一次距離7月份那次時間不久，江某丁分兩天各賣給其5萬元中石化加油充值卡，交易過程與之前一樣，其一共給了她98000元現(xiàn)金。
10、證人徐某乙（被告人單某某的妻子）的證言證明：單某某會把他賣掉煙酒和卡的錢交給其，2017年、2018年其也陪單某某去賣過煙和卡給收卡的人，其將錢存入招商銀行和交通銀行。經(jīng)查看相關(guān)交行卡、招行卡流水，上述存入的錢都是單某某交給其的。
11、2015-2017江蘇銀行蘇州分行公司業(yè)務(wù)部、金某同業(yè)部、投資銀行部沃爾瑪、中石化發(fā)票匯總，江蘇銀行蘇州分行財務(wù)憑證證明：江蘇銀行蘇州分行公司業(yè)務(wù)部、金某同業(yè)部、投資銀行部于2016年、2017年期間購買中石化加油充值卡后，以交通工具燃料費、業(yè)務(wù)招待費等名目在蘇州分行財務(wù)上報銷的情況，單某某作為分管行長在報銷單據(jù)上簽字，涉及加油充值卡共計49.8萬元。
12、徐某甲與單某某微信記錄證明：被告人單某某于2016年4月、5月要求徐某甲為其準備購物卡、加油卡。
13、王某丙、呂某、陳某乙、楊某、董某甲、李某乙、朱某甲、李某丙、張某甲、盧某甲、董某乙、盧某乙、陳某丙、唐某、葉某、盛某等人提供的銀行卡賬單、交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶電子回單等證明：王某丙等人根據(jù)公司業(yè)務(wù)部、金某同業(yè)部、投資銀行部等部門負責(zé)人的要求，購買中石化加油充值卡的情況。
14、江某甲尾號2218江蘇銀行卡交易記錄證明：2017年7月13日，該銀行卡現(xiàn)存入6800、10×××010×××00元；7月14日現(xiàn)存入30600元。
15、徐某乙尾號0826招商銀行卡、尾號8266交通銀行卡交易記錄及相關(guān)憑證、存現(xiàn)明細證明：2017年2月6日，江某甲尾號6205銀行卡轉(zhuǎn)入徐某乙尾號8266銀行卡98000元；2017年2月至10月期間，徐某乙銀行卡中有多筆現(xiàn)金存入。
16、包某某提供江某丁、微信名“沉默是金”截屏及與江某丁微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄證明：江某甲、單某某與包某某聯(lián)系出售煙酒卡的情況。其中，2017年7月13日，包某某微信轉(zhuǎn)賬給江某甲1200元。
17、關(guān)于成立機構(gòu)的通知、職務(wù)聘任通知等文件證明：2015年1月和6月，江蘇銀行蘇州分行新設(shè)立金某同業(yè)部和投資銀行部，后先后聘任俞某某、孫某甲、徐某甲、李某甲為金某同業(yè)部、投資銀行部、公司業(yè)務(wù)部負責(zé)人。
三、受賄
2002年1、2月至2018年12月，被告人單某某在擔(dān)任南通市商業(yè)銀行虹橋支行副行長、行長，江蘇銀行南通虹橋支行行長，江蘇銀行南通學(xué)田支行行長，江蘇銀行鹽城分行副行長，江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長期間，利用職務(wù)便利，在業(yè)務(wù)準入、授信審批、貸后監(jiān)管、溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面為相關(guān)單位和個人謀取利益，并多次索取、非法收受高某、張某乙等27人給予的人民幣、美元、汽車、金條、手機、購物卡等財物，折合人民幣共計283.171832萬元。具體分述如下：
（一）2012年至2014年，被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長的職務(wù)便利，在貸款方案設(shè)計、業(yè)務(wù)準入、授信審批等方面為蘇州宏偉實業(yè)有限公司謀取利益。2014年3月，該公司實際控制人高某在美國紐約借看望被告人單某某兒子單某之機，送給單某7萬美元，并為單某購置杰尼亞西服1套、皮鞋1雙，上述美元和西服、皮鞋總計折合人民幣44.632萬元。單某將前述收受高某財物情況告知被告人單某某，被告人單某某同意收下。
2015年初，蘇州宏偉實業(yè)有限公司銀行授信業(yè)務(wù)出現(xiàn)重大風(fēng)險，被告人單某某為掩飾犯罪，于2015年2月6日將人民幣43萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬退還給高某。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述及自書材料，供認其是江蘇銀行蘇州分行副行長分管進口信用證業(yè)務(wù)，也是分行準入會召集人和分行貸審會成員，為宏偉公司進口信用證貸款幫了很多忙，高某為此很感激其。2014年春節(jié)前，高某提到要去美國，其提出讓他去看望下其兒子單某，并當(dāng)場讓高某加了單某微信。高某到美國和單某見面后，單某微信告訴其高某給了他7萬美金，其就聯(lián)系高某，高某說是從國內(nèi)帶過去的沒有遇到海關(guān)檢查。其就交代單某把錢收下，讓他分批把錢存入銀行。其還知道高某給單某買了西服。其知道在美國持有大筆現(xiàn)金是有風(fēng)險的，如果其決定不收是不會讓兒子冒著風(fēng)險收下的。高某回國后和其見面，其要他給個卡號退錢純粹是客套，高某說錢是送給小孩的，其就未再堅持，其真要退錢可以隨時退，不一定要他提供卡號，也有能力隨時退錢。對該筆美元其始終徘徊在還與不還之間，但是貪念占了上風(fēng)，始終未還。直到2015年春節(jié)前，其聽說宏偉公司信用證出現(xiàn)重大風(fēng)險，行長王某甲表示要徹查，其擔(dān)心收高某7萬美金事情敗露，會影響自己的工作和違法亂紀，就堅持要高某提供賬號，讓徐某乙將43萬多打給高某。如果宏偉公司授信不出風(fēng)險的話，其是不會退錢給高某的。
2、證人高某的證言及自書材料證明：2014年3月其和公司法務(wù)胥某至美國考察，出發(fā)前單某某讓其為他兒子帶點生活費，但沒講多少。其要了單某某兒子的聯(lián)系方式。到美國后其約單某某兒子在酒店見面，后在中餐館吃中飯時把7萬美金給了單某某兒子，飯后又帶單某某兒子去買了衣服?；貒笃涓嬖V單某某給他兒子買了衣服，兩人均未提到7萬美金的事情。其之所以送7萬美金，是多次聽單某某說過他兒子在美國的費用一年需要4、50萬，其匡算后決定送7萬美金。美金是隨身攜帶出境的，未被海關(guān)抽檢。2015年初宏偉公司資金鏈出現(xiàn)問題，已經(jīng)被招商銀行收了幾筆貸款，單某某了解到情況之后主動聯(lián)系其見面說要歸還7萬美金，堅持要了其賬號，后打了40多萬至其賬戶。送錢給單某某一是因為蘇州分行企業(yè)貸款準入話語權(quán)在單某某手上，沒有單某某的批準，企業(yè)申請銀行貸款不會進入審批流程，且單某某是分行副行長，在批準貸款上有一票的，在他的幫助下公司很容易就拿到江蘇銀行貸款；二是在公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)和出口信用證業(yè)務(wù)上，單某某給了其很多合理化的建議，江蘇銀行內(nèi)部如何審批其不清楚，但最終都獲批了，為此其很感激單某某。
3、證人單某（被告人單某某的兒子）的證言證明：2014年3月一天，其正在新澤西馮某某家里，父親單某某微信聯(lián)系其去和一個姓高的人見面，可能說過帶了一些美元給其叫其去拿。之后其和姓高的聯(lián)系在紐約見了面，后一起在中餐館吃了午飯，下午逛街后又在西餐廳吃了晚飯。逛街時在杰尼亞專賣店買了一套西服和鞋子，錢都是姓高的出的。期間姓高的給了其7萬美金，不記得是什么時候給的，或者之前父親已經(jīng)對其說過，或者給錢時問過其父親，其在父親同意下把錢收下的，之后把錢放在馮某某處，分7次存入銀行賬戶。
4、證人徐某乙的證言證明：其知道高某在美國紐約請單某吃過一次飯，給他買了一套西裝和一雙鞋，還給了他7萬美元。應(yīng)該是單某告訴其之后，其去問過單某某，單某某說他去處理不要其管。2015年2月6日事隔9、10個月之后，單某某讓其匯了43萬元人民幣給高某。當(dāng)時家里不缺錢。
5、證人胥某（時為蘇州宏偉實業(yè)有限公司法務(wù)）的證言證明：2014年3、4月，其和高某一起去了美國紐約，前一兩天的晚上，高某帶其和一個在美國讀書的中國男孩吃了頓晚飯。
6、證人王某甲的證言證明：2015年春節(jié)前十天左右，陸某帶著宏偉公司高某向其匯報，其才知道宏偉公司出了風(fēng)險，此前不知道園區(qū)支行和宏偉公司的業(yè)務(wù)情況。之后其召集程某等人來商量，決定先給宏偉公司做一個月押匯。2019年2月4日貸審會決定辦理押匯，2月16日貸審會決定為宏偉公司辦理流動性資金貸款并追加擔(dān)保。其向陸某追問宏偉公司業(yè)務(wù)情況，聽陸某提到她有一次看見單某某和高某一起在咖啡店里，其就清楚事情和單某某有關(guān)，但其沒有去問過單某某。
7、證人陸某的證言證明：其任婁葑支行行長期間，與宏偉公司開展了進口信用證業(yè)務(wù)，一開始授信額度2億，之后增加到3億。這項業(yè)務(wù)一開始是包劍帶高某過來談的，其將方案向單某某做了匯報，單某某同意的。之后兩次變更授信其一般也會向分管風(fēng)險和前臺業(yè)務(wù)的副行長匯報的。2014年12月至2015年1月間的一天，高某打其電話說信用證還不出錢，其向分行風(fēng)險部朱某乙和王某甲行長做了匯報。后王某甲召集程某、授信審批部李某丁、國際業(yè)務(wù)部秦某某、朱某乙和其開會，決定給宏偉公司做押匯，期間其與高某多次溝通。之后給宏偉公司做流動性貸款用于歸還信用證，最后一共給了宏偉公司1.45億流動性貸款。在2014年12月至2015年1月期間，單某某問過其宏偉公司情況，其將情況向單某某說了。
8、證人朱某乙（時任江蘇銀行蘇州分行風(fēng)險合規(guī)部總經(jīng)理）的證言證明：2015年1月中下旬一天，王某甲行長召集其和陸某、程某、秦某某、李某丁到他辦公室，陸某匯報宏偉公司信用證出了問題錢還不上，王某甲要求各職能部門想辦法處置。
9、證人錢某甲（時任江蘇銀行蘇州分行公司部總經(jīng)理）的證言證明：單某某至蘇州分行任副行長之后，設(shè)立了客戶準入制度，單某某意見是主要意見，如果他不同意，客戶不會通過準入。
10、證人李某?。〞r任蘇州分行風(fēng)險管理部副總經(jīng)理、授信審批部總經(jīng)理）的證言證明：審批部根據(jù)公司部準入小組的準入意見進行審核，審核符合要求再上貸審會。單某某是分管前臺業(yè)務(wù)副行長，如果他不同意，準入不會通過。
11、戶籍信息、工商登記資料證明：高某及其經(jīng)營的蘇州宏偉實業(yè)有限公司、蘇州通源化工有限公司基本情況。
12、出入境記錄證明：單某2013年8月30日出境至美國，2014年6月2日入境；高某2014年3月12日出境至美國，2014年3月18日入境。兩人于2014年3月13日在美國紐約見面有時間條件。
13、高某尾號4976工商銀行卡交易記錄證明：2014年3月13日，該銀行卡有多筆境外消費記錄，其中有在ERMENEGILDOZEGNA（杰尼亞）消費的情況。
14、杰尼亞西服、皮鞋照片證明：高某為單某購置衣物情況，并經(jīng)單某辨認后確認。
15、蘇州市價格認定局出具的價格認定結(jié)論書證明：涉案杰尼亞西服價值人民幣1.393萬元、杰尼亞皮鞋價值人民幣0.315萬元。
16、單某與高某短信記錄證明：2014年3月12日，高某與單某約定兩人于次日在美國紐約見面。
17、單某某與單某微信記錄證明：2015年10月14日至12月20日，單某某要求單某將存放在馮某某處的美元全部帶走，單某表示存放在馮某某處的美元還有2萬，準備存兩次各存9千元。
18、單某美國CHASE銀行賬戶信息及交易流水證明：該賬戶于2014年3月21日存入9000美元，11月25日存入9500美元，12月1日存入9700美元；2015年4月13日存入9500美元，8月13日存入9700美元，12月18日存入9000美元；2016年1月11日存入9000美元。
19、高某尾號2528工商銀行卡交易記錄證明：2015年2月6日，徐某乙尾號8266的銀行卡轉(zhuǎn)入高某尾號2528銀行卡人民幣43萬元。
20、江蘇銀行蘇州分行2012-2018國際貿(mào)易敞口融資授信清單、宏偉公司在江蘇銀行蘇州分行授信資料等證明：宏偉公司向江蘇銀行蘇州分行申請辦理銀行授信情況。單某某在準入意見表上、授信評審委員會表決時均同意。2015年2月4日開始，江蘇銀行蘇州分行對宏偉公司的授信業(yè)務(wù)采取辦理押匯、增加抵押、發(fā)放流動資金貸款等風(fēng)險處置措施。
21、江蘇銀行貸后定期檢查報告證明：2015年1月20日，江蘇銀行園區(qū)支行陳成在貸后檢查報告中出具意見，“借款人在我行授信3億元，目前使用約1.3億元，日均保證金存款逾7000萬，在目前石油化工行業(yè)整體背景下，應(yīng)密切關(guān)注石油價格持續(xù)走低對企業(yè)的影響及公司的短期現(xiàn)金流情況，一旦出現(xiàn)短期資金壓力，應(yīng)立即采取相應(yīng)措施”。業(yè)務(wù)部門負責(zé)人包劍出具補充意見，“企業(yè)現(xiàn)金流趨緊，短期償債能力較弱，擔(dān)保企業(yè)經(jīng)營一般，保證能力很弱”。
22、民事判決書證明：江蘇銀行蘇州分行園區(qū)支行起訴宏偉公司等被告的民事案件已于2015年12月22日經(jīng)蘇州市中級人民法院判決。
23、國家外匯管理局網(wǎng)站下載的人民幣匯率證明：2014年3月13日美元匯率為613.2，7萬美元折合人民幣429240元。
24、扣押財物清單、移送扣押財物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機關(guān)扣押上述杰尼亞西服1套、皮鞋1雙，并隨案移送至本院。
（二）2002年至2009年，被告人單某某利用其擔(dān)任南通市商業(yè)銀行虹橋支行行長、江蘇銀行南通虹橋支行行長、江蘇銀行南通學(xué)田支行行長的職務(wù)便利，在授信審批、貸款發(fā)放等方面為張某乙經(jīng)營的海門市移通通信有限責(zé)任公司等單位謀取利益。2003年至2018年，被告人單某某多次索取、非法收受張某乙給予的人民幣、美元、購物卡、手機、轎車等財物，總計折合人民幣127.66938萬元。
