《刑事審判參考》（2016 年 9 月·總第 104 集 ）
［第1099號(hào)］李某1掩飾、隱瞞犯罪所得罪案-掩飾、隱瞞犯罪所得罪“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
節(jié)選裁判說理部分，僅為個(gè)人學(xué)習(xí)、研究，如有侵權(quán)，立即刪除：
一、主要問題
如何界定掩飾、隱瞞犯罪所得罪中的"情節(jié)嚴(yán)重"?
二、裁判理由
本案在審理過程中，對(duì)被告人李某1的犯罪行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪沒有異議，但能否認(rèn)定為"情節(jié)嚴(yán)重"，存在兩種不同意見：
第一種意見認(rèn)為，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機(jī)動(dòng)車相關(guān)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱《機(jī)動(dòng)車司法解釋》)第一條第二款規(guī)定。實(shí)施第一款規(guī)定的行為涉及盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機(jī)動(dòng)車五輛以上或者價(jià)值總額達(dá)到五十萬元以上的，屬于刑法第三百一十二條規(guī)定的"情節(jié)嚴(yán)重"。但這只是一種原則性的規(guī)定，在認(rèn)定情節(jié)嚴(yán)重時(shí)，要注意掌握機(jī)動(dòng)車數(shù)量與價(jià)值總額的平衡，一般情況下，對(duì)于 5 輛機(jī)動(dòng)車的價(jià)值總額與50萬元相當(dāng)?shù)?，可以認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重。本案被告人認(rèn)罪態(tài)度好，涉案贓物已經(jīng)追回，且涉案車輛價(jià)值 5.61 萬元，遠(yuǎn)未達(dá)到 50 萬元，故不宜認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重。
第二種意見認(rèn)為，機(jī)動(dòng)車5 輛以上或者價(jià)值總額達(dá)到 50 萬元以上這兩種情況就法律邏輯學(xué)角度而言屬于選擇關(guān)系，只要具備其中一種情節(jié)，就屬于情節(jié)嚴(yán)重，雖然被告人認(rèn)罪態(tài)度好，涉案贓物大部分已追回，但綜合被告人李某1全案情節(jié)，其掩飾、隱瞞犯罪所得的行為應(yīng)屬情節(jié)嚴(yán)重。
我們同意第二種意見。刑法第三百一十二條規(guī)定明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或 者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。其中 什么情況屬于"情節(jié)嚴(yán)重"，此前的法律和司法解釋未作明確的界定，概念的內(nèi)涵和外延界定不夠清晰，只有《機(jī)動(dòng)車司法解釋》第一條和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條有所提及。認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的 缺失造成一些法院不敢適用"情節(jié)嚴(yán)重"，與從嚴(yán)打擊此類犯罪的立法意圖不符。2015 年 6月 1 日開始實(shí)施的《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱《掩飾、隱瞞解釋》)對(duì)"情節(jié)嚴(yán)重。的標(biāo)準(zhǔn)做了進(jìn)一步的明確。我們認(rèn)為，對(duì)掩飾、隱瞞犯罪所得罪"情節(jié)嚴(yán)重。的把握要根據(jù)犯罪情節(jié)和量刑情節(jié)的多種因素綜合考量，結(jié)合有關(guān)司法解釋的具體規(guī)定認(rèn)定。本案中，被告人李某1明知是他 人盜竊所得的摩托車而予以收購(gòu)并銷售 5 輛以上，應(yīng)認(rèn)定為"情節(jié)嚴(yán)重"。理由如下：
