楊某磊幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪-幫信罪主觀明知的認定
（2024）晉1181刑初73號
人民法院案例庫 入庫編號：2024-04-1-257-001
關鍵詞
刑事/幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪/明知/非法辦理貸款/出借銀行卡/跨省辦理
基本案情
被告人楊某磊因賭博造成經(jīng)濟窘迫，遂于2022年8月向其朋友索要了辦理貸款人員的微信。楊某磊在向某明確告知其辦理貸款人不可靠的情況下，仍通過微信添加了微信名為“誠信贏天下”（具體身份不詳）的人員，隨后楊某磊按照對方要求辦理了新手機號并前往吉林省延吉市辦理營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶。楊某磊到達指定地點后，一自稱“趙某”的男子給了楊某磊人民幣300元（幣種下同）現(xiàn)金食宿費并使用楊某磊的手機讓楊某磊刷臉認證辦理營業(yè)執(zhí)照。之后，“趙某”隔一天給楊某磊300元現(xiàn)金食宿費。十多天后“趙某”拿著辦理好的營業(yè)執(zhí)照、公章和財務章等手續(xù)領著楊某磊辦理了營業(yè)執(zhí)照所列公司(延邊某仁貿(mào)易有限公司)的對公賬戶和U盾，辦好后楊某磊將銀行卡密碼告訴“趙某”，“趙某”將營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶、U盾等拿走。其間，楊某磊明知對方辦理貸款的途徑違規(guī)，仍然將自己的對公賬戶提供給對方使用。楊某磊的對公賬戶涉及流水3923萬余元，為被害人孫某生被詐騙案的四級卡卡主。被害人孫某生被詐騙案中，被害人孫某生于2022年11月10日10時39分轉(zhuǎn)給一級卡崔某蕾卡內(nèi)28800元；后經(jīng)三次分流，最終轉(zhuǎn)給四級卡楊某磊所辦理的延邊某仁貿(mào)易有限公司的銀行賬戶內(nèi)。
山西省孝義市人民法院于2024年4月19日作出（2024）晉1181刑初73號刑事判決，認定被告人楊某磊犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。宣判后沒有上訴、抗訴，判決已經(jīng)發(fā)生法律效力。
裁判理由
法院生效裁判認為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪在主觀上以“明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪”為要件?！蹲罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院、公安部關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》（法發(fā)〔2021〕22號）第八條規(guī)定，認定幫信罪的明知，應當根據(jù)行為人出租、出借銀行卡的次數(shù)，并結(jié)合行為人的認知能力、既往經(jīng)歷、交易對象、獲利情況以及行為人的供述等主客觀因素，予以綜合認定。本案中，被告人楊某磊在知道辦理貸款的方式違規(guī)、辦理人員可能系違法份子的情況下，仍然主動聯(lián)系他人，辦理新的通訊設備并前往辦理貸款，不僅未支付辦理貸款時的合理費用反而由他人報銷路費、食宿費?？梢?，其具有主觀明知，屬于“明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪”。
基于此，被告人楊某磊明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為他人犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。楊某磊到案后能夠如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，自愿認罪認罰，可以依法從輕處罰。故法院依法作出如上裁判。
裁判結(jié)果
山西省孝義市人民法院于2024年4月19日作出（2024）晉1181刑初73號刑事判決，認定被告人楊某磊犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。宣判后沒有上訴、抗訴，判決已經(jīng)發(fā)生法律效力。
裁判要旨
行為人在知道辦理貸款的方式違規(guī)、辦理人員可能系違法犯罪分子的情況下，仍然主動聯(lián)系他人，辦理新的通訊設備并前往異地辦理貸款，不僅未支付辦理貸款時的合理費用反而由他人報銷路費、食宿費的，依法認定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪”。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第287條之二
《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2019〕15號）第12條
《中華人民共和國刑事訴訟法》第15條、第201條
一審： 山西省 孝義市人民法院 （2024）晉1181刑初73號 刑事判決（2024年4月19日）
