案??由 詐騙
案??號(hào) （2021）皖0207刑初232號(hào)
安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院以鳩檢刑訴[2021]162號(hào)起訴書(shū)指控被告人谷某某犯詐騙罪，于2021年9月30日向本院提起公訴。本院適用普通程序，依法組成合議庭，于2021年11月3日依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院指派檢察官程曉虹出庭支持公訴，被告人谷某某及其指定辯護(hù)人楊旭鵬到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民檢察院指控：2020年8月被告人谷某某在互聯(lián)網(wǎng)上看到古錢(qián)幣推廣的微信公眾號(hào),主動(dòng)和該公眾號(hào)聯(lián)系，要求將自己的微信二維碼添加在該公眾號(hào)下面加以推廣。被告人谷某某和對(duì)方談好價(jià)格后，分別以4500元和3000元的價(jià)格將自己微信號(hào)“Twaq123321”（昵稱(chēng)：傳世典藏）和“wxid_ndvhzmsy4hv912”（昵稱(chēng)：古韻典藏）的二維碼在公眾號(hào)上推廣15天和10天。被告人谷某某對(duì)通過(guò)公眾號(hào)添加自己微信的人謊稱(chēng)自己是古錢(qián)幣買(mǎi)賣(mài)的中間商，可以幫助對(duì)方將他們手中的古物高價(jià)賣(mài)出去，但需要對(duì)方繳納1288元的推廣費(fèi)，當(dāng)被害人有意向其販賣(mài)自己手中的物件并交納了推廣費(fèi)后，被告人谷某某虛構(gòu)各種理由要求對(duì)方不斷地向其指定的微信賬戶(hù)交錢(qián)，直到對(duì)方不再給付錢(qián)，被告人谷某某直接將對(duì)方拉黑。從2020年8月到2021年5月底，被告人谷某某通過(guò)上述方法共計(jì)詐騙11人，詐騙數(shù)額為120354元。2021年5月31日被告人谷某某在租住地被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后被告人能如實(shí)供述自己的犯罪行為。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人谷某某在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假信息，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后被告人谷某某能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕從寬處罰，建議判處被告人谷某某有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金六萬(wàn)元。
被告人谷某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。其指定辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)如下：一、對(duì)指控的罪名無(wú)異議；二、被告人具有如下從輕、減輕處罰情節(jié)：1.如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；2.無(wú)前科劣跡；3.詐騙手法簡(jiǎn)單，非團(tuán)伙作案，危害性相對(duì)集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)詐騙較低。請(qǐng)法庭考慮其家庭經(jīng)濟(jì)困難，還有年幼的小孩需要撫養(yǎng)等情況，減少罰金的數(shù)額，給被告人改過(guò)自新的機(jī)會(huì)。
經(jīng)審理查明：被告人谷某某因需要用錢(qián)在互聯(lián)網(wǎng)上搜索詐騙方法，后查到推廣古錢(qián)幣的微信公眾號(hào)并主動(dòng)聯(lián)系，分別以4500元和3000元的價(jià)格將自己微信號(hào)“Twaq123321”（昵稱(chēng)：傳世典藏）和“wxid_ndvhzmsy4hv912”（昵稱(chēng)：古韻典藏）的二維碼在公眾號(hào)上推廣15天和10天。2020年8月至2021年5月期間，被告人谷某某對(duì)通過(guò)公眾號(hào)添加自己微信的人謊稱(chēng)自己是古錢(qián)幣買(mǎi)賣(mài)的中間商，可以幫助對(duì)方將他們手中的古物高價(jià)賣(mài)出去，但需要對(duì)方繳納1288元的推廣費(fèi)，當(dāng)被害人有意販賣(mài)自己手中的物件并交納了推廣費(fèi)后，被告人谷某某虛構(gòu)各種理由不斷要求對(duì)方向其指定的微信賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，直到對(duì)方不再給付錢(qián)，被告人谷某某直接將對(duì)方拉黑。被告人谷某某采用上述方法，詐騙11名被害人共計(jì)人民幣（以下略）120354元。具體犯罪事實(shí)如下：
