《刑事審判參考》（2002年第2輯，總第25輯）
【第167號(hào)】袁某1、歐某2、李某3集資詐騙案-非法傳銷過程中攜傳銷款潛逃的行為如何處理
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二、主要問題
1.非法傳銷和變相傳銷行為應(yīng)該如何定性?
2.非法傳銷過程中，攜傳銷款潛逃的行為如何定性?
三、裁判理由
傳銷，在國(境)外又稱直銷，顧名思義是指用傳遞方式進(jìn)行銷售，一般是指企業(yè)不通過店鋪經(jīng)營(yíng)等流通環(huán)節(jié)，將產(chǎn)品或服務(wù)直接銷售、提供給消費(fèi)者的一種營(yíng)銷方式。合法、規(guī)范的傳銷具有高效、快速、減少中間環(huán)節(jié)、降低銷售品成本的功效，因而一經(jīng)產(chǎn)生就在國外獲得很大發(fā)展。20世紀(jì)80年代傳銷傳人我國后，實(shí)施過程中卻發(fā)生了異變。一些不法分子利用傳銷具有組織上的封閉性、交易上的隱蔽性和傳銷人員的分散性等特點(diǎn)，利用我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制尚不完善和群眾消費(fèi)心理尚不成熟，以傳銷為名進(jìn)行各種違法犯罪活動(dòng)。近年來，各地的非法傳銷和變相傳銷活動(dòng)，不僅嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定，而且直接危害到人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。1998年4月，國務(wù)院發(fā)出《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》，明令對(duì)所有傳銷和變相傳銷活動(dòng)予以禁止和嚴(yán)厲打擊。爾后，傳銷活動(dòng)不斷變換手法，更具欺騙性、隱蔽性和危害性，有些傳銷組織甚至帶有明顯的幫會(huì)邪教色彩。因此，依法打擊形形色色的非法傳銷和變相傳銷活動(dòng)，成為當(dāng)前整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的一項(xiàng)重要任務(wù)。
(一)對(duì)于非法傳銷和變相傳銷活動(dòng)，應(yīng)根據(jù)傳銷企業(yè)和個(gè)人所實(shí)施的具體犯罪行為來確定罪名和罪責(zé)
從有關(guān)部門查處案件的情況看，非法傳銷和變相傳銷活動(dòng)的表現(xiàn)形式各異，違法犯罪手段也不斷翻新。傳銷內(nèi)容由最初的“傳商品”，即通過推銷虛高價(jià)格的產(chǎn)品(甚至偽劣產(chǎn)品)，搞非法經(jīng)營(yíng)、騙取他人財(cái)物，變?yōu)椤皞魅祟^”“傳墓穴”等無任何價(jià)值的商品或虛構(gòu)的服務(wù)項(xiàng)目，進(jìn)行非法融資，聚斂錢財(cái)；傳銷方式也從普通的相對(duì)松散的人際聯(lián)絡(luò)發(fā)展到利用較為嚴(yán)密的組織形式，或者通過強(qiáng)制手段限制參與者的人身自由，或者借助封建迷信等思想對(duì)參與者實(shí)行精神控制，甚至出現(xiàn)了利用互聯(lián)網(wǎng)、股票期權(quán)等手段和勾結(jié)境外公司進(jìn)行非法傳銷的新形式；參與傳銷的人員也越來越復(fù)雜，有下崗工人、農(nóng)民等低收入階層，有黨政機(jī)關(guān)干部和在校學(xué)生，特別是有一些違法分子、黑惡勢(shì)力、邪教等組織成員參與其中，利用傳銷和變相傳銷從事其他違法犯罪活動(dòng)。實(shí)踐中，不法分子往往編造或者套用“加盟連鎖”、“動(dòng)力營(yíng)銷”、“重復(fù)消費(fèi)”、“滾動(dòng)促銷”等名義，甚至打著“提供再就業(yè)”的幌子，以高額回報(bào)為誘餌，誘使大批不明真相的群眾參與非法傳銷，擴(kuò)大傳銷組織，借此實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)、詐騙、銷售假冒偽劣產(chǎn)品等犯罪活動(dòng)，聚斂錢財(cái)，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