（1）2003年至2012年每年的春節(jié)和中秋節(jié)期間，被告人單某某在南通市某茶館等地，先后20次收受張某乙給予的購物卡，總計折合人民幣5.4萬元。
（2）2003年某日，被告人單某某在其辦公室，收受張某乙所送價值人民幣0.23萬元三星手機1部。
（3）2004年某日，被告人單某某在海門市解放路張某乙經(jīng)營的移動營業(yè)廳，收受張某乙妻子黃某某所送價值人民幣0.2萬元三星手機1部。
（4）2007年1月，被告人單某某向張某乙索要價值人民幣11.5萬元的“大眾”品牌二手汽車1輛。
（5）2007年7月，被告人單某某以投資的名義給予張某乙人民幣100萬元，并主動向張某乙約定百分之一百以上的高額回報。2010年8月，張某乙將本金連同回報共計人民幣250萬元轉(zhuǎn)至被告人單某某指定賬戶。通過該種方式，被告人單某某向張某乙索要非法利息收入人民幣63.6萬元。
（6）2008年期間，張某乙支付費用為被告人單某某位于南通市鳳凰萊茵苑小區(qū)的房屋安裝“德諾克”品牌防盜窗，價值人民幣3.1023萬元。
（7）2011年期間，張某乙支付費用為被告人單某某位于南通市晏園玖瓏城小區(qū)的房屋進行裝修，裝修費用共計人民幣16萬元。
（8）2012年下半年，被告人單某某在將存放在南通市鳳凰萊茵苑小區(qū)家中的酒水出售給張某乙的過程中，在價款已經(jīng)結(jié)清的情況下，仍以索要差價款的名義向張某乙索要人民幣20萬元。
（9）2013年、2016年、2017年和2018年每年春節(jié)期間，被告人單某某在南通市晏園玖瓏城小區(qū)家樓下等地，先后4次收受張某乙給予的美元共計1.1萬元，折合人民幣共計7.07038萬元。
（10）2016年春節(jié)期間，被告人單某某在南通市晏園玖瓏城小區(qū)家樓下，收受張某乙所送價值人民幣0.5667萬元裸鉆1顆。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述及自書材料，供認在其關(guān)心和支持下，2002年11月、2003年2月張某乙的移通通信公司在虹橋支行分別獲批流動資金貸款，張某乙的愛施德公司從2003年到2008年在虹橋支行共獲批10多次短期貸款。2006年底，其見張某乙夫婦均已換車，就提出將黃某某原來的寶來汽車給徐某乙開，張某乙表示同意。2007年1月，張某乙的司機把寶來車以及過戶資料一起給了其，其沒有支付過這輛車的任何費用。在過戶材料里有一張10萬元的二手車交易發(fā)票，這是辦過戶手續(xù)之一，必須要經(jīng)過二手車市場的評估，開出發(fā)票，然后才能到車管所辦理過戶手續(xù)，這輛車當(dāng)時價值多少，其不清楚。2006、2007年期間，其了解到張某乙正在開發(fā)海安優(yōu)派房地產(chǎn)項目，就多次向張某乙提出房地產(chǎn)項目回報高，一般都在百分之一二百，讓徐某乙也跟投100萬，張某乙一開始沒有同意，因為他的公司可能不缺錢而且股東和股權(quán)比例都早已確定，其提出的回報率也遠遠超出正常水平，但其反復(fù)提了幾次之后張某乙就同意了。2007年7月27日，其將100萬元現(xiàn)金交給了張某乙。2010年下半年其知道優(yōu)派項目已經(jīng)結(jié)束，就聯(lián)系張某乙并提供了徐某乙妹妹徐某丙的賬號，8月的一天張某乙轉(zhuǎn)賬250萬至徐某丙賬戶。這筆100萬如果按照借貸來認定，那超過4倍利率部分確實是其非法所得，等于是其額外向張某乙要的，確實是不該拿的，其只是以投資為名，目的是想獲取高額回報，其從未關(guān)心該項目的實際投入、盈利和運行情況。2008年，張某乙知道其在裝修南通萊茵苑房屋，主動提出為其安裝防盜窗，費用都是張某乙出的，具體付了多少錢，其不清楚。2011年初其提到要裝修玖瓏城房屋，張某乙提出為其裝修，費用在他海安動漫城裝修項目中結(jié)算，費用大概在20萬左右。2011年以后其雖然已經(jīng)到鹽城工作，但仍然在銀行系統(tǒng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，張某乙還送財物給其，主要是感謝2002年以來對他的幫助和支持，也希望繼續(xù)和其維持好的關(guān)系，以便將來有需要時能獲得幫助。2012年下半年，其將萊茵苑家里的酒賣給張某乙，是他司機來拉走的，其還給了他一張清單，清單是其事先讓徐某乙打印好的，清單上酒的價格來源于網(wǎng)上搜到的零售價格，列明總金額46萬元多，第二天張某乙到其家樓下給了其46萬現(xiàn)金。過了一個月左右，其向張某乙提出酒錢不止46萬，還差20萬，第二天張某乙到其家樓下給了其20萬元。向他要這筆20萬，還是因為以前幫過他和他公司很多忙，而當(dāng)時其已經(jīng)不在南通工作，以后和張某乙業(yè)務(wù)上沒有聯(lián)系，見面也少了，所以乘機再要他一筆。另外，2003年張某乙送過1部三星手機給其；2004年在海門張某乙的移動營業(yè)廳，黃某某送了1部三星手機給其；2016年春節(jié)期間在玖瓏城其家樓下，張某乙送給其1顆0.5克拉左右的裸鉆。2003年至2005年每年春節(jié)和中秋，張某乙都送給其2000元購物卡，三年一共12000元；2006年至2012年每年春節(jié)和中秋，張某乙都送給其3000元購物卡，七年一共42000元。2013年、2016年、2017年春節(jié)期間，張某乙都送給其2000美金；2018年春節(jié)期間，張某乙送給其5000美金。
2、證人張某乙的證言證明：其經(jīng)營的海門移通通信公司和南通愛施德電訊有限公司在虹橋支行辦理過多筆貸款。2003年其送了1部最新款三星手機給單某某。2004年其妻子黃某某在海門移動營業(yè)廳送給單某某1部三星手機。2006年下半年單某某提出將其公司的1輛寶來轎車借給徐某乙開，后又提出過戶給徐某乙，其同意之后安排駕駛員去辦理的。過戶檔案中有一張10萬元的二手車銷售發(fā)票，這只是辦理車子過戶必須要有的一項程序，徐某乙或者單某某從未支付過錢給其。2008年其提出為單某某萊茵苑家安裝防盜窗，之后安排戴某上門安裝，其與戴某結(jié)算了不到2萬元。2011年單某某提出為他玖瓏城房屋裝修，其安排張某丙去裝修，裝修費用20萬不到，其連同其他項目一起結(jié)算了200萬給張某丙。2007年海安的優(yōu)派項目開工，單某某多次提出要在該項目上跟投一些，其一開始沒有接他的話，因為當(dāng)時其投資款已經(jīng)收回，不需要再投資；再加上單某某提出百分之一兩百以上的回報，因其是第一次做房地產(chǎn)，心里沒有底。后單某某反復(fù)提出來，其沒辦法就同意了。單某某將100萬現(xiàn)金給其，當(dāng)時他只強調(diào)回報率在百分之一兩百以上，未簽訂書面投資協(xié)議。單某某從未參與過項目的經(jīng)營管理，也未了解過項目的投資、回報和財務(wù)情況。其個人估算該項目年回報率在33%左右。2010年下半年單某某提出要用錢，因為單某某跟投時反復(fù)強調(diào)回報率至少百分之一兩百以上，其就取個中間數(shù)打了250萬元到他提供的賬戶。2012年下半年單某某已到蘇州工作，一個周末單某某打電話向其提出將萊茵苑家的酒水處理給其，其安排司機開車去將酒水拉回公司，酒水附有一張清單，總價46萬多，后其將46萬現(xiàn)金送到玖瓏城單某某家樓下給他。過了一段時間單某某打電話說酒的價格不對還差20萬，其又給單某某送去了20萬元。其知道他說的理由只是一個借口，但既然他提出來了，其只好答應(yīng)。另外2003年至2012年的每年春節(jié)和中秋節(jié)，其都要送購物卡給單某某。2013年、2016年、2017年、2018年春節(jié)，其一共送給單某某1.1萬美元。2016年春節(jié)還送給單某某一顆裸鉆。其之所以送財物給單某某，一方面是感謝他在其企業(yè)貸款方面提供的幫助，另一方面是為了和他長期維持好關(guān)系，希望他在貸款審批、發(fā)放等方面給予便利。其跟單某某之間有資金的借貸，主要是貸款周轉(zhuǎn)時的短期借款，與前述100萬元投資沒有關(guān)系。
3、證人徐某乙的證言證明：2007年張某乙將他寶來汽車過戶到其名下。2010年8月徐某丙工行賬戶收到張某乙轉(zhuǎn)的250萬，應(yīng)該是張某乙給的投資本金和回報。玖瓏城房屋其聽單某某說是張某乙找人來裝修的，其未支付過費用。萊茵苑房屋防盜窗聽單某某說也是張某乙找人來安裝的，其未出過錢。2012年其和單某某清點萊茵苑車庫酒水，其打印了酒水清單，單價是網(wǎng)上搜的，之后單某某聯(lián)系張某乙安排駕駛員把酒拉走，酒水清單其交給了張某乙的駕駛員。有兩次春節(jié)，單某某交給其3000美元和5000美元，說是張某乙給小孩的壓歲錢。
4、證人周某甲（時任蘇中動漫城有限公司行政部經(jīng)理）的證言證明：2012年下半年，公司駕駛員從南通拉回一批酒水，并交給其一份清單，其請示張某乙之后將酒水入庫。
5、證人宋某（時為張某乙司機）的證言證明：2006年底或2007年初，張某乙讓其將愛施德公司名下一輛寶來轎車過戶到徐某乙名下，其辦好手續(xù)之后將車開到南通某個小區(qū)給了徐某乙。2011年或2012年下半年，張某乙讓其開車到南通萊茵苑單某某家里拉回一車酒水，并帶回一張酒水清單，其將清單給了公司行政部瞿某某或者周某甲。
6、證人張某丙（時任南通華強裝飾裝潢有限公司總經(jīng)理）的證言證明：2011年3月前后，張某乙讓其為南通一個銀行行長家里作裝修，其安排表弟張某丁具體負責(zé)玖瓏城裝修項目，最后按照16萬元的總價和張某乙進行結(jié)算。
7、證人張某?。〞r為南通華強裝飾裝潢有限公司項目經(jīng)理）的證言證明：2011年4、5月，張某丙讓其負責(zé)了南通玖瓏城一個家裝項目，事后聽張某丙說是一個房地產(chǎn)公司付的裝修款，好像是15萬元。
8、證人戴某（時為德諾克品牌防盜窗的代理）的證言證明：2009年或2010年期間，張某乙讓其為萊茵苑小區(qū)一套房屋安裝防盜窗，最后張某乙與其結(jié)算費用，價格在1萬5左右。
9、證人夏某（時任南通市商業(yè)銀行虹橋支行客戶經(jīng)理）的證言證明：2002年10月一天晚上，單某某叫其到一家茶館一起與張某乙商談貸款事宜。此后其為張某乙辦理的貸款審批手續(xù)經(jīng)單某某簽字之后報總行審批。第一筆辦理了80萬的貸款，第二筆辦理了150萬貸款。張某乙成立了愛施德公司后，前兩筆貸款業(yè)務(wù)也是其經(jīng)手的。
10、證人徐某丙（徐某乙的妹妹）的證言證明：其曾將自己的工商銀行賬號提供給徐某乙。2010年下半年該賬戶轉(zhuǎn)入一筆250萬。
11、證人姜某（時為南通永興國際車城二手車市場業(yè)務(wù)員）的證言證明：愛施德公司過戶給徐某乙的二手車發(fā)票是其開具的，10萬車款是否真實支付其不清楚。
12、張某乙戶籍信息、海門市移通通信有限責(zé)任公司、南通市愛施德電訊有限公司、南通烽新通信產(chǎn)品銷售服務(wù)有限公司、寶一星（南通）實業(yè)有限公司、江蘇中杰置業(yè)集團有限公司工商登記資料證明：張某乙及張某乙控制的海門市移通通信有限責(zé)任公司等單位的基本情況。
13、海門市移通通信有限責(zé)任公司授信審批及貸款發(fā)放資料證明：海門移通通信有限責(zé)任公司分別于2002年11月、2003年3月向南通市商業(yè)銀行虹橋支行貸款80萬元、150萬元，單某某均審批同意。
14、南通市愛施德電訊有限公司授信審批及貸款發(fā)放資料證明：2003年12月至2007年3月，愛施德公司8次均向虹橋支行貸款100萬元，單某某均審批同意。
15、南通市烽新通信產(chǎn)品銷售服務(wù)有限公司授信審批及貸款發(fā)放有關(guān)資料證明：2007年8月21日烽新公司向虹橋支行申請流動資金授信450萬，單某某審批同意。2007年10月23日、11月21日烽新公司先后向虹橋支行申請貸款150萬和50萬元，單某某均審批同意。
16、張某乙、黃某某在江蘇銀行南通分行個人貸款相關(guān)資料證明：2008年9月張某乙向?qū)W田支行申請個人住房貸款168萬元，2008年3月黃某某向?qū)W田支行申請個人住房貸款235萬。單某某均審批同意。
17、汽車檔案資料證明：2007年1月22日愛施德電訊有限公司將蘇Ｆ×××××寶來轎車過戶至徐某乙，車牌號變更為蘇Ｆ×××××。二手車銷售發(fā)票載明交易價格為10萬元。
18、寶一星（南通）實業(yè)有限公司“商業(yè)綜合樓”項目用地、建設(shè)工程相關(guān)資料證明：2006年4月寶一星公司獲得該項目土地使用權(quán)，2008年10月該項目外商投資大廈取得商品房預(yù)售許可，2010年4月項目竣工驗收。
19、單某某及其家人名下國債支取相關(guān)憑證證明：2007年7月26日、27日單某某提前支取12筆國債，共計197萬元。
20、張某乙向徐某丙匯款250萬憑證、徐某丙工商銀行卡對賬單證明：2010年8月6日，張某乙賬戶轉(zhuǎn)賬250萬元至徐某丙賬戶。
21、玖瓏城房屋裝修情況說明及相關(guān)賬冊憑證證明：南通市華強裝飾裝潢工程有限公司按照海安蘇中動漫城有限公司要求裝修南通玖瓏城房屋，結(jié)算價163061元，實際收取16萬元。
22、張某乙取現(xiàn)、兌換美元相關(guān)憑證證明：2012年張某乙有大額取現(xiàn)記錄，2016年、2017年均有在銀行取現(xiàn)美元的記錄。
23、鉆石照片證明：張某乙于2016年1、2月送給單某某裸鉆的情況。
24、從單某某家中電腦內(nèi)提取的酒水清單證明：單某某出售給單某某的酒水清單中，列明酒水的品名、數(shù)量、單價和總價，總價共計人民幣461908元。
25、單某某萊茵苑小區(qū)房屋“德偌克”品牌防盜窗照片證明：2008年期間張某乙支付費用為單某某房屋安裝的防盜窗情況。
26、向有關(guān)人員出示的相關(guān)證據(jù)證明：單某某對提前支取國債的相關(guān)書證、酒水清單、萊茵苑房屋防盜窗照片、張某乙送給其的裸鉆照片進行了辨認；張某乙對其送給單某某的裸鉆照片、酒水清單進行了辨認；徐某乙、周某甲對酒水清單進行了辨認；戴某對萊茵苑房屋防盜窗照片進行了辨認；徐某丙對尾號1123工商銀行的對賬單進行了辨認；姜某對二手車銷售發(fā)票進行了辨認。
27、蘇州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督金銀珠寶飾品產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站出具的檢驗檢測報告證明：涉案裸鉆質(zhì)量為0.51克拉。
