案由 受賄
案號(hào) （2021）川0422刑初90號(hào)
四川省鹽邊縣人民檢察院以攀鹽檢刑訴〔2021〕78號(hào)起訴書(shū)指控被告人賈某某犯受賄罪，于2021年9月22日向本院提起公訴。本院決定適用普通程序?qū)徖恚⒁婪ńM成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。四川省鹽邊縣人民檢察院指派檢察官田應(yīng)川出庭支持公訴，被告人賈某某及其辯護(hù)人羅仲奎、楊舒涵到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
四川省鹽邊縣人民檢察院指控：2009年至2012年，“攀枝花市錦泰亨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱錦泰亨公司）中標(biāo)承建攀枝花市仁和區(qū)“鷺棲花園”房地產(chǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，錦泰亨公司因缺乏資金，公司法人張某承諾以每月5%至8%的高額借款利息讓朱某幫助其融資。后因該項(xiàng)目在開(kāi)發(fā)過(guò)程中資金鏈斷裂，項(xiàng)目出現(xiàn)“爛尾”問(wèn)題，導(dǎo)致購(gòu)房者多次上訪鬧事。2012年9月，市委政法委為保障購(gòu)房群眾利益、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，安排攀枝花市公安某局經(jīng)偵支隊(duì)指導(dǎo)仁和區(qū)公安某分局負(fù)責(zé)對(duì)張?jiān)品鍙埬呈欠翊嬖谂灿觅Y金問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查，并要求對(duì)張?jiān)品鍙埬持Ц督o朱坤禮朱某等人超出銀行同期利率4倍的高額利息進(jìn)行追繳。市公安某局經(jīng)偵支隊(duì)安排時(shí)任經(jīng)偵支隊(duì)二大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)賈某某具體負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)助仁和區(qū)公安某分局開(kāi)展張?jiān)品鍙埬撑灿觅Y金案查辦工作。該案件在辦理過(guò)程中，賈某某根據(jù)仁和區(qū)公安某分局提取的相關(guān)財(cái)務(wù)憑證對(duì)朱坤禮朱某等人與張?jiān)品鍙埬迟Y金借貸往來(lái)進(jìn)行核算，并于2012年11月22日制作了《攀枝花市錦泰亨有限公司鷺棲花園工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告》，報(bào)告顯示，2009年12月至2012年9月期間，朱坤禮朱某關(guān)系人、關(guān)系單位共借給張?jiān)品鍙埬?420萬(wàn)元，并從張?jiān)品鍙埬程幨杖”窘鸺袄⒐灿?jì)13643.3萬(wàn)元。2013年3月10日，仁和區(qū)公安某分局對(duì)張?jiān)品鍙埬撑灿觅Y金案立案?jìng)刹椴?duì)張?jiān)品鍙埬巢扇⌒淌戮辛魪?qiáng)制措施。2013年5月初，賈某某與晉彬雄（時(shí)任仁和區(qū)公安某分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)）在對(duì)朱坤禮朱某多次詢問(wèn)過(guò)程中，均要求朱坤禮朱某將從張?jiān)品鍙埬程幨杖〉母哂阢y行同期利率4倍的利息進(jìn)行清退，否則會(huì)將其作為張?jiān)品鍙埬车墓卜复驌籼幚恚⒉榉庵炖ざY朱某的“攀枝花市野豬林肉聯(lián)食品有限公司”。
2013年5月中旬的一天晚上20時(shí)許，朱某在自己家中準(zhǔn)備了50萬(wàn)元現(xiàn)金裝在紙箱內(nèi)，然后電話聯(lián)系賈某某約定在攀枝花市東區(qū)“湖光小區(qū)”賈某某家外的公路邊見(jiàn)面。見(jiàn)面后，朱某搭乘賈某某駕車往濱江大道行駛，車輛行駛到攀枝花市廣播電視局有線臺(tái)附近后，朱某將車輛?？吭诼愤叄S后打開(kāi)一個(gè)裝有憑證和賬單的文件袋，將憑證和賬單拿給賈某某看，表示自己借給張某的錢(qián)是從其他人處高息借來(lái)的，自己從張某處收取的利息已經(jīng)支付給了其他人，現(xiàn)在自己也無(wú)法繼續(xù)退款。希望賈某某能夠幫助自己不退、少退或者延期退款，同時(shí)朱某還向賈某某打探如果不退高額利息，是否真的會(huì)對(duì)其進(jìn)行打擊處理。賈某某作為張某案件的指導(dǎo)人，明知該案即將偵查終結(jié)移送起訴（該案于2013年6月16日移送起訴），于是向朱某表示只要配合工作就不會(huì)對(duì)其進(jìn)行打擊處理。隨后，朱某駕車將賈某某送回“湖光小區(qū)”門(mén)口，停車后將放在車輛后排座的裝有50萬(wàn)元現(xiàn)金的紙箱遞給了賈某某，說(shuō)是送給賈某某一些茶葉。賈某某接過(guò)裝有50萬(wàn)現(xiàn)金的紙箱后雙方各自離開(kāi)，賈某某回家后打開(kāi)紙箱發(fā)現(xiàn)里面裝有50萬(wàn)元現(xiàn)金。
2013年5月至2017年年底，賈某某將朱某所送50萬(wàn)元現(xiàn)金中的5萬(wàn)元用于日常生活開(kāi)支，剩余45萬(wàn)元在2018年2月用于購(gòu)買(mǎi)“金碧天下”小區(qū)住房。
2021年6月16日，鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)在找賈某某了解情況時(shí)，賈某某主動(dòng)如實(shí)向鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)交代了犯罪事實(shí)。2021年7月21日，賈某某的家人已代賈某某向鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)退回了其收受朱某的50萬(wàn)元贓款。
