案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0408刑初427號(hào)
邯鄲市永年區(qū)人民檢察院以永檢刑一刑訴﹝2020﹞433號(hào)起訴書(shū)指控被告人高某某犯詐騙罪、使用虛假身份證件罪，向本院提起公訴。本院于2020年10月13日立案受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，于2020年11月6日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。邯鄲市永年區(qū)人民檢察院指派檢察員郭?，F(xiàn)出庭支持公訴，被告人高某某及其辯護(hù)人王社友到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2020年2月8日，被告人高某某利用其之前偽造的身份證，證件名為閆建增，同被害人柴某聯(lián)系，以讓被害人幫他人代還80000元信用卡，事后有好處費(fèi)的名義，讓柴某幫還高某某提供的信用卡。柴某轉(zhuǎn)入兩萬(wàn)元后，隨即將兩萬(wàn)元取出。隨后，高某某通過(guò)手機(jī)銀行將該信用卡凍結(jié)，待柴某再次往該信用卡轉(zhuǎn)款兩萬(wàn)元后，其通過(guò)蘋(píng)果手機(jī)閃付功能將該兩萬(wàn)元取出，并將聯(lián)系柴某的微信注銷，將騙得的錢(qián)款償還之前支付寶“花唄”等借款。公安機(jī)關(guān)抓獲高某某后，在其錢(qián)包內(nèi)發(fā)現(xiàn)名為閆建增的身份證件。公訴機(jī)關(guān)提交了相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人高某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取受害人錢(qián)款，數(shù)額較大，系行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。高某某使用偽造的身份證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條之一致規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以使用虛假身份證件罪追究其刑事責(zé)任。
被告人高某某對(duì)起訴書(shū)指控的罪名及犯罪事實(shí)無(wú)異議，表示認(rèn)罪，希望對(duì)其從輕處罰。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人高某某犯詐騙罪沒(méi)有異議，被告人將錢(qián)款退還給被害人，彌補(bǔ)被害人損失，且認(rèn)罪態(tài)度較好，建議從輕處罰。被告人雖然持有名為閆增建的身份證，但其沒(méi)有使用，沒(méi)有達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的后果，不構(gòu)成使用虛假身份證件罪。
經(jīng)審理查明:被告人高某某偽造證件名為閆建增的身份證，并以閆增建的身份同被害人柴某相識(shí)。2020年2月份被告人高某某以閆增建的身份同被害人柴某聯(lián)系，以讓被害人幫他人代還80000元信用卡，事后有好處費(fèi)為由，讓柴某幫還其名下的華夏銀行信用卡。2020年2月8日，柴某轉(zhuǎn)入兩萬(wàn)元后，隨即將兩萬(wàn)元取出。隨后，高某某通過(guò)手機(jī)銀行將該信用卡凍結(jié)，待柴某再次往該信用卡轉(zhuǎn)款兩萬(wàn)元后，其通過(guò)蘋(píng)果手機(jī)閃付功能將該兩萬(wàn)元取出，并將柴某微信刪除。2020年2月13日，被告人高某某主動(dòng)退還被害人柴某損失20000元。2020年5月23日，被告人高某某被高碑店市公安局抓獲。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.戶籍證明、前科判決書(shū)、到案經(jīng)過(guò)。
2.微信聊天截圖、銀行交易明細(xì)。
3.證人劉某陳述，2020年2月8日早晨柴某給我聯(lián)系說(shuō)他有張8萬(wàn)元的信用卡到期了需要還，今天最后一天讓我?guī)兔o還了，我說(shuō)我也沒(méi)有那么多錢(qián)，柴某告訴我說(shuō)有多少還多少，還進(jìn)去再用我的ＰＯＳ機(jī)刷出來(lái)，再刷出來(lái)，這樣循環(huán)的還。隨后我就開(kāi)車(chē)來(lái)到柴某的家門(mén)口，柴某下來(lái)把信用卡給我，我用手機(jī)銀行往這張華夏銀行卡上轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元，過(guò)了大概十幾分鐘我用我的ＰＯＳ機(jī)把我轉(zhuǎn)進(jìn)去的這2萬(wàn)元刷了出來(lái)。中間停了大概1個(gè)小時(shí)的時(shí)間，上午11點(diǎn)的時(shí)候我又通過(guò)手機(jī)銀行往這張華夏銀行卡上轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元，過(guò)了十來(lái)分鐘我用我的ＰＯＳ機(jī)刷，結(jié)果顯示這張華夏銀行信用卡受限制，刷不出來(lái)了。我問(wèn)柴某事怎么回事，他說(shuō)他也不知道，他問(wèn)他朋友，結(jié)果他朋友聯(lián)系不上。我問(wèn)柴某他朋友是誰(shuí)，柴某告訴我說(shuō)這張銀行卡他也是幫別人還的，具體怎么回事他也不知道。
