葉某生、葉某松組織、領導傳銷活動案-搭建網(wǎng)絡平臺，以合法商業(yè)行為掩飾傳銷犯罪的認定
（2013）浙麗刑終字第129號
人民法院案例庫 入庫編號：2024-18-1-168-001
關鍵詞
刑事/組織、領導傳銷活動罪/網(wǎng)絡傳銷/騙取財物
基本案情
2011年6月，被告人葉某生等人成立上海某喬網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱某喬公司），先后開發(fā)“某經銷商管理系統(tǒng)網(wǎng)站”“金某網(wǎng)商城網(wǎng)站”（以下簡稱金某網(wǎng)）。葉某生以網(wǎng)絡為平臺，或通過招商會、論壇等形式，宣傳、推廣金某網(wǎng)的經營模式。
金某網(wǎng)的經營模式是：1.經上線經銷商會員推薦并繳納保證金成為經銷商會員，無需購買商品，只需發(fā)展下線經銷商，根據(jù)直接或者間接發(fā)展下線人數(shù)獲得推薦獎金，晉升級別成為股權會員，享受股權分紅。2.經銷商會員或消費者在金某網(wǎng)經銷商會員處購物消費滿人民幣120元（幣種下同）以上，向某喬公司支付消費金額10%的現(xiàn)金，即可注冊成為返利會員參與消費額雙倍返利，可獲一倍現(xiàn)金返利和一倍的虛擬電子貨幣返利。3.金某網(wǎng)在各地設立省、地區(qū)、縣（市、區(qū)）三級區(qū)域運營中心，各運營中心設區(qū)域代理，由經銷商會員負責本區(qū)域會員的發(fā)展和管理，享受區(qū)域范圍內不同種類業(yè)績一定比例的提成獎勵。
2011年11月，被告人葉某松經他人推薦加入金某網(wǎng)，繳納三份保證金并注冊了三個經銷商會員號。因發(fā)展會員積極，經金某網(wǎng)審批成為浙江省區(qū)域總代理，負責金某網(wǎng)在浙江省的推廣和發(fā)展。
截至案發(fā)，金某網(wǎng)注冊會員3萬余人，其中注冊經銷商會員1.8萬余人。在各地發(fā)展省、地區(qū)、縣三級區(qū)域代理300余家，涉案金額1.5億余元。其中，被告人葉某松直接或間接發(fā)展下線經銷商會員1886人，收取浙江省區(qū)域會員保證金、參與返利的消費額10%現(xiàn)金、區(qū)域代理費等共計3000余萬元，通過銀行轉匯給葉某生。葉某松通過抽取保證金推薦獎金、股權分紅、消費返利等提成的方式非法獲利70余萬元。
2013年8月23日，浙江省松陽縣人民法院作出（2013）麗松刑初字第38號刑事判決，認定被告人葉某生犯組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣一百五十萬元；被告人葉某松犯組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三十萬元。宣判后，被告人葉某生、葉某松提出上訴。2013年12月20日，浙江省麗水市中級人民法院作出（2013）浙麗刑終字第129號刑事裁定：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
被告人葉某生、葉某松無視國家禁止傳銷的有關法律規(guī)定，組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序，情節(jié)嚴重，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，系共同犯罪。在組織領導傳銷活動的共同犯罪中，被告人葉某生是傳銷活動的發(fā)起人、決策人、操縱人，系主犯；被告人葉某松在傳銷活動中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。被告人葉某生、葉某松在被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內再犯本罪，均系累犯，應當從重處罰。
裁判要旨
組織者、經營者利用互聯(lián)網(wǎng)平臺，要求參加者以繳納入門費或者購買商品、服務等方式獲取會員資格，并按一定順序發(fā)展層級關系，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量或下線銷售業(yè)績作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取財物，擾亂市場經濟秩序，符合《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的，應當以組織、領導傳銷活動罪論處。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第224條之一
一審：浙江省松陽縣人民法院（2013）麗松刑初字第38號刑事判決（2013年8月23日）
二審：浙江省麗水市中級人民法院（2013）浙麗刑終字第129號刑事裁定（2013年12月20日）
