吳某刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初147號(hào)
2024年06月12日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕XXX號(hào)起訴書指控被告人吳某馬犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月13日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序并組成合議庭，于2024年6月12日公開開庭審理了本案。樅陽縣人民檢察院指派檢察員汪事成出庭支持公訴，被告人吳某馬到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2022年上半年，被告人吳某1與張某昱（已判刑）相識(shí)成為朋友。2022年12月份的一天，張某昱讓吳某1提供銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。吳某1明知到賬自己銀行卡資金可能系違法犯罪資金，仍將名下三張銀行卡（卡號(hào)分別為6217********、6217********、6212********）提供給張柯昱，并通過該三張銀行卡接收轉(zhuǎn)賬并各取現(xiàn)人民幣49000元（以下幣種均為人民幣），共計(jì)147000元，取現(xiàn)后吳某1將現(xiàn)金交給張某昱。經(jīng)查實(shí)，吳某1提供銀行卡接受轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)的資金包括丁某、李某1、李某2、陳某、任某、馬某、徐某、劉某、薛某因電信網(wǎng)絡(luò)被詐騙的部分資金共計(jì)144522.78元（當(dāng)庭予以更正）。案發(fā)后，吳某1經(jīng)公安電話通知到案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、傳喚證，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、承諾書、情況記錄表，戶籍證明，前科查詢證明，歸案經(jīng)過，調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助查詢開戶信息、銀行交易明細(xì)，國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)信息、情況說明，調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易明細(xì)，證人丁某、李某1、李某2、任某、馬某、徐某、劉某、陳某、薛某的證言，同案人熊某強(qiáng)、陳某梅、張某昱的供述與辯解，被告人吳某1的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳某1明知是犯罪所得而協(xié)助他人轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。吳某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。吳某1犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。吳某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議對(duì)吳某1判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。提請(qǐng)本院依法判決。
被告人吳某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。本案審理期間，被告人吳某1預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金6000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人吳某1明知是犯罪所得仍協(xié)助他人予以掩飾、隱瞞，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。吳某1在共同犯罪中起次要作用，屬從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。吳某1經(jīng)電話通知后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。吳某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。吳某1預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金，可酌情從輕處罰。綜合衡量吳某1的犯罪事實(shí)，具備的量刑情節(jié)，結(jié)合社區(qū)矯正適用前調(diào)查評(píng)估意見，對(duì)吳某1可適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第二款、第三條第一款第一項(xiàng)，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人吳某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長徐紅霞
人民陪審員陶程成
人民陪審員柏小海
二〇二四年六月十二日
法官助理朱霞萍
書記員王婷婷
