案由 受賄
案號 （2021）川1781刑初13號
本案由四川省高級人民法院指定本院管轄。萬源市人民檢察院以萬檢二部刑訴[2021]Z2號起訴書指控被告人白某犯受賄罪一案，于2021年2月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案（期間，公訴機(jī)關(guān)建議延期審理）。萬源市人民檢察院指派檢察員張?zhí)旒t出庭支持公訴，被告人白某及其辯護(hù)人馬雪明到庭參加訴訟。本案經(jīng)本院審判委員會討論并作出決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
萬源市人民檢察院起訴指控，（一）2005年2月至2013年8月，被告人白某在擔(dān)任XX建中某處副處長、某部副主任期間，利用職務(wù)便利，收受供應(yīng)商鄭某存、趙某、衛(wèi)某新、占某來賄賂款共計人民幣31萬元。
1、原宜賓X泰公司法人代表、總經(jīng)理鄭某存為得到和感謝被告人白某在XX建中公司與X泰公司業(yè)務(wù)往來中對X泰公司的關(guān)照，分別于2005年2月送給白某現(xiàn)金1萬元、2006年1月送給白某現(xiàn)金1萬元，2007年2月送給白某現(xiàn)金2萬元，2008年2月送給白某現(xiàn)金2萬元，2009年1月送給白某現(xiàn)金3萬元。這9萬元賄賂款白某均當(dāng)場收下，后用于個人及家庭日常開支。
2、宜賓市X涂工程技術(shù)有限公司老板趙某為得到和感謝被告人白某在XX建中公司與X涂公司的物資采購中對X涂公司的關(guān)照，分別于2005年2月送給白某現(xiàn)金1萬元、2006年1月送給白某現(xiàn)金1萬元，2007年2月送給白某現(xiàn)金1萬元，2009年2月送給白某現(xiàn)金1萬元，2010年10月送給白某現(xiàn)金8萬元。這12萬元賄賂款白某均當(dāng)場收下，后用于個人及家庭日常開支。
3、重慶某研究所業(yè)務(wù)代表衛(wèi)某新為得到和感謝被告人白某在XX建中公司與研究所業(yè)務(wù)往來中的關(guān)照，分別于2005年3月送給白某現(xiàn)金1萬元、2008年2月送給白某現(xiàn)金1萬元，2010年2月送給白某現(xiàn)金1萬元，這3萬元賄賂款白某均當(dāng)場收下，后用于個人及家庭日常開支。
4、原X蒙集團(tuán)股份有限公司成都分公司負(fù)責(zé)人占某來為得到和感謝被告人白某在XX建中公司與X蒙公司簽訂履行服裝采購合同過程中對X蒙公司的關(guān)照，分別于2012年底送給白某現(xiàn)金2萬元、2013年6月送給白某現(xiàn)金2萬元，2013年8月送給白某現(xiàn)金3萬元。這7萬元賄賂款白某均當(dāng)場收下，后用于個人及家庭日常開支。
（二）2010年5月和2012年4月，被告人白某在擔(dān)任XX建中某處副處長及在廣元XXX廠掛職期間，利用職務(wù)便利，以借款為名向XX建中供應(yīng)商鄭某存、衛(wèi)某新索賄共計28萬元。
1、2010年5月的一天，被告人白某以其女兒出國留學(xué)需資金周轉(zhuǎn)為由，以借款為名向X泰公司法人代表、總經(jīng)理鄭某存索要人民幣15萬元。后二人在宜賓南岸區(qū)一餐廳見面，鄭某存將事先準(zhǔn)備好的5萬元現(xiàn)金交給被告人白某。過了約半月后，鄭某存又電話約白某到鄭某存公司辦公室見面拿取剩下的10萬元，見面后白某當(dāng)場收下了鄭某存給予的10萬元現(xiàn)金。白某收下這15萬元現(xiàn)金后，未出具任何借據(jù)，雙方也未約定利息或還款期限，后白某將該款用于日常開支。截止案發(fā)，被告人白某和鄭某存均沒有還款和催款的意思表示。
2、2012年4月的一天，被告人白某在廣元XXX廠掛職擔(dān)任某處副處長期間，以其女兒出國留學(xué)需資金周轉(zhuǎn)為由，以借款為名向重慶某研究所業(yè)務(wù)代表衛(wèi)某新索要人民幣13萬元。幾天后，衛(wèi)某新在廣元XXX廠白某宿舍將13萬元現(xiàn)金交給白某。白某收下后，未出具任何借據(jù)，雙方也未約定利息或還款期限，后白某將該款用于日常開支。截止案發(fā)，被告人白某和衛(wèi)某新均沒有還款和催款的意思表示。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人白某利用職務(wù)便利，索取他人財物以及非法收受他人財物共計人民幣59萬元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人白某在監(jiān)委調(diào)查期間能如實供述、積極退還全部涉案贓款，并在審查起訴期間簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、第三百八十三條第一款第二項、第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從輕、從寬處罰。請依法判處。
