范某勝等組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織案-黑社會性質(zhì)組織中“骨干成員基本固定”及強迫交易罪的認定
（2023）京刑終86號,（2023）京刑終85號
人民法院案例庫 入庫編號：2024-04-1-271-003
關(guān)鍵詞
刑事/組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織罪/強迫交易罪/組織特征/強迫他人不準交易
基本案情
法院經(jīng)審理查明，范某勝組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織及強迫交易相關(guān)犯罪事實如下：
一、組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織事實
被告人范某勝自2003年下半年起，先后組織家族成員、刑滿釋放人員及社會閑散人員等多人，以暴力、威脅、聚眾造勢等手段排擠競爭對手，強買強賣，逐步形成對某鋼煤泥坑料場焦丁買賣汽運市場的非法控制，并通過違法犯罪手段逐步樹立起“社會大哥”的形象，形成了以范某勝為組織、領(lǐng)導者的犯罪組織。隨著某鋼公司搬遷，2010年前后，范某勝犯罪組織謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展，又先后吸納數(shù)名成員，相繼開展高息放貸、銷售鈦粉等業(yè)務(wù)，牟取巨額經(jīng)濟利益。2003年至2021年間，被告人范某勝等人有組織地實施違法犯罪活動，形成了以范某勝為組織、領(lǐng)導者，以被告人范某明、王甲、李某金、王某剛、薛某軍為骨干成員，以被告人高某勝、董某峰等為積極參加者，以被告人范某萍、楊某恩等為一般參加者的較穩(wěn)定的犯罪組織。該組織人員較多，組織、領(lǐng)導者明確，骨干成員基本固定。被告人范某勝及其組織成員通過有組織地實施強迫交易、盜竊、虛開增值稅專用發(fā)票、銷售偽劣產(chǎn)品、敲詐勒索等違法犯罪活動，聚斂巨額財富，并將所獲經(jīng)濟利益部分用于違法犯罪活動及維系犯罪組織的生存、發(fā)展和壯大。
被告人范某勝及其組織成員為形成強勢地位、樹立非法權(quán)威、攫取非法利益，先后以暴力、威脅及聚眾造勢等手段實施了強迫交易、尋釁滋事、聚眾斗毆、敲詐勒索、非法拘禁等多起違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾，致多人受傷，并使多名群眾合法權(quán)益被侵害后不敢舉報、控告，在北京市石景山區(qū)一帶及周邊地區(qū)稱霸一方，形成非法控制和重大影響，嚴重破壞當?shù)亟?jīng)濟、社會生活秩序。
二、強迫交易事實
2003年下半年，范某勝伙同范某明組織多人在某鋼煤泥坑料場采取打人、砸車、聚眾擺勢等暴力、威脅手段阻止他人提走焦丁、強買強賣，排擠競爭對手，長期霸占某鋼煤泥坑料場，逐漸形成對焦丁買賣汽運市場的非法控制。具體事實如下：
1.2003年夏末秋初，被告人范某勝在北京市石景山區(qū)某鋼煤泥坑料場，組織人員對前來裝運某鋼焦丁的承德市金某公司員工任某某及司機進行圍阻并毆打。后該公司被迫放棄以汽運方式從某鋼煤泥坑料場購買焦丁。
2.2003年下半年，被告人范某勝于北京市石景山區(qū)某鋼煤泥坑料場，組織人員采取暴力、威脅、聚眾造勢等手段阻止他人提走焦丁。鐘某某因懼怕范某勝勢力，被迫按范某勝要求以其經(jīng)營的鑫某公司從某鋼公司購買焦丁后低價賣給范某勝。2005年1月至2008年12月，范某勝通過鑫某公司從某鋼公司購買焦丁33萬余噸，金額達人民幣3億余元。
3.2003年下半年，被告人范某勝在北京市石景山區(qū)某鋼煤泥坑料場，組織人員毆打周某某、羅某某派來裝運焦丁的司機等人，阻止提走焦丁。后范某勝組織被告人薛某軍、王乙等近百人在石景山區(qū)某歌廳聚眾造勢，使羅某某、周某某被迫放棄以汽運方式從某鋼煤泥坑料場購買焦丁。
4.2003年下半年，被告人范某勝在北京市石景山區(qū)，采取威脅等手段迫使梁某以其經(jīng)營的千某公司從某鋼公司購買焦丁后低價賣給范某勝。2005年6月至2008年12月間，范某勝通過千某公司從某鋼公司購入焦丁3萬余噸，金額達人民幣5000余萬元。
5.2004年四五月，被告人范某勝組織被告人范某明、李某金、楊某恩、王某昆、汪某濤、王乙、王某剛、董某峰等人，在北京市石景山區(qū)某鋼煤泥坑料場，采取威脅、聚眾造勢等手段阻止吳某某、韓某某提走焦丁。后吳某某、韓某某被迫以高于某鋼公司出貨價的價格從范某勝處購買焦丁，2004年8月至2008年6月間，購買焦丁金額達人民幣1300余萬元。
6.2004年左右，被告人范某勝在北京市石景山區(qū)某鋼煤泥坑料場，組織人員毆打趙某某派來裝運焦丁的司機，使趙某某被迫放棄以汽運方式從某鋼煤泥坑料場購買焦丁。
其他違法犯罪事實略。
北京市第二中級人民法院于2023年6月30日作出（2023）京02刑初10號、（2023）京02刑初53號、（2023）京02刑初54號刑事判決：被告人范某勝犯組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、盜竊罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪、妨害作證罪、窩藏罪，數(shù)罪并罰，判處有期徒刑二十五年，剝奪政治權(quán)利九年，并處沒收個人全部財產(chǎn)；其余20名被告人依法被定罪量刑。宣判后，范某勝等人不服，提出上訴。北京市高級人民法院于2023年12月25日作出（2023）京刑終85號、（2023）京刑終86號刑事裁定，駁回上訴，維持原判。