4.證人張某1陳述，2020年2月1日的時(shí)候，我在宋莊鎮(zhèn)翟里村送快遞的時(shí)候，給了一個(gè)男子送了一個(gè)快遞，過(guò)了兩天這個(gè)男子給我打電話讓我?guī)退]寄一個(gè)快遞，我當(dāng)時(shí)說(shuō)我們負(fù)責(zé)投遞不負(fù)責(zé)收寄，他說(shuō)幫個(gè)忙吧，我說(shuō)：“不行，我這郵寄不了”，這個(gè)男子又說(shuō)：“沒(méi)事，你隨便幫我找個(gè)快遞公司郵寄過(guò)去就行”，我當(dāng)時(shí)正好在宋莊鎮(zhèn)翟里村送快遞也沒(méi)想那么多就同意給他郵寄了。這個(gè)男子拿了一個(gè)快遞袋里面裝了一張銀行卡。我拿住一看這個(gè)快遞袋就是我前兩天給這個(gè)男子送的快遞，但是沒(méi)有拆封又給我了。這個(gè)男子當(dāng)時(shí)給我的郵寄地址是河北省邯鄲市永年區(qū)婁山工業(yè)區(qū)，收件人柴某155××××3293，寄件人他說(shuō)他的名字叫龔思貴，手機(jī)號(hào)是151××××4640，當(dāng)時(shí)還讓我寫(xiě)寄件地址為北京順義大柳村，但是當(dāng)時(shí)郵寄快遞的地點(diǎn)是通州區(qū)，他讓我寫(xiě)順義區(qū)我沒(méi)同意。我拿到快遞以后還沒(méi)有幫他寄出去，2020年2月2日下午15點(diǎn)的時(shí)候他又從微信上讓我?guī)退鸭募刂犯某杀６ò诇湘?zhèn)五一路大都市9Ｃ07，手機(jī)號(hào)151××××7191，我微信上沒(méi)回他，過(guò)了一會(huì)他又說(shuō)保定不收件，還是給發(fā)到邯鄲吧，并且還說(shuō)讓我?guī)兔ν爝f袋上寫(xiě)上他的名字和手機(jī)號(hào)，我就按照他提供的名字給寫(xiě)到快遞袋上了，然后我?guī)退麖捻権S快遞郵寄過(guò)去了。
5.證人張某2陳述，2020年2月份的時(shí)候高某某在微信上跟我聊天說(shuō)讓我?guī)兔︵]寄一張銀行卡，他說(shuō)他在外地不能郵寄，并說(shuō)給我一盒煙錢(qián)，我說(shuō)還有快遞費(fèi)呢你給我一百塊錢(qián)得了，我就把我在北京的地址給高某某發(fā)過(guò)去了，過(guò)了三四天高某某通過(guò)郵政快遞給我郵寄過(guò)來(lái)了，我收到快遞后高某某給我打電話急著讓我把快遞給郵寄出去，然后我又聯(lián)系了當(dāng)時(shí)派送快遞的快遞員。在郵寄快遞的時(shí)候我問(wèn)高某某地址怎么寫(xiě)，高某某發(fā)給我的收件人地址是邯鄲市永年區(qū)的地址，并讓我瞎編郵寄快遞的地址，后來(lái)我就瞎編了一個(gè)郵寄地址和姓名、電話，幫他把快遞給寄過(guò)去了。
6.證人孫某陳述，2019年年底快春節(jié)的時(shí)候高某某過(guò)來(lái)我門(mén)市上找的我，說(shuō)自己錢(qián)緊張沒(méi)錢(qián)還信用卡，讓我?guī)兔o還5000元，我同意后，高某某讓我和他一起去東馬營(yíng)鄉(xiāng)一個(gè)飯店吃飯，然后他把卡給我了。第二天我往高某某的招商銀行信用卡轉(zhuǎn)了2000元，轉(zhuǎn)進(jìn)后我用我名下的一個(gè)ＰＯＳ機(jī)刷這2000元，結(jié)果刷不出來(lái)，我就打電話問(wèn)他是怎么回事，高某某告訴我說(shuō)他問(wèn)銀行了，是因?yàn)樾庞每ǖ纳矸葑C信息和他的信息不符，銀行把錢(qián)給扣住了，然后他說(shuō)他回老家了，等回來(lái)把信息弄好了就把錢(qián)給我，再后來(lái)我一直給他打電話，他一直關(guān)機(jī)，微信不回。一直到2020年4月份的時(shí)候高某某聯(lián)系的我，把我支付寶號(hào)要過(guò)去給我轉(zhuǎn)了1000元，還說(shuō)等他從老家回來(lái)，會(huì)聯(lián)系我再把剩下的1000元還給我，結(jié)果到現(xiàn)在也一直沒(méi)聯(lián)系我。
7.證人徐某陳述，我是2008年在金銀河上班的時(shí)候認(rèn)識(shí)的閆增建，當(dāng)時(shí)他給我說(shuō)他叫高陽(yáng)。我到永年華遠(yuǎn)ＫＴＶ上班后聯(lián)系高陽(yáng)讓他來(lái)永年上班，過(guò)來(lái)永年后他說(shuō)他改名字了叫閆增建，當(dāng)時(shí)他還讓我看他身份證了，他說(shuō)他父母離婚了，我以為他跟他父親或者母親姓了也就沒(méi)細(xì)問(wèn)，還有當(dāng)時(shí)ＫＴＶ里面也比較亂，服務(wù)生也經(jīng)常換，上班的服務(wù)生都不叫自己真名字，我也就沒(méi)細(xì)問(wèn)。他在永年跟著我上班這段時(shí)間我沒(méi)見(jiàn)過(guò)或者聽(tīng)說(shuō)過(guò)他干過(guò)其他的違法事。他過(guò)來(lái)的時(shí)候就帶著這個(gè)身份證，我不知道他從哪里辦的，我才知道他真名叫高某某。
