楊某明幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案-幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪中“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪”的認定
（2023）滬0115刑初279號
人民法院案例庫 入庫編號：2024-04-1-257-003
關(guān)鍵詞
刑事/幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪/明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪/隱蔽收款/被幫助對象/情節(jié)嚴重
基本案情
2022年8月間，被告人楊某明明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍先后二次糾集何某剛、梁某川（均另案處理）租賃上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)X號101室、X號102室，并在上述二處安裝合計二部寬帶、九部固定電話及交換機等設(shè)備，供他人非法使用。上述設(shè)備被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，致多人被騙，涉案數(shù)額特別巨大。2022年9月9日，楊某明又糾集王某、王某卿、楊某國（均另案處理）至上海市金山區(qū)，欲以上述相同手法安裝寬帶及固定電話供他人使用時，被公安人員抓獲。經(jīng)查，楊某明作案期間從上游犯罪嫌疑人（尚未到案）處獲取違法所得超過人民幣6萬元（幣種下同）。楊某明到案后曾辯解行為當時不知道他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，最終如實供述了犯罪事實。案發(fā)后，公安機關(guān)扣押、調(diào)取了作案工具手機、筆記本電腦、網(wǎng)關(guān)、路由器等物。
上海市浦東新區(qū)人民法院于2023年1月30日作出（2023）滬0115刑初279號刑事判決：被告人楊某明犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五千元。宣判后，沒有上訴、抗訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判理由
本案主要涉及被告人的主觀故意和情節(jié)嚴重的認定等問題。
一、關(guān)于被告人的主觀故意問題
被告人楊某明到案后曾辯解行為時不知道他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，但結(jié)合本案諸多情節(jié)明顯有違常理，可以認定其主觀上明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為他人犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持。一是從行為起因上看，被告人沒有安裝寬帶、固定電話、交換機等設(shè)備的技術(shù)和能力，不具備相關(guān)知識，其在“Btok”軟件上私聊網(wǎng)友時接到這種賺錢的任務(wù)，上家還派人對其通過“Btok”及“蝙蝠”等軟件免費進行相關(guān)技術(shù)培訓，相關(guān)設(shè)備均由上家負責郵寄，多帶一人參與還有額外的高額報酬，且包食宿等費用，系零成本、高收益，有違一般生活常理。二是從報酬的金額及給付方式上看，每多裝一根傳輸線路即可額外獲利數(shù)百元，報酬以“泰達幣”方式先支付至上家要求被告人下載安裝的虛擬貨幣電子錢包內(nèi)，被告人再至上家提供的虛擬貨幣群內(nèi)確定需要交易的虛擬貨幣金額，上家隨即提供電子錢包賬戶（該電子錢包賬戶經(jīng)常變動），被告人將虛擬貨幣轉(zhuǎn)至對方電子錢包賬戶，制造虛擬貨幣交易的假象，上家再將錢款打至被告人提供的銀行賬戶，被告人即可獲利數(shù)萬元，亦明顯有違常理。三是從與上家的聯(lián)系經(jīng)過及作案地點來看，被告人與上家不相識，亦未見過面，在上家指定區(qū)域內(nèi)租賃居民小區(qū)房屋，無人居住卻安裝多部互聯(lián)網(wǎng)接入、通訊傳輸設(shè)備和線路，且頻繁更換設(shè)備安裝地點，同案人員供述在上海及其他省市均有過安裝，在每次任務(wù)結(jié)束后即刪除所有相關(guān)信息的記錄，包括電話記錄、微信聊天記錄以及“Btok”軟件聊天記錄等。
二、關(guān)于情節(jié)嚴重的認定
公安機關(guān)經(jīng)偵查，上游詐騙團伙系在境外，具體身份信息尚無法查證，但犯罪行為有多名被害人的報案陳述、通話詳單、銀行交易明細等證據(jù)佐證，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙數(shù)額合計達50萬元以上。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》之規(guī)定，被幫助對象實施的犯罪行為可以確認，雖尚未到案，但不影響幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的認定。根據(jù)該解釋第十二條第四項“違法所得一萬元以上的”及第六項“被幫助對象實施的犯罪造成嚴重后果的”屬“情節(jié)嚴重”的認定標準，結(jié)合電子錢包交易記錄、聊天記錄等證據(jù)，被告人楊某明的違法所得可以確認達到6萬元以上，被幫助對象實施的詐騙犯罪數(shù)額特別巨大，造成了嚴重后果，符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的入罪標準。
綜上，被告人楊某明明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。
裁判結(jié)果
上海市浦東新區(qū)人民法院于2023年1月30日作出（2023）滬0115刑初279號刑事判決：被告人楊某明犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五千元。宣判后，沒有上訴、抗訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判要旨
1.幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案件中，認定行為人是否明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，應(yīng)當根據(jù)行為人實施的“幫助”行為，并結(jié)合行為人的認知能力、既往經(jīng)歷、交易對象、與實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的行為人的關(guān)系、提供技術(shù)支持或者幫助的時間和方式、獲利情況等因素進行綜合判斷。行為人以明顯高于市場價格、通過虛擬貨幣交易等隱蔽方式收款，為他人安裝多部寬帶、固定電話及交換機等設(shè)備，供他人非法使用，且頻繁變更地點、刪除信息記錄等的，可以認定為“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪”。
2.被幫助對象實施的犯罪行為可以確認，即使尚未到案，但能夠查證行為人具有違法所得一萬元以上或者被幫助對象實施的犯罪造成嚴重后果等情形，應(yīng)當認定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴重”。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第287條之二
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2019〕15號）第11條、第12條、第13條
一審： 上海市浦東新區(qū)人民法院 （2023）滬0115刑初279號 刑事判決（2023年1月30日）