被告人白某表示真誠悔罪，認(rèn)罪認(rèn)罰。同時提起其家庭中的兄弟姐妹患有家族型高血壓，無力承擔(dān)對其年過92歲母親的照顧，請求從輕處罰。
辯護(hù)人對指控的案件事實和證據(jù)均無異議。提出：1、被告人在春節(jié)前后這個特殊時間段所接受的鄭某存、趙某等四人的拜年禮金16萬元，不應(yīng)當(dāng)計入其犯罪數(shù)額。2、被告人向鄭某存、衛(wèi)某新索賄28萬元，不具備卡、要等典型索賄特征。應(yīng)當(dāng)根據(jù)其具體情節(jié)，予以從輕處罰。3、被告人在本案的調(diào)查階段就如實供述了全部案件事實，并退清了全部贓款，在審查起訴階段又自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。具有法定的和酌定的從輕處罰情節(jié)，應(yīng)當(dāng)對其從輕處罰。4、被告人在退休前系所在單位的業(yè)務(wù)骨干和相關(guān)領(lǐng)域的專家型人才，獲得過多項專利和榮譽(yù)稱號，對國家核工業(yè)以及國防作出過重大貢獻(xiàn)。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體運用法律若干問題的解釋》第七條“對國家和社會有其他重大貢獻(xiàn)等表現(xiàn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有重大立功表現(xiàn)”和刑法第68條“有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰”的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對被告人白某減輕處罰。5、被告人家庭具有特殊困難，請求對其適用緩刑。
經(jīng)審理查明：2005年2月至2013年8月，被告人白某在擔(dān)任國有XX建中公司某處副處長、某部副主任期間，利用職務(wù)便利，收受供應(yīng)商鄭某存、趙某、衛(wèi)某新、占某來賄賂款共計人民幣31萬元，并以子女讀書需借款為名向供應(yīng)商鄭某存、衛(wèi)某新索賄共計28萬元。
被告人白某在被提起公訴前，如實供述了案件事實，退清了59萬元全部贓款。并于2021年2月5日在辯護(hù)人見證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。其量刑建議為有期徒刑三年四個月至四年六個月，并處罰金人民幣25萬元至35萬元。
（一）宜賓昌X電氣成套設(shè)備有限公司、宜賓X泰公司法人代表、總經(jīng)理鄭某存為取得和感謝被告人白某在XX建中公司與X泰公司業(yè)務(wù)往來中對X泰公司的關(guān)照，分別于2005年2月、2006年1月送給白某現(xiàn)金各1萬元，分別于2007年2月、2008年2月送給白某現(xiàn)金各2萬元，2009年1月送給白某現(xiàn)金3萬元。被告人白某均當(dāng)場收下，并將該9萬元賄賂款用于個人及家庭日常開支。
被告人白某于2010年5月的一天，以其女兒出國留學(xué)需資金周轉(zhuǎn)為由，以借款為名向鄭某存索要人民幣15萬元。鄭某存在宜賓南岸區(qū)一餐廳內(nèi)與白某見面，將事先準(zhǔn)備好的5萬元現(xiàn)金交給被告人。并約定下剩的10萬元過段時間再給。約半月后，鄭某存電話邀約被告人白某到其公司辦公室拿取剩下的10萬元，見面后白某當(dāng)場收下了鄭某存給予的10萬元現(xiàn)金。白某收下這15萬元現(xiàn)金后，未出具任何借據(jù)，雙方也未約定利息或還款期限，后白某將該款用于日常開支。截止案發(fā)，被告人白某和鄭某存均沒有還款和催款的意思表示。
（二）宜賓市X涂工程技術(shù)有限公司實際控制人趙某為取得和感謝被告人白某在XX建中公司與X涂公司的物資采購中對X涂公司的關(guān)照，分別于2005年2月、2006年1月、2007年2月、2009年2月送給白某現(xiàn)金各1萬元，2010年10月送給白某現(xiàn)金8萬元。被告人白某均當(dāng)場收下，并將該12萬元賄賂款用于個人及家庭日常開支。
（三）重慶某研究所業(yè)務(wù)代表衛(wèi)某新為取得和感謝被告人白某在XX建中公司與研究所業(yè)務(wù)往來中的關(guān)照，分別于2005年3月、2008年2月、2010年2月送給白某現(xiàn)金各1萬元。被告人白某均當(dāng)場收下，并將該3萬元賄賂款用于個人及家庭日常開支。
被告人白某在廣元XXX廠掛職擔(dān)任某處副處長期間，于2012年4月的一天，以其女兒出國留學(xué)需資金周轉(zhuǎn)為由，以借款為名向衛(wèi)某新索要人民幣13萬元。數(shù)天后，衛(wèi)某新在廣元XXX廠白某宿舍內(nèi)將13萬元現(xiàn)金交給白某。白某收下后，未出具任何借據(jù)，雙方也未約定利息或還款期限，后白某將該款用于日常開支。截止案發(fā)，被告人白某和衛(wèi)某新均沒有還款和催款的意思表示。
