最高人民法院2016年3月4日發(fā)布電信網絡詐騙犯罪典型案例
發(fā)布時間：2016-03-04 14:47:52
目錄
1、江西省南昌市周某1等人虛構推薦優(yōu)質股票詐騙案
2、河北省興隆縣謝某2、謝某3等人推銷假冒保健產品詐騙案
3、福建省晉江市吳某3等人發(fā)送醫(yī)保卡出現(xiàn)異常虛假語音信息詐騙案
4、福建省平和縣曾某4等人以臺灣居民為犯罪對象詐騙案
5、福建省廈門市上官某5等人幫助詐騙團伙轉取贓款詐騙案
6、湖南省雙峰縣秦某6等人發(fā)送考試改分等虛假信息詐騙案
7、海南省儋州市羊大記開設虛假機票網站詐騙案
8、海南省儋州市陳潔發(fā)布電視節(jié)目中獎虛假信息詐騙案
9、廣西壯族自治區(qū)賓陽縣羅某9、羅某10假冒QQ好友詐騙案
案例1 江西省南昌市周某1等人虛構推薦優(yōu)質股票詐騙案
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2010年5月，被告人周某1為實施詐騙活動，承租了江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷經典大廈某樓層，并通過中介注冊成立了江西三合科技有限公司。周某1將招聘來的數(shù)十名公司員工分配至公司下屬名爵、德聯(lián)、創(chuàng)達三個部門，并安排專人負責財務、后勤等事務。三個部門又各下設客服部、業(yè)務組和操盤部。其中，客服部負責群發(fā)“經公司拉升的某支股票會上漲”等虛假手機短信，接聽股民電話，統(tǒng)計股民資料后交給業(yè)務組。業(yè)務組負責電話回訪客服部提供的股民，以“公司能調動大量資金操縱股票交易”、“有實力拉升股票”、“保證客戶有高收益”等為誘餌，騙取股民交納數(shù)千元不等的“會員費”、“提成費”。操盤部又稱證券部，由所謂的“專業(yè)老師”和“專業(yè)老師助理”負責“指導”已交納“會員費”的客戶購買股票，并負責安撫因遭受損失而投訴的客戶，避免報案。2010年7月至2011年4月間，周某1詐騙犯罪團伙利用上述手段詐騙344名被害人，騙得錢款共計3 763 400元。
（二）裁判結果
本案由江西省南昌市中級人民法院一審，江西省高級人民法院二審。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認為，被告人周某1等人采用虛構事實、隱瞞真相的方法，以“股票服務”的手段騙取他人錢款，其行為已構成詐騙罪。其中，被告人周某1以實施詐騙犯罪為目的成立公司，招聘人員，系主犯。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人周某1有期徒刑十五年，并處沒收財產人民幣一百萬元；以詐騙罪判處陸馬強等被告人十年至二年六個月不等有期徒刑。
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本案是以虛構推薦所謂的“優(yōu)質股票”為手段實施詐騙的典型案件。隨著經濟的快速發(fā)展，參與炒股的人群急速增多。有不法分子即抓住部分股民急于通過炒股“致富”的心理，通過“推薦優(yōu)質股票”實施詐騙行為。被告人周某1組織詐騙犯罪團伙，先通過向股民群發(fā)股票上漲的虛假短信，后通過電話與股民聯(lián)系，謊稱公司掌握股票交易的“內幕信息”，可由專業(yè)技術人員幫助分析股票行情、操縱股票交易，保證所推薦的股票上漲，保證客戶獲益等，騙取客戶交納“會員費”、“提成費”。一旦有受損失的客戶投訴、質疑，還有專人負責安撫情緒，避免客戶報案。以周某1為主的詐騙團伙分工明確，被害人數(shù)眾多，詐騙數(shù)額特別巨大。希望廣大股民在炒股過程中，不要輕信所謂的“內幕消息”，不要盲目依賴所謂的“股票咨詢服務”等，應當充分認識股票投資客觀上所具有的風險性，謹慎作出投資理財?shù)臎Q定。
案例2 河北省興隆縣謝某2、謝某3等人推銷假冒保健產品詐騙案
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被告人謝某2、謝某3系堂兄弟，二人商議在河北省興隆縣推銷假冒保健產品。2012年10月至2013年7月間，謝某2、謝某3利用從網絡上非法獲取的公民個人信息，聘用多個話務員，冒充中國老年協(xié)會、保健品公司工作人員等身份，以促銷、中獎為誘餌，向一些老年人推銷無保健品標志、未經衛(wèi)生許可登記的“保健產品”。如話務員聯(lián)系的受話對象確定購買某個產品后，則由負責核單的人進行核實、確認，再采取貨到付款方式，通過郵政速遞有限公司寄出貨物，回收貨款。謝某2等人通過上述手段，共銷售3 000余人次，涉及全國20余省份，涉案金額共計1 886 689.84元。