公訴機(jī)關(guān)就起訴指控的上述事實(shí)向法庭出示了證人證言、任職文件、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)及被告人供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人賈某某身為國(guó)家工作人員、人民警察，利用指導(dǎo)下級(jí)某機(jī)關(guān)查辦案件的職務(wù)之便，收受案件關(guān)系人朱某50萬(wàn)元人民幣，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪依法追究其刑事責(zé)任。因被告人賈某某具有自首情節(jié)，積極退贓，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人賈某某在有期徒刑二年六個(gè)月至三年六個(gè)月之間量刑，并處罰金20萬(wàn)元。
被告人賈某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議均沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人賈某某的辯護(hù)人楊舒涵、羅仲奎發(fā)表以下辯護(hù)意見(jiàn)：
1.被告人賈某某犯罪主觀惡性小。僅存在一次受賄行為，具有偶發(fā)性且沒(méi)有產(chǎn)生要為行賄人謀取利益的想法；2.本案危害后果小，社會(huì)危害性不大；3.被告人賈某某具有自首情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰態(tài)度好，并退回全部贓款；4.被告人平時(shí)工作中多次獲得榮譽(yù)表彰，且其母親患有癌癥需有人照料。綜上，應(yīng)對(duì)其在二年六個(gè)月量刑并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：被告人賈某某于2006年8月至2017年6月任攀枝花市某局經(jīng)偵支隊(duì)二大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)。2012年9月，被告人賈某某接受市某局經(jīng)偵支隊(duì)的安排，具體負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)助仁和區(qū)某分局開(kāi)展張某挪用資金案查辦工作。根據(jù)張某案件的相關(guān)證據(jù)證實(shí)，2009年12月至2012年9月期間，朱某關(guān)系人、關(guān)系單位共借給張某6420萬(wàn)元，并從張某處收取本金及利息共計(jì)13643.3萬(wàn)元。被告人賈某某按照辦案要求，應(yīng)對(duì)張某支付給朱坤禮朱某等人超出銀行同期利率4倍的高額利息進(jìn)行追繳。2013年5月初，被告人賈某某與晉彬雄（時(shí)任仁和區(qū)公安某分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)）在對(duì)朱坤禮朱某多次詢問(wèn)過(guò)程中，為及時(shí)追回高額利息，均要求朱坤禮朱某將從張?jiān)品鍙埬程幨杖〉母哂阢y行同期利率4倍的利息進(jìn)行清退，否則會(huì)將其作為張?jiān)品鍙埬车墓卜复驌籼幚?，并查封朱坤禮朱某的“攀枝花市野豬林肉聯(lián)食品有限公司”。
2013年5月中旬的一天晚上20時(shí)許，朱某在自己家中準(zhǔn)備了50萬(wàn)元現(xiàn)金裝在紙箱內(nèi)，然后電話聯(lián)系賈某某約定在攀枝花市東區(qū)“湖光小區(qū)”賈某某家外的公路邊見(jiàn)面。朱某隨后將車停放在約定位置等待，被告人賈某某上車后，朱某駕車行駛至攀枝花市廣播電視局有線臺(tái)附近，將車輛停靠在路邊，隨后將自己的借款憑證和賬單拿給被告人賈某某看，表示自己借給張某的錢(qián)是從其他人處高息借來(lái)的，自己從張某處收取的利息已經(jīng)支付給了其他人，希望被告人賈某某能夠幫助自己不退、少退或者延期退款，同時(shí)朱某還向被告人賈某某打探如果不退高額利息，是否真的會(huì)對(duì)其進(jìn)行打擊處理。被告人賈某某作為張某案件的指導(dǎo)人，明知該案即將偵查終結(jié)移送起訴（該案于2013年6月16日移送起訴），不會(huì)將朱某作為共犯追究刑事責(zé)任，于是向朱某表示只要配合工作就不會(huì)對(duì)其進(jìn)行打擊處理。隨后，朱某駕車將被告人賈某某送回“湖光小區(qū)”門(mén)口，停車后將放在車輛后排座的裝有50萬(wàn)元現(xiàn)金的紙箱以贈(zèng)送茶葉的名義遞給了被告人賈某某，被告人賈某某接過(guò)該紙箱后雙方各自離開(kāi)，被告人賈某某回家后打開(kāi)紙箱發(fā)現(xiàn)里面裝有50萬(wàn)元現(xiàn)金后存放于家中。之后將50萬(wàn)元現(xiàn)金中的5萬(wàn)元用于日常生活開(kāi)支，剩余45萬(wàn)元于2018年2月用于購(gòu)買(mǎi)“金碧天下”小區(qū)住房。
