發(fā)文機關(guān)公安部
發(fā)文日期2009年09月01日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2009年09月01日
效力級別部門規(guī)范性文件
新華網(wǎng)北京8月31日電公安部今日通報一批電信詐騙犯罪典型案例。
一、 福建、河北、江蘇公安機關(guān)聯(lián)合打掉一個以“商場消費銀行卡轉(zhuǎn)賬”為名特大詐騙團伙
2009年8月17日，福建、河北、江蘇三地公安機關(guān)在河北石家莊市、江蘇蘇州市以及福建安溪縣展開跨區(qū)打擊統(tǒng)一行動，成功摧毀一個以在“商場消費銀行卡轉(zhuǎn)賬”為名特大詐騙團伙，一舉抓獲42名詐騙犯罪嫌疑人，當(dāng)場繳獲電腦4臺、手機128部、SIM卡1498張、短信群發(fā)器33個、銀行卡36張及小轎車1部等大批贓款贓物。
經(jīng)查，該詐騙犯罪團伙自2009年2月份以來，先后在海南省?？谑?、湖北省漢口市、江蘇省蘇州市、河北省石家莊市等地開辟犯罪窩點，以沃爾瑪?shù)壬虉鏊⒖ㄏM“請確認(rèn)”為名，采用網(wǎng)通4006、移動4007電話捆綁功能，撥打詐騙電話，誘惑群眾持卡到ATM機上轉(zhuǎn)賬實施詐騙活動，非法獲利20余萬元。
二、 四川省成都市公安機關(guān)打掉一特大電信詐騙犯罪團伙
2009年7月，四川省成都市公安機關(guān)歷時30余天縝密偵查，輾轉(zhuǎn)廣東珠海、中山、深圳、廣州、東莞和福建廈門等地，行程數(shù)千公里，在廣東、福建省公安機關(guān)的大力協(xié)助下，成功破獲一起特大系列電話詐騙系列案，打掉一個以電話欠費為名，冒充電信、公安人員進行詐騙的特大犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人18名，收繳涉案現(xiàn)金20萬元，作案手機30余部，扣押涉案各類存折、銀行卡400余張，涉案金額600余萬元，凍結(jié)涉案贓款100余萬元。
三、 廣東江門市公安機關(guān)打掉一電話詐騙團伙
2009年6月，廣東省江門市公安機關(guān)經(jīng)縝密偵查，輾轉(zhuǎn)于山東、福建、海南、廣東等數(shù)省，成功打掉了一個以黃某(男，23歲，廣東臺山市人)為首的電話詐騙團伙，抓獲團伙成員10人，破獲發(fā)生在廣東的電話詐騙案件60余起，涉案金額達70余萬元。
2009年以來，江門市蓬江區(qū)相繼發(fā)生多起利用電話進行詐騙案件。不法分子撥打事主電話，謊稱事主子女替人作擔(dān)保借錢，現(xiàn)因借款者逃走，其子女因是擔(dān)保人已被綁架或控制，為了其子女的人身安全，要求事主將一定數(shù)額的贖金存入指定的銀行賬號。期間，騙子還模仿孩子被毆打的哭聲，利用事主的驚慌心理，從而騙取受害人匯轉(zhuǎn)資金。接到群眾報案后，江門市公安機關(guān)立即成立專案組開展專案攻堅，并于6月中下旬相繼抓獲黃某等9名犯罪嫌疑人。