（四）原X蒙集團(tuán)股份有限公司成都分公司負(fù)責(zé)人占某來為得到和感謝被告人白某在XX建中公司與X蒙公司簽訂履行服裝采購合同過程中對X蒙公司的關(guān)照，分別于2012年底送給白某現(xiàn)金2萬元、2013年6月送給白某現(xiàn)金2萬元，2013年8月送給白某現(xiàn)金3萬元。這7萬元賄賂款白某均當(dāng)場收下，后用于個人及家庭日常開支。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)：
（一）認(rèn)定被告人主體身份及認(rèn)罪認(rèn)罰事實的證據(jù)
1、四川省高級人民法院（2020）川刑轄171號指定管轄決定書。將本案指定由萬源市人民法院管轄。
2、立案決定書、指定管轄決定書。證明四川省監(jiān)委于2020年7月22日將本案指定達(dá)州市監(jiān)委管轄，達(dá)州市監(jiān)委指定通川區(qū)監(jiān)委管轄。通川監(jiān)委于2020年9月10日決定立案調(diào)查。四川省人民檢察院將本案指控由萬源市人民檢察院管轄。
3、留置決定書。證明被告人白某于2020年9月10日被采取留置措施。
4、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。證明XX建中XXX元件有限公司的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為全民所有制。
5、XX建中公司關(guān)于本公司名稱及股東變更的說明及企業(yè)名稱變更核準(zhǔn)通知書。證明XX建中公司為國有控股公司。
6、達(dá)州市通川區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)取證據(jù)通知書、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表。證明XX建中公司成立于1986年6月；2007年11月變更為XX建中XXX元件有限公司，由中國XXX集團(tuán)公司全額出資設(shè)立，類型由全民所有制變更為一人有限責(zé)任公司（法人獨資）；2019年3月投資人變更為中國XXX工業(yè)有限公司。
7、四川省人口信息（戶籍）證明。證明被告人白某生于1960年3月，案發(fā)時系完全刑事責(zé)任能力人。
8、新錄用人員審查表、國營XXX廠文件、XX建中公司文件、XX建中公司授權(quán)委托書、XX建中公司證明（說明）、參保單位職工退休審核表、干部履歷表等涉及被告人白某主體身份的證據(jù)。證明被告人白某具有國家工作人員身份。其中2005年1月至2008年7月，任某處副處長，分管XX管理科、XXXX科；2008年8月至2011年9月任某部副主任，分管XX供應(yīng)科、X料科（普X）；2011年11月任XXXX副處長（副處級），當(dāng)年10月至2012年10月期間在中核XXX廠掛職；2012年11月至2016年4月，任某部副主任，分管XX管理科、XX點檢站；2020年3月17日退休。
9、問題線索的情況說明。證明達(dá)州市監(jiān)委于2020年7月29日向達(dá)州市通川區(qū)監(jiān)察委員會移交了白某收受鄭某存、趙某賄賂款共計30萬的線索。均系鄭、趙二人在接受紀(jì)檢委調(diào)查過程中所交代。
10、達(dá)州市通川區(qū)監(jiān)察委員會《白某到案情況說明》。證明2020年9月10日該委決定對白某涉嫌受賄一案立案后，于同日派調(diào)查人員前往宜賓市將白某（XX建中工作人員事先通知其在辦公樓等待）帶回達(dá)州并留置。
11、達(dá)州市通川區(qū)監(jiān)察委員會扣押通知書、扣押物品清單及相關(guān)文書。證明該委于2020年11月5日依法扣押被告人白某涉案款59萬。
12、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書、聽取值班律師（辯護(hù)人）意見書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。證明被告人白某在其辯護(hù)人馬雪明律師在場見證下，于2021年2月5日簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。其量刑建議為判處有期徒刑三年四個月至四年六個月，并處罰金人民幣25萬元至35萬元。
13、關(guān)于專利的情況說明。證明被告人白某在退休前獲得過多項國家級專利。