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本案由河北省興隆縣人民法院一審，河北省承德市中級人民法院二審?，F(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認為，被告人謝某2、謝某3等人以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，以推銷假冒保健產品的手段騙取他人財物，其行為均已構成詐騙罪。被告人謝某2、謝某3系本案的發(fā)起人，謝某2出資租賃從事詐騙活動的房屋，購買從事詐騙的器材、設備，組織進貨，謝某3提供熟悉推銷方法的話務員，二被告人均系主犯。據(jù)此，以詐騙罪分別判處被告人謝某2、謝某3有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬元；以詐騙罪判處陳秀杰等被告人三年至一年不等有期徒刑或單處罰金。
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本案是以推銷假冒保健品為手段實施詐騙的典型案件。目前，我國老年人數(shù)量不斷攀升。隨著生活水平的提高，老年人日益注重養(yǎng)生和保健，社會上針對老年人推銷保健品的情況較為常見。被告人謝某2、謝某3雇傭多人，冒充老年協(xié)會、保健品公司工作人員等身份，以促銷、中獎為誘餌，打電話向老年人推銷假冒保健品，詐騙巨額錢財，且被騙老年人數(shù)眾多，分布范圍廣，社會影響極為惡劣。希望廣大老年朋友提高警惕，不要輕信通過電話推銷保健品的人員，應通過正規(guī)渠道購買適合自己身體狀況的保健品?！?/p>
案例3 福建省晉江市吳某3等人發(fā)送醫(yī)保卡出現(xiàn)異常虛假語音信息詐騙案
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2013年7月份，臺灣地區(qū)人員“阿水”（另案處理）組織臺灣被告人吳某3等人前往老撾萬象進行電信詐騙活動。該團伙在萬象設置窩點，將事先編輯好的詐騙語音包通過網絡電話向中國大陸各省市固定電話用戶群發(fā)送語音信息，謊稱被害人“醫(yī)?？ǔ霈F(xiàn)異常，有疑問則回撥電話”。待被害人回撥時，電話轉到冒充醫(yī)保中心工作人員的團伙一線人員，謊稱被害人的醫(yī)?？ㄉ嫦颖I刷違禁藥品，要求被害人向公安機關“報案”，并引導被害人同意由其轉接公安機關的報案電話，后一線人員將電話轉接給冒充公安人員的團伙二線人員接聽。期間，二線人員以預先更改好來電顯示號碼的“公安局號碼”與被害人通話以取得被害人信任，后套取被害人個人信息，謊稱被害人銀行賬戶存在安全問題，并將電話轉至冒充檢察院工作人員的團伙三線人員，要求被害人將銀行卡內的存款轉到指定賬戶，進行所謂的“資金清查比對”，以此手段騙取被害人錢財。吳某3等人詐騙金額共計10 192 500元。
（二）裁判結果
本案由福建省晉江市人民法院一審，福建省泉州市中級人民法院二審。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認為，被告人吳某3等人以非法占有為目的，通過互聯(lián)網等電信技術方式發(fā)布虛假信息，對不特定多人實施詐騙，其行為已構成詐騙罪。其中，吳某3負責召集、管理、培訓人員，起主要作用，系主犯。據(jù)此以詐騙罪判處被告人吳某3有期徒刑十三年六個月，并處罰金人民幣二十萬元；以詐騙罪判處莊靖凡等被告人十二年六個月至二年不等有期徒刑。
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本案是以發(fā)送醫(yī)保卡出現(xiàn)異常的虛假語音信息實施詐騙的典型案件。隨著我國醫(yī)療保險制度的逐步完善，參保人員已逐步實現(xiàn)全覆蓋，醫(yī)?？ㄒ殉蔀槿藗兘洺Ｊ褂玫目ǚN，與百姓生活息息相關。被告人吳某3等人在境外設立窩點，設置三線人員分別冒充醫(yī)保中心工作人員、公安人員、檢察院工作人員，先發(fā)送“醫(yī)保卡出現(xiàn)異常，有疑問則回撥電話”的虛假語音信息，后通過三線人員的連環(huán)詐騙，套取被害人的個人信息，誘騙被害人將存款轉至“指定賬戶”，從而騙得錢款。提醒廣大醫(yī)療參保人員不要輕信醫(yī)保卡出現(xiàn)異常的電話語音信息，更不要輕易在電話中將重要個人信息告知陌生人?！?/p>
案例4 福建省平和縣曾某4等人以臺灣居民為犯罪對象詐騙案