28、蘇州市價格認定局出具的價格認定結(jié)論書證明：涉案德諾克品牌防盜窗價值為人民幣3.1023萬元；三星S208手機價值為人民幣0.23萬元；三星S308手機價值為人民幣0.2萬元；0.51克拉裸鉆價值為人民幣0.5667萬元；寶來轎車價值為人民幣11.5萬元。
29、國家外匯管理局網(wǎng)站下載的人民幣匯率證明：2013年、2016年、2017年、2018年每年春節(jié)期間美元的匯率，1.1萬美元折合人民幣7.07038萬元。
30、中國人民銀行網(wǎng)站下載的人民幣貸款基準利率證明：2007年7月至2010年8月的人民幣利率，以計算100萬元該時間段的利息，得出單某某非法利息收入為人民幣63.6萬元。
31、扣押財物清單、移送扣押財物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機關(guān)扣押上述裸鉆1顆，并隨案移送至本院。
（三）2009年，被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行南通學(xué)田支行行長的職務(wù)便利，在授信審批等方面為南通市都市華城投資有限公司謀取利益。2010年至2012年，被告人單某某多次非法收受該公司法定代表人王某丁給予的象牙、購物卡、衛(wèi)浴潔具、提貨券等財物，總計折合人民幣26.5456萬元。
（1）2010年春節(jié)期間，被告人單某某在南通市濠西園小區(qū)家樓下，收受王某丁給予的價值人民幣25萬元的象牙1根。
（2）2010年春節(jié)期間，被告人單某某在南通市某茶館，收受王某丁給予的購物卡，折合人民幣0.4萬元。
（3）2011年期間，王某丁支付費用為被告人單某某位于南通市晏園玖瓏城小區(qū)的房屋裝修購置衛(wèi)浴設(shè)備若干，共計價值人民幣0.5456萬元。
（4）2012年中秋節(jié)期間，被告人單某某在南通市某茶館，收受王某丁給予的服裝提貨券，折合人民幣0.6萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2009年王某丁剛接了一個危舊房改造工程缺資金，但不符合申請流動資金貸款條件，其讓王某丁找?guī)准移渌緛韺W(xué)田支行辦理貸款。后王某丁找了三家公司各辦理了500萬貸款，在其幫助下這三筆貸款都順利通過審批，為此王某丁很感激其。2010年春節(jié)前后在壕西園小區(qū)其家樓下，王某丁送給其一根象牙。2011年王某丁得知其在裝修玖瓏城房屋，送了兩個衛(wèi)生間的科勒品牌衛(wèi)浴設(shè)備。2010年春節(jié)期間王某丁在南通某茶館里送給其4000元購物卡。2012年中秋王某丁在南通一家咖啡店里送給其一張6000元服裝提貨券。王某丁送給其財物，一方面是對之前在貸款方面提供的幫助表示感謝，另一方面是希望與其維持好關(guān)系，方便今后在貸款方面繼續(xù)獲得其幫助和支持。
2、證人王某丁的證言證明：2009年下半年其向單某某提出辦理一筆2000萬貸款，單某某表示其公司不符貸款條件，建議找其他公司來辦理貸款。之后其以三個朋友的公司名義向?qū)W田支行各申請了500萬貸款并很快獲批，1500萬貸款最終都轉(zhuǎn)到都市華城公司使用。為了感謝單某某在貸款方面提供的幫助，也為了維護與單某某的關(guān)系，今后有貸款需求可以請單某某繼續(xù)關(guān)心，2010年上半年其購買了一根象牙，在單某某壕西園家樓下送給他。2011年左右其聽說單某某正在裝修，就提出可以提供潔具，后花費1萬元左右購買了科勒品牌潔具送給單某某。2010年春節(jié)前其送給單某某2000元或4000元購物卡。2013年左右一年的中秋節(jié)或元宵節(jié)，其在南通某茶館里遇到單某某后送給他6000元男裝提貨券。
3、證人袁某甲（時為南通天環(huán)工業(yè)設(shè)備有限公司法定代表人）的證言證明：2009年11月其以天環(huán)公司名義幫朋友王某丁在學(xué)田支行辦理了一筆500萬貸款。貸款獲批后通過南通眾鑫鋼鐵公司將500萬轉(zhuǎn)到都市華城有限公司。
4、證人李某戊（時為南通邦尼紡織品有限公司財務(wù)會計）的證言證明：2009年10月29日其公司幫南通都市華城投資有限公司法人代表王某丁向?qū)W田支行申請了500萬貸款，后貸款實際給王某丁公司使用。是通過第三方公司轉(zhuǎn)賬的。
5、證人薛某（時為眾鑫鋼鐵銷售有限公司法定代表人）的證言證明：2009年11月，南通天環(huán)工業(yè)設(shè)備安裝有限公司向其公司轉(zhuǎn)賬500萬，其再將500萬轉(zhuǎn)回到天環(huán)公司另一個賬戶。是應(yīng)王某丁的要求幫忙轉(zhuǎn)賬。
6、證人顧某（時為南通恒泰科技發(fā)展有限公司財務(wù)總監(jiān)）的證言證明：南通恒泰科技發(fā)展有限公司實際控制人是王某丁。2009年，王某丁找了三家朋友公司在學(xué)田支行各貸款500萬，事后1000萬轉(zhuǎn)到恒泰公司賬上再轉(zhuǎn)給南通東江房地產(chǎn)公司，再轉(zhuǎn)到仁港經(jīng)濟開發(fā)有限公司用于購買南通都市華城公司股權(quán)以拿到該公司名下土地。另500萬由天環(huán)公司轉(zhuǎn)到南通眾鑫鋼鐵有限公司再轉(zhuǎn)回天環(huán)公司另一賬戶，再轉(zhuǎn)給南通都市華城公司。1500萬貸款實際使用人都是王某丁。
7、證人徐某乙的證言證明：南通玖瓏城房子里的衛(wèi)浴設(shè)備都是科勒品牌的，都是單某某經(jīng)手的，其未支付過費用。
8、戶籍證明、南通市都市華城投資有限公司、南通市恒泰科技發(fā)展有限公司、南通市佰仕得酒業(yè)有限公司、南通市邦尼紡織品有限公司、南通市天環(huán)工業(yè)設(shè)備安裝有限公司工商登記資料證明：王某丁及南通都市華城投資有限公司等單位基本情況。
9、南通市佰仕得酒業(yè)有限公司、南通市邦尼紡織品有限公司、南通市天環(huán)工業(yè)設(shè)備安裝有限公司在江蘇銀行的授信貸款資料證明：2009年10月、11月上述三公司分別向江蘇銀行南通學(xué)田支行申請流動資金貸款500萬，單某某均審批同意。
10、借款借據(jù)及轉(zhuǎn)賬憑證等財務(wù)憑證證明：2009年11月17日天環(huán)工業(yè)設(shè)備安裝有限公司向?qū)W田支行借款500萬元，次年1月5日該公司轉(zhuǎn)賬500萬至南通市都市華城投資有限公司。2009年10月29日南通市佰仕得酒業(yè)有限公司向?qū)W田支行借款500萬元，同日轉(zhuǎn)至南通市恒泰科技發(fā)展有限公司。2009年10月29日，南通市邦尼紡織品有限公司向?qū)W田支行借款500萬元，同日轉(zhuǎn)至南通市恒泰科技發(fā)展有限公司。2009年10月29日，南通市都市華城投資有限公司委托南通恒泰科技發(fā)展有限公司代付款項。
11、象牙、衛(wèi)浴設(shè)備照片證明：王某丁所送象牙、衛(wèi)浴設(shè)備情況，且均經(jīng)王某丁、單某某辨認。
12、國家林業(yè)局森林公安司法鑒定中心出具的物證鑒定書證明：送檢物品為象牙制品。
13、蘇州市價格認定局出具的價格認定結(jié)論書證明：涉案象牙價值人民幣25萬元；衛(wèi)浴設(shè)備含臺盆2只、馬桶2只、拖把池1只、浴缸1只等共計價值人民幣0.5456萬元。
14、扣押財物清單、移送扣押財物清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機關(guān)扣押上述象牙1根，并隨案移送本院。
（四）2012年，被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長的職務(wù)便利，承諾在業(yè)務(wù)介紹、授信貸款等方面為王某戊謀取利益。2012年9、10月，被告人單某某在蘇州市胥城大廈住房內(nèi)，非法收受王某戊給予的“積家”品牌手表1塊和蘋果筆記本電腦1臺，總計價值人民幣14.862447萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2012年4月其調(diào)到蘇州分行任副行長之后，王某戊來看望其并告訴其他已搬到蘇州，在蘇州工業(yè)園區(qū)投資了一家網(wǎng)絡(luò)公司，希望能在貸款方面獲得幫助，其表示沒有問題，另外他還希望能通過其多認識一些工程方面的客戶。2012年下半年單某去美國留學(xué)前，王某戊送給其1塊積家手表和1臺蘋果筆記本電腦，電腦后來被單某帶到美國使用。王某戊送其財物就是想與其搞好關(guān)系，方便他在遇到貸款問題時能獲得其幫助，雖然他實際上沒有來辦過貸款，但是他有貸款需求的話其肯定會盡力幫助。
2、證人王某戊的證言證明：2012年9月底10月初時，其到了蘇州胥城大廈單某某住房里，將其于當(dāng)年7月、9月在澳門購買的1塊積家手表和1臺蘋果筆記本電腦送給單某某。因為2012年時，其在蘇州袁某乙的蘊衡網(wǎng)絡(luò)公司投資了300萬，其送單某某手表和筆記本電腦時，也想到在公司遇到貸款需求時可以請單某某幫忙，單某某也答應(yīng)幫忙的。另外也想通過單某某認識些人，把工程業(yè)務(wù)拓展到蘇州來。
3、證人袁某乙（時為蘇州工業(yè)園區(qū)蘊衡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人）的證言證明：2012年王某戊在其公司投資2、300萬元，2013年中該公司注銷。王某戊向其提過他認識江蘇銀行蘇州分行一個副行長，如果公司有資金需求可以請他幫忙，王某戊還表示已經(jīng)向這位副行長提過蘊衡公司的情況，這位副行長表示貸款方面沒有問題的。但是后來公司經(jīng)營出了問題，也就沒有辦過貸款。
4、證人徐某乙的證言證明：2012年下半年，單某某從蘇州回南通時帶回家1臺全新蘋果筆記本電腦，說是一個朋友送的，后來給單某帶到美國用了，2019年5月份單某把這臺電腦帶回國了。
5、證人單某的證言證明：2012年10月其去美國留學(xué)時，從家里帶去一臺全新的蘋果筆記本電腦，現(xiàn)已把電腦帶回國內(nèi)。
6、蘇州工業(yè)園區(qū)蘊衡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工商登記資料證明：王某戊所投資的該公司基本情況。
7、王某戊出入境記錄證明：王某戊于2012年7月17日從拱北口岸出境至柬埔寨，7月24日從拱北口岸入境；2012年9月19日從拱北口岸出境至美國，9月21日入境。
8、蘋果筆記本電腦、積家手表照片證明：王某戊所送筆記本電腦和手表的情況。王某戊、單某某辨認了電腦和手表照片，單某辨認筆記本電腦照片。其中積家手表銷售記錄為2012年7月23日，價格16.3萬港元。
9、蘇州市價格認定局出具的價格認定結(jié)論書證明：涉案蘋果筆記本電腦價值人民幣1.5667萬元。
10、國家外匯管理局網(wǎng)站下載的人民幣匯率證明：2012年7月23日港幣匯率為81.569，16.3萬港元折算人民幣為13.295747萬元。
11、扣押財物清單、移送扣押財物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機關(guān)扣押上述積家手表1塊、蘋果筆記本電腦1臺，并隨案移送至本院。
（五）2001年至2008年，被告人單某某利用其擔(dān)任南通市商業(yè)銀行虹橋支行副行長、行長、江蘇銀行南通虹橋支行行長的職務(wù)便利，在授信審批等方面為南通同方計算機系統(tǒng)集成有限公司謀取利益。2002年至2011年，被告人單某某多次索取、非法收受該公司總經(jīng)理趙某給予的人民幣、購物卡、電腦等財物，總計折合人民幣10.944萬元。
（1）2002年和2003年春節(jié)前，被告人單某某在南通市濠西園小區(qū)家附近，先后2次收受趙某給予的購物卡，總計折合人民幣0.2萬元。
（2）2005年5月，被告人單某某在其辦公室，以買房借款為名，向趙某索要人民幣10萬元，此后一直未歸還。
（3）2006年上半年至2011年下半年，被告人單某某先后2次向趙某索要電腦，趙某均應(yīng)要求將電腦送至被告人單某某家中，電腦價值共計人民幣0.744萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2001年4月，王某己介紹趙某準備在南通批發(fā)銷售清華同方電腦，需要啟動資金，希望能在虹橋支行辦理貸款。其表示需要有實力的公司擔(dān)保，王某己同意用他金橋公司擔(dān)保。當(dāng)年6月，趙某公司在虹橋支行辦理了第一筆150萬貸款，之后又找其繼續(xù)辦理貸款，其均表示同意。因為南通商業(yè)銀行不在北京清華同方公司合作銀行名錄內(nèi)，其還專程至北京同方公司進行溝通。后陸續(xù)將趙某公司貸款總額提高到500萬、700萬。2001年至2007年趙某公司一直在虹橋支行有貸款，其總是以最快速度辦妥。2005年4月清明前后，其向趙某提出徐某乙在北京買房缺錢，想向趙某借10萬，趙某當(dāng)即同意。一個月左右后，趙某至其辦公室給了其10萬元。趙某還提到這錢已經(jīng)過他公司法人丁某的同意。這10萬元未出具借條，也未約定還款時間和利息，也一直未還。2006年上半年和2011年上半年，其兩次向趙某提出需要電腦，趙某均安排人將1臺清華同方電腦送到濠西園家里，1臺電腦送到其玖瓏城家。2002年、2003年春節(jié)前，趙某兩次在濠西園小區(qū)門口送其購物卡，每次1千元。趙某送其財物，主要是感謝其在貸款方面提供的幫助。
2、證人趙某的證言證明：2001年春節(jié)后，其通過王某己到單某某辦公室提出貸款請求，單某某要求王某己公司擔(dān)保，王某己同意但要與其合資成立公司。2001年4月其、其母親丁某和金橋公司共同成立南通同方計算機公司。之后找單某某辦了第一筆150萬貸款。之后其向單某某提出更大額度貸款，因清華同方總部不認可地方性商業(yè)銀行承兌匯票，單某某還與其一起去清華同方總部溝通。之后貸款總額陸續(xù)提高到500萬、700萬。2002年、2003年春節(jié)前，其兩次到濠西園小區(qū)送給單某某購物卡，每次1000元。2005年4月清明前后單某某提出徐某乙在北京買房想向其借10萬，其表示同意，其與母親商量后讓公司兩次開具現(xiàn)金支票至農(nóng)業(yè)銀行各提取了5萬現(xiàn)金，之后其將10萬現(xiàn)金去單某某辦公室給了他。該錢沒有借條，也未約定還款時間和利息，也一直未還。2006年上半年和2011年上半年，單某某兩次向其索要電腦，其均安排人員將電腦送至單某某家里。送上述財物，主要是為了感謝單某某在其資金困難時提供了幫助。