(一)《機(jī)動(dòng)車司法解釋》對(duì)"情節(jié)嚴(yán)重"的規(guī)定屬于選擇關(guān)系，而非并列關(guān)系
本案的犯罪對(duì)象系機(jī)動(dòng)車。由于機(jī)動(dòng)車具有交通工具的屬性，對(duì)于針對(duì)機(jī)動(dòng)車所實(shí)施的盜竊、搶劫等上游犯罪來講，機(jī)動(dòng)車作為犯罪對(duì)象更容易轉(zhuǎn)移，這就導(dǎo)致偵查機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪的査證也相對(duì)比較困難，在偵查過程中需要投人較大的人力、物力和財(cái)力，因此，掩飾、隱瞞的對(duì)象系機(jī)動(dòng)車的，其行為所涉及的上游犯罪的社會(huì)危害性相對(duì)較大。此外，不少行為人在實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得的機(jī)動(dòng)車的過程中，為了掩蓋真相，會(huì)對(duì)機(jī)動(dòng)車進(jìn)行拆解、改裝、拼裝、組裝等，以便于非法交易，這嚴(yán)重妨害了交通管理部門對(duì)機(jī)動(dòng)車的正常管理秩序， 社會(huì)危害性較大。正因如此，最高人民法院出臺(tái)的《機(jī)動(dòng)車司法解釋》對(duì)于掩飾、隱瞞的對(duì)象系犯罪所得的機(jī)動(dòng)車的情況，如何認(rèn)定"情節(jié)嚴(yán)重"專門作出了解釋。
被告人李某1收購(gòu)、銷售的機(jī)動(dòng)車已達(dá) 5 輛以上(24 輛)，根據(jù)《機(jī)動(dòng)車司法解釋》第一條第二款的規(guī)定，明知是盜竊、搶劫、詐騙、搶奪的機(jī)動(dòng)車而予以掩飾、隱瞞，涉及機(jī)動(dòng)車 5輛以上或者價(jià)值總額達(dá)到 50 萬元以上的，屬于刑法第三百一十二條規(guī)定的"情節(jié)嚴(yán)重"，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。我們認(rèn)為，就法律邏輯學(xué)角度而言，機(jī)動(dòng)車 5 輛以上和價(jià)值總額達(dá)到 50 萬元以上，屬于選擇關(guān)系，而非并列關(guān)系，如果我們把它理解為并列關(guān)系，要求機(jī)動(dòng)車達(dá)到 5 輛的同時(shí)還必須價(jià)值總額達(dá)到 50 萬元以上，則機(jī)動(dòng)車 5 輛以上的規(guī)定就成為一紙空文。故只要被告人的犯罪行為具備其中一種情況，就應(yīng)認(rèn)定為"情節(jié)嚴(yán)重"。
(二)《機(jī)動(dòng)車解釋》與《掩飾、隱瞞解釋》屬于特別法與一般法的關(guān)系
《掩飾、隱瞞解釋》第三條第一款將掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的"情節(jié)嚴(yán)重
"標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定為價(jià)值總額達(dá)到 10 萬元以上，或者行為 10 次以上，或者行為 3 次以上且價(jià)值總額達(dá)到5萬元以上。本案發(fā)生在《掩飾、隱瞞解釋》生效之前，不存在與《機(jī)動(dòng)車司法解釋》選擇適用的問題。但是如果在《掩飾、隱瞞解釋》生效之后，發(fā)生類似的案件，應(yīng)當(dāng)適用哪一個(gè)司法解釋呢?我們認(rèn)為，《機(jī)動(dòng)車解釋》對(duì)于掩飾、隱瞞的對(duì)象為盜竊、搶劫、詐騙、搶奪所得的機(jī)動(dòng)車如何認(rèn)定"情節(jié)嚴(yán)重"作了專門規(guī)定，而《掩飾、隱瞞解釋》是對(duì)掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的相關(guān)問題進(jìn)行統(tǒng)一的解釋，其中關(guān)于"情節(jié)嚴(yán)重"的規(guī)定也是針對(duì)所有掩飾、隱瞞犯罪行為的，故而相對(duì)于《掩飾、隱瞞解釋》來講，《機(jī)動(dòng)車解釋》屬于特別規(guī)定，是針對(duì)特殊犯罪對(duì)象所作出的特殊規(guī)定，按照特別法優(yōu)于一般法的基本原則，應(yīng)當(dāng)適用特別法即《機(jī)動(dòng)車解釋》?！