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2012年8月至2012年12月間，被告人曾某4伙同他人在福建省漳州市多個居民小區(qū)內租房作為詐騙窩點，在各窩點搭建可任意設置顯示號碼的網絡電話平臺，并安排被告人呂文忠等七人作為窩點負責人，組織窩點內人員實施詐騙。具體實施詐騙的人員分工配合，利用曾某4提供的臺灣居民個人信息資料撥打電話，由冒充商店超市工作人員的窩點人員虛構臺灣居民“因購物有錯誤付款須取消”的事實，再由冒充銀行客戶服務人員的窩點人員以“幫助取消上述分期付款業(yè)務”為由，誘騙臺灣居民到ATM自動取款機操作，將銀行存款轉賬到窩點人員提供的銀行賬戶，從而騙取錢財。其中，臺灣被告人顏安仁介紹能提供接收詐騙贓款的銀行賬戶的臺灣地區(qū)人員給曾某4，還用自己的銀行卡為曾某4接收詐騙贓款。曾某4等人詐騙金額共計3 018 112元。
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本案由福建省平和縣人民法院審理。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認為，被告人曾某4等人以非法占有為目的，撥打不特定多數(shù)人電話，虛構事實騙取他人錢財。被告人顏安仁明知曾某4實施詐騙活動，而為其介紹他人提供通訊工具、網絡技術支持；提供信用卡并轉賬、支取詐騙所得款項，幫助實施詐騙。二被告人的行為均已構成詐騙罪。被告人曾某4起組織、指揮作用，系主犯。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人曾某4有期徒刑十一年五個月，并處罰金人民幣五十萬元；以詐騙罪判處顏安仁等被告人十年九個月至八個月不等有期徒刑、管制或者單處罰金。
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本案是以我國臺灣居民為詐騙對象的典型案件。本案中，曾某4等大陸被告人與臺灣被告人相勾結，針對臺灣居民進行詐騙，由臺灣被告人提供臺灣居民個人信息資料和網絡技術支持，并且提供信用卡用于轉賬、支取詐騙所得款項。大陸被告人設置窩點，通過撥打電話實施具體詐騙行為。本案的發(fā)布，表明無論犯罪分子來自何地，針對何人，只要觸犯我國法律，必將受到法律的懲處。
案例5 福建省廈門市上官某5等人幫助詐騙團伙轉取贓款詐騙案
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2013年11月至2014年1月，被告人上官某5與詐騙團伙共謀后，商定幫助詐騙團伙提取詐騙所得的贓款，以牟取非法利益。其后，上官某5提供食宿，并支付每日數(shù)百元報酬，雇傭被告人上官福水、上官生木取款。上官某5與詐騙團伙事先聯(lián)系后，帶領上官福水等人前往廣東省深圳市、惠州市、東莞市等地，在銀行ATM機上為詐騙團伙取款或轉賬，一人取款時，其他人在旁望風。上官某5等人參與為詐騙團伙提取、轉帳詐騙贓款共計8 954 413.78元。此外，2013年3月至8月，上官某5還采用向不特定人發(fā)放虛假兌獎卡的手段，騙取他人財物共計88 671.09元。
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本案由福建省廈門市中級人民法院審理?，F(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認為，被告人上官某5以非法占有為目的，采用向不特定人發(fā)放虛假兌獎卡的手段，騙取他人財物，并伙同被告人上官福水、上官生木為詐騙犯罪團伙提取、轉賬詐騙所得贓款，其行為已構成詐騙罪。其中，上官某5負責與詐騙團伙的上線聯(lián)系取款、交款等事宜，雇傭上官福水、上官生木等人取款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。上官某5還系累犯，依法應當從重處罰。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人上官某5有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十萬元；以詐騙罪分別判處被告人上官福水、上官生木有期徒刑八年和有期徒刑五年。
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本案是幫助詐騙團伙轉取贓款犯罪的典型案件。隨著電信網絡詐騙犯罪的蔓延，社會上出現(xiàn)了專門為詐騙團伙轉取贓款而牟取非法利益的“職業(yè)取款人”。這類犯罪分子通過頻繁更換銀行卡、身份證和手機號碼，輾轉各地為詐騙犯罪團伙轉取款，作案手段極為隱蔽，嚴重干擾、阻礙了司法機關打擊電信網絡詐騙犯罪活動。本案中，被告人上官某5在與詐騙團伙共謀后，使用700余張銀行卡，糾集、雇傭人員，專門為詐騙團伙轉取贓款，其取款的行為直接關系到詐騙目的能否實現(xiàn)，已構成詐騙罪的共犯。本案的公布，在于說明為詐騙團伙轉取贓款，依法屬于共同詐騙犯罪，同樣要受到法律的懲處。