3、證人丁某（時為南通同方計算機系統(tǒng)集成有限公司法定代表人）的證言證明：2001年初其和趙某準備在南通擴大銷售規(guī)模，面臨資金壓力，后趙某通過王某己介紹請單某某幫忙在虹橋支行辦理了貸款。2005年4月初，單某某向趙某提出借款10萬用于北京買房，趙某與其商量后同意。單某某未出具借條，也一直未還。
4、證人王某己的證言證明：2001年初，趙某說準備在南通銷售清華同方電腦，資金需求比較大，想辦理貸款，其就帶趙某去找了單某某，單某某同意的，但要求其金橋公司作擔(dān)保，后其和趙某約定合資成立了南通同方計算機系統(tǒng)集成有限公司，趙某也順利在虹橋支行辦理了貸款。
5、證人徐某乙的證言證明：2005年5月中旬其以母親謝某名義在北京購買了一套房屋，買房付款期間，單某某拿了10萬回來，說用于北京買房。實際上該10萬元其并未用于買房，而是存入了銀行。2006年上半年、2011年上半年單某某兩次說讓趙某送1臺電腦到家里，之后趙某公司技術(shù)員分別將1臺電腦送到濠西園家里，1臺電腦送到玖瓏城家里，其均未付錢。
6、戶籍信息、南通市普天計算機科技有限公司、南通同方計算機系統(tǒng)集成有限公司工商登記資料證明：趙某及其控制的普天公司、南通同方公司基本情況。
7、南通同方計算機系統(tǒng)集成有限公司授信貸款資料證明：2001年6月至2008年11月，南通同方計算機系統(tǒng)集成有限公司多次在虹橋支行申請貸款，第一筆金額150萬，最高額700萬，單某某均審批同意。
8、房地產(chǎn)預(yù)售合同、補充協(xié)議、購房發(fā)票證明：2005年5月15日徐某乙與北京鴻基世業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂購買房屋合同，房屋價款56萬余元。
9、清華同方電腦照片證明：趙某所送2臺電腦的情況，單某某均作了辨認。
10、趙某提供的計算機進貨發(fā)票證明：2006年送給單某某電腦型號超揚V390價格4690元；2011年送給單某某電腦型號超翔G700價格2750元。
11、趙某提供的中國農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)金支票存根證明：2005年4月11日和5月10日各取款5萬元。
12、扣押財物清單、移送扣押財物清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機關(guān)扣押上述電腦2臺，并隨案移送至本院。
（六）2008年至2009年，被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行南通學(xué)田支行行長的職務(wù)便利，在授信審批、貸后監(jiān)管等方面為毛某經(jīng)營的南通沃德福時裝有限公司等單位謀取利益。2008年至2012年，被告人單某某多次非法收受毛某給予的美元、購物卡、手機等財物，總計折合人民幣5.72944萬元。
（1）2008年中秋節(jié)期間、2009年春節(jié)期間和中秋期間，被告人單某某在其辦公室，先后3次收受毛某給予的購物卡，總計折合人民幣0.9萬元。
（2）2012年下半年，被告人單某某在南通市某飯店，收受毛某給予的價值人民幣0.42萬元蘋果4S手機1部。
（3）2012年10月，被告人單某某的兒子單某赴美國留學(xué)，毛某指示其公司在美工作人員馮某某予以接待，后馮某某在毛某的指示下送給單某0.7萬美元，折合人民幣4.40944萬元，單某將此事告知被告人單某某，被告人單某某同意收下。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認毛某的公司是學(xué)田支行的存量授信客戶，其在貸款續(xù)貸、流程審批等方面為他提供了幫助。2008年中秋前、2009年春節(jié)前、2009年中秋前，毛某在其辦公室各送3000元購物卡給其。2012年上半年，毛某送給其一部最新款蘋果4S手機。2012年單某到美國留學(xué)之后，毛某關(guān)照馮某某接待，并分兩次給了單某7000美金，單某收下之后告訴了其或者徐某乙，其讓單某收下。毛某送其財物是對其在貸款方面提供幫助表示感謝，另外也希望維系關(guān)系，今后能在貸款方面繼續(xù)獲得其的幫助。
2、證人毛某的證言證明：2008年中秋、2009年春節(jié)和中秋，其每次送給單某某3000元購物卡。其還送給單某某1部蘋果4S手機。2012年下半年，單某某兒子去美國上學(xué)，其安排馮建忠接機和食宿，再讓馮建忠送給單某某兒子8000美元紅包。其之所以送財物給單某某和他兒子一是因為中謹公司在學(xué)田支行有貸款，單某某在貸款審批發(fā)放等方面給予關(guān)心和幫助，其很感激他。二是單某某后來雖然調(diào)走但他在江蘇銀行仍有很多關(guān)系，希望能繼續(xù)獲得貸款方面的幫助。三是單某某提供了生意方面的金某咨詢意見。
3、證人徐某乙的證言證明：2012年10月其和單某一起到美國去，在紐約見到了毛某的親戚馮某某，后來聽單某說馮某某給過他兩次美金，一次2000美金，一次5000美金，此事單某某都知道的。
4、證人單某的證言證明：其美國CHASE銀行開戶時，馮某某往里面存了1500或2000美金，最多不超過3000美金。經(jīng)過查看其與母親徐某乙2014年5月17日QQ聊天記錄，馮某某是給過其一筆5000美元，其他不記得了。
5、戶籍信息、江蘇中謹投資發(fā)展有限公司、海門中盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、南通沃德福時裝有限公司工商登記資料證明：毛某及其任法定代表人的相關(guān)公司基本情況。
6、南通沃德福時裝有限公司授信貸款資料證明：2008年10月，該公司以南通中謹置業(yè)有限公司資產(chǎn)作抵押，向?qū)W田支行申請貸款授信1000萬，單某某審批同意。
7、單某與徐某乙QQ聊天記錄證明：2014年5月1日單某問徐某乙能否使用小馮叔叔給其的錢，徐某乙問還有多少沒有存，單某表示還有6000，小馮叔叔又給了5000。
8、蘇州市價格認定局出具的價格認定結(jié)論書證明：涉案蘋果4S手機價值人民幣0.42萬元。
9、國家外匯管理局網(wǎng)站下載的人民幣匯率證明：2012年10月美元最低匯率為629.92，0.7萬美元折算人民幣為4.40944萬元。
10、扣押財物清單、移送扣押財物清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機關(guān)扣押上述蘋果4S手機1部，并隨案移送至本院。
（七）2003年至2008年，單某某利用其擔(dān)任南通市商業(yè)銀行虹橋支行行長、江蘇銀行南通虹橋支行行長的職務(wù)便利，在授信審批、貸款發(fā)放等方面為南通市恒誼金屬材料有限公司謀取利益。2003年1、2月至2009年1、2月，被告人單某某多次非法收受該公司法定代表人江某乙給予的購物卡等財物，總計折合人民幣4.8萬元。
（1）2003年春節(jié)前至2009年春節(jié)前，被告人單某某在其辦公室等地，先后13次收受江某乙給予的購物卡，總計折合人民幣2萬元。
（2）2007年期間，江某乙支付部分費用為被告人單某某裝修南通市鳳凰萊茵苑小區(qū)房屋，江某乙為此支付的裝修費用共計人民幣2.8萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認在其關(guān)照下，江某乙的恒誼金屬材料公司在虹橋支行的貸款一直比較順利。2003年至2009年每年中秋、春節(jié)前，江某乙都送給其購物卡，一共13次，總計2萬元。2007年其裝修南通萊茵苑房屋，江某乙讓他親戚江某為其裝修，其中2.8萬元人工費由江某乙支付。江某乙送其財物是對其在貸款方面提供的幫助表示感謝，另外也希望與其維系關(guān)系，方便今后在貸款方面繼續(xù)獲得其幫助。
2、證人江某乙的證言證明：2004年其公司在虹橋支行申請了500萬流動資金貸款，在單某某的關(guān)心下貸款審批、發(fā)放都比較快，貸款到期周轉(zhuǎn)也很順利，公司在虹橋支行的貸款最多時達600萬。2002年至2009年每年中秋節(jié)、春節(jié)，其都要送購物卡給單某某，共計2萬元。2007年左右，其聽單某某說要裝修萊茵苑房子，就提出可以聯(lián)系裝修公司，后讓堂哥江某為單某某裝修，其為單某某承擔(dān)了2.8萬元人工費用。恒誼公司通過單某某幫助在虹橋支行辦理了多筆貸款，送上述財物是為了感謝單某某的幫助和支持。
3、證人江某丙（時任海門典尚裝潢設(shè)計工作室總經(jīng)理）的證言證明：2007年左右，江某乙讓其幫他的一個朋友裝修了一套萊茵苑房子，其與江某乙結(jié)算了6萬元的裝修費用，包括部分材料費和人工費。
4、證人徐某乙的證言證明：南通萊茵苑88幢301室房屋登記在其母親謝某名下，裝修是單某某找他一個朋友做的，材料是其與單某某去購買的，人工費用其未支付，多少其不清楚。
5、戶籍信息、南通恒誼經(jīng)貿(mào)有限公司工商登記資料證明：江某乙及恒誼公司基本情況。
6、南通恒誼金屬材料有限公司授信資料證明：南通恒誼金屬材料有限公司于2004年2月至2007年11月分別向南通市商業(yè)銀行虹橋支行、青西支行多次申請貸款，單某某均審批同意。
7、海門典尚裝潢設(shè)計工作室提供的南通鳳凰萊茵苑88-301裝修清單及收據(jù)證明：單某某萊茵苑房屋裝修人工費28390.48元，總計58605.51元。江某乙支付費用5.86萬元。
（八）2007年至2008年，單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行南通虹橋支行行長的職務(wù)便利，在授信審批、貸款發(fā)放等方面為南通市天泰建筑安裝工程總公司謀取利益。2008年至2009年，被告人單某某多次索取、非法收受該公司董事長朱某丙給予的家具、購物卡、玉牌等財物，總計折合人民幣6.7023萬元。
（1）2008年春節(jié)前和2009年春節(jié)前，被告人單某某在南通市某咖啡廳，先后2次收受朱某丙給予的購物卡，總計折合人民幣0.4萬元。
（2）2008年年底，被告人單某某在其辦公室，收受朱某丙給予的價值人民幣0.25萬元玉牌1塊。
（3）2009年上半年某日，被告人單某某在朱某丙辦公室，看見門口堆放的椅子、條幾和茶幾等家具后遂向朱某丙索要，后朱某丙派人將前述家具送至南通市鳳凰萊茵苑小區(qū)被告人單某某家中，家具總計價值人民幣6.0523萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2007年朱某丙提到他公司在南通東方家園裝飾市場土建工程缺300萬資金，其表示可以到虹橋支行辦理貸款，后其在最短時間內(nèi)為他公司辦好180萬貸款。2008年底的一天，朱某丙在其辦公室給了其1塊玉牌。2009年上半年的一天，其到朱某丙辦公室看見他辦公室門口堆放的家具，就說這些家具放辦公室太擠了，其就提出送給其，朱某丙安排人把這些家具送到萊茵苑家里，一共是6把椅子、1張條幾、2只茶幾。2008年和2009年春節(jié)前，朱某丙2次送給其購物卡，每次2000元。朱某丙送其財物，主要是感謝其在貸款方面提供的幫助。
2、證人朱某丙的證言證明：2007年的一天，其和單某某等人閑聊時提到其公司在東方家園建材超市的土建項目缺300萬資金。單某某表示可以在虹橋支行辦理貸款，并表示盡快辦理，沒多久180萬貸款即獲得審批。2008年年底其購買了1塊玉牌，后在單某某辦公室送給了他。2009年上半年一天單某某至其公司，看見門外的一些家具，后提出他家新房正缺一些家具，其就叫人把這些家具送到單某某萊茵苑家里。2008年和2009年春節(jié)前其2次送購物卡給單某某，每次2000元。其之所以送上述財物給單某某，主要是感謝單某某為其公司辦理貸款，同時想和他搞好關(guān)系，以后可以在貸款方面為其公司提供幫助。
3、戶籍信息、南通南建工程建設(shè)有限公司工商登記資料證明：朱某丙及南通南建公司基本情況，該公司后更名為南通市天泰建筑安裝工程總公司，法定代表人朱某丙。
4、授信貸款資料證明：2007年6月南通市天泰建筑安裝工程總公司向虹橋支行申請流動資金貸款200萬，單某某審批同意，后放貸180萬。
5、椅子、條幾、茶幾、玉牌等物品照片證明：朱某丙所送財物的情況，照片均經(jīng)朱某丙、單某某辨認。
6、蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院出具的檢驗檢測報告證明：送檢的一樓南臥扶手椅木材名稱為紅酸枝、茶幾木材名稱為紅鐵木豆、書房扶手椅木材名稱為紅酸枝、書房條桌木材名稱為雞翅木、二樓扶手椅木材名稱為紅酸枝、二樓茶幾為紅鐵木豆。
7、蘇州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督金銀珠寶飾品產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站出具的檢驗檢測報告證明：涉案雙魚玉牌系和田玉。
8、蘇州市價格認定局出具的價格認定結(jié)論書證明：涉案椅子、茶幾和條幾價值共計人民幣6.0523萬元；雙魚玉牌價值人民幣0.25萬元。
9、扣押財物清單、移送扣押財物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機關(guān)扣押上述玉牌1塊、家具9件，玉牌隨案移送至本院。
（九）2009年，被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行南通學(xué)田支行行長的職務(wù)便利，在授信審批等方面為南通興和物業(yè)管理有限公司謀取利益。2009年春節(jié)前，被告人單某某在其辦公室，非法收受該公司法定代表人王某己給予的100克金條1根，價值人民幣1.8037萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2008年底王某己為了解決資金需求，以他名下南通興和物業(yè)公司在學(xué)田支行辦理了500萬流動資金貸款，在其幫助下貸款順利獲得審批發(fā)放。2009年春節(jié)前，王某己在其辦公室送給其1根100克建設(shè)銀行金條。王某己送其金條一方面是為了感謝其在貸款方面提供的幫助，另一方面也是為了搞好關(guān)系，今后在貸款周轉(zhuǎn)、續(xù)貸方面繼續(xù)獲得其幫助。
