陳某1刑事一審刑事判決書
休寧縣人民法院
（2024）皖1022刑初73號(hào)
2024年06月11日
案件概述
休寧縣人民檢察院以休檢刑訴〔2024〕60號(hào)起訴書指控被告人陳某紅犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年5月29日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年6月11日公開開庭審理了本案，休寧縣人民檢察院指派檢察官吳鶯燕出庭支持公訴，被告人陳某紅到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
休寧縣人民檢察院指控：2023年8月9日，被告人陳某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍將自己名下休寧縣農(nóng)村商業(yè)銀行尾號(hào)5133賬戶提供給他人轉(zhuǎn)賬，該賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)移資金505萬余元，其中涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金31855元。經(jīng)查，同年9月12日-13日，陳某1還幫助他人取款53035元，陳某1獲利500元。
案發(fā)后，被告人陳某1被通知到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某1的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。陳某1具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等法定從輕或減輕處罰情節(jié)。公訴機(jī)關(guān)建議本院對(duì)陳某1判處有期徒刑一年，緩刑一年四個(gè)月，并處罰金。
為支持指控，公訴機(jī)關(guān)向本院移送下列證據(jù)材料：1.休寧縣公安局出具的陳某1的基本情況、戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、斷卡線索來源情況、陳某1的休寧農(nóng)村商業(yè)銀行取款記錄及開戶信息、休寧縣人民檢察院出具的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及量刑建議、休寧縣司法局出具的調(diào)查評(píng)估意見書等書證；2.案涉被騙人員張某莉、印某丁、鄔某霞、孔某潔等人的陳述及他們被騙案件的報(bào)、立案材料含轉(zhuǎn)賬材料；3.被告人陳某1的供述與辯解；4.休寧縣公安局從國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)調(diào)取查詢陳某1休寧縣農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶流水詳情并制作筆錄。
被告人陳某1在庭審中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，被告人陳某1承諾庭后繳納3500元至法院作為退贓及刑事財(cái)產(chǎn)刑保證金，并自愿將其在休寧縣公安局繳納的取保候?qū)彵ＷC金2000元交至法院待處理。
以上事實(shí)陳某1簽署的承諾書及繳款憑證予以證明。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯
罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。陳某1經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰；陳某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從寬處理；陳某1庭后退出全部違法獲利并繳納罰金，具有一定的悔罪表現(xiàn)，酌情予以從輕處罰，陳某1幫助上線取現(xiàn)的行為，本院在量刑時(shí)酌情予以從重處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度、社會(huì)危害性，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條，及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)予以繳納。）
二、被告人陳某1退出違法所得五百元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)日，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員朱利力
二〇二四年六月十一日
法官助理余洋
書記員周懿