案例6 湖南省雙峰縣秦某6等人發(fā)送考試改分等虛假信息詐騙案
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2014年4月至8月，被告人秦某6分別伙同被告人康亮賢等人，以發(fā)送“代考”、“考后改分”等虛假信息進行詐騙。秦某6事先購置銀行卡、手機卡和QQ號，分配給康亮賢等人，而后，秦某6找人發(fā)送虛假手機短信，謊稱可以考后改分、代考等，并留下聯(lián)系方式。如有人聯(lián)系考后改分或代考，由康亮賢等人各自以“定金”等方式誘騙對方匯款至指定的銀行賬戶，再將被害人信息交給秦某6，由秦某6冒充各地教育部門或人社部門的“領導”，以“保證金”等名義繼續(xù)誘騙被害人匯款至指定的銀行賬戶。秦某6等人用此種手段詐騙十起，騙得金額共計60 700元。
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本案由湖南省雙峰縣人民法院審理?，F(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認為，被告人秦某6伙同他人以非法占有為目的，虛構事實，詐騙被害人錢財，其行為已構成詐騙罪。在共同犯罪中，秦某6系主犯。據(jù)此以詐騙罪判處被告人秦某6有期徒刑五年，并處罰金人民幣六萬元；以詐騙罪判處康亮賢等被告人一年六個月至九個月不等有期徒刑。
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本案是發(fā)送“考試改分”、“代考”虛假信息實施詐騙的典型案件。目前，各類從業(yè)資格和職業(yè)職稱考試種類繁多，此類考試結果如何，直接關系到考生的就業(yè)、升職等個人利益。一些不法分子即利用個別考生或其家屬的投機心態(tài)進行詐騙。本案中，被告人發(fā)送可以幫助“考后改分”、“代考”等虛假信息，以“定金”等方式先誘騙被害人匯款至指定的銀行賬戶，而后又假冒教育部門工作人員等身份，以“保證金”等名義繼續(xù)騙取被害人的財物，社會影響極為惡劣。希望廣大考生及親屬以平常心面對社會競爭，不要心存僥幸，輕信此類虛假消息，應本著誠實付出的態(tài)度參加各類考試，共同促使社會進一步形成誠實守信、公平競爭的良好氛圍。
案例7 海南省儋州市羊大記開設虛假機票網站詐騙案
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2014年7月起，被告人羊大記伙同他人開設虛假的代購機票網站“航空票務”，以實施網絡詐騙。當被害人上網搜索到虛假的代購機票網站，并撥打電話4008928000聯(lián)系時，即以“代購機票機器故障”或“票號不對，未辦理成功”等為由，誘騙被害人到自動取款機進行操作，轉賬匯款至被告人指定的賬號，羊大記負責取款。羊大記等人用此種手段詐騙二起，騙得金額共計49 573元。
（二）裁判結果
本案由海南省儋州市人民法院審理?，F(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認為，被告人羊大記以非法占有為目的，伙同他人用虛構事實的方法，通過互聯(lián)網騙取被害人錢財，數(shù)額較大，其行為已構成詐騙罪。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人羊大記有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣四千元。
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本案是通過開設虛假機票網站進行詐騙的典型案件。目前選擇航空方式出行的人越來越多，通過網絡或電話訂購機票也已成為常態(tài)。本案中，被告人通過開設虛假的機票網站，當被害人訂購機票時，以“機器故障”等為由，誘騙被害人將錢款轉賬至被告人控制的銀行賬戶，從而騙得錢財。希望群眾在準備出行時，應向各大航空公司的正規(guī)官方網站或客服熱線訂票或進行退票、改簽等操作，切不可貿然選擇陌生網站并聽從陌生電話的指揮進行轉賬匯款。
案例8 海南省儋州市陳潔發(fā)布電視節(jié)目中獎虛假信息詐騙案