為了嚴(yán)厲打擊非法傳銷和變相傳銷活動(dòng)，最高人民法院2001年3月29日《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》明確規(guī)定，對(duì)于1998年4月18日國務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》發(fā)布以后，仍然從事傳銷或者變相傳銷活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十五條第(四)項(xiàng)的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。實(shí)施上述犯罪，同時(shí)構(gòu)成刑法規(guī)定的其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。據(jù)此，對(duì)于非法傳銷和變相傳銷活動(dòng)，應(yīng)根據(jù)傳銷企業(yè)和個(gè)人所實(shí)施的具體行為和危害后果來確定具體的罪名和罪責(zé)。對(duì)于違反我國有關(guān)法律規(guī)定，以傳銷和變相傳銷方式進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰；對(duì)于以傳銷為幌子，騙取他人錢財(cái)?shù)?，以詐騙罪或者合同詐騙罪處理。如果非法經(jīng)營(yíng)罪與詐騙罪、合同詐騙罪等罪名發(fā)生牽連或者競(jìng)合，應(yīng)依照其中刑法規(guī)定處罰較重的罪定罪處罰。
(二)對(duì)于非法傳銷過程中，攜傳銷款潛逃的行為，應(yīng)以詐騙罪或者合同詐騙罪定罪量刑
非法傳銷和變相傳銷活動(dòng)中，參與群眾交納的費(fèi)用往往完全被組織者非法占有或支配，相當(dāng)一部分不法分子僅將參與者交納的小部分費(fèi)用用于維持非法活動(dòng)的運(yùn)作，大部分轉(zhuǎn)入個(gè)人帳戶，一旦難以為繼或者罪行敗露就攜款潛逃。對(duì)于非法傳銷過程中攜傳銷款潛逃的行為如何定性，司法實(shí)踐中有不同意見。
一種意見認(rèn)為，傳銷或者變相傳銷具有向社會(huì)不特定公眾非法募集資金的性質(zhì)，行為人如果通過這種手段騙取公眾錢款后攜款潛逃的，應(yīng)以集資詐騙罪處理。我們認(rèn)為，傳銷或者非法傳銷活動(dòng)雖然具有價(jià)格欺詐等特征，但與非法集資行為存在區(qū)別:
一是非法集資行為人往往是承諾以定期利息、紅利等形式返還巨額利益相引誘；而傳銷的利益主要是靠傳銷人自己層層發(fā)展下線來獲取，沒有下線就沒有利益。
二是非法集資一般沒有或者很少有貨物經(jīng)營(yíng)行為；而傳銷行為存在貨物買賣行為，基本上是上線低價(jià)買進(jìn)再高價(jià)賣給下線。
三是非法集資的結(jié)果往往是幾個(gè)主要責(zé)任人騙取大量非法資金，受害人數(shù)眾多；而傳銷中往往是最低層、最后發(fā)展的下線、加盟者遭受損失，上線和先加入者一般不會(huì)有損失。因此，對(duì)于非法傳銷過程中攜傳銷款潛逃的行為，由于有買賣貨物的行為，是在非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中進(jìn)行詐騙活動(dòng)，沒有侵犯金融管理秩序，主要侵犯的是傳銷參與者的財(cái)產(chǎn)權(quán)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，因此應(yīng)以詐騙罪或者合同詐騙罪定罪處罰。
本案中，被告人袁某1、歐某2、李某3以定期還利、高額折讓為名誘騙受害者，非法傳銷新大澤螺旋藻片、圣劍消毒洗手液、美國強(qiáng)生牌超氧礦磁化活水機(jī)等產(chǎn)品的行為，屬于非法經(jīng)營(yíng)性質(zhì)，三被告人構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的共犯。非法傳銷過程中，被告人袁某1臨時(shí)起意攜款潛逃，其行為性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)化，構(gòu)成詐騙罪，因所犯詐騙罪的法定刑重于非法經(jīng)營(yíng)罪，故對(duì)袁應(yīng)以詐騙罪論處。被告人歐某2、李某3未實(shí)施攜款潛逃的行為，也未與袁某1共謀非法占有他人財(cái)物，不構(gòu)成詐騙罪的共犯。二審法院在查明案件事實(shí)的基礎(chǔ)上，以詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)被告人袁某1、歐某2、李某3分別定罪處刑是正確的。