2、證人王某己的證言證明：為了在學(xué)田支行申請流動性資金貸款，2009年春節(jié)前其去拜訪單某某并送給他1根100克金條，單某某收下金條答應(yīng)幫忙。2009年5、6月份這筆500萬貸款就審批下來了。
3、戶籍信息、南通金橋置業(yè)有限公司、南通興和物業(yè)管理有限公司工商登記資料證明：王某己及其控制的上述公司基本情況。
4、授信貸款資料證明：2009年5月，南通興和物業(yè)管理有限公司向江蘇銀行南通學(xué)田支行申請流動資金貸款授信400萬元，單某某審批同意。
5、金條照片證明：王某己所送金條情況。均經(jīng)王某己、單某某辨認。
6、蘇州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督金銀珠寶飾品產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站出具的檢驗檢測報告證明：涉案金條質(zhì)量100.01克。
7、蘇州市價格認定局出具的價格認定結(jié)論書證明：涉案金條價值人民幣1.8037萬元。
8、扣押財物清單、移送扣押財物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機關(guān)扣押上述金條1根，并隨案移送至本院。
（十）2012年至2013年，被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長的職務(wù)便利，在授信審批等方面為蘇州新蘇企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展有限公司謀取利益。2013年2月，被告人單某某在蘇州市某飯店，非法收受該公司董事長季某給予的購物卡，折合人民幣1萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2012年下半年，季某希望在平江支行申請開發(fā)貸款，其和方某一起找季某談的方案，后其在該筆業(yè)務(wù)上全力推進，最終獲批。貸款批下來不久，季某請其吃飯，飯后送給其1張1萬元購物卡。季某是為了感謝其在貸款方面提供的幫助，也希望和其搞好關(guān)系方便今后在貸款方面繼續(xù)獲得幫助。
2、證人季某的證言證明：2012年下半年新蘇吳地項目準備正式開發(fā)，單某某提出可以為該項目辦理開發(fā)貸款，其安排融資部c與平江支行行長方某對接，后江蘇銀行給項目授信3.5億元，首筆借款2.2億元，后續(xù)又陸續(xù)借款7千萬。首筆2.2億元貸款審批下來后不久，在張某丙安排下請單某某吃了一頓飯，飯后送給單某某一張價值1萬元的購物卡。送卡是感謝單某某審批通過貸款業(yè)務(wù)，而且在審批進度方面提供了幫助，另外也想與單某某維護好關(guān)系，希望在公司后續(xù)貸款方面獲得單某某的關(guān)心。
3、戶籍信息、蘇州新蘇企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展有限公司工商登記資料證明：季某及其任法定代表人的新蘇公司基本情況。
4、授信貸款資料證明：2012年9月蘇州新蘇企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展有限公司向江蘇銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款4億，2013年1月審批同意授信3.5億。2013年2月，新蘇公司向平江支行申請發(fā)放2.2億貸款，單某某作為分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。
（十一）2013年，被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長的職務(wù)便利，在授信審批等方面為蘇州市瑞泰建設(shè)工程有限公司謀取利益。2014年春節(jié)期間和2015年春節(jié)期間，被告人單某某在蘇州市某飯店，先后2次非法收受該公司法定代表人周某乙給予的購物卡，總計折合人民幣1萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2013年初常某帶周某乙向其匯報相城支行正與周某乙瑞泰公司洽談一筆貸款業(yè)務(wù)，已經(jīng)達成初步合作協(xié)議，其表示同意，并表態(tài)盡力在1、2個月審批通過。之后，這筆貸款順利經(jīng)過蘇州分行審批。2014年和2015年春節(jié)前，周某乙兩次請其吃飯，飯后都送給其禮盒和5張1000元面值購物卡。周某乙送其財物，主要是感謝其在貸款方面提供的幫助。
2、證人周某乙的證言證明：2012年其投資的吳中西山環(huán)島公路一標段BT項目有1億元資金缺口，經(jīng)人介紹其與常某聯(lián)系在相城支行辦理融資，常某提出業(yè)務(wù)需要單某某審批。2013年初，其與常某至單某某辦公室向他匯報了項目融資情況，單某某表示會予以支持。之后貸款順利經(jīng)過蘇州分行審批。2013年第一年給了公司1億元貸款授信，第二年給了公司7000萬貸款授信。2014年和2015年春節(jié)，其兩次請單某某吃飯，飯后其都送給單某某禮盒和5000元購物卡，主要是為了感謝單某某審批通過其貸款業(yè)務(wù)，在審批的進度方面也提供了幫助，另外也想與單某某維護好關(guān)系。
3、戶籍信息、蘇州市瑞泰建設(shè)工程有限公司工商登記資料證明：周某乙及其任法定代表人的瑞泰公司基本情況。
4、授信貸款資料證明：2013年3月蘇州市瑞泰建設(shè)工程有限公司向江蘇銀行申請授信1億，蘇州分行授信評審委員會表決時單某某同意。
（十二）2011年至2012年，被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行鹽城分行副行長的職務(wù)便利，承諾在授信貸款等方面為馮某謀取利益。2012年春季期間，被告人單某某在南通市某茶館，非法收受馮某給予的鉆石1顆，價值人民幣3.7667萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2012年春節(jié)前，馮某送給其一顆1克拉裸鉆。他之所以送裸鉆一方面是通過其認識了張某乙和范某，馮某換了工作并拿到了高薪；另一方面馮某也會經(jīng)常向其請教、咨詢房地產(chǎn)和金某方面的業(yè)務(wù)，對他工作幫助很大；同時也希望與其搞好關(guān)系，希望能在今后貸款、業(yè)務(wù)咨詢等方面得到其幫助，因為當(dāng)時馮某在鹽城一家房地產(chǎn)公司擔(dān)任總經(jīng)理，希望與其搞好關(guān)系，在他公司需要貸款的時候能獲得其幫助，因為他是職業(yè)經(jīng)理人，融資能力也是他業(yè)績的重要方面，其也答應(yīng)幫忙的。
2、證人馮某（時任江蘇大豐榮潤置業(yè)有限公司總經(jīng)理）的證言證明：2011年春節(jié)后，有一次和單某某、張某乙等人聊天時提出想更換工作，張某乙將其介紹給了范某。當(dāng)年5月其至范某大豐榮潤公司擔(dān)任總經(jīng)理。2011年下半年范某從南非帶給其3顆鉆石。2012年春節(jié)后其將一顆1克拉鉆石送給了單某某。因為其擔(dān)任總經(jīng)理，融資工作是一項重要職責(zé)，2012年左右雖然公司在鹽城分行沒有貸款，但有需要可以找單某某幫忙，送鉆石就是為了和他維護好關(guān)系。其也對單某某說過請他以后在公司貸款方面多關(guān)心支持，單某某答應(yīng)在有需要時幫忙解決的。
3、證人范某（大豐榮潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司實際控制人）的證言證明：2011年5月張某乙介紹馮某至其公司擔(dān)任總經(jīng)理，負責(zé)公司地產(chǎn)項目的運作、管理。2011年底其從南非回國時帶了3顆鉆石給馮某，印象中都在1克拉左右。其和單某某沒有交往。
4、裸鉆照片證明：馮某所送裸鉆情況。均經(jīng)馮某和單某某辨認。
5、蘇州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督金銀珠寶飾品產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站出具的檢驗檢測報告證明：涉案裸鉆質(zhì)量1克拉。
6、蘇州市價格認定局出具的價格認定結(jié)論書證明：涉案1克拉裸鉆價值人民幣3.7667萬元。
7、扣押財物清單、移送扣押財物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機關(guān)扣押上述裸鉆1顆，并隨案移送至本院。
（十三）2012年至2014年，被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長的職務(wù)便利，在授信審批、貸款發(fā)放等方面為江蘇蘇鋼集團有限公司謀取利益。2012年下半年某日，單某某在其辦公室，非法收受該公司總裁朱某丁給予的象牙雕刻藝術(shù)品1件，價值人民幣1.1713萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2012年年末，蘇鋼集團總裁朱某丁來其辦公室拜訪，提出希望和江蘇銀行在授信業(yè)務(wù)上加強合作，臨走時送給其一個象牙雕刻藝術(shù)品。朱某丁送其財物是希望其作為銀行副行長能放寬對企業(yè)的信貸條件，滿足他們北大方正總部對授信的要求。
2、證人朱某丁的證言證明：其任江蘇蘇鋼集團總裁之前，蘇鋼集團與江蘇銀行蘇州分行就有貸款業(yè)務(wù)。2012年下半年，公司財務(wù)負責(zé)人王某庚向其反映蘇州分行提出要調(diào)整貸款業(yè)務(wù)，將流動資金貸款調(diào)整為開具銀行承兌匯票，增加保證金，從而提高了其公司融資成本。后其去了單某某辦公室，將1件象牙雕刻藝術(shù)品帶去送給了單某某，并向他提出銀行提出的貸款方式增加了公司的成本，希望他在貸款上能多支持公司。送給單某某財物主要是希望他對其公司的貸款多關(guān)心、多支持，希望他能加快貸款審批進度，不要設(shè)置障礙。
3、證人王某庚（時任蘇鋼集團財務(wù)部副總經(jīng)理）的證言證明：2011年時蘇鋼集團在江蘇銀行蘇州分行有3億左右授信額度。2012年下半年一天，單某某帶隊來蘇鋼集團調(diào)研，總裁朱某丁向單某某介紹了公司的情況，希望能得到江蘇銀行更低的融資成本。此后不久，聽徐某己說要把流動資金貸款換成承兌匯票，這樣就增加了融資成本。其請朱某丁出面與江蘇銀行溝通協(xié)調(diào)。
4、戶籍信息、任免文件、江蘇蘇鋼集團有限公司工商登記資料證明：朱某丁及其時任總裁的蘇鋼集團有限公司基本情況，蘇鋼集團股東有北大方正集團等。蘇州蘇信特鋼有限公司、蘇州日益升實業(yè)有限公司是其關(guān)聯(lián)公司。
5、象牙雕刻藝術(shù)品照片證明：朱某丁所送物品情況。均經(jīng)單某某、朱某丁辨認。
6、國家林業(yè)局森林公安司法鑒定中心出具的物證鑒定書證明：送檢物品為象牙制品。
7、蘇州市計量測試院出具的檢驗檢測報告證明：象牙雕刻藝術(shù)品質(zhì)量281.1克。
8、蘇州市價格認定局出具的價格認定結(jié)論書證明：涉案象牙雕刻藝術(shù)品價值人民幣1.1713萬元。
9、授信貸款資料證明：2012年至2014年，江蘇蘇鋼集團、蘇州蘇信特鋼有限公司、蘇州日益升實業(yè)有限公司先后向江蘇銀行蘇州分行申請貸款授信，在幾次授信評審委員會表決時單某某均表決同意。
10、扣押財物清單、移送扣押財物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機關(guān)扣押上述象牙雕刻藝術(shù)品1件，并隨案移送至本院。
（十四）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長的職務(wù)便利，為時任江蘇銀行蘇州工業(yè)園區(qū)支行行長的陸某在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2014年至2017年，多次非法收受陸某給予的購物卡、衣服、戒指、手機等財物，總計折合人民幣4.6299萬元。
（1）2014年1、2月春節(jié)前，被告人單某某在其辦公室，收受陸某給予的購物卡，折合人民幣0.3萬元。
（2）2015年12月，被告人單某某在江蘇銀行蘇州工業(yè)園區(qū)支行，收受陸某給予的價值人民幣1.45萬元男士大衣1件。
（3）2016年8月，被告人單某某在其辦公室，收受陸某給予的價值人民幣1.29萬元戒指1枚。
（4）2017年2月，被告人單某某在其辦公室，收受陸某給予的價值人民幣0.4999萬元華為手機1部。
（5）2017年3月，被告人單某某在其辦公室，收受陸某給予的西裝提貨券，折合人民幣1.09萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2014年1、2月份春節(jié)前，陸某到其辦公室送給其5000元購物卡。2015年下半年，送給其一張Burberry大衣提貨券，其貼了兩三千元買了大衣。2016年下半年，送給其一枚卡地亞男戒。2017年初或上半年，送給其一部華為Mate9手機，其送給錢某乙了。2017年1、2月份春節(jié)前，送給其一張西裝提貨券，其去泰華定制了一套西裝。陸某主要是感謝其對她業(yè)務(wù)的幫助和支持。
2、證人陸某的證言證明：2015年下半年，其送了1件Burberry男士羊毛大衣給單某某。2016年8月其送了一枚卡地亞白金戒指給單某某。2017年初，其讓辦公室主任陳某丁去購買了1部華為Mate9手機送給單某某。2017年3月，園區(qū)支行的客戶泰禾房地產(chǎn)的內(nèi)存外貸業(yè)務(wù)是單某某親自設(shè)計方案、親自跟客戶營銷的一個創(chuàng)新項目，在這筆業(yè)務(wù)上單某某幫了很大忙，其去Autason定制西裝專柜定制了一套西裝送給了單某某。2014年春節(jié)和中秋節(jié)前，其兩次到單某某辦公室各送給他3000元購物卡。其之所以送財物給單某某，是因為單某某是分管前臺業(yè)務(wù)的分行副行長，跟總行對上溝通、分行各部門橫向溝通，都需要他出面協(xié)調(diào)。單某某作為分管領(lǐng)導(dǎo)手中有很多資源，對支行的業(yè)務(wù)發(fā)展比較重要，所以要跟他搞好關(guān)系。