2021年6月1日，攀枝花市監(jiān)察委員會(huì)將攀枝花市某局治安管理支隊(duì)食品藥品環(huán)境犯罪偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)賈某某涉嫌受賄50萬(wàn)元人民幣的問(wèn)題線索指定鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)管轄。2021年6月2日，鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)對(duì)該問(wèn)題線索展開(kāi)初步核實(shí)。2021年6月16日，調(diào)查組與賈某某談話過(guò)程中，賈某某主動(dòng)如實(shí)交代了組織已掌握的其受賄50萬(wàn)元的問(wèn)題。同日，鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)決定對(duì)賈某某涉嫌受賄犯罪問(wèn)題立案調(diào)查，依法對(duì)被告人賈某某采取留置措施。2021年7月21日，賈某某的家人已代賈某某向鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)退回了其收受朱某的50萬(wàn)元贓款。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的以下證據(jù)予以證實(shí)：
（一）綜合證據(jù)
1.指定管轄決定書(shū)、立案決定書(shū)、立案通知書(shū)證實(shí)：2021年6月1日，攀枝花市監(jiān)察委員會(huì)指定鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)管轄攀枝花市某局治安管理支隊(duì)食品藥品環(huán)境犯罪偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)賈某某涉嫌職務(wù)違法犯罪問(wèn)題。同月16日，鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)決定對(duì)賈某某涉嫌職務(wù)犯罪問(wèn)題進(jìn)行立案調(diào)查。
2.留置決定書(shū)、提請(qǐng)協(xié)助采取留置措施函，留置訊問(wèn)證、拘留決定書(shū)、拘留證，逮捕決定書(shū)、逮捕證證實(shí)：鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)于2021年6月16日21時(shí)55分決定并執(zhí)行對(duì)賈某某采取留置措施。鹽邊縣人民檢察院于2021年8月10日決定對(duì)賈某某刑事拘留，同年8月19日決定對(duì)賈某某逮捕。
3.關(guān)于賈某某受賄案指定管轄的批復(fù)、指定管轄決定書(shū)證實(shí)：2021年7月30日，經(jīng)攀枝花市人民檢察院商請(qǐng)攀枝花市中級(jí)人民法院同意，該案由鹽邊縣人民檢察院審查起訴。2021年7月29日，攀枝花市中級(jí)人民法院指定鹽邊縣人民法院按照刑事審判第一審程序?qū)Z某某涉嫌受賄一案進(jìn)行審判。
4.某機(jī)關(guān)出具的戶籍證明、前科證明證實(shí)被告人賈某某的自然身份情況，犯罪時(shí)達(dá)到刑事責(zé)任年齡，無(wú)犯罪前科。
5.入黨志愿書(shū)、公務(wù)員登記表、干部任免審批表、職務(wù)任職相關(guān)文件證實(shí)：被告人賈某某是國(guó)家公務(wù)員、人民警察、中共黨員，1994年1月入黨。工作簡(jiǎn)歷：是1991年9月－1994年7月，在攀枝花大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)；1994年7月－1994年10月，待業(yè)；1994年10月－2000年9月，任攀枝花市審計(jì)局干部（其間：1995年9月－1998年1月，在四川師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)本科學(xué)習(xí)）；2000年9月－2002年12月，任攀枝花市某局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)科員；2002年12月－2006年8月，任攀枝花市某局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)；2006年8月－2017年6月，任攀枝花市某局經(jīng)偵支隊(duì)二大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)；2017年6月至今，任攀枝花市某局治安管理支隊(duì)食品藥品環(huán)境犯罪偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)。
6.關(guān)于賈某某到案情況的說(shuō)明（二份）
調(diào)查卷第一卷第44頁(yè)載明：2021年6月1日，攀枝花市監(jiān)察委員會(huì)將攀枝花市某局治安管理支隊(duì)食品藥品環(huán)境犯罪偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)賈某某涉嫌受賄50萬(wàn)元人民幣的問(wèn)題線索指定鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)管轄。2021年6月2日，經(jīng)鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，調(diào)查組對(duì)該問(wèn)題線索展開(kāi)初步核實(shí)。2021年6月16日，調(diào)查組與賈某某談話過(guò)程中，賈某某主動(dòng)如實(shí)交代了組織已掌握的其受賄50萬(wàn)元的問(wèn)題。同日，鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)決定對(duì)賈某某涉嫌受賄犯罪問(wèn)題立案調(diào)查并報(bào)經(jīng)攀枝花市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，依法對(duì)賈某某采取留置措施。賈某某現(xiàn)留置于攀枝花市監(jiān)委留置中心臨江路分中心。