8.被害人柴某陳述，我與姓閆的這個(gè)男子是在永年華遠(yuǎn)ＫＴＶ上班時(shí)認(rèn)識(shí)的，后來(lái)一直沒(méi)有聯(lián)系過(guò)。2020年1月16日晚上11點(diǎn)的時(shí)候，他通過(guò)ＱＱ和我聊天，2020年1月24日他通過(guò)ＱＱ要的我微信，然后我們就開(kāi)始微信聊天，當(dāng)時(shí)他就問(wèn)我信用卡還錢(qián)的事還有手續(xù)費(fèi)的事，并給我說(shuō)他在北京干代刷代還信用卡，在北京代刷代還一萬(wàn)手續(xù)費(fèi)是220元，他讓我問(wèn)問(wèn)在邯鄲手續(xù)費(fèi)多少錢(qián)，我打聽(tīng)了一下邯鄲手續(xù)費(fèi)是80元，我告訴他之后，他讓我從邯鄲還，說(shuō)還完之后給我好處費(fèi)，還說(shuō)讓我先還張信用卡，我同意后，他就把我地址要過(guò)去了，說(shuō)把需要還錢(qián)的銀行卡給我郵寄過(guò)來(lái)。2月4日上午我收到了一個(gè)順豐快遞，里面有一個(gè)華夏銀行信用卡，下午14點(diǎn)左右的時(shí)候我告訴他收到快遞了，他告訴我這張信用卡最晚還款時(shí)間是2020年2月8日。2月6日他通過(guò)微信告訴我說(shuō)信用卡額度是8萬(wàn)，讓我還8萬(wàn)就行。2月7日中午他把這張信用卡的密碼給了我。到2月8日上午我和我朋友劉某聯(lián)系說(shuō)我有張信用卡到期了讓他幫忙還下，正好劉某有個(gè)ＰＯＳ機(jī)，這樣還進(jìn)去可以直接把錢(qián)刷出來(lái)。2月8日我問(wèn)這個(gè)姓閆的要過(guò)來(lái)這張信用卡的卡主名，他一并給我轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)1300元，說(shuō)是還信用卡的手續(xù)費(fèi)。2月8日10時(shí)左右我把卡給了我朋友劉某，當(dāng)時(shí)我還害怕姓閆的騙我，我讓朋友不要一次把八萬(wàn)全部還完，一次還兩萬(wàn)分四次還。當(dāng)時(shí)直接先還了兩萬(wàn)，之后把這兩萬(wàn)刷出來(lái)了。過(guò)了兩個(gè)小時(shí)還第二次兩萬(wàn)，還完以后再刷卡ＰＯＳ機(jī)顯示“受限制的卡”，我就通過(guò)微信聯(lián)系姓閆的，他沒(méi)有回復(fù)我，我再問(wèn)他發(fā)現(xiàn)他把我拉黑了，他之前聯(lián)系我的手機(jī)號(hào)也關(guān)機(jī)了。這時(shí)我才意識(shí)被騙了。
9.被告人高某某供述，其對(duì)偽造和利用閆增建身份，讓被害人幫忙償還其信用卡實(shí)施詐騙等事實(shí)，供認(rèn)不諱。
10.辨認(rèn)筆錄。證明被害人柴某通過(guò)辨認(rèn)照片指認(rèn)被告人高某某。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：被告人高某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取被害人錢(qián)款，數(shù)額較大，系行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任。被告人高某某主動(dòng)退還被害人財(cái)產(chǎn)損失，可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人高某某構(gòu)成使用虛假身份證件罪，經(jīng)查，被告人高某某偽造名為閆建增的身份證，在永年工作期間對(duì)外自稱叫閆建增，其利用閆建增身份騙取被害人信任，詐騙被害人錢(qián)財(cái)，該行為系其實(shí)施詐騙的行為手段，不構(gòu)成單獨(dú)犯罪，公訴機(jī)關(guān)指控被告人高某某構(gòu)成使用虛假身份證件罪，不能成立，本院不予支持。被告人高某某被羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款之規(guī)定，判決如下：
被告人高某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日開(kāi)始計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，被告人高某某被羈押4日折抵刑期4日，被指定居所監(jiān)視居住8日折抵刑期4日，共計(jì)折抵刑期8日，即自2020年6月4日起至2021年5月26日。罰金限在本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省邯鄲市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 房志鵬
審 判 員 單飛鵬
人民陪審員 趙麗平
二〇二〇年十一月二十六日
法官 助理 王 鵬
書(shū) 記 員 王煒煒
附相關(guān)法律條文：
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條第一款罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。