14、被告人白某的供述。供述XX建中公司系全民所有制企業(yè)，為中國XXX集團(tuán)有限公司（國務(wù)院XX委出資設(shè)立）下屬公司。公司從2004年設(shè)立XXXX處，其擔(dān)任副處長，先后分管XX管理科、XXXX科、XX供應(yīng)科、XX管理科。其中一項職責(zé)是對采購對象的確立需由分管副處長簽字。具體的工作履歷為2004年10月至2011年9月任某處副處長，2011年10月至2012年9月任XXX廠XXXX部副處長（掛職），2012年10月至2016年3月任某部副主任，2016年3月至2020年4月，在XX建中XXXX部工作，2020年4月退休。
15、被告人白某《悔過書》。證明被告人白某供認(rèn)收受鄭某存、趙某等人賄賂款59萬，并表示悔過，希望寬大處理。
16、證人吳某明的證言。證明自己于2004年10月至今分別在XX建中XXXX處XX供應(yīng)科、XX管理科、XXXX部XX管理科工作。采購的流程是XX供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購的詢價工作，金額在10萬元以內(nèi)的經(jīng)詢價后由科領(lǐng)導(dǎo)及分管處領(lǐng)導(dǎo)簽字確定供應(yīng)商。然后制作采購審批表，由科領(lǐng)導(dǎo)、處領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后制作合同，金額在10萬元至30萬的由XX處、需用單位、財務(wù)部、審計處、監(jiān)察處在收到相關(guān)企業(yè)密封報價后開會確定最終供應(yīng)商，之后的流程與前面一致，只是采購審批表需分管廠領(lǐng)導(dǎo)簽字。30萬以上的在2011年前由供應(yīng)科、財務(wù)部等部門一起招標(biāo)，之后的由招標(biāo)辦招標(biāo)。宜賓昌X公司從2000年左右開始給我們供應(yīng)設(shè)備，每年大概有幾十萬，不固定，從2009年開始宜賓X泰公司給我們供應(yīng)設(shè)備，這兩家公司都是鄭某存在和我們聯(lián)系合作。
（二）認(rèn)定被告人白某收受和索取請托人鄭某存賄賂款事實的證據(jù)
1、達(dá)州市通川區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)取證據(jù)通知書、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表。證明（1）宜賓昌X電氣成套設(shè)備有限公司，成立時間2000年3月，公司性質(zhì)為其他有限責(zé)任公司，法定代表人鄭某存。公司經(jīng)營范圍：零售電器整套設(shè)備、電線、電纜、五金交電。（2）宜賓X泰公司，成立時間2009年5月，公司性質(zhì)為自然人投資的有限責(zé)任公司，法定代表人鄭某存。公司經(jīng)營范圍：銷售機(jī)電設(shè)備、高低壓電器、電線電纜、儀器儀表、電子產(chǎn)品、閥門等。
2、XX建中公司《合同清單情況說明》及清單、撥款憑證。證明2009年至2016年期間，XX建中公司與宜賓X泰公司、宜賓昌X電氣成套設(shè)備有限公司存在有業(yè)務(wù)往來。
3、證人鄭某存的證言及自述材料。證明宜賓昌X電器成套設(shè)備有限公司成立于2000年，公司成立后與XX建中一直有業(yè)務(wù)往來，業(yè)務(wù)量比較小。2009年我又單獨成立了宜賓X泰公司，以該公司與XX建中合作。X泰公司的主要業(yè)務(wù)往來就是XX建中，每年大約有700萬左右。2004年左右，XX建中供應(yīng)處和XX處合并后白某擔(dān)任副處長，因為我之前與他們公司有業(yè)務(wù)往來，所以認(rèn)識白某。
2005年2月的一天，我到白某辦公室，希望他對我公司多關(guān)照，并將一個裝有1萬元現(xiàn)金的信封放在他桌上，說要過年了一點意思，然后就離開了。2006年1月送了1萬、2007年2月送了2萬、2008年2月送了2萬、2009年1月送了3萬，都是在白某辦公室給的。因為他是副處長，感謝他對我公司的關(guān)照，同時想和他搞好關(guān)系繼續(xù)關(guān)照。
2010年5月，白某給我說他女兒出國留學(xué)，向我借15萬。我考慮我們的合作需要他的幫助，就答應(yīng)了。因沒那么多現(xiàn)金，就先給了他5萬。大概半個月后，我電話聯(lián)系白某到我公司來拿剩下的10萬元。當(dāng)晚他到的我公司辦公室，我將事先準(zhǔn)備好的一個紙質(zhì)的服裝袋，里面是一個黑色塑料袋，塑料袋里有10萬元現(xiàn)金交給了他。這15萬沒有相關(guān)借據(jù)和約定，主要因為他是副處長，主要負(fù)責(zé)采購，需要他的幫助和關(guān)照，他找我借錢，我不好意思拒絕，我曉得這錢給他也拿不回來，后來我也沒找他還過錢，他也沒有表示過要歸還這15萬。