隨案移送載明：2021年6月1日，攀枝花市監(jiān)察委員會(huì)將攀枝花市某局治安管理支隊(duì)食品藥品環(huán)境犯罪偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)賈某某涉嫌受賄50萬(wàn)元人民幣的問(wèn)題線索指定鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)管轄。2021年6月2日，鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，調(diào)查組對(duì)該問(wèn)題線索展開(kāi)初步核實(shí)。2021年6月16日，調(diào)查組在市紀(jì)委向賈某某了解情況過(guò)程中，賈某某主動(dòng)如實(shí)交代了組織已掌握的其受賄50萬(wàn)元的問(wèn)題，調(diào)查組對(duì)其進(jìn)行談話了解具體情況。隨后，鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)決定對(duì)賈某某涉嫌受賄犯罪問(wèn)題立案調(diào)查并報(bào)經(jīng)攀枝花市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，依法對(duì)賈某某采取留置措施。賈某某現(xiàn)留置于攀枝花市監(jiān)委留置中心臨江路分中心。
（二）證實(shí)被告人賈某某參與攀枝花市錦泰亨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（法人張某）涉嫌非法吸收公眾存款罪、張某涉嫌挪用資金罪一案辦理的證據(jù)
1.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)，攀枝花市仁和區(qū)人民檢察院起訴書(shū)，聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)，攀枝花市某局仁和區(qū)分局起訴意見(jiàn)書(shū)、立案決定書(shū)證實(shí)：張某因涉嫌挪用資金罪，于2013年3月10日被攀枝花市某局仁和區(qū)分局刑事拘留，同年4月16日經(jīng)仁和區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)由仁和區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2013年6月16日，攀枝花市某局仁和區(qū)分局以張某涉嫌挪用資金罪、非法吸收公眾存款罪向仁和區(qū)人民檢察院移送審查起訴。
2.委托融資協(xié)議（朱某）、借款協(xié)議書(shū)（朱某）、借款合同（朱某）、結(jié)算協(xié)議書(shū)（朱某），攀枝花市錦泰亨有限公司鷺棲花園工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告（2012年11月22日），攀枝花市某局仁和區(qū)分局關(guān)于“鷺棲家園”涉穩(wěn)事件的調(diào)查報(bào)告（2012年11月26日）證實(shí)：朱某與攀枝花錦泰亨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司之間有大額借款還款交易，經(jīng)攀枝花市某局仁和區(qū)分局調(diào)查，攀枝花市野豬林有限責(zé)任公司于2009年12月至2012年9月借給錦泰亨公司280萬(wàn)元，還款1460萬(wàn)元；錢(qián)秀芳2010年1月至2012年5月借給錦泰亨公司：6140萬(wàn)元，還款12183.3萬(wàn)元。
3.四川華光會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)告書(shū)證實(shí)：2013年9月2日，經(jīng)四川華光會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定，錦泰亨公司向攀枝花市野豬林有限責(zé)任公司借款80萬(wàn)元，還款2260萬(wàn)元；錦泰亨公司向錢(qián)秀芳借款3540萬(wàn)元，還款6230萬(wàn)元；錦泰亨公司向朱某借款3317萬(wàn)元，還款1900萬(wàn)元。
4.詢問(wèn)筆錄證實(shí)：在調(diào)查張某一案中，被告人賈某某與黃暉于2013年5月8日、5月10日對(duì)朱某進(jìn)行詢問(wèn)；于2013年5月7日對(duì)錢(qián)秀芳（朱某妻子）進(jìn)行詢問(wèn)。
5.被告人賈某某的供述及其存放于家中的工作筆記本兩本證實(shí)：2012年，在仁和區(qū)分局調(diào)查錦泰亨公司資金鏈斷裂一案中，時(shí)任市某局紀(jì)委書(shū)記王和平和市某局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)劉貴川安排由其協(xié)助仁和分局對(duì)錦泰亨公司的財(cái)務(wù)資料進(jìn)行審查。之后其撰寫(xiě)了《財(cái)務(wù)分析報(bào)告》交給仁和分局，仁和分局根據(jù)其他調(diào)查取證情況，最后完成了《調(diào)查報(bào)告》報(bào)送市委政法委。2013年3月8日，時(shí)任仁和分局刑大大隊(duì)長(zhǎng)晉彬雄電話通知其到仁和分局參與研討案件，為了找各位債主追繳多收高息，專案組決定以錦泰亨公司涉嫌非法吸收公眾存款再立一個(gè)新案，其負(fù)責(zé)對(duì)此案取證進(jìn)行工作協(xié)助和指導(dǎo)。同時(shí)仁和分局聘請(qǐng)攀枝花市華光會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定工作，并出具鑒定報(bào)告。其具體工作是按照非法吸收公眾存款罪的犯罪構(gòu)成要件指導(dǎo)辦案人員制作筆錄，主要負(fù)責(zé)和徐德玉、東區(qū)金聯(lián)小貸公司談話，追繳了400多萬(wàn)高息。