發(fā)文機(jī)關(guān)公安部
發(fā)文日期1991年03月25日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期1991年03月25日
效力級別部門規(guī)范性文件
（1991年3月25日）
各管轄分行、計(jì)劃單列城市分行、經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行、總行營業(yè)部、各省、市、自治區(qū)公安廳、局：
近年來，國內(nèi)外不法分子利用各種偽造，涂改，掛失的外匯票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng)日僧猖獗。僅中國銀行發(fā)現(xiàn)的美國財(cái)政部假票，尼日利亞、香港、印尼等地的偽冒票據(jù)總計(jì)金額達(dá)數(shù)千萬美元，使國家的資金安全受到了嚴(yán)重的威脅。為了嚴(yán)厲打擊國內(nèi)外不法分子利用偽冒票據(jù)的詐騙活動(dòng)，中國銀行、公安機(jī)關(guān)應(yīng)密切配合，采取有效措施，加強(qiáng)對此類案件的防范和偵破工作，以維護(hù)國家銀行的聲譽(yù)，保障社會經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、 中國銀行在辦理柜臺業(yè)務(wù)時(shí)，如果確認(rèn)客戶出示的票據(jù)系偽造、涂改、掛失或非合法有效票據(jù)，應(yīng)加蓋偽票圖章并扣留原票，立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。
二、 公安機(jī)關(guān)在接到中國銀行報(bào)案后，應(yīng)迅速對持票人進(jìn)行審查，追索票據(jù)來源，視情立案偵破。
三、 中國銀行負(fù)責(zé)向公安機(jī)關(guān)提供偽冒票據(jù)證明及有關(guān)業(yè)務(wù)咨詢等情況。
四、 各地中國銀行與公安機(jī)關(guān)應(yīng)經(jīng)常加強(qiáng)聯(lián)系、溝通信息、相互配合，以利于打擊不法分子工作的順利進(jìn)行。
本通知請轉(zhuǎn)發(fā)至各地中國銀行分、支機(jī)構(gòu)和縣、市公安局。