4、被告人白某的供述。供認(rèn)鄭某存經(jīng)營的宜賓X泰公司，是XX建中比較大的供應(yīng)商。我和他是在2004年底認(rèn)識的。2005年2月一天，鄭某存到我辦公室，說希望我多多關(guān)照，并送了我1萬元現(xiàn)金。2006年1月的一天，鄭某存到我辦公室，給了我一個牛皮紙信封放在我辦公桌上，說感謝我一年來對他公司的關(guān)照，他走后，我發(fā)現(xiàn)是1萬元現(xiàn)金。2007年2月給了我兩個信封2萬，2008年2月送了2萬，2009年1月他給了我3萬。都是在辦公室給的，我收下后均用于個人及家庭開支。
因為鄭某存多次跟我說有什么需要幫忙的就跟他說，意思就是缺錢可以找他。2010年5月左右，我女兒確定去留學(xué)，我當(dāng)時認(rèn)為XXXX處負(fù)責(zé)采購的人平時和這些老板很近，肯定拿了不少好處，心里就有點不平衡，然后就以我女兒留學(xué)的名義向鄭某存提出借款15萬。鄭某存就同意了，并說沒那么多現(xiàn)金，先給我5萬。然后就約在宜賓南岸西區(qū)一個餐廳見面，鄭某存把一個裝有5萬元現(xiàn)金的牛皮紙檔案袋交給我。大概半個月后，鄭某存打電話叫我到他公司去拿剩下的10萬元。我到了他公司辦公室后，他就交給我一個紙質(zhì)的服裝袋，里面是一個黑色塑料袋，塑料袋里有10萬元現(xiàn)金，然后我們說了一些客套話后我就走了。這15萬我用于了日常生活開支，至今沒有歸還。當(dāng)時我只是以此為借口向鄭某存要的15萬，也沒想過要歸還這筆錢，鄭某存也知道我只是借口向他借錢，他也從來沒找我要過這15萬。我自己有能力支付女兒出國的費用，不需要借款，也有能力歸還這15萬。
（三）認(rèn)定被告人收受請托人趙某賄賂款事實的證據(jù)
1、達(dá)州市通川區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)取證據(jù)通知書、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表。證明宜賓X涂工程技術(shù)有限責(zé)任公司，成立于2003年1月；公司性質(zhì)自然人投資的有限責(zé)任公司；變更前法定代表人為趙某，變更后法定代表人為于某強(qiáng)；公司經(jīng)營范圍為：零售自動化工業(yè)控制產(chǎn)品、儀器儀表、閥門、機(jī)電產(chǎn)品等。
2、XX建中同X涂公司的合同及撥款資料。證明XX建中同X涂公司之間存在有業(yè)務(wù)往來。
3、證人趙某的證言及自述材料。證明我1991年至1994年在XX建中XXX廠工作，后辭職。2003年1月成立宜賓X涂工程技術(shù)有限公司。2003年至2019年我們都與XX建中公司有合作，每年大概有幾十萬，多的有200多萬。我在XXX廠上班時就認(rèn)識白某，后來因為業(yè)務(wù)往來就熟悉了。
因為白某是副處長，為感謝他平時的關(guān)照和搞好關(guān)系繼續(xù)關(guān)照。我在2005年2月的一天到他辦公室，給他說了我公司的情況，并拿出事先準(zhǔn)備的裝有1萬元的牛皮紙信封放在他桌上，希望他以后在生意上多關(guān)照我們公司，他說都是熟人了，以后能幫肯定幫。2006年1月、2007年2月、2009年1月，分別到他辦公室給了一個裝有1萬元現(xiàn)金的牛皮紙信封。白某都沒刁難過我們，合作都很順利。
2010年10月的一天，因XX建中確定采購我們公司的薩姆森牌電磁閥，合同簽訂后我打電話給白某說這次合同金額比較大，還有些賺頭，讓他有時間到我公司去一下。隔了一天，他到我辦公室，我拿給他一個塑料袋，里面裝有8萬現(xiàn)金。
4、被告人白某的供述。供認(rèn)宜賓X涂公司的趙某以前在XX建中工作，后來辭職了。我是在2004年底供應(yīng)處和XX處合并后，趙某來拜訪我們處長和我，我才知道他的公司也是我們的供應(yīng)商。2005年2月，趙某到我辦公室，從挎包里拿出一個牛皮紙信封放在我辦公桌上，說我和他是老熟人了，以后在生意上對他多多關(guān)照。我說都是老熟人，以后能夠說得上話的地方，我會幫他說的。他離開后，我打開信封發(fā)現(xiàn)里面是1萬元現(xiàn)金。2006年1月、2007年2月、2009年1月，趙某分別到我辦公室給了我一個裝我1萬元現(xiàn)金的牛皮紙信封，說感謝我在采購中對他公司的關(guān)照。這些錢我都用于個人及家庭日常開支。
2010年10月的一天，我負(fù)責(zé)的一次采購薩姆森牌電磁閥，經(jīng)評價后供貨商就是趙某的X涂公司，合同簽訂后的一天，趙某打電話說這次合同金額比較大，還有些賺頭，讓我有時間到他公司去一下，我理解他的意思可能要給我一些好處。隔了一天，我到他辦公室，趙某說感謝這次采購的關(guān)照，給我準(zhǔn)備了一些錢，然后拿給我一個塑料袋。我收下后回到家，經(jīng)清點是8萬現(xiàn)金，后來用于個人及家庭日常開支。
趙某每次給我錢，都是想和我維護(hù)好關(guān)系，在采購中對他公司關(guān)照。