從2013年3月10日開(kāi)始，專案組開(kāi)始對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行詢問(wèn)并制作筆錄，明確了各債主與張某之間借貸金額和歸還利息的總金額，要求他們退錢(qián)。5月，其在晉彬雄的要求下到仁和分局繼續(xù)參與該案的高息（超過(guò)銀行同期四倍利率）追繳工作。專案組要求朱某預(yù)退多收高息3000萬(wàn)，但是朱某在前期退還一部分（大約幾百萬(wàn)）利息之后就說(shuō)他個(gè)人掙的利息已經(jīng)退干凈了，不愿意再退了。為了及時(shí)追回利息資金，于是其和晉彬雄在談話過(guò)程中就威脅朱某說(shuō)他是張某的共犯，要追究他非法吸收公眾存款的問(wèn)題，并揚(yáng)言要對(duì)他進(jìn)行打擊處理，以此逼迫他繼續(xù)退還收取的高額利息，實(shí)際上這只是辦案策略，我們并沒(méi)有真的要對(duì)他進(jìn)行打擊處理，專案組也沒(méi)這個(gè)計(jì)劃。5月中旬，其到會(huì)計(jì)師事務(wù)所配合他們工作，5月底之后其就沒(méi)有再參與張某相關(guān)案件的辦理了。
6.王和平（時(shí)任攀枝花市某局紀(jì)委書(shū)記）的證言證實(shí)：張某承建攀枝花市仁和區(qū)“鷺棲花園”房地產(chǎn)項(xiàng)目資金鏈斷裂，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常完工，時(shí)任市委政法委書(shū)記張偉負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)這件事情進(jìn)行調(diào)查處置，政法委安排仁和區(qū)某分局對(duì)資金使用情況進(jìn)行核查。因其當(dāng)時(shí)代管經(jīng)偵支隊(duì)的工作，其在殷旭東（時(shí)任攀枝花市某局局長(zhǎng)）的安排下，安排了時(shí)任市經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)劉貴川安排人去協(xié)助仁和分局開(kāi)展工作。
7.劉貴川的證言證實(shí)：2013年左右，張某承建攀枝花市仁和區(qū)“鷺棲花園”房地產(chǎn)項(xiàng)目，因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目的資金鏈斷裂，導(dǎo)致無(wú)法竣工，仁和某分局對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行核查，時(shí)任市某局局長(zhǎng)殷旭東局長(zhǎng)就叫市某局紀(jì)委書(shū)記王和平（當(dāng)時(shí)代管經(jīng)偵支隊(duì)）和其安排人員配合仁和分局對(duì)張某案進(jìn)行調(diào)查。其就安排了經(jīng)偵支隊(duì)兩個(gè)大隊(duì)參與該案件的辦理，具體由賈某某負(fù)責(zé)，由他直接協(xié)助指導(dǎo)仁和分局開(kāi)展案件查辦工作，對(duì)仁和分局辦理此案進(jìn)行協(xié)助指導(dǎo)，賈某某和仁和分局都要對(duì)整個(gè)案件的辦理結(jié)果負(fù)責(zé)。
8.晉彬雄的證言證實(shí)：大約2010年，由張?jiān)品鍙埬硨?shí)際控制錦泰亨公司開(kāi)發(fā)了位于仁和區(qū)五十一的“鷺棲花園”樓盤(pán)，由于公司資金鏈斷裂，無(wú)法正常支付建筑單位工程款，導(dǎo)致項(xiàng)目全面停工，并由此引發(fā)群體性事件，產(chǎn)生嚴(yán)重的社會(huì)穩(wěn)定隱患。為此，2012年9月，市委政法委牽頭組織、召集市級(jí)公檢法、住建部門(mén)及仁和區(qū)政法委、公安某分局等多個(gè)單位及相關(guān)人員開(kāi)會(huì)商議解決辦法，會(huì)議明確了由仁和區(qū)公安某分局做好維穩(wěn)防控工作，同時(shí)查明“鷺棲花園”資金鏈斷裂的具體原因后再明確下一步解決方案。于是仁和分局成立了專案組，仁和分局局長(zhǎng)溫強(qiáng)是組長(zhǎng)，其是常務(wù)副組長(zhǎng)，專案組的主要成員有市公安某局經(jīng)偵支隊(duì)的賈某某，仁和分局的文昭、李根、馬駿、黃暉等，但具體記不清楚了。同時(shí)根據(jù)維穩(wěn)工作需要，按市政法委安排，專案組根據(jù)賈某某和文昭對(duì)“鷺棲花園”財(cái)務(wù)分析報(bào)告，開(kāi)展對(duì)“鷺棲花園”相關(guān)債權(quán)人，收取的明顯超過(guò)政策允許范圍內(nèi)的高息資金進(jìn)行核查并責(zé)令相關(guān)債權(quán)人退回資金用于項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)資金。為了向各位債權(quán)人追繳高息，專案組決定以錦泰亨公司涉嫌非法吸收公眾存款再立一個(gè)新案，然后仁和分局抽調(diào)了十余人參與案件偵辦工作。主要是對(duì)各位債主制定詢問(wèn)筆錄，明確各自的借款金額和還款金額。另聘請(qǐng)攀枝花市華光會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)相關(guān)金額進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定工作，并出具鑒定報(bào)告。在案件未交給仁和分局之前，賈某某作為市公安某局經(jīng)偵支隊(duì)的民警參與了辦案，成立專案組后，賈某某被市某局領(lǐng)導(dǎo)指派到專案組參與資金核算、查控資金、詢問(wèn)證人和訊問(wèn)嫌疑人和協(xié)助涉案人員退款等工作，全程參加案件偵辦。其和賈某某等其他專案組成員多次對(duì)朱某進(jìn)行詢問(wèn)，主要解決兩個(gè)方面的問(wèn)題：一是核算朱某及其妻子錢(qián)秀芳、實(shí)際控制的野豬林公司與張某之間的資金往來(lái)情況，并追回張某超額支付的利息；二是核查朱某與“鷺棲花園”之間的關(guān)系，最終目的是為了追回超過(guò)銀行同期基準(zhǔn)貸款利率四倍利息的錢(qián)。