張某、裴某刑事一審刑事判決書(shū)
鳳臺(tái)縣人民法院
（2024）皖0421刑初340號(hào)
2024年08月21日
案件概述
鳳臺(tái)縣人民檢察院以鳳檢刑訴[2024]277號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某、裴某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年8月9日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。鳳臺(tái)縣人民檢察院指派檢察員賀俠出庭支持公訴，被告人張某和被告人裴某、辯護(hù)人崔勇到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
鳳臺(tái)縣人民檢察院指控：2023年5月31日,被告人張某、裴某等人按照王帥兵（另案處理）、劉浩（另案處理）等人的指示,由裴某駕車(chē)帶張某等人從河南省禹州市接上卡主王文豪前往河南省襄城縣利用王文豪銀行卡進(jìn)行取款轉(zhuǎn)移資金。張某、裴某等人到達(dá)襄城縣后,由張某帶王文豪到銀行柜臺(tái)或ＡＴＭ機(jī),由王文豪將其向上線提供的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（6217××××1491）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（6230××××9970）進(jìn)賬的104036.1元,其中91000元取現(xiàn)交予張某,13000元由王文豪按張某等人的指示轉(zhuǎn)賬給他人。王帥兵、劉浩從中按比例收取提成后再將錢(qián)轉(zhuǎn)給上線。被告人張某、裴某分別分得500元。
經(jīng)查,王文豪名下中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)賬的104036.1元,為黃顯照被詐騙資金41036.1元、吳某被詐騙資金30000元、李朝梁被詐騙資金25000元、張丹丹被詐騙資金8000元。
案發(fā)后,被告人裴某主動(dòng)退賠吳某損失30000元。
公訴機(jī)關(guān)指控上述事實(shí)向法庭舉出的證據(jù)有：1.戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)等書(shū)證;2.證人吳某等人的證言;3.被告人張某、裴某及其同案犯王帥兵等人的供述與辯解;4.辨認(rèn)、提取筆錄等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某、裴某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重,其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人張某、裴某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法可以從輕或者減輕處罰。被告人張某歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。被告人裴某能到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。被告人裴某能賠償部分被害人損失，依法酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條第一款、第二款，第六十七條第一款、第三款之規(guī)定,建議對(duì)被告人張某判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人裴某判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金。
被告人張某、裴某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人裴某辯護(hù)人辯護(hù)提出，被告人裴某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,能投案自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠被害人損失，建議對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：被告人張某曾因犯搶劫罪,于2010年8月16日被判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣一萬(wàn)元;因犯故意傷害罪,于2016年7月19日被判處有期徒刑六個(gè)月;因犯盜竊罪,于2017年10月13日被判處有期徒刑七個(gè)月,并處罰金人民幣五千元,2017年11月5日刑滿釋放。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人張某、裴某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重,其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法予以懲處。鳳臺(tái)縣人民檢察院指控的事實(shí)及罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人張某、裴某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法予以減輕處罰。被告人張某歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。被告人裴某能到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。被告人裴某能賠償部分被害人損失，依法酌情從輕處罰。對(duì)被告人裴某辯護(hù)人辯護(hù)提出意見(jiàn)，予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條第一款、第二款，第六十七條第一款、第三款，第五十二條，第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年4月22日起至2025年10月21日止。）
二、被告人裴某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年8月13日起至2025年7月12日止。）
三、被告人張某的違法所得500元，依法予以追繳后上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省淮南市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員孫永強(qiáng)
二〇二四年八月二十一日
書(shū)記員李夢(mèng)婷