（四）認(rèn)定被告人收受請托人衛(wèi)某新賄賂款事實的證據(jù)
1、重慶某研究所營業(yè)執(zhí)照。證明重慶某研究所，成立于1988年7月；法定代表人石某聰；公司性質(zhì)非公司企業(yè)法人（國有經(jīng)濟(jì)）；公司經(jīng)營范圍為：自動化儀表、工業(yè)控制計算機(jī)及實時軟件、自動化儀表等。
2、XX建中公司與重慶某研究所的合同及撥款資料。證明XX建中公司與重慶某研究所之間存在有業(yè)務(wù)往來。
3、證人衛(wèi)某新的證言及自述材料。證明2000年5月至今在重慶某研究所工作。我們所從90年代到現(xiàn)在和XX建中都有業(yè)務(wù)往來。我在2003年因業(yè)務(wù)往來就認(rèn)識了白某。2005年3月的一天，我到宜賓辦事，就到時任XX處副處長白某的辦公室，希望以后給予更多幫助和關(guān)照，然后將裝有1萬元現(xiàn)金的牛皮紙信封放在他桌上。2007年我們所負(fù)責(zé)XX建中一條干法生產(chǎn)線改造項目自動化控制系統(tǒng)，白某負(fù)責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)、后勤保障。2008年2月為感謝他對該項目的協(xié)調(diào)，送了1萬元現(xiàn)金給他。2009年XX建中有個干法線的控制系統(tǒng)升級改造項目，白某負(fù)責(zé)后勤和協(xié)調(diào)。2010年2月我到他辦公室送了1萬元給他。
2011年10月，當(dāng)時白某在廣元掛職，在一次和他吃完飯后散步時，他說他女兒留學(xué)，學(xué)費周轉(zhuǎn)不開，一年要13萬，問我能不能借他點錢給他。我說我要回去給領(lǐng)導(dǎo)匯報下。2012年4月，我打電話說錢準(zhǔn)備好了。他說他在廣元，過了幾天，我就到他掛職的XXX廠找到他，將裝有13萬現(xiàn)金的包遞給了白某，白某說等手頭寬裕了就還我。我們沒有出具借據(jù)之類的，我也沒要求出具。因為白某是某處副處長，我們所與他們有很多業(yè)務(wù)往來，XXXX處又主要負(fù)責(zé)這塊工作，需要他們的幫助和關(guān)照。我曉得這些錢是拿不回來的，實際上白某是以借的名義找我要，我只好答應(yīng)，所以就沒出具借條、約定還款時間及利息。
4、被告人白某供述。因我們公司很多設(shè)備需要維護(hù)，1995年左右，領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系的重慶某研究所負(fù)責(zé)，對方派的衛(wèi)某新過來，我當(dāng)時在XX處工作，在工作中就彼此認(rèn)識了。2001年供應(yīng)處和XX處合并后，我任副處長。2005年3月，衛(wèi)某新來我辦公室，拿出一個牛皮紙信封放我辦公桌上，說之前他們所和我們一直合作得很好，希望以后更加支持。他離開后，我發(fā)現(xiàn)里面是1萬元現(xiàn)金。2007年XX建中一車間有一條100噸干法生產(chǎn)線改造項目，自動化控制系統(tǒng)的現(xiàn)場負(fù)責(zé)人是衛(wèi)某新，我負(fù)責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)、后勤保障。衛(wèi)某新當(dāng)時就說感謝我做了這么多工作，將來會給我拿好處。2008年2月，衛(wèi)某新到我辦公室給了我一個牛皮紙信封，說感謝我的協(xié)調(diào)。他走后我發(fā)現(xiàn)是一萬現(xiàn)金。2009年我們一車間有個干法線的控制系統(tǒng)改造升級，是重慶某研究所負(fù)責(zé)實施，我負(fù)責(zé)后勤和協(xié)調(diào)。2010年2月，衛(wèi)某新到我辦公室給了我一個裝有1萬元現(xiàn)金的牛皮紙信封。
2011年10月，我到廣元XXX廠掛職，在一次和衛(wèi)某新等人吃飯時，聊到我一家三口分居三地不容易。飯后散步時，衛(wèi)某新就說有什么困難需要幫助了，他們盡量幫助。我估計他是看我在外掛職，回去后可能提拔，才這樣對我說的，我就跟他說，女兒在留學(xué)，學(xué)費周轉(zhuǎn)不開，一年要13萬。衛(wèi)某新說他回去給領(lǐng)導(dǎo)匯報下。2012年4月，衛(wèi)某新打電話說錢準(zhǔn)備好了，問怎么給我。我說我在廣元，他說他準(zhǔn)備到劍門關(guān)去玩，過幾天帶給我。過了兩三天，衛(wèi)某新到我在XXX廠的宿舍，從背包里拿出了一個布袋子，里面用一個塑料袋裝的現(xiàn)金。衛(wèi)某新說這是13萬現(xiàn)金，然后把布袋子給了我，我說等手頭寬裕后就還給他，他說后面再說。這錢我?guī)Щ匾速e后用于了個人及家庭日常開支。我有能力歸還，但至今也沒還這13萬，因為當(dāng)時我有能力供女兒出國留學(xué)，只是以借為借口向衛(wèi)某新要的13萬，衛(wèi)某新也知道我只是借口向他要錢，也從來沒有要求我歸還。