在詢問(wèn)過(guò)程中，為了讓朱某盡快如數(shù)退回多得的高額利息，對(duì)其多次進(jìn)行法律宣傳，告知其不配合專案工作可能導(dǎo)致的相關(guān)法律后果。這里面包括將對(duì)其所有的經(jīng)營(yíng)行為和相關(guān)企業(yè)進(jìn)行全面核查，將運(yùn)用一切的法律措施，盡最大化的追究他的法律責(zé)任，讓朱某自己考慮問(wèn)題輕重，造成后果由朱某自己負(fù)責(zé)。其認(rèn)為朱某應(yīng)該退1257萬(wàn)余元，從表格上看朱某退回了500萬(wàn)，但是實(shí)際應(yīng)該不止，朱某還退了房子幾十套，另外還退了些錢(qián)，具體不清楚。因其2014年2月其沒(méi)有參加該案的辦理，不清楚后續(xù)退贓的事。
（三）證實(shí)朱某送給賈某某50萬(wàn)元的證據(jù)
1．被告人賈某某的供述及懺悔錄、交代材料證實(shí)：2013年5月中旬的一天晚上20時(shí)許，朱某打電話約其見(jiàn)面后駕車到其位于湖光小區(qū)的樓下，其上車后，朱某駕車行駛至廣播電視局有線臺(tái)附近，朱某將一個(gè)文件袋里的轉(zhuǎn)賬憑證及賬單給其看，表示他收的高息已全部轉(zhuǎn)付給他的債主了，其知道朱某希望其幫助他不再退、少退或者延期退款。后來(lái)朱某又詢問(wèn)專案組是不是真的要抓他，其說(shuō)只要配合工作把錢(qián)退了就不會(huì)為難他。朱某送其回家時(shí)從車的后排座拿了一個(gè)紙箱子送給其，說(shuō)是茶葉，其拿回家后發(fā)現(xiàn)是50萬(wàn)元人民幣。
其認(rèn)為朱某送50萬(wàn)給其有三個(gè)原因。第一個(gè)原因是2013年五一節(jié)之后，其和晉彬雄對(duì)朱某連續(xù)談話的過(guò)程中，朱某多次表示過(guò)希望能夠不退、少退或者延期退還他所收取的非法高息，他認(rèn)為其有能力在幫他退錢(qián)方面說(shuō)話，希望其幫他盡量不退、少退或者延期退款，以降低他的資金損失。第二個(gè)原因是朱某希望在他不退錢(qián)的情況下不抓他。因?yàn)楫?dāng)時(shí)辦案過(guò)程中為追回高息資金，其和晉彬雄在談話時(shí)對(duì)朱某進(jìn)行過(guò)威脅，說(shuō)是他如果不還錢(qián)就要嚴(yán)查他是不是張某非吸案的共犯，還要把他的野豬林公司關(guān)停。但實(shí)際上在張某挪用資金案中，朱某的行為不構(gòu)成犯罪，公安某機(jī)關(guān)根本就不會(huì)對(duì)他進(jìn)行打擊處理，而且公安某機(jī)關(guān)也無(wú)權(quán)關(guān)停正當(dāng)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，威脅他只是一種辦案策略，目的是讓他盡快退還收取的高息。第三個(gè)原因是朱坤禮朱某借給張?jiān)品鍙埬车腻X(qián)是他從其他人那里借來(lái)的，他需要支付其他人的利息。朱坤禮朱某在送錢(qián)時(shí)說(shuō)過(guò)希望專案組在辦理此案的同時(shí)能幫他把支付給其他人的利息收回來(lái)，這也是他送錢(qián)給我的因素。朱坤禮朱某送錢(qián)的時(shí)候其已經(jīng)知道張?jiān)品鍙埬撑灿觅Y金案快要偵查終結(jié)移送起訴了，不會(huì)再繼續(xù)清退張?jiān)品鍙埬车膫鶆?wù)人收取的高息了，也不會(huì)真的打擊處理朱坤禮朱某。所以朱坤禮朱某向其表達(dá)想不再退息、少退息或者延期退息以及問(wèn)其是不是如果不退錢(qián)真的要對(duì)他進(jìn)行打擊處理的時(shí)候，其就想順?biāo)浦?，利用其和朱坤禮朱某之間的信息差收下了他送的50萬(wàn)元。另外還有三個(gè)方面原因，第一是因?yàn)槠洚?dāng)時(shí)只是負(fù)責(zé)“鷺棲花園”項(xiàng)目的資金核查，具體案子是仁和分局在辦,其負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)助。第二是在張?jiān)品鍙埬撑灿觅Y金案、非法吸收公眾資金案中，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)朱坤禮朱某和張?jiān)品鍙埬彻餐缸锏淖C據(jù)，朱坤禮朱某是證人身份。第三是和“鷺棲花園”項(xiàng)目無(wú)關(guān)的朱坤禮朱某的事情，其也不清楚。其認(rèn)為收取這筆錢(qián)沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)，所以其就收下了這筆錢(qián)。
2.朱某的證言證實(shí)：
2019年12月29日、2020年12月11日證言證實(shí)：2013年5月的一天晚上20時(shí)許，其打電話約賈某某出來(lái)見(jiàn)面，之后其駕車至賈某某家樓下，賈某某上車后其將裝有50萬(wàn)元現(xiàn)金的紙箱遞給了賈某某，之后賈某某拿著箱子離開(kāi)。其送錢(qián)的原因是其借了7000多萬(wàn)至8000萬(wàn)給張某搞攀枝花市仁和區(qū)“鷺棲花園”小區(qū)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，因該項(xiàng)目后期出現(xiàn)了爛尾問(wèn)題無(wú)法交房，市某局經(jīng)偵支隊(duì)牽頭核查項(xiàng)目資金去向，因當(dāng)時(shí)賈某某在負(fù)責(zé)資金核查，賈某某在資金核查過(guò)程中說(shuō)會(huì)偏向其核算，在利息和期限上偏向其，因其希望賈某某能夠幫自己，所以其送了50萬(wàn)元感謝費(fèi)給賈某某。之后其連本帶利順利收回了1億多元，其認(rèn)為賈某某確實(shí)對(duì)其提供了幫助。