堆陲?、隱瞞解釋》第三條第二款規(guī)定："司法解釋對(duì)掩飾、 隱瞞涉及機(jī)動(dòng)車、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)控制權(quán)的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為認(rèn)定'情節(jié)嚴(yán)重'已有規(guī)定的，審理此類案件依照該規(guī)定"。這一規(guī)定也體現(xiàn)了特別法優(yōu)于一般法的原則，在掩飾、隱瞞的對(duì)象為機(jī)動(dòng)車時(shí)，應(yīng)當(dāng)適用《機(jī)動(dòng)車解釋》。
此外，在司法實(shí)踐中還應(yīng)當(dāng)注意的是，如果掩飾、隱瞞的對(duì)象為犯罪所得的機(jī)動(dòng)車，只要沒有達(dá)到《機(jī)動(dòng)車解釋》。五輛以上或者價(jià)值總額達(dá)到五十萬元以上的標(biāo)準(zhǔn)，即使達(dá)到了《掩飾、隱瞞解釋》規(guī)定的"情節(jié)嚴(yán)重"的標(biāo)準(zhǔn)，如掩飾、隱瞞價(jià)值總額 10 萬元以上，或者行為 10 次以上，或者行為 3 次以上且價(jià)值總額達(dá)到 5 萬元的，仍然不能認(rèn)定為"情節(jié)嚴(yán)重"。
(三)對(duì)掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的犯罪，在量刑時(shí)，除了以數(shù)額、次數(shù)等為主要標(biāo)準(zhǔn)，還應(yīng)考慮其他犯罪情節(jié)
本案認(rèn)定為"情節(jié)嚴(yán)重"后，在具體量刑時(shí)，除了以數(shù)額、次數(shù)等為主要標(biāo)準(zhǔn)，還應(yīng)當(dāng)考慮被告人李某1的具體犯罪情節(jié)，并依照量刑規(guī)范化的有關(guān)規(guī)定量刑。李某1雖不是累犯，但其共購(gòu)買、銷售來歷不明的各類摩托車達(dá) 26 輛，顯然在主觀惡性上與初犯、偶犯相比明顯較深，人身危險(xiǎn)性大。其在半年的時(shí)間里就連續(xù)作案多次，購(gòu)買、販賣來歷不明的摩托車數(shù)量大，屬于多次作案，犯罪活動(dòng)猖獗被抓獲后雖然如實(shí)供述犯罪，但仍有 5 輛摩托車未能追回， 且沒有積極主動(dòng)繳納罰金。
綜上，判斷被告人掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪行為是否屬于"情節(jié)嚴(yán)重"，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以法律、司法解釋規(guī)定的"情節(jié)嚴(yán)重"為標(biāo)準(zhǔn)。在量刑時(shí)，根據(jù)被告人的主觀惡性、犯罪對(duì)象、上游犯罪的社會(huì)危害性、作案手段、作案次數(shù)、犯罪數(shù)額等情節(jié)綜合考量。雖然本案被告人李 林認(rèn)罪，但其半年內(nèi)瘋狂作案，購(gòu)銷來歷不明的各類摩托車達(dá) 26 輛，主觀惡性較深，人身危險(xiǎn)性大。二審法院在充分考慮被告人李某1的各種從重、從輕處罰情節(jié)后，依據(jù)《機(jī)動(dòng)車解釋》的規(guī)定，認(rèn)定李某1屬于"情節(jié)嚴(yán)重"，一審適用法律不當(dāng)，量刑錯(cuò)誤，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪改判李某1有期徒刑三年，并處罰金 6 000 元是恰當(dāng)?shù)摹?/p>
(撰稿最高人民法院刑四庭 張 劍 審編最高人民法院刑四庭 陸建紅)