（五）認(rèn)定被告人收受請托人占某來賄賂款事實的證據(jù)
1、達(dá)州市通川區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)取證據(jù)通知書、XX建中與X蒙集團(tuán)股份公司成都分公司訂立合同的清單。證明X蒙集團(tuán)股份公司及其成都分公司自2013年1月起，與XX建中公司之間存在有業(yè)務(wù)往來。
2、XX建中公司勞保服裝采購調(diào)研考察資料及與羅蒙成都分公司的合同、撥款資料。證明XX建中公司與X蒙公司及其成都分公司合同簽訂及履行的事實。
3、證人占某來證言及自述材料。證明自己擔(dān)任X蒙集團(tuán)股份有限公司成都分公司負(fù)責(zé)人。2012年10月，XX建中孫某寶帶隊到浙江X蒙公司考察購買員工服裝，白某也參加了的。考察后，我就代表X蒙公司談判、簽訂合同，一直合作到2015年，合同總額大概有3500萬。大概2012年底，我到白某辦公室說了下我們公司情況及了解下白某工作的進(jìn)展情況，希望他多給我們公司一些支持和幫助，然后我拿出裝有2萬現(xiàn)金的信封放在他桌上，白某也沒說什么，然后我就走了。2013年3月，交付第一批服裝的時候，我又在他辦公室給了他2萬現(xiàn)金。說感謝他的幫忙，后面付款交貨都要麻煩，白某說不用客氣，之后我就離開了。2013年7月，交付第二批服裝后，我在宜賓XX賓館給白某打電話說給他帶了點土特產(chǎn)讓他來拿。當(dāng)時我就在賓館樓下等他，將裝有3萬現(xiàn)金的一個布袋子交給白某，說給你帶了些土特產(chǎn)，他客氣了下后就收下然后離開了。送這錢也是為了和他搞好關(guān)系，希望在以后的交貨過程順利，付款及時。
4、被告人白某的供述。供認(rèn)2012年10月，我從XXX廠掛職回來，單位在采購勞保服，要求各部門派人參加考察，我們處派我參與的。后來將樣品交給個部門評價，我們考察組認(rèn)為X蒙公司的性價比較高，報廠里研究后，孫某寶組織相關(guān)部門和X蒙公司成都辦事處的占某來談判，我也參與了。后來簽訂了幾百萬的采購合同。2012年年底，占某來到我辦公室，說希望我對他們公司多關(guān)照，并給了我一個信封，說是公司的一點意思。他離開后我發(fā)現(xiàn)里面是2萬現(xiàn)金。2013年3月，X蒙公司交付第一批服裝時，因我在負(fù)責(zé)對接交貨。占某來到我辦公室給了我一個白色的塑料袋，說感謝我在采購中幫了忙。他離開后，我發(fā)現(xiàn)里面是2萬現(xiàn)金。2013年5月，交付第二批服裝時，占某來說給我?guī)Я艘恍┩撂禺a(chǎn)，讓我到XX建中附近的XX賓館去拿，我到了后，占某來就給了我一個布袋子，我們簡單說了幾句后就離開了?；丶液?，我看布袋子里面裝著3萬現(xiàn)金。占某來給我送的7萬元我都用于了個人及家庭日常開支。
（六）辯護(hù)人向本院提交的證據(jù)材料
1、由XX建中公司2021年2月1日出具的《白某主要工作業(yè)績和獲獎情況》《補(bǔ)充說明》的書面說明及發(fā)明專利證書、榮譽(yù)證書等。
2、宜賓市XX區(qū)XX街道XX社區(qū)居民委員會《證明》（2021年2月10日）。證明被告人白某母親呂某英（生于1929年3月）與其丈夫白某禮（1975年病逝）共有五個子女，其中次子（排行老三）白宇丙已于2020年10月病逝。白某排行老四，母親從2018年開始至今跟隨其生活。其余子女均在外地生活。
3、白某禮戶口簿（復(fù)印件）及說明。證明其家庭成員情況，白某禮、呂某英夫婦共育子女五名，白宇甲、白宇乙、白宇丙、白某、白宇丁。除長女外，其余四名均為兒子，其中白某排行老四。
4、病歷資料。證明被告人白某兄弟姐妹多有原發(fā)性高血壓病等疾病。
上列各組證據(jù)，業(yè)已當(dāng)庭出示并質(zhì)證。經(jīng)審查，證據(jù)客觀真實，并相互關(guān)聯(lián)，符合法律規(guī)定。本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人白某身為國有控股公司中從事公務(wù)的人員，依照我國刑法第九十三條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以國家工作人員論，具有國家工作人員身份。被告人白某在行使管理職責(zé)過程中，接受請托人給予的錢財，或者索取他人錢財共計59萬元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人的犯罪事實成立，罪名成立，本院予以確認(rèn)。
在被告人受賄金額中索賄28萬元，對索賄部分，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。