2021年7月7日證言證實(shí)：2013年5月的一天晚上20時(shí)許，其打電話約賈某某出來(lái)見(jiàn)面后準(zhǔn)備了50萬(wàn)元現(xiàn)金裝在一個(gè)紙箱子里面，駕車到他家附近的“蜀峰花園”酒店旁，賈某某上車后其駕車至廣播電視局有線臺(tái)附近停車，其將一個(gè)裝有憑證的文件袋給賈某某看，告訴賈某某其借給張某的錢(qián)也是從他人處借來(lái)的，其收取的利息已經(jīng)支付出去了，然后其就請(qǐng)賈某某幫忙，不要再讓其繼續(xù)退還利息了，賈某某沒(méi)有明確表態(tài)。隨后其又問(wèn)賈某某是不是真的要抓自己，賈某某說(shuō)只要其配合工作就不會(huì)抓其。其將賈某某送回家時(shí)，在湖光小區(qū)門(mén)口將一個(gè)裝有50萬(wàn)現(xiàn)金的紙箱子遞給了賈某某，說(shuō)是送他點(diǎn)茶葉，希望他能夠在退還利息的事情上多多關(guān)照，之后賈某某拿著箱子離開(kāi)。
因送錢(qián)的原因是其借了7000多萬(wàn)至8000萬(wàn)給張某搞攀枝花市仁和區(qū)“鷺棲花園”小區(qū)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，約定月息8%。之后因張某的項(xiàng)目后期出現(xiàn)了爛尾問(wèn)題無(wú)法交房，政府要求市某局經(jīng)偵支隊(duì)和仁和某局核查項(xiàng)目資金去向，還讓借錢(qián)給張某的債主將收取的超出銀行4倍利率部分的利息退還出來(lái)。其認(rèn)為資金核查和清退利息是賈某某在負(fù)責(zé)，于是其就希望賈某某能夠在利息清退時(shí)少退或者延期退還。另外2013年五一節(jié)后（其送錢(qián)的前一個(gè)星期），賈某某和晉彬雄天天讓其退錢(qián)，還說(shuō)如果不退錢(qián)就將其算成張某的共犯，把其也關(guān)了，還要把野豬林查封了。所以其送錢(qián)給賈某某也是希望他在這件事情上能夠幫忙，不要對(duì)其進(jìn)行打擊處理。其退還了500萬(wàn)現(xiàn)金，還墊付了200萬(wàn)工程款，另外還有20多套張某抵押給其的“鷺棲花園”的住房。
其認(rèn)為賈某某在清退利息的問(wèn)題上應(yīng)該是幫了自己的，因?yàn)樗湾X(qián)之前，賈某某和晉彬雄天天讓其退錢(qián)，其在送錢(qián)之后賈某某就再也沒(méi)有找過(guò)其退錢(qián)，也沒(méi)有再提要拘留其和查封野豬林公司的事情了，后來(lái)其也就沒(méi)有繼續(xù)退錢(qián)了。
（四）受賄贓款去向的證據(jù)
1.凍結(jié)金融財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（鹽監(jiān)凍【2021】2號(hào)），解除凍結(jié)金融財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（鹽監(jiān)解凍【2021】1號(hào)），扣押決定書(shū)（鹽監(jiān)扣【2021】4號(hào)）、查封/扣押款物文件清單、四川省政府非稅收入一般繳款書(shū)、賈某某委托荊濤上交違法所得委托書(shū)證實(shí)：2021年7月21日，賈某某委托荊濤向鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)上繳了涉嫌違法犯罪的贓款50萬(wàn)元人民幣。
2.工商銀行查詢金融財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（鹽監(jiān)查詢【2021】37號(hào)），回執(zhí)及銀行交易明細(xì)；貴陽(yáng)銀行查詢金融財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（鹽監(jiān)查詢【2021】51號(hào)），回執(zhí)及銀行交易明細(xì)證實(shí)：2017年12月27日，唐蓉卡號(hào)6230482008100199824轉(zhuǎn)入賈某某卡號(hào)6212262302001699741人民幣5萬(wàn)元。2018年1月5日，賈某某貴陽(yáng)銀行卡號(hào)6221709903004156019轉(zhuǎn)入賈某某卡號(hào)6212262302001699741人民幣153735元。2018年1月6日至2月1日，賈某某卡號(hào)6212262302001699741陸續(xù)存入人民幣206600元。2018年2月1日，賈某某卡號(hào)6212262302001699741向何曉瓊卡號(hào)6217853100005826722跨行匯款人民幣43萬(wàn)元。2018年2月11日，賈某某卡號(hào)6212262302001699741轉(zhuǎn)入住戶公積金25萬(wàn)元和房款15萬(wàn)元。2018年2月23日，賈某某卡號(hào)6212262302001699741向何曉瓊卡號(hào)6217853100005826722跨行匯款人民幣40萬(wàn)元。
3.唐蓉銀行帳戶明細(xì)證實(shí)：2017年6月20日、21日，唐蓉卡號(hào)6230482008100199824存入現(xiàn)金5萬(wàn)元人民幣。
4.攀枝花不動(dòng)產(chǎn)登記中心調(diào)取證據(jù)通知書(shū)（鹽監(jiān)調(diào)證【2021】18號(hào)），調(diào)取證據(jù)清單及調(diào)取資料證實(shí)：2018年2月1日，何曉瓊將東區(qū)新源路59號(hào)9棟1單元18-3號(hào)房產(chǎn)賣給賈某某和荊濤，并將該房產(chǎn)登記在賈某某和荊濤名下。