該系列案件的特點是：在作案手法上，該團伙通過在電話里編造被害人子女被綁架的虛假信息，對被害人進行恐嚇、威脅的方式實施詐騙，被害人在精神緊張的狀態(tài)下，很容易上當(dāng)受騙。為了防止被害人察覺，不法分子往往不中斷與事主的通話，直到確認(rèn)事主已進行轉(zhuǎn)賬操作。在作案時間上，均在周一至五上午8時至下午16時之間，期間正是銀行營業(yè)時間。在這一時間段內(nèi)，不法分子能順利使用信用卡，而且這段時間年輕人大多外出，接聽電話及受到侵害的以中老年人居多。在作案工具上，不法分子利用信用卡通存通兌功能，異地開設(shè)、異地取款，一旦資金進賬，便利用網(wǎng)絡(luò)將大額資金轉(zhuǎn)入多張銀行卡，再由同伙在不同地點提款；使用網(wǎng)絡(luò)電話撥打電話進行詐騙，層層轉(zhuǎn)接，無來電顯示，追查難度大。在作案環(huán)節(jié)上，團伙操控、打電話詐騙、取錢三個環(huán)節(jié)相互獨立，每個環(huán)節(jié)的骨干采取單線聯(lián)系，話務(wù)員、取款人和開卡人互相不認(rèn)識，且跨區(qū)域作案、跨區(qū)域取款。
四、 廣州市番禺區(qū)公安機關(guān)成功打掉一電信詐騙犯罪團伙
2009年6月13日，廣州市番禺區(qū)公安機關(guān)經(jīng)縝密偵查，成功打掉一個冒充電信局、公安機關(guān)工作人員以電話欠費為手段實施電信詐騙的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，破獲電信詐騙案件4起，涉案價值近160萬元，現(xiàn)場繳獲手機11部、電腦6臺、中國農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行等U盾8個、世紀(jì)網(wǎng)通路由器5個、現(xiàn)金5萬元、小靈通套卡39套及銀行儲蓄卡、信用卡一批等涉案物品。
經(jīng)查，該團伙將設(shè)置捆綁浙江溫州鐵通號碼的100余套世紀(jì)網(wǎng)通路由器賣給臺灣犯罪嫌疑人，供其詐騙所用，該路由器主叫可設(shè)置任何號碼，包括電信局、郵局等部門。當(dāng)被害人接聽電話，按照語音提示回撥按鍵時，電話就會自動轉(zhuǎn)接至臺灣詐騙犯罪嫌疑人使用的電話上。同時，該團伙還為臺灣詐騙犯罪嫌疑人販賣廣州小靈通套卡，臺灣犯罪嫌疑人通過小靈通呼叫轉(zhuǎn)移和語音網(wǎng)關(guān)主叫設(shè)置，可以讓被害人確信其是在廣州市本地撥打電話。被害人將款項存入詐騙分子指定的銀行賬戶后，犯罪嫌疑人迅速將卡內(nèi)錢款通過網(wǎng)絡(luò)或柜員機轉(zhuǎn)走，最后在港澳臺地區(qū)、福建廈門等地取款。
五、 江蘇無錫公安機關(guān)破獲系列電信詐騙案件90余起
2009年6月，江蘇省無錫市公安機關(guān)經(jīng)縝密偵查，成功抓獲以臺灣人锜某為首的電信詐騙團伙犯罪嫌疑人6名，涉及9省14市案件90余起。
6月4日，江蘇省江陰市趙某被以電話欠費為名騙走人民幣20余萬元。接報案后，江陰市公安局即成立專案組開展偵查。經(jīng)查，被騙現(xiàn)金經(jīng)網(wǎng)上銀行劃撥至幾張農(nóng)行卡上后，隨即被犯罪嫌疑人在廣東中山市各銀行轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)。專案組經(jīng)赴廣東開展偵查，查明系一由臺灣犯罪嫌疑人操縱，聘用大陸無業(yè)人員充當(dāng)馬仔實施作案的職業(yè)化詐騙犯罪團伙所為。6月18日，專案組在廣東中山市一棋牌室內(nèi)抓獲以臺灣犯罪嫌疑人锜某為首的詐騙團伙成員6名，繳獲現(xiàn)金21萬余元，各類銀行卡400余張(涉及江蘇、上海等地案件90余起)，手機10余部，涉案金額200萬元。