被告人白某被監(jiān)察委留置后被提起公訴前，如實供述了案件事實，退清了全部贓款，依照我國刑法第三百八十三條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。
被告人白某簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，審理中，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。依照刑訴法第十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從寬處理。
根據(jù)查明的案件事實和有效證據(jù)，對辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見評析如下：
1、辯護(hù)人認(rèn)為被告人收受31萬元的賄賂是春節(jié)期間的禮金，不應(yīng)當(dāng)計入受賄罪的犯罪數(shù)額之內(nèi)。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十五條第二款“國家工作人員利用職務(wù)上的便利為請托人謀取利益前后多次收受請托人財物，受請托之前收受的財物數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)當(dāng)一并計入受賄數(shù)額”。在本案中，正如被告人所供述相關(guān)請托人經(jīng)營的業(yè)務(wù)范圍與其分管部門和業(yè)務(wù)存在聯(lián)系，所以才會送其錢財以搞好關(guān)系。從金額看，均是1萬元以上，故應(yīng)當(dāng)計入被告人受賄犯罪的數(shù)額。辯護(hù)人的該點辯護(hù)意見，本院不予采納。
2、辯護(hù)人認(rèn)為被告人向鄭某存、衛(wèi)某新索賄28萬元，不具備卡、要等典型索賄特征，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其具體情節(jié)予以從輕處罰。我國刑法規(guī)定對索賄從重處罰，只要行為人實施了利用職務(wù)便利，向他人索取財物的行為，就是索賄。其辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
3、辯護(hù)人認(rèn)為被告人在退休前獲得過多項專利和榮譽(yù)稱號，應(yīng)當(dāng)適用最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體運用法律若干問題的解釋》第七條“對國家和社會有其他重大貢獻(xiàn)等表現(xiàn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有重大立功表現(xiàn)”和刑法第68條“有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰”的規(guī)定，對被告人白某減輕處罰。我國刑法第六十八條規(guī)定“犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰”，從法條原文不難看出“有重大立功表現(xiàn)的”的時間節(jié)點應(yīng)當(dāng)是行為人的犯罪行為被揭發(fā)或者被立案之后，法條的表述為“犯罪分子”。而本案被告人為國家所作出的特殊貢獻(xiàn)均在被監(jiān)委立案調(diào)查之前。故不能適用上述規(guī)定。其辯護(hù)意見，本院不予采納。
4、辯護(hù)人提出對被告人宣告緩刑的意見。經(jīng)審查，被告人共收受賄賂59萬元，其犯罪數(shù)額巨大，且索賄28萬元，對于索賄部分，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。故被告人白某不符合宣告緩刑的法定條件，辯護(hù)人的該點辯護(hù)意見，理由不能成立，本院不予采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第二項、第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人白某犯受賄罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十五萬元。（已繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月10日起至2024年9月9日止。）
二、扣押在案但未隨案移送的被告人白某違法所得贓款五十九萬元，予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向達(dá)州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 劉 東
審 判 員 薛紅兵
人民陪審員 袁 鋒
二〇二一年六月二十八日
書 記 員 唐國林