5.賈某某的供述證實(shí)：朱某送的50萬(wàn)元，其將現(xiàn)金存放在湖光小區(qū)的家中。2013年5月至2017年底，其陸續(xù)拿了5萬(wàn)元左右出來(lái)作為平時(shí)的日常開(kāi)支。剩余45萬(wàn)用于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，之后用于支付購(gòu)房款。
6.荊濤的證言證實(shí)：2017年，賈某某準(zhǔn)備了45萬(wàn)元用于支付購(gòu)房款。
本院認(rèn)為，被告人賈某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，收受他人現(xiàn)金人民幣50萬(wàn)元，為他人謀取利益，屬數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪，公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。對(duì)公訴機(jī)關(guān)及辯護(hù)人所提被告人賈某某具有自首情節(jié)的意見(jiàn)，經(jīng)查，根據(jù)到案經(jīng)過(guò)及立案的相關(guān)材料證實(shí)：2021年6月1日，攀枝花市監(jiān)察委員會(huì)將賈某某涉嫌受賄50萬(wàn)元人民幣的問(wèn)題線索指定鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)管轄。2021年6月2日，鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)對(duì)該問(wèn)題線索展開(kāi)初步核實(shí)。此時(shí)，鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)已經(jīng)掌握了其受賄50萬(wàn)元的犯罪事實(shí)（朱某于2019年、2010年的兩次陳述）。被告人賈某某于2021年6月16日，在鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)對(duì)其進(jìn)行調(diào)查談話時(shí)才如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)，但此時(shí)賈某某并不屬于自動(dòng)投案。再依照最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件認(rèn)定自首、立功等量刑情節(jié)若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第一點(diǎn)第三項(xiàng)“沒(méi)有自動(dòng)投案，在辦案機(jī)關(guān)調(diào)查談話、訊問(wèn)、采取調(diào)查措施或者強(qiáng)制措施期間，犯罪分子如實(shí)交代辦案機(jī)關(guān)掌握的線索所針對(duì)的事實(shí)的，不能認(rèn)定為自首?！彪m然鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)出具的第二份到案情況說(shuō)明中載明“2021年6月16日，調(diào)查組在市紀(jì)委向賈某某了解情況的過(guò)程中，賈某某主動(dòng)交代了組織已掌握的其受賄50萬(wàn)元的問(wèn)題，調(diào)查組對(duì)其進(jìn)行談話了解具體情況?！钡虼藭r(shí)調(diào)查組已經(jīng)掌握了本案的犯罪事實(shí)，故調(diào)查組向賈某某了解情況的過(guò)程應(yīng)視為調(diào)查談話的過(guò)程，不應(yīng)認(rèn)定為被告人賈某某是在受到辦案機(jī)關(guān)調(diào)查談話之前主動(dòng)供述犯罪事實(shí)，不應(yīng)認(rèn)定其具有自首情節(jié)。對(duì)此意見(jiàn)不予采納。對(duì)辯護(hù)人楊舒涵所提被告人賈某某犯罪主觀惡性小、本案危害后果小的意見(jiàn)與查明事實(shí)不符，被告人賈某某的行為已經(jīng)侵犯了國(guó)家工作人員職務(wù)行為的廉潔性，對(duì)此意見(jiàn)不予采納；所提量刑時(shí)應(yīng)考慮被告人賈某某工作表現(xiàn)及家庭成員身體狀況的意見(jiàn)，本院認(rèn)為以上情節(jié)與本案無(wú)直接關(guān)聯(lián)，不予采納。
鑒于被告人賈某某到案后如實(shí)供述辦案機(jī)關(guān)已掌握的受賄犯罪事實(shí)，系坦白，且愿意接受處罰，可從寬處理；在提起公訴前積極退贓、真誠(chéng)悔罪，可在量刑時(shí)予以考慮，綜上，本院對(duì)其予以從輕處罰。根據(jù)被告人賈某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第六十四條、第六十七條第三款，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款、第十八條、第十九條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，經(jīng)審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
一、被告人賈某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月16日起至2024年6月15日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)
二、扣押在案的受賄所得贓款人民幣五十萬(wàn)元依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向四川省攀枝花市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 谷才國(guó)
審判員 王 丹
審判員 秦盛蘭
二〇二一年十二月十七日
書(shū)記員 賴忠鳳
