林某彬等組織、領導、參加黑社會性質組織等案-“合法公司”外衣下“套路貸”黑社會性質組織的認定
（2020）京刑終74號
人民法院案例庫 入庫編號：2024-02-1-271-001
關鍵詞
刑事/組織、領導、參加黑社會性質組織罪/黑社會性質組織四個特征/“合法公司”/“套路貸”
基本案情
2013年9月至2018年9月，被告人林某彬通過其實際控制的公司，以吸收股東、招收業(yè)務人員的方式，逐步形成以林某彬為核心，被告人增某、韓某軍、萬某春及李某杰等人為成員的層級明確、人數眾多的黑社會性質組織。該組織通過公證員王某、李某林等人的幫助，以辦理房屋抵押貸款為名，誘騙被害人在公證處辦理賦予借款合同強制執(zhí)行效力、售房委托、抵押解押的委托公證，惡意制造違約事項，利用公證書將被害人房產擅自過戶至該組織控制之下。后林某彬犯罪組織及譚某惡勢力犯罪集團采用暴力、威脅及“軟暴力”手段非法侵占被害人房產，通過向第三人出售或采用虛假訴訟等方式，將騙取的房屋處置變現，并將所得用于犯罪組織發(fā)展、成員分紅和提成。犯罪對象大多數為老年人，共騙取68名被害人70套房屋，給被害人造成經濟損失人民幣1.78億余元。
北京市第三中級人民法院于2019年12月30日作出（2019）京03刑初137號刑事判決：被告人林某彬犯組織、領導黑社會性質組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、敲詐勒索罪，數罪并罰，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；對其余24名被告人以上述罪名中的一罪或數罪判處相應刑罰。宣判后，林某彬提出上訴。北京市高級人民法院于2020年7月16日作出（2020）京刑終74號刑事裁定：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認為：被告人林某彬等人成立有關公司實施“套路貸”，公司內部權力層級明確，即以林某彬為核心，增某、韓某軍等以股東身份作為骨干成員，分別負責公司相關部門，其他組織成員作為公司員工有明確的角色以及任務分工。公司內部有明確的管理、工資及利潤分配制度，公司各部門之間有明確的業(yè)務范圍，負責“套路貸”的不同環(huán)節(jié)。該公司經營多年，且多名骨干成員長期在公司任職，組織結構穩(wěn)定，具備黑社會性質組織的組織特征。
該犯罪組織通過違法犯罪活動獲取了巨額經濟利益，經濟規(guī)模達上億元，并將錢款部分用于支付員工工資、提成及公司成員集體旅游等福利費用，維系犯罪組織生存、發(fā)展；部分用于支付房租、公證費、契稅、訴訟費等“套路貸”支出，繼續(xù)從事違法犯罪活動。該犯罪組織的經濟實力為豢養(yǎng)組織成員、維持組織正常開銷，進而持續(xù)從事違法犯罪活動提供物質基礎，具備黑社會性質組織的經濟特征。
該犯罪組織成員實施詐騙、虛假訴訟、敲詐勒索80余起，并伴隨以暴力和“軟暴力”手段實施尋釁滋事30余起，行為方式具有組織性、暴力性和脅迫性的特點，具備黑社會性質組織的行為特征。
該犯罪組織拉攏或利用具有公安人員、公證員、律師等身份的人員參與“套路貸”，通過專業(yè)法律知識規(guī)避法律追究，以合法形式掩蓋非法目的；清房過程中實施的暴力和“軟暴力”行為對被害人形成心理強制、威懾，致使合法利益受損的被害人不敢舉報；該犯罪組織實施的“套路貸”已經形成非法產業(yè)鏈，通過他人招攬客戶，為譚某犯罪集團提供收入來源，不斷擴大市場份額，對民間借貸行業(yè)產生影響；“套路貸”犯罪活動給被害人造成巨額經濟損失，造成部分老年人流離失所，無家可歸，嚴重破壞經濟、社會生活秩序，具備黑社會性質組織的危害性特征。
綜上，被告人林某彬組織、領導的犯罪組織符合黑社會性質組織的四個特征，系黑社會性質組織。
以被告人林某彬為首的黑社會性質組織為獲取巨額經濟利益，以暴力、威脅及其他手段，有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾，且在民間借貸領域形成重大影響，嚴重破壞經濟、社會生活秩序。該黑社會性質組織虛構事實，隱瞞真相，以“套路貸”手段詐騙他人財物，數額特別巨大，構成詐騙罪；多次使用暴力和“軟暴力”手段，恐嚇他人，任意占用他人房屋，嚴重破壞社會秩序，構成尋釁滋事罪；林某彬還構成虛假訴訟罪、敲詐勒索罪。故法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
1.“套路貸”犯罪組織一般披著“合法公司”的外衣，具有表面合法化、手段隱蔽化等特征。對于以公司化形式運行的“套路貸”犯罪組織，同時具備黑社會性質組織的四個特征即組織特征、經濟特征、行為特征和危害性特征的，依法以黑社會性質組織犯罪論處。
2.對于公司內部權力層級明確，有明確的管理、工資及利潤分配制度，通過等級制度和紀律規(guī)則確保對組織成員行為的控制，公司組織具有嚴密性、穩(wěn)定性的，可以認定符合黑社會性質組織的組織特征。對于通過違法犯罪活動獲取經濟利益，具有一定經濟實力，以支持該組織活動的，可認定符合黑社會性質組織的經濟特征。對于以暴力和“軟暴力”手段進行催收和實現債權，有組織多次進行違法犯罪活動的，可認定符合黑社會性質組織的行為特征。對于通過實施違法犯罪活動，在一定區(qū)域或者行業(yè)內形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經濟、社會生活秩序的，可認定符合黑社會性質組織的危害性特征。
關聯索引
《中華人民共和國刑法》第294條
一審：北京市第三中級人民法院（2019）京03刑初137號刑事判決（2019年12月30日）
二審：北京市高級人民法院（2020）京刑終74號刑事裁定（2020年7月16日）