3、證人陳某?。〞r任江蘇銀行蘇州工業(yè)園區(qū)支行辦公室主任助理）的證言證明：2017年初，陸某曾讓其去華為專柜購買1部華為手機，換開了辦公的發(fā)票，手機其交給了陸某。陸某還讓其買過襯衫、衣服、鞋子、購物卡等，陸某來領(lǐng)用過購物卡。
4、證人錢某乙（時為江蘇銀行蘇州分行國際業(yè)務(wù)部職員）的證言證明：2017年3月單某某送了1部華為Mate手機給其。
5、職務(wù)聘任通知證明：陸某在江蘇銀行的任職情況。
6、博柏利（上海）貿(mào)易有限公司提供的Burberry銷售記錄證明：陸某于2015年12月17日購買男士大衣一件，價格14500元。
7、陸某提供的卡地亞戒指收據(jù)、戒指照片證明：陸某于2016年8月7日在泰華商場購買戒指一枚，價格12900元。戒指照片均經(jīng)單某某、陸某辨認。
8、陳某丁、江蘇銀行蘇州分行分別提供的蘇州人民商城華為手機發(fā)票、江蘇銀行園區(qū)支行財務(wù)憑證證明：2017年2月10日，陳某丁購買華為Mate9pro手機，價格4999元，后在園區(qū)支行報支費用。
9、陸某、江蘇銀行蘇州分行分別提供的泰華商城銷貨憑證、江蘇銀行園區(qū)支行財務(wù)憑證證明：2017年3月9日，陸某在泰華商城購買Autason西服1件，價格10900元，后在園區(qū)支行報支費用。
10、微信聊天記錄證明：2014年10月至2018年4月陸某與單某某的微信聯(lián)系情況，涉及到若干具體業(yè)務(wù)請求單某某支持。
11、扣押財物清單、移送扣押財物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機關(guān)扣押上述Burberry大衣1件、卡地亞戒指1枚、Autason西服1套，并隨案移送至本院。
（十五）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長的職務(wù)便利，為時任江蘇銀行蘇州城西支行行長、吳中支行行長的佘某在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2014年1、2月至2016年8月，多次非法收受佘某給予的手機、女包、大衣、戒指等財物，總計折合人民幣5.115901萬元。
（1）2014年1、2月，被告人單某某在其辦公室，收受佘某給予的價值人民幣0.4867萬元蘋果5S手機1部。
（2）2015年3、4月，被告人單某某在其辦公室，收受佘某給予的價值人民幣0.871201萬元女包1個。
（3）2016年1月，被告人單某某在蘇州市泰華商場，收受佘某給予的價值人民幣2.848萬元定制大衣1件。
（4）2016年8月，被告人單某某在其辦公室，收受佘某給予的價值人民幣0.91萬元戒指1枚。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2014年1、2月春節(jié)前，佘某送給其1部iphone5s手機。2015年下半年，佘某送給其一個Burberry女包，說給徐某乙用的。2016年1、2月春節(jié)前，佘某在泰華給其定制了一件2.8萬元的大衣。2016年下半年，佘某送給其一個寶格麗男戒。佘某某送其財物主要是感謝其為她做了業(yè)務(wù)。
2、證人佘某的證言證明：2014年其送給單某某1部蘋果5S手機，是由支行辦公室支付的費用。2015年2月其在英國倫敦機場專賣店買了一個Burberry女包，回國后在當(dāng)年3、4月份將女包送給了單某某。2015年底其從吳中支行辦公室領(lǐng)了2、3萬購物卡，到泰華商城定制店為單某某定制一件大衣。2016年其關(guān)照劉萍或者朱某戊去購買了1枚寶格麗戒指，后將該戒指送給了單某某。因為單某某是分管前臺部門的副行長，還是分行準入會負責(zé)人、貸審會成員，送單某某上述財物就是為了和單某某搞好關(guān)系，爭取得到單某某的支持和幫助。
3、證人朱某戊（時為江蘇銀行蘇州吳中支行辦公室職員）的證言證明：2016年8月其按照佘某的交代，去美羅商場專柜買了1枚寶格麗男式白金戒指，價格9100元。其用自己信用卡刷卡付了5000多元，剩下錢是用從部門領(lǐng)用的購物卡支付的。開具了3張總金額為5178元辦公用品發(fā)票用于報銷。戒指買回來后交給了佘某。
4、職務(wù)聘任通知證明：佘某在江蘇銀行的任職情況。
5、蘋果5s手機照片證明：佘某某所送手機的情況。手機照片已經(jīng)佘某某辨認。
6、蘇州市價格認定局出具的價格認定結(jié)論書證明：涉案蘋果5S手機價值人民幣0.4867萬元。
7、Burberry女包照片、佘某某廣發(fā)銀行卡信用卡對賬單證明：2015年2月12日，佘某在英國購買Burberry女包1個，價格0.871201萬元。女包照片已經(jīng)佘某某和單某某辨認。
8、蘇州泰華商場恒龍服飾有限公司提供的大衣訂單以及大衣照片證明：姓名為單某某的顧客于2015年12月、2016年1月定制大衣的情況，該大衣價格28480元。大衣照片已經(jīng)單某某辨認。
9、戒指照片、朱某戊提供的江蘇銀行費用支出報賬單、佘某某與朱某戊微信記錄、江蘇銀行信用卡刷卡消費明細證明：2016年8月佘某某交代朱某戊購買戒指事宜，朱某戊告知佘某某戒指價格為9100元。后朱某戊在江蘇銀行吳中支行報支購買戒指的相關(guān)費用。戒指照片均已經(jīng)單某某、朱某戊辨認。
10、微信聊天記錄證明：2014年11月至2018年1月，佘某與單某某的微信聯(lián)系情況，涉及到若干具體業(yè)務(wù)請求單某某支持。
11、扣押財物清單、移送扣押財物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機關(guān)扣押上述Burberry女包1只、寶格麗戒指1枚、HANLOON大衣1件，并隨案移送至本院。
（十六）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長的職務(wù)便利，為時任江蘇銀行蘇州吳江支行行長的徐某丁在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2014年至2017年，多次非法收受徐某丁給予的購物卡、皮鞋、包等財物，總計折合人民幣3.6296萬元。
（1）2014年9、10月至2017年1、2月，被告人單某某在其辦公室等地，先后6次收受徐某丁給予的購物卡，總計折合人民幣2萬元。
（2）2016年春節(jié)前，被告人單某某在其辦公室，收受徐某丁給予的共計價值人民幣0.7356萬元皮鞋2雙。
（3）2016年下半年某日，被告人單某某在江蘇銀行蘇州吳江支行，收受徐某丁給予的價值人民幣0.894萬元單肩包1個。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2014年中秋至2017年春節(jié)前，徐某丁6次送其共計2萬元的購物卡。2016年春節(jié)前，徐某丁送其2雙BALLY皮鞋。2016年下半年，徐某丁送其1只菲拉格慕男士單肩包。徐某丁送其財物主要是感謝對她業(yè)務(wù)的支持，幫她談成了很多政府的投行業(yè)務(wù)。
2、證人徐某丁的證言證明：2014年至2017年，其6次送給單某某共計2萬元的購物卡。2016年秋天其送給單某某一只菲拉格慕單肩包。2015年12月，其去購買了兩雙BALLY皮鞋，男女式各一雙，后讓單某某的駕駛員帶給單某某的。單某某是分管前臺業(yè)務(wù)副行長，從貸款準入到發(fā)放都歸他管，吳江支行也是單某某的定點聯(lián)系支行，其送上述財物給單某某主要是為了支行的業(yè)績得到單某某關(guān)照。單某某對其也比較照顧，支行的業(yè)務(wù)從產(chǎn)品設(shè)計到整個操作、審批，包括政府項目和亨通等大的實體企業(yè)項目，單某某都參加的，其也非常感謝單某某。
3、職務(wù)聘任通知證明：徐某丁在江蘇銀行的任職情況。
4、BALLY男鞋、女鞋照片、蘇州泰華商城有限公司提供的商場入賬記錄證明：兩雙皮鞋的銷售情況，價格分別為3861元和3495元。皮鞋照片均經(jīng)徐某丁、單某某辨認。
5、菲拉格慕單肩包照片、蘇州泰華商城有限公司提供的商場入賬記錄、江蘇銀行蘇州分行提供的財務(wù)憑證證明：菲拉格慕包交易時間2016年1月19日，收款金額8940元，后徐某丁在江蘇銀行吳江支行報支該筆費用。包的照片均經(jīng)徐某丁和單某某辨認。
6、微信聊天記錄證明：2014年9月至2018年10月，徐某丁與單某某的手機微信聯(lián)系情況，涉及到若干具體業(yè)務(wù)請求單某某支持。
7、扣押財物清單、移送扣押財物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機關(guān)扣押上述BALLY男鞋、女鞋各1雙、菲拉格慕單肩包1只，并隨案移送至本院。
（十七）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長的職務(wù)便利，為時任江蘇銀行蘇州平江支行行長、吳中開發(fā)區(qū)支行行長的孫某乙在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2016年至2018年，2次非法收受孫某乙給予的手機等財物，總計折合人民幣1.358萬元。
（1）2016年2月，被告人單某某在其乘坐的汽車上，收受孫某乙給予的價值人民幣0.488萬元蘋果6S手機1部。
（2）2018年10月，被告人單某某在其辦公室，收受孫某乙給予的價值人民幣0.87萬元蘋果X手機1部。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2016年下半年，孫某乙送給其1部iphone6s手機。2018年底孫某乙送給其1部iphoneX手機。孫某乙主要是為了感謝對他業(yè)務(wù)的幫助。
2、證人孫某乙的證言證明：2016年2月其送1部蘋果6S手機給單某某。2018年10月送1部蘋果X手機給單某某。送他手機主要是希望得到單某某對其業(yè)務(wù)上的關(guān)心和幫助。
3、職務(wù)聘任通知證明：孫某乙在江蘇銀行的任職情況。
4、孫某乙提供的蘋果6s手機收款收據(jù)、刷卡回單及報銷憑證證明：該手機于2016年2月2日購買，價格4880元，該筆費用后于江蘇銀行平江支行報支。
5、蘋果X手機照片、孫某乙提供的手機銷售發(fā)票、江蘇銀行費用支出報賬單證明：該手機購買于2018年10月17日，價格8700元，該筆費用后于江蘇銀行平江支行報支。手機照片已經(jīng)單某某辨認。
6、江蘇銀行蘇州分行的蘇州國發(fā)集團債券融資計劃承銷協(xié)議文本、信托資金借款合同、新城控股集團股份有限公司信托協(xié)議、蘇州仟晟順貿(mào)易有限公司授信資料、流動資金借款合同等證明：孫某乙所任職的江蘇銀行蘇州平江支行、吳中支行部分開展的業(yè)務(wù)情況。
7、扣押財物清單、移送扣押財物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機關(guān)扣押上述蘋果X手機1部，并隨案移送至本院。
（十八）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長的職務(wù)便利，為時任江蘇銀行蘇州張家港支行行長、平江支行行長的李某己在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2017年至2018年，多次非法收受李某己給予的手機、充值卡等財物，總計折合人民幣1.6498萬元。
（1）2017年9月，被告人單某某在其辦公室，收受李某己給予的餐廳充值卡，折合人民幣0.5萬元。
（2）2018年2月和10月，被告人單某某在其辦公室等地，先后2次收受李某己給予的星巴克充值卡，折合人民幣共計0.45萬元。
（3）2018年12月，被告人單某某在其辦公室，收受李某己給予的價值人民幣0.6998萬元蘋果8PLUS手機1部。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2017年9月，李某己送給其一張藍巴赫餐卡。2018年2月送給其3000元星巴克星禮卡，同年10月又送給其1500元星禮卡。2019年年初送給其1部iphone8p手機。李某己主要是感謝對他業(yè)務(wù)的支持。
2、證人李某己的證言證明：2018年11月其讓包某去購買了2部蘋果手機，在12月中旬的時候其去單某某辦公室將1部蘋果8手機送給單某某。2018年2月1日其在張家港國貿(mào)星巴克門店買了5000元星禮卡，將其中3張1000元卡的卡號和密碼拍照發(fā)給單某某。2018年10月29日其又讓辦公室宦悅從網(wǎng)上買了10張500元星禮卡，后將其中4張送給了單某某。2017年9月其買了5000元藍巴赫啤酒屋充值卡送給了單某某。單某某是分管前臺業(yè)務(wù)副行長，其希望單某某能出面為其營銷客戶。在單某某的幫助下，也開展了一系列服務(wù)。送上述財物是為了表示對單某某的感謝，同時也希望能繼續(xù)得到單某某的幫助。
3、證人包某（時任江蘇銀行蘇州平江支行綜合管理部經(jīng)理）的證言證明：2018年11月李某己叫其去買2部蘋果手機，1部蘋果8PLUS，1部蘋果X，發(fā)票是換開的宣傳品發(fā)票。手機都給了李某己。
4、職務(wù)聘任通知證明：李某己在江蘇銀行的任職情況。
5、江蘇銀行平江支行財務(wù)憑證、增值稅專用發(fā)票、購貨證明、出貨單等證明：2018年11月，平江支行購買蘋果8PLUS手機1部，價格6998元；購買蘋果X手機1部，價格12762元。該費用后在江蘇銀行平江支行報支。
6、李某己提供的程某乙信用卡POS單復(fù)印件證明：2017年9月17日，李某己用妻子程某乙信用卡在藍巴赫西餐廳刷卡5000元。
7、李某己購買星禮卡支付寶記錄及宦悅購買星禮卡記錄證明：2018年2月1日，李某己購買5000元星禮卡。2018年10月29日，宦悅購買5000元星禮卡。
8、微信聊天記錄證明：2017年12月至2018年11月，李某己與單某某的手機微信聯(lián)系情況，涉及到若干具體業(yè)務(wù)請求單某某支持。