1.被告人谷某某以幫助被害人吳某出某，要求被害人吳某向其支付宣傳推廣費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。被害人吳某自2021年3月25日至4月3日通過(guò)微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬13700元，被告人谷某某在收到上述款項(xiàng)后將其拉黑。
2.被告人谷某某以幫助被害人魏某出某，要求被害人魏某向其支付宣傳推廣費(fèi)、合同資料費(fèi)等費(fèi)用。被害人魏某自2020年10月25日到11月1日通過(guò)微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬3460元，被告人谷某某在收到上述款項(xiàng)后將其拉黑。
3.被告人谷某某以幫助被害人劉某1出某，要求被害人劉某1向其支付推廣費(fèi)、工本費(fèi)等費(fèi)用。被害人劉某1自2020年10月5日到10月11日通過(guò)微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬9148元，后其意識(shí)到被騙后報(bào)警。
4.被告人谷某某以幫助被害人蘇某出某，要求被害人蘇某向其支付推廣費(fèi)、出場(chǎng)費(fèi)等費(fèi)用。被害人蘇某自2020年10月5日至10月10日通過(guò)微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬6648元，被告人谷某某在收到上述款項(xiàng)后將其拉黑。
5.被告人谷某某以幫助被害人解某出某，先后要求被害人解某向其支付推廣費(fèi)1288元、機(jī)票費(fèi)1900元。被害人解某于2020年12月8日通過(guò)微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬1288元，后其意識(shí)到被騙便要求被告人谷某某返還1288元，被告人谷某某將其拉黑。
6.被告人谷某某以幫助被害人王某出某，要求被害人王某向其支付推廣費(fèi)、機(jī)票費(fèi)等費(fèi)用。被害人王某自2020年12月14日至12月18日通過(guò)微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬9148元，被告人谷某某在收到上述款項(xiàng)后將其拉黑。
7.被告人谷某某以幫助被害人梁某出某，要求被害人梁某向其支付推廣費(fèi)、鑒定費(fèi)等費(fèi)用。被害人梁某自2021年1月25日至2021年5月3日通過(guò)微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬13788元，被告人谷某某在收到上述款項(xiàng)后將其拉黑。
8.被告人谷某某以幫助被害人姜某出某，要求被害人姜某向其支付推廣費(fèi)、鑒定費(fèi)等費(fèi)用。被害人姜某自2021年2月15日至4月25日通過(guò)微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬22808元，被告人谷某某在收到上述款項(xiàng)后將其拉黑。
9.被告人谷某某以幫助被害人依某提出某，要求被害人依某提向其支付推廣費(fèi)、機(jī)票費(fèi)等費(fèi)用。被害人依某提自2021年5月6日至5月15日通過(guò)微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬24688元，后其意識(shí)到被騙后報(bào)警。
10.被告人谷某某以幫助被害人劉某2出某，先后要求被害人劉某2向其支付推廣費(fèi)、機(jī)票費(fèi)4288元、傭金8600元。被害人劉某2自2021年4月9日到12日通過(guò)微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬4288元，后其意識(shí)到被騙拒絕繼續(xù)支付8600元，被告人谷某某將其拉黑。
11.被告人谷某某以幫助被害人肖某出某，要求被害人肖某向其支付推廣費(fèi)、機(jī)票費(fèi)等費(fèi)用。被害人肖某自2020年10月9日至2021年5月7日通過(guò)微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬11390元，被告人谷某某在收到上述款項(xiàng)后將其拉黑。
2021年5月31日，蕪湖市公安局鳩江分局民警在蕪湖市弋江區(qū)將被告人谷某某抓獲歸案，并于當(dāng)日扣押被告人谷某某持有的黑色蘋(píng)果牌手機(jī)一部、白色蘋(píng)果牌ＸＲ手機(jī)一部（徐某所有）、中國(guó)銀行卡號(hào)62×××96銀行卡一張（徐某所有）。被告人谷某某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并在案件審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
上述事實(shí),有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1.受案登記表、立案決定書(shū)，證實(shí)本案受案、立案情況。
2.戶(hù)籍證明，證實(shí)被告人谷某某的身份信息及已達(dá)到刑事責(zé)任年齡。
3.抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)2021年5月31日，被告人谷某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
