2023-03-1-134-001
陳某某、王某某集資詐騙案-以傳銷方式騙取不特定公眾財物的定性
關鍵詞：刑事 集資詐騙罪 組織、領導傳銷活動罪 法條競合 非法占有目的
基本案情
2012年5月30日，被告人陳某某在重慶市彭水苗族土家族自治縣注冊成立某龍公司，注冊資金1000萬元系找人借資，驗資后抽離，陳某某依靠民間借貸維持公司運轉。2015年，陳某某伙同被告人王某某，在明知某龍公司欠有大量外債，根本沒有贏利項目的情況下，編造某龍公司即將上市等虛假事實，承諾資金有保障，制定以高返利為誘餌的傳銷方案，即以某龍公司名義對外公開招聘代理商，分為準代理商、正式代理商、縣區(qū)級經理、地市級經理、市場總監(jiān)組五個層級，參加者繳納900元加盟費成為某龍公司準代理商，每月可得到450元返利，連返三個月，另外還能獲得某龍公司商品代理權、項目推廣權和贈送的股權，各層級代理商均可以發(fā)展下線，并以直接或間接發(fā)展下級代理商的數(shù)量作為晉升層級、計酬、返利的依據(jù)，正式代理商以上層級每月可以獲得4200元至1.2萬元不等的補貼。經統(tǒng)計，參加非法傳銷活動人員共計30余萬人，實際收取加盟費3億余元，返利1.7億余元，運作成本716萬余元，截留資金1.6億余元，大部分被陳某某、王某某私分。
重慶市第四中級人民法院于2018年9月26日作出（2017）渝04刑初26號刑事判決：一、被告人陳某某犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。二、被告人王某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬元。三、犯罪所得財物予以追繳。宣判后，陳某某、王某某提出上訴。重慶市高級人民法院于2019年3月20日作出（2019）渝刑終29號刑事裁定：駁回陳某某、王某某的上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認為，本案爭議焦點為如何認定被告人陳某某、王某某的行為性質。陳某某、王某某以招收某龍公司代理商為名，要求參加者繳納加盟費獲得加入資格，并按照一定順序組成五個層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，參加人數(shù)高達30余萬人，收取加盟費共計3億余元，二人的行為符合了組織、領導傳銷活動罪構成要件。陳某某、王某某作為傳銷活動的策劃者、組織者、領導者，明知某龍公司欠有大量外債，根本沒有贏利項目，虛構某龍公司即將上市、加盟資金有保障等虛假事實，采用傳銷方式向社會公開募集資金，三個月內就要支付加盟費1.5倍的返利及其他補貼等，運作模式顯然不具有可持續(xù)性，募集所得3億余元中有716萬余元用于運作，1.7億余元用于返利，截留的1.6億余元大部分被二人私分，足見二人具有非法占有之目的，二人的行為又符合集資詐騙罪的構成要件。陳某某、王某某采用傳銷手段實施集資詐騙犯罪，同時構成組織、領導傳銷活動罪與集資詐騙罪，應當以處罰較重的罪名即集資詐騙罪認定懲處。故一審、二審作出如上裁判。
裁判要旨
組織、領導傳銷活動罪與集資詐騙罪并非對立、排斥關系，二者可能發(fā)生競合。以非法占有為目的，采用傳銷手段和詐騙方法非法集資，同時構成組織、領導傳銷活動罪與集資詐騙罪，應當擇一重罪按照集資詐騙罪定罪處罰。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第192條、第224條之一
一審：重慶市第四中級人民法院（2017）渝04刑初26號刑事判決（2018年 9月26日）
二審：重慶市高級人民法院（2019）渝刑終29號刑事裁定（2019年3月20日）