9、江蘇銀行蘇州分行提供的河北平山縣票據(jù)池授信貸款資料、江蘇銀行直銷銀行投資服務(wù)協(xié)議、穩(wěn)贏計劃借款協(xié)議等證明：李某己所任職的江蘇銀行張家港支行、平江支行的部分業(yè)務(wù)情況。
10、扣押財物清單、移送扣押財物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機關(guān)扣押上述蘋果8PLUS手機1部，并隨案移送至本院。
（十九）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長的職務(wù)便利，為時任江蘇銀行蘇州金閶支行行長的張某戊在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2014年至2017年，多次非法收受張某戊給予的購物卡、項鏈等財物，總計折合人民幣3.561564萬元。
（1）2014年至2016年每年的春節(jié)前和中秋節(jié)前，被告人單某某在其辦公室等地，先后6次收受張某戊給予的購物卡，總計折合人民幣2萬元。
（2）2016年12月，被告人單某某在其辦公室，收受張某戊給予的服裝提貨券，折合人民幣0.5萬元。
（3）2017年10月，被告人單某某在其辦公室，收受張某戊給予的價值人民幣1.061564萬元的TIFFANY項鏈1根。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2014年至2016年每年春節(jié)前和中秋節(jié)前，張某戊都會送給其3000元購物卡，其中有一年春節(jié)前送的是3000或5000元購物卡。2016年下半年，張某戊送給其Burberry襯衫提貨券，價值5000元，其貼了些錢買了一件Burberry女裝給徐某乙。2017年張某戊送給其一根TIFFANY項鏈。主要是為了感謝其為她做的業(yè)務(wù)。
2、證人張某戊的證言證明：2014年至2016年每年的春節(jié)前和中秋節(jié)前，其都會送購物卡給單某某，每次送給他3000元，其中2015年春節(jié)送給他5000元購物卡。2016年年底其送給單某某6300元襯衣提貨單，是其讓徐某戊去美羅專柜買的。2017年10月其讓許文彤從香港帶回一條TIFFANY項鏈，后將項鏈送給了單某某。單某某是分管前臺業(yè)務(wù)副行長，其作為支行行長需要跟單某某搞好關(guān)系，公司條線的業(yè)務(wù)必須先跟單某某匯報溝通，他同意以后才能報到審批部審批，才能上準入會。
3、證人徐某戊（時任江蘇銀行蘇州金閶支行辦公室主任）的證言證明：張某戊任行長期間來領(lǐng)用過購物卡。2017年11月，張某戊讓其去美羅商場買過一次提貨券，經(jīng)查看銷售記錄，就是2017年11月27日金額6300元的提貨券。
4、職務(wù)聘任通知證明：張某戊在江蘇銀行的任職情況。
5、江蘇銀行蘇州金閶支行財務(wù)憑證證明：該行2014年至2016年采購購物卡后報支的部分情況。
6、Burberry女士棉服照片、博柏利貿(mào)易有限公司提供的銷售記錄證明：2016年11月27日，徐某戊消費5000元購買襯衫，后換貨6300元女士棉服。女士棉服照片經(jīng)單某某辨認。
7、項鏈照片、許文彤提供的江蘇銀行信用卡賬單證明：2017年10月1日許文彤購買TIFFANY項鏈，價格10615.64元。項鏈照片經(jīng)單某某辨認。
8、微信聊天記錄證明：2014年9月至2018年7月，張某戊與單某某的微信聯(lián)系情況，涉及到若干具體業(yè)務(wù)請求單某某支持。
9、扣押財物清單、移送扣押財物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機關(guān)扣押上述TIFFANY項鏈1條、Burberry女士棉服1件，并隨案移送至本院。
（二十）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長的職務(wù)便利，為時任江蘇銀行蘇州平江支行行長的方某在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2012年中秋節(jié)前和2013年春節(jié)前，在其辦公室先后2次非法收受方某給予的購物卡，總計折合人民幣0.8萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2012年中秋前、2013年春節(jié)前、中秋前方某分別送給其3000元、5000元、3000元的購物卡。主要是感謝對他業(yè)務(wù)的支持，一些項目其都出面幫他協(xié)調(diào)的。
2、證人方某的證言證明：2012年中秋前、2013年春節(jié)前，其分別送給單某某3000元、5000元的購物卡?？ㄊ瞧浇修k公室統(tǒng)一采購的，其向包某領(lǐng)用的。單某某是分管前臺業(yè)務(wù)的副行長，平江支行一些房地產(chǎn)等大客戶貸款需要到總行審批，希望單某某在貸款審批方面與總行加強聯(lián)絡(luò)提供幫助。其送卡就是為了表示對單某某出面與總行溝通的感謝。
3、職務(wù)聘任、解聘通知、終止勞動合同證明書證明：方某在江蘇銀行的任職情況。
4、江蘇銀行蘇州分行本部財務(wù)憑證、發(fā)票復(fù)印件證明：江蘇銀行平江支行于2012年、2013年9月采購購物卡，后于財務(wù)報支。
5、江蘇銀行蘇州分行提供的蘇州平江港龍房地產(chǎn)有限公司最高額授信合同、借款合同、蘇州新蘇企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展有限公司授信貸款合同等證明：方某所任職的江蘇銀行蘇州平江支行部分業(yè)務(wù)情況。
（二十一）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長的職務(wù)便利，為時任江蘇銀行蘇州金閶支行行長、平江支行行長的沈某在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2012年中秋節(jié)前至2014年春節(jié)前，在其辦公室先后4次非法收受沈某給予的購物卡，總計折合人民幣1.6萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2012年中秋前至2014年春節(jié)前沈某4次送給其購物卡，總共1.6萬元。沈某主要是感謝其幫他做了業(yè)務(wù)，有的項目是其為他出面協(xié)調(diào)的。
2、證人沈某的證言證明：2012年中秋前至2014年春節(jié)前其4次送給單某某購物卡，總共1.6萬元，購物卡都是由支行辦公室統(tǒng)一采購的。單某某是分管業(yè)務(wù)的副行長，貸款業(yè)務(wù)須經(jīng)由他擔(dān)任負責(zé)人的分行準入小組同意才能進入審批。單某某在客戶營銷方面也幫助過其任職的支行。送購物卡給他，一方面是感謝他對支行業(yè)務(wù)的支持，另一方面是希望在考核和下指標方面能予以關(guān)照，還有就是在準入審批方面能提供幫助。
3、證人徐某戊（時任江蘇銀行蘇州金閶支行辦公室主任）的證言證明：沈某任行長期間來領(lǐng)用過購物卡。
4、任職通知、職務(wù)聘任通知、終止勞動合同證明書證明：沈某在江蘇銀行的任職情況。
5、江蘇銀行蘇州分行本部財務(wù)憑證、增值稅專用發(fā)票證明：沈某所在金閶支行、平江支行于2012年9月、2013年2月、2013年9月、2014年1月報支費用的情況。
6、江蘇銀行蘇州分行提供的蘇州市開元化工有限公司最高額綜合授信合同、借款合同、蘇州尚業(yè)地產(chǎn)有限公司借款合同等證明：沈某所任職的江蘇銀行金閶支行、平江支行部分業(yè)務(wù)情況。
（二十二）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長的職務(wù)便利，為時任江蘇銀行蘇州滄浪支行行長的徐某己在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2012年中秋節(jié)至2014年下半年，多次非法收受徐某己給予的購物卡、手機等財物，總計折合人民幣2.279萬元。
（1）2012年中秋節(jié)前至2014年春節(jié)前，被告人單某某在其辦公室等地，先后4次收受徐某己給予的購物卡，總計折合人民幣2萬元。
（2）2014年下半年某日，被告人單某某在其辦公室，收受徐某己給予的價值人民幣0.279萬元飛利浦手機1部。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2012年中秋前至2014年春節(jié)前，徐某己4次送購物卡給其，每次5000元。2014年下半年，徐某己送給其1部飛利浦翻蓋手機。主要是因為其幫徐某己做了業(yè)務(wù)，有幾個業(yè)務(wù)項目其都出面幫他協(xié)調(diào)的。
2、證人徐某己的證言證明：2012中秋國慶前、2013年春節(jié)前、2013年中秋國慶前、2014年春節(jié)前，其到單某某辦公室每次送給他5000元購物卡。2013年夏天其送了1部飛利浦翻蓋手機給單某某，是從支行報銷的。送購物卡、手機給單某某是為了感謝他在支行業(yè)務(wù)方面提供的幫助，同時也希望他繼續(xù)對支行提供關(guān)照。
3、任職通知、職務(wù)聘任通知證明：徐某己在江蘇銀行的任職情況。
4、飛利浦手機照片證明：徐某己所送手機的情況。照片均經(jīng)徐某己、單某某的辨認。
5、蘇州市價格認定局出具的價格認定結(jié)論書證明：涉案飛利浦W930手機價值人民幣0.279萬元。
6、江蘇銀行蘇州分行提供的財務(wù)顧問協(xié)議、南門路面粉廠定銷房項目結(jié)構(gòu)化融資授信資料證明：徐某己所任職的江蘇銀行蘇州滄浪支行部分業(yè)務(wù)情況。
7、扣押財物清單、移送扣押財物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機關(guān)扣押上述飛利浦W930手機1部，并隨案移送至本院。
（二十三）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長的職務(wù)便利，為時任江蘇銀行蘇州城中支行行長的蔣某在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2015年春節(jié)前，在其辦公室非法收受蔣某給予的50克金條1根，價值人民幣1.2212萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2015年春節(jié)前，蔣某送給其1根50克羊年生肖金條。蔣某主要是感謝其對他業(yè)務(wù)的支持，有的項目其為他到總行溝通過。
2、證人蔣某的證言證明：2015年春節(jié)前，其購買了1根50克金條送給了單某某。開具其他名目發(fā)票在支行報銷的。單某某是公司貸款準入會小組組長，其送金條給單某某就是為了在項目準入上能獲得幫助。支行幾個項目都向單某某作過匯報，希望能在準入上獲得幫助，后來都順利通過了。
3、職務(wù)聘任、解聘通知、終止勞動合同證明書證明：蔣某在江蘇銀行的任職情況。
4、中國金幣總公司羊年賀歲50克金條照片證明：蔣某所送金條的情況。照片均經(jīng)單某某、蔣某辨認。
5、蘇州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督金銀珠寶飾品產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站出具的檢驗檢測報告證明：涉案金條質(zhì)量為50.01克。
6、蘇州市價格認定局出具的價格認定結(jié)論書證明：涉案金條價值人民幣1.2212萬元。
7、江蘇銀行蘇州城中支行對公授信業(yè)務(wù)清單證明：蔣某所任職的江蘇銀行蘇州城中支行部分業(yè)務(wù)情況。
8、微信聊天記錄證明：2014年10月至2014年11月，蔣某與單某某的微信聯(lián)系情況，涉及到若干具體業(yè)務(wù)請求單某某支持。
9、扣押財物清單、移送扣押財物清單、隨案移送贓證款物品清單證明：案發(fā)后，監(jiān)察機關(guān)扣押上述金條1根，并隨案移送至本院。
（二十四）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長的職務(wù)便利，為時任江蘇銀行蘇州新區(qū)支行行長的俞某在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2013年春節(jié)前和2014年春節(jié)前，先后2次非法收受俞某給予的購物卡，總計折合人民幣0.8萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在偵查和起訴審查階段的供述，供認2013年和2014年的春節(jié)前，俞某分別送給其3000元和5000元的購物卡。俞某是為了感謝其對他業(yè)務(wù)的支持，有幾個項目其都為他出面溝通協(xié)調(diào)的。
2、證人俞某的證言證明：2013年至2015年每年春節(jié)前，其都會送給單某某5000元購物卡。單某某是分管公司部的副行長，所有貸款業(yè)務(wù)都要經(jīng)過單某某的同意才能準入。另外一些高層級的客戶也需要分行領(lǐng)導(dǎo)出面去談。送給他購物卡一是希望單某某能夠支持支行業(yè)務(wù)，二是對單某某給予的支持幫助表示感謝。
3、職務(wù)聘任通知證明：俞某在江蘇銀行的任職情況。
4、江蘇銀行蘇州分行費用報銷單證明：江蘇銀行新區(qū)支行于2012年11月、2013年12月、2014年4月報支費用的情況。
5、微信聊天記錄證明：2014年7月至2014年11月，俞某與單某某的微信聯(lián)系情況，涉及到若干具體業(yè)務(wù)請求單某某支持。
6、江蘇銀行蘇州分行提供的蘇州鉅盛通進出口有限公司進口押匯合同、情況說明、蘇州高新有軌電車有限公司結(jié)構(gòu)化融資批復(fù)、協(xié)議、蘇州創(chuàng)業(yè)園科技發(fā)展有限公司抵押貸款的批復(fù)、合同等證明：俞某所任職的江蘇銀行新區(qū)支行部分業(yè)務(wù)情況。