4.搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法對(duì)被告人谷某某的住處進(jìn)行搜查的情況，并扣押了其持有的黑色蘋(píng)果牌手機(jī)一部、白色蘋(píng)果牌ＸＲ手機(jī)一部、中國(guó)銀行卡號(hào)62×××96銀行卡一張。
5.徐某的微信支付交易明細(xì)證明、中國(guó)銀行及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人客戶(hù)交易明細(xì)，證實(shí)被告人谷某某將部分詐騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至徐某的微信，再提現(xiàn)至徐某的中國(guó)銀行尾號(hào)8596及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)8470的銀行卡。
6.提取筆錄及照片，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)徐某及被告人谷某某的手機(jī)內(nèi)容勘驗(yàn)提取的信息。
7.微信支付賬號(hào)信息查詢(xún)單，證實(shí)被告人谷某某及徐某、各被害人的微信支付賬號(hào)信息。
8.微信號(hào)“Twaq123321”（昵稱(chēng)：傳世典藏）的資金流水明細(xì)，證實(shí)各被害人轉(zhuǎn)賬至此微信號(hào)的資金流水，與起訴書(shū)指控的詐騙數(shù)額一致。
9.租賃協(xié)議，證實(shí)被告人谷某某的租賃經(jīng)過(guò)及地址。
10.各被害人提供的微信聊天、轉(zhuǎn)賬截圖、銀行交易流水明細(xì)，證明各被害人微信轉(zhuǎn)賬給被告人谷某某的款項(xiàng)，與起訴書(shū)指控的詐騙數(shù)額一致。
11.證人徐某的證言，證據(jù)摘要：?jiǎn)枺汗饶衬秤媚愕纳矸葑C號(hào)注冊(cè)了幾個(gè)微信？答：注冊(cè)了三個(gè)微信，一個(gè)是“？”，微信號(hào)為：“ｗｘｉｄ-ｏ0ｎ46ｚｔ-ｊｓａｊｈ12”；還有一個(gè)是“挽歌”，微信號(hào)：×××；最后一個(gè)叫什么典藏，具體的微信昵稱(chēng)和微信名我不清楚。我平常聽(tīng)到谷某某和對(duì)方打電話(huà)說(shuō)，大致的流程就是對(duì)方先添加谷某某的微信（包括以我身份證注冊(cè)的微信），谷某某先和對(duì)方說(shuō)有人出高價(jià)購(gòu)買(mǎi)，然后問(wèn)對(duì)方想不想賣(mài)，如果賣(mài)了就要出機(jī)票錢(qián)，鑒定費(fèi)等一步步地騙取對(duì)方上當(dāng)付款，他收到款后就會(huì)將錢(qián)通過(guò)微信轉(zhuǎn)到我微信上，接著我將錢(qián)提到銀行卡上。問(wèn)：你提供那張銀行給谷某某用的？答：尾號(hào)為“8596”的中國(guó)銀行卡。我自己的微信號(hào)是：“ｘｊｊ1119768209”，我的微信昵稱(chēng)叫“臭寶”。我沒(méi)有直接幫助他實(shí)施詐騙行為。我通過(guò)對(duì)我的微信流水分析發(fā)現(xiàn)還將錢(qián)提現(xiàn)到了尾號(hào)為“8470”的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡上了。我有谷某某兩個(gè)微信好友，兩個(gè)我備注的都是“谷文”兩個(gè)字，但是他向我轉(zhuǎn)賬的是昵稱(chēng)為“挽歌”，微信號(hào)為：“×××”這個(gè)微信。
12.證人盧某的證言，證據(jù)摘要：蕪湖市弋江區(qū)柏莊時(shí)代金座2號(hào)樓17層1706室是我的房子，今年五月份，貝殼找房問(wèn)我，柏莊時(shí)代金座2號(hào)樓1706室的房子是否對(duì)外出租，當(dāng)時(shí)我的房子正好沒(méi)人住，我就同意了。隨后我就添加了租客的微信，達(dá)成協(xié)議之后，我就以1600元一個(gè)月的價(jià)格租給這個(gè)人。通過(guò)貝殼找房這個(gè)中介，我和他簽訂了租賃協(xié)議。之后他也是通過(guò)微信給我轉(zhuǎn)租金。大概七月份的時(shí)候，我催他交房租，就聯(lián)系不上他了。租客的名字叫谷某某，他的身份證號(hào)碼是：“3426231991××××××××”，手機(jī)號(hào)碼是：186××××7819。
13.各被害人的陳述，證實(shí)被告人谷某某假冒古錢(qián)幣中間商，以幫助各被害人出某，要求各被害人向其支付推廣費(fèi)、機(jī)票費(fèi)等各種費(fèi)用。在各被害人通過(guò)微信向被告人谷某某轉(zhuǎn)賬成功后，被告人谷某某便將他們拉黑。與起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、數(shù)額一致。