裁判理由
被告人范某勝組織、領(lǐng)導被告人李某金、王某剛、薛某軍等人，形成人數(shù)較多，組織、領(lǐng)導者明確，骨干成員基本固定的較為穩(wěn)定的犯罪組織，通過有組織地進行違法犯罪活動或采取其他手段獲取經(jīng)濟利益，具有一定的經(jīng)濟實力，以支持該組織的活動，以暴力、威脅等手段有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓群眾，稱霸一方，在當?shù)匦纬煞欠刂坪椭卮笥绊?，嚴重破壞當?shù)亟?jīng)濟、社會生活秩序，符合黑社會性質(zhì)組織的構(gòu)成要件。其中，關(guān)于組織特征，該黑社會性質(zhì)組織長期較穩(wěn)定存在，有明確的組織、領(lǐng)導者，骨干成員基本固定。2008年以后，尤其是2010年以后，隨著某鋼公司的搬遷，范某勝組織被迫結(jié)束煤泥坑料場焦丁生意，謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展，范某勝在前期因非法控制煤泥坑料場焦丁生意聚斂巨額財富后，仍然將李某金、薛某軍、王某剛、汪某濤等主要成員籠絡(luò)在身邊，隨時聽候其指揮和差遣。王乙、汪某濤被派往遼寧本溪仍然為范某勝組織工作；薛某軍陸續(xù)為范某勝介紹了高某峰、王甲等新成員，同時該組織還發(fā)展了李某帥、李某等成員，相繼開展了小額貸、紅酒買賣、鈦粉銷售等業(yè)務(wù)，先后實施了非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事、虛開增值稅專用發(fā)票、銷售偽劣產(chǎn)品、妨害作證、窩藏等一系列違法犯罪活動。范某勝從未放棄以有組織地實施違法犯罪來謀求發(fā)展，其間骨干成員雖有更替，但基本固定，其組織、領(lǐng)導的黑社會性質(zhì)組織一直處于持續(xù)狀態(tài)。
關(guān)于強迫交易罪的認定，強迫他人進行交易的實質(zhì)是通過暴力、威脅的強迫行為強行達成違反公平、自愿、等價有償?shù)氖袌龌緶蕜t的交易。強迫他人不準交易或退出經(jīng)營活動本身不是目的，根本上還是為實現(xiàn)對方只能與己方交易或己方與特定方交易的目的，同樣是為強行達成違反市場基本準則的交易，同樣擾亂了正常的市場交易秩序，與直接強迫對方與己方進行交易的典型強迫交易犯罪不存在本質(zhì)區(qū)別。本案中，2003年下半年，范某勝伙同范某明通過組織多名成員，為攫取經(jīng)濟利益，多次采取打人、砸車、聚眾擺勢等暴力、威脅手段阻止他人提走焦丁、強買強賣，排擠競爭對手，長期霸占某鋼煤泥坑料場，逐漸形成對某鋼煤泥坑料場以汽運方式買賣焦丁市場的非法控制，以實現(xiàn)交易對方只能從其手中高價購買焦丁的目的，擾亂了公平交易的市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為符合強迫交易罪的構(gòu)成要件。
裁判結(jié)果
北京市第二中級人民法院于2023年6月30日作出（2023）京02刑初10號、（2023）京02刑初53號、（2023）京02刑初54號刑事判決：被告人范某勝犯組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、盜竊罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪、妨害作證罪、窩藏罪，數(shù)罪并罰，判處有期徒刑二十五年，剝奪政治權(quán)利九年，并處沒收個人全部財產(chǎn)；其余20名被告人依法被定罪量刑。宣判后，范某勝等人不服，提出上訴。北京市高級人民法院于2023年12月25日作出（2023）京刑終85號、（2023）京刑終86號刑事裁定，駁回上訴，維持原判。
裁判要旨
1.黑社會性質(zhì)組織發(fā)展過程中，組織成員雖可能會有變動，但仍有骨干成員留在組織內(nèi)、聽從組織、領(lǐng)導者差遣的，應(yīng)當認定為刑法第二百九十四條第五款規(guī)定的“骨干成員基本固定”。
2.強迫交易行為的本質(zhì)是通過暴力、威脅等行為，強行達成違反公平、自愿、等價有償?shù)氖袌龌緶蕜t的交易。行為人強迫他人不準交易，其根本目的是使對方只能與己方交易或己方與特定方交易，既違反了市場基本交易準則，也破壞了市場經(jīng)濟秩序，與直接強迫對方與己方進行交易的典型強迫交易犯罪沒有本質(zhì)區(qū)別，屬于刑法第二百二十六條規(guī)定的“強買強賣商品”，應(yīng)當以強迫交易罪論處。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第226條、第294條
一審： 北京市第二中級人民法院 （2023）京02刑初10號、（2023）京02刑初53號、（2023）京02刑初54號 刑事判決（2023年6月30日）
二審： 北京市高級人民法院 （2023）京刑終85號、（2023）京刑終86號 刑事裁定（2023年12月25日）