（二十五）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長的職務(wù)便利，為時任江蘇銀行太倉沙溪支行行長、太倉支行行長的曹某在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2015年春節(jié)前至2017年春節(jié)前，在其辦公室先后4次非法收受曹某給予的購物卡，總計折合人民幣1.6萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2015年、2016年的春節(jié)前和中秋節(jié)前、2017年春節(jié)前曹某都要給其送購物卡，一共16000元。曹某主要是感謝其為她做的業(yè)務(wù)。
2、證人曹某的證言證明：2015年春節(jié)前、中秋節(jié)前、2016年春節(jié)前以及2017年春節(jié)前其都送給單某某5000元的購物卡。單某某是蘇州分行分管業(yè)務(wù)的副行長，一些大客戶的業(yè)務(wù)需要單某某出面去談。投行的業(yè)務(wù)其都會向單某某匯報，他同意之后再上準入會、貸審會，通過之后再由單某某向總行投委會匯報。送購物卡給單某某就是表示對單某某提供幫助的感謝。
3、職務(wù)聘任通知證明：曹某在江蘇銀行的任職情況。
4、江蘇銀行蘇州分行本部財務(wù)憑證證明：太倉沙溪支行、太倉支行于2015年1月、2016年2月報支費用的情況。
5、微信聊天記錄證明：2014年9月至2018年8月，曹某與單某某的手機微信聯(lián)系情況，涉及到若干具體業(yè)務(wù)請求單某某支持。
6、江蘇銀行蘇州分行提供的江蘇太倉港口開發(fā)建設(shè)有限公司信托貸款合同、江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司資金信托協(xié)議、信托貸款合同等證明：曹某所任職的江蘇銀行太倉沙溪支行、太倉支行部分業(yè)務(wù)情況。
（二十六）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長的職務(wù)便利，為時任江蘇銀行蘇州分行營業(yè)部主任的吳某在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2013年春節(jié)前和2014年春節(jié)前，在其辦公室先后2次非法收受吳某給予的購物卡，總計折合人民幣1萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2013年至2015年每年春節(jié)前，吳某各送給其5000元購物卡。吳某是為了他營業(yè)部的項目能順利通過準入等。
2、證人吳某的證言證明：2013年春節(jié)前和2014年春節(jié)前，其都送給單某某5000元的購物卡，都是用分行營業(yè)部營銷費用買的。送購物卡給單某某就是為了和單某某搞好關(guān)系，一方面希望單某某分管的部門在條線考核時不要為難營業(yè)部，另一方面是單某某分管公司部的準入，營業(yè)部的貸款業(yè)務(wù)需要單某某同意才能順利通過準入。
3、職務(wù)任免通知、職務(wù)聘任通知證明：吳某在江蘇銀行的任職情況。
4、微信聊天記錄證明：2014年5月至2014年11月，吳某與單某某的手機微信聯(lián)系情況，涉及到若干具體業(yè)務(wù)請求單某某支持。
5、江蘇銀行蘇州分行提供的蘇州佳世達電通有限公司授信資料證明：吳某所任職的江蘇銀行蘇州分行營業(yè)部的部分業(yè)務(wù)情況。
（二十七）被告人單某某利用其擔(dān)任江蘇銀行蘇州分行黨委委員、副行長的職務(wù)便利，為時任江蘇銀行蘇州相城支行行長的常某在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面謀取利益，并于2012年中秋節(jié)前至2015年中秋節(jié)前，在其辦公室先后7次非法收受常某給予的購物卡，總計折合人民幣3.3萬元。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、被告人單某某在調(diào)查和審查起訴階段的供述，供認2012年中秋前，2013年至2015年每年春節(jié)前和中秋前，常某都送購物卡給其，每次5000元。常某主要是感謝其對他業(yè)務(wù)上的支持和幫助，其曾為他的投行業(yè)務(wù)與客戶洽談、溝通協(xié)調(diào)等。
2、證人常某的證言證明：2012年中秋前，其送給單某某3000元購物卡，2013年至2015年每年春節(jié)前和中秋前，其都會送購物卡給單某某，每次5000元。購買購物卡的費用都是從支行營銷費用中支出的。單某某是分管前臺業(yè)務(wù)的副行長，其需要爭取他的支持才能獲得更好的業(yè)績，從而有利于其職務(wù)升遷和獎金待遇。
3、職務(wù)任免通知、職務(wù)解聘通知、終止勞動合同證明書證明：常某在江蘇銀行的任職情況。
案發(fā)后，被告人單某某主動供述了辦案機未掌握的其貪污犯罪事實，如實供述了受賄犯罪事實。
被告人單某某的家屬代為退出人民幣300萬元。
被告人單某某自愿認罪認罰，簽署了認罪認罰具結(jié)書。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、案發(fā)經(jīng)過證明：單某某職務(wù)犯罪的線索系上級監(jiān)委部門指定蘇州市監(jiān)委管轄，在決定對單某某立案調(diào)查并采取留置措施后，辦案人員至單某某單位通知單某某到案，并對其采取留置措施。后單某某如實供述了利用職務(wù)便利索取、非法收受他人賄賂的事實，并主動供述了利用職務(wù)便利侵吞單位公共財物的事實。
2、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄證明：辦案機關(guān)對單某某手機、電腦以及徐某乙提供的U盤中的相關(guān)電子數(shù)據(jù)進行提取。
3、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押財物清單、移送扣押財物清單證明：除了案發(fā)之后，辦案人員對單某某住處等地進行搜查，對涉案財物等予以扣押，扣押的涉案財物已隨案移送。另外，單某某家屬代為退贓人民幣300萬元，已被依法扣押，現(xiàn)暫存于蘇州市人民檢察院。
4、蘇州市監(jiān)察委員會出具的《關(guān)于單某某檢舉揭發(fā)線索查實情況的說明》證明：單某某檢舉揭發(fā)的問題線索正在按有關(guān)規(guī)定進行處置，尚未查證屬實。
5、認罪認罰具結(jié)書證明：被告人單某某在其辯護人在場情況下，于2019年9月10日，簽署認罪認罰具結(jié)書。檢察院建議貪污罪判處有期徒刑二年至三年，并處罰金；受賄罪判處有期徒刑七年至九年，并處罰金或沒收財產(chǎn)。
蘇州市中級人民法院認為，被告人單某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞公共財物人民幣30萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪；其還利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，索取、非法收受他人所送的財物合計人民幣283.171832萬元，數(shù)額巨大，其行為又已構(gòu)成受賄罪。被告人單某某犯有數(shù)罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人單某某因涉嫌受賄被采取留置措施后，如實供述自己的受賄犯罪事實，并如實供述辦案機關(guān)尚未掌握的貪污犯罪事實，對貪污罪應(yīng)以自首論，依法可以減輕處罰；對受賄罪依法可以從輕處罰。在受賄犯罪中，有111萬余元系索賄，對這部分受賄從重處罰。被告人單某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可依法從寬處理。據(jù)此，對被告人單某某依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第（二）項、第二款，第六十九條第一款、第三款，第六十七條，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款，第十五條，第十九條第一款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決認定：一、被告人單某某犯貪污罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十萬元；犯受賄罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣五十萬元；決定執(zhí)行有期徒刑九年，并處罰金人民幣七十萬元。二、被告人單某某貪污犯罪所得人民幣三十萬元，予以追繳，發(fā)還江蘇銀行蘇州分行?？垩旱慕苣醽單鞣惶?、皮鞋一雙，裸鉆二顆，象牙一根，積家手表一塊，蘋果筆記本電腦一臺，清華同方電腦二臺，蘋果4S手機一部，蘋果5S手機一部，蘋果X手機一部，蘋果8PLUS手機一部，飛利浦W930手機一部，玉牌一塊，家具九件，金條二根，象牙雕刻藝術(shù)品一件，Burberry大衣一件、女包一只，卡地亞戒指一枚，Autason西服一套，寶格麗戒指一枚，HANLOON大衣一件，BALLY皮鞋二雙，菲拉格慕單肩包一只，TIFFANY項鏈一條，予以追繳，上繳國庫。被告人單某某其他受賄犯罪所得人民幣一百六十八萬六千九百五十六元二角，予以追繳，上繳國庫。（上述款項從暫存于蘇州市人民檢察院的三百萬元中扣除。）三、被告人單某某已退回高某的七萬美元（折合人民幣四十二萬九千二百四十元），予以追繳，上繳國庫。四、隨案移送的其余款物，由扣押機關(guān)依法處理。
上訴人單某某提出的上訴理由和辯護人提出的辯護意見為：1、單某某購買加油充值卡并截留其中30萬元的行為是得到王為兵行長同意的。2、一審判決認定單某某向張某乙索要非法利息收入63.6萬元定性不當(dāng)，張某乙和單某某之間有多筆借貸，有的沒有支付利息，有的雖支付了利息，但明顯低于同期銀行的貸款利息，該63.6萬元應(yīng)當(dāng)包含上述多筆借貸的利息。3、陸某、佘某、徐某丁等人用支行的經(jīng)費向單某某給予財物的行為是貪污還是行賄，該部分事實不清，請求重新認定。
本院經(jīng)審理查明的事實與原判決一致。原判決列舉了認定本案事實的證據(jù)，相關(guān)證據(jù)均已在一審開庭審理時當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證，本院經(jīng)依法全面審查，對一審判決認定的事實及所列證據(jù)予以確認。
關(guān)于上訴人單某某及其辯護人提出“單某某購買加油充值卡并截留其中30萬元的行為是得到王為兵行長同意的”的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，上述辯解和辯護意見得不到相關(guān)證據(jù)的支持；單某某在偵查階段的供述和證人王某甲、王某乙的證言證明，王某甲行長在2015年同意分行領(lǐng)導(dǎo)層可以報銷當(dāng)年實際發(fā)生的營銷費用，且須實報實銷。故上訴人單某某以此為借口，侵吞加油充值卡，將其中30萬元變現(xiàn)后據(jù)為己有的事實清楚，證據(jù)確實充分。上述上訴理由和辯護意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人單某某及其辯護人提出“一審判決認定單某某向張某乙索要非法利息收入63.6萬元定性不當(dāng)，張某乙和單某某之間有多筆借貸，有的沒有支付利息，有的雖支付了利息，但明顯低于同期銀行的貸款利息，該63.6萬元應(yīng)當(dāng)包含上述多筆借貸的利息”的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，上訴人單某某在偵查階段的供述和證人張某乙的證言證明，雖然張某乙和單某某之間存在其他的借貸，但與該筆100萬元投資及張某乙為此支付本金及回報共計250萬元無關(guān)。單某某是以投資為名，實為索賄。故上訴理由和辯護意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人單某某及其辯護人提出“陸某、佘某、徐某丁等人用支行的經(jīng)費向單某某給予財物的行為是貪污還是行賄，該部分事實不清，請求重新認定”的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，上訴人單某某利用職務(wù)之便，在溝通協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)支持等方面為上述人員謀取利益，并非法收受財物的行為符合受賄犯罪的構(gòu)成要件，至于上述人員的行為性質(zhì)如何界定，并不影響單某某受賄犯罪的認定。故上訴理由和辯護意見不能成立，本院不予采納。
本院認為，上訴人單某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞公共財物人民幣30萬元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成貪污罪；上訴人單某某利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，索取、非法收受他人所送財物合計人民幣283.171832萬元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪。上訴人單某某犯有數(shù)罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰。上訴人單某某因涉嫌受賄犯罪被采取留置措施后，如實供述自己的受賄犯罪事實，并如實供述了辦案機關(guān)尚未掌握的貪污犯罪事實，對貪污罪以自首論，依法可以減輕處罰；對受賄罪依法可以從輕處罰。在受賄犯罪中，有111萬余元系索賄，依法應(yīng)從重處罰。一審判決認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定性準確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 金勁松
審 判 員 凌 霄
審 判 員 劉藹強
法官助理 王天奇
二〇二一年五月七日
書 記 員 錢 慶