14.被告人谷某某的供述與辯解，證據(jù)摘要：我就在百度上看到了一個(gè)詐騙的方法。之后我按照百度上說(shuō)的通過(guò)微信上面的看一看功能搜索了“古錢(qián)幣上門(mén)交易”，之后我在上面添加了一個(gè)人的微信然后自己冒充客戶(hù)向這個(gè)人學(xué)習(xí)詐騙的方法。我學(xué)習(xí)過(guò)之后，我就和一些古錢(qián)幣交易的公眾號(hào)聯(lián)系讓他們幫我做推廣，當(dāng)時(shí)推廣就是把我自己的微信號(hào)二維碼掛在公眾號(hào)文章的下面，這樣可以方便“客戶(hù)”添加我的微信。有客戶(hù)添加我的微信之后，我就問(wèn)對(duì)方是否需要賣(mài)古錢(qián)幣，然后對(duì)方就把自己古錢(qián)幣的照片發(fā)給我，然后我會(huì)向?qū)Ψ秸f(shuō)這枚古錢(qián)幣價(jià)值幾十萬(wàn)，然后會(huì)讓對(duì)方打1288元，聲稱(chēng)這是推廣費(fèi)。收到之后我會(huì)和對(duì)方說(shuō)自己會(huì)帶著買(mǎi)幣的買(mǎi)家到客戶(hù)所在地進(jìn)行上門(mén)收購(gòu)。然后我再用從網(wǎng)上下載的人員信息偽造購(gòu)買(mǎi)飛機(jī)票的截圖，之后將截圖發(fā)給客戶(hù)，從而讓客戶(hù)再付機(jī)票的錢(qián)?？蛻?hù)將機(jī)票的錢(qián)，我會(huì)再以繳納保證金等其他理由讓客戶(hù)再交四五千元。當(dāng)客戶(hù)再將這四五千元交給我之后，我會(huì)再通過(guò)其他理由讓對(duì)方給我打錢(qián)。之后客戶(hù)不再交錢(qián)了，我就會(huì)把客戶(hù)拉黑不再聯(lián)系了。我用了一個(gè)叫微信昵稱(chēng)為“古韻典藏”，微信號(hào)被封了我記不清楚了，還有一個(gè)叫“傅世典藏”的微信，微信號(hào)是“Ｔｗａｑ123-321”。這兩個(gè)微信號(hào)是我用來(lái)做推廣的微信號(hào)，一般被害人會(huì)首先添加我這兩個(gè)微信號(hào)。還有一個(gè)叫“挽歌”的微信，微信號(hào)“×××”。后期我有用了一個(gè)微信昵稱(chēng)“？”，微信號(hào)為：“ｗｘｉｄ-ｏ0ｎ46ｚｔｊｓａｊｈ12”。上面所說(shuō)的“挽歌”和“傅世典藏”兩個(gè)微信原來(lái)在我的名下，現(xiàn)在我已經(jīng)將這兩個(gè)微信轉(zhuǎn)到徐某的名下了。其他我用的“古韻典藏”和“？”是徐某的微信號(hào)注冊(cè)的。我使用的虛假身份是吳梅松；還有一個(gè)叫李生龍的虛假身份。我實(shí)施詐騙冒用的是“南京嘉豐文化藝術(shù)品有限公司”，當(dāng)時(shí)我還從網(wǎng)上下載了他們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。我詐騙的人都是我用“挽歌”、“傅世典藏”、“？”、“古韻典藏”這個(gè)幾個(gè)微信進(jìn)行詐騙的。具體他們叫什么我也不知道，都是在網(wǎng)上聯(lián)系的。他們被我騙的錢(qián)在我的微信流水里都有體現(xiàn)。十幾個(gè)人應(yīng)該是有的，具體多少人我記不清楚。
15.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，證實(shí)被告人谷某某在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
上述證據(jù)來(lái)源合法，證據(jù)內(nèi)容能相互印證，符合證據(jù)的合法性、客觀(guān)性、關(guān)聯(lián)性，對(duì)其證明效力本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為,被告人谷某某以非法占有為目的，通過(guò)在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假信息，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立。被告人谷某某多次利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定人實(shí)施詐騙，酌定予以從重處罰。被告人谷某某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)和指定辯護(hù)人提出的上述量刑情節(jié)意見(jiàn)本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人谷某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2021年5月31日起至2025年11月30日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得人民幣十二萬(wàn)零三百五十四元繼續(xù)予以追繳。
三、公安機(jī)關(guān)扣押的作案工具黑色蘋(píng)果牌手機(jī)一部予以沒(méi)收；白色蘋(píng)果牌ＸＲ手機(jī)一部、中國(guó)銀行卡一張（卡號(hào)：62×××96）由公安機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向安徽省蕪湖市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 劉 芳
人民陪審員 胡 敏
人民陪審員 管志龍
二〇二一年十一月二十二日
法官 助理 王 媛
書(shū) 記 員 王 婷
