車(chē)某刑事一審刑事判決書(shū)
利辛縣人民法院
（2024）皖1623刑初134號(hào)
2024年04月30日
案件概述
利辛縣人民檢察院以利檢刑訴〔2024〕94號(hào)起訴書(shū)指控被告人車(chē)某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、偷越國(guó)（邊）境罪，向本院提起公訴，本院于2024年4月1日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。利辛縣人民檢察院指派檢察員郭強(qiáng)、檢察員助理徐祥出庭支持公訴，被告人車(chē)某某及其辯護(hù)人（利辛縣法律援助中心接本院通知指派的辯護(hù)人）王闖到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年4月，被告人車(chē)某某通過(guò)網(wǎng)上聯(lián)絡(luò)負(fù)責(zé)偷渡至緬北的“蛇頭”，同他人偷渡至境外緬甸參與違法犯罪活動(dòng)。2021年5月，被告人車(chē)某某在明知他人使用銀行賬戶轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪資金的情況下，介紹韓某、齊某提供銀行卡、身份證、手機(jī)卡等給他人使用，非法獲利人民幣12000元。
經(jīng)查,齊某、韓某兩人的中國(guó)工商銀行賬戶涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙案件27起，胡某、張某等人被詐騙后轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣617217.2元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，齊某、韓某兩人的中國(guó)工商銀行賬戶流水共計(jì)154萬(wàn)余元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)書(shū)證、辨認(rèn)筆錄、證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人車(chē)某某違反國(guó)（邊）境管理法規(guī)，偷越國(guó)（邊）境,情節(jié)嚴(yán)重；明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、偷越國(guó)（邊）境罪追究其刑事責(zé)任；車(chē)某某具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金，犯偷越國(guó)（邊）境罪判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，合并執(zhí)行有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金。
被告人車(chē)某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是車(chē)某某不明知他人使用銀行賬戶轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博以外的違法資金，在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)中作用小，具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2020年4月份，被告人車(chē)某某通過(guò)網(wǎng)上聯(lián)絡(luò)負(fù)責(zé)偷渡至緬北的“蛇頭”,同他人偷渡至境外緬甸參與違法犯罪活動(dòng)。2021年5月份，被告人車(chē)某某在明知他人使用銀行賬戶轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪資金仍介紹韓某、齊某（另案處理）提供銀行卡、身份證、手機(jī)卡等給他人使用,非法獲利人民幣12000元。
經(jīng)查，齊某、韓某兩人的中國(guó)工商銀行賬戶涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙案件27起,胡某、張某等人被詐騙后轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣617217.2元。經(jīng)統(tǒng)計(jì),齊某、韓某兩人的中國(guó)工商銀行賬戶流水共計(jì)154萬(wàn)余元。
另查明，車(chē)某某于2024年1月11日到云南省勐?？h打洛口岸投案，后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)有經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、羈押證明、逮捕證，戶籍信息及前科查詢證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行開(kāi)戶信息及交易明細(xì)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等相關(guān)書(shū)證，辨認(rèn)筆錄，證人齊某、韓某、孫某、胡某、張某等人的證言，被告人車(chē)某某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人車(chē)某某違反國(guó)（邊）境管理法規(guī)，偷越國(guó)（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成偷越國(guó)（邊）境罪；明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。其一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)并罰，公訴機(jī)關(guān)的指控成立。關(guān)于辯護(hù)人提出的車(chē)某某不明知他人使用銀行賬戶轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博以外的違法資金的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，行為人主觀方面表現(xiàn)為，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，并不要求行為人明知他人具體實(shí)施何種犯罪，故對(duì)此節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。車(chē)某某具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可對(duì)其從輕處罰，辯護(hù)人與之相同的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百二十二條、第六十七條第一款、第六十九條第一款、第三款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人車(chē)某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣七千元；犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，決定執(zhí)行有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年1月11日起至2025年3月10日止。罰金于判決生效之日起三日內(nèi)繳納，判決執(zhí)行以前因同一事由繳納的罰款應(yīng)當(dāng)折抵相應(yīng)罰金。）
二、責(zé)令被告人車(chē)某某退出違法所得人民幣一萬(wàn)二千元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省亳州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)王妍
審判員陳洪旭
人民陪審員紀(jì)月云
二〇二四年四月三十日
法官助理高妮娜
書(shū)記員代飛