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2014年7月起，被告人陳潔在百度吧、阿里巴巴等網站，發(fā)布關于在“中國好聲音”、“星光大道”等欄目中獎的虛假信息，同時還發(fā)布關于“抽獎活動的二等獎是真的嗎”、“中國好聲音有場外抽獎活動嗎”、“北京市中級人民法院電話是多少”、“北京市人民法院咨詢電話是多少”等虛假咨詢問題，并在網上予以回復，借此在網上留下虛假的“欄目組客服電話”或“北京市中級人民法院”、“北京市人民法院”的聯(lián)系電話。當被害人撥打上述虛假聯(lián)系電話咨詢時，陳潔冒充客服人員或法院工作人員稱，被害人所咨詢的信息是真實的，并告知被害人如要領獎，需將“手續(xù)費”或者“風險基金”匯入指定的銀行賬戶。陳潔用此種手段實施詐騙二起，騙得金額共計8 800元。
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本案由海南省儋州市人民法院審理。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認為，被告人陳潔以非法占有為目的，利用互聯(lián)網發(fā)布虛假信息，騙取他人錢財，數(shù)額較大，其行為已構成詐騙罪。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人陳潔有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元。
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本案是發(fā)布電視節(jié)目中獎虛假信息進行詐騙的典型案件。觀看電視節(jié)目是老百姓喜聞樂見的休閑娛樂方式，近幾年來，“中國好聲音”、“星光大道”等電視綜藝節(jié)目的收視率甚高，利用此類電視節(jié)目進行詐騙，潛在的被害人范圍較為廣泛，社會影響較為惡劣。本案中，被告人不僅在百度吧等網站發(fā)布電視欄目中獎的虛假信息，同時還發(fā)布“配套”的虛假咨詢問題在網上予以回復，以此打消被害人的懷疑和顧慮。而后在被害人撥打領獎電話時，以“手續(xù)費”或者“風險基金”等名義，誘騙被害人將錢款匯入指定賬戶。此類作案手段具有很強的蒙蔽性。希望廣大群眾在看到電視節(jié)目中獎之類的信息后要提高警惕，向電視臺或是電視欄目組官方網站、客服電話進行核實。此外，有關網站也應切實履行監(jiān)管義務，對發(fā)布信息的真實性加強審核，防止犯罪分子利用網絡平臺進行詐騙。
案例9 廣西壯族自治區(qū)賓陽縣羅某9、羅某10假冒QQ好友詐騙案
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2014年8月至11月，被告人羅某9、羅某10利用在互聯(lián)網上盜取的QQ號碼或者利用將其申請的QQ號碼信息更改為被害人親屬的QQ信息等方式，冒充被害人親屬的身份，以“親友出車禍急需借錢救治”等理由，誘騙被害人匯款至其指定賬戶。羅某9、羅某10用此種手段實施詐騙二起，騙得金額共計65 000元。
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本案由廣西壯族自治區(qū)賓陽縣人民法院審理?，F(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認為，被告人羅某9、羅某10以非法占有為目的，通過QQ采取虛構事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已構成詐騙罪；羅某10明知是犯罪所得而予以轉移，其行為還構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。據(jù)此以詐騙罪判處被告人羅某9有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬元；以詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人羅某10有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元。
（三）典型意義
本案是假冒QQ好友身份進行詐騙的典型案件。目前QQ、微信等網絡聊天軟件已經替代傳統(tǒng)方式成為社會主流溝通方式之一。這種以網絡賬號代表身份、“見字不見人”的聊天方式，容易被犯罪分子利用進行詐騙。本案中，被告人通過QQ號碼冒充被害人親屬，以“親友出車禍急需借錢救治”等容易使被害人心急沖動而不進行理性分析判斷的借口，誘騙被害人匯款至其指定賬戶。希望廣大QQ用戶、微信用戶注意對本人網絡聊天工具用戶信息的保護，以防被盜，一旦被盜要及時向軟件運營方報案。同時，在收到親友網上發(fā)送的要求轉賬之類的信息時，應認真進行核實，切不可貿然匯款。此外，網絡聊天工具的運營方也應加強監(jiān)管和技術革新，切實保護用戶的個人信息安全。
