吳某詐騙一審刑事判決書(shū)
歙縣人民法院
（2024）皖1021刑初197號(hào)
2024年12月31日
案件概述
歙縣人民檢察院以歙檢刑訴〔2024〕171號(hào)起訴書(shū)指控被告人吳某犯詐騙罪，于2024年11月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，于2024年11月28日、12月31日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。歙縣人民檢察院指派檢察員潘裕忠出庭支持公訴，被害人潘某、被告人吳某及其辯護(hù)人洪昭定到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
歙縣人民檢察院指控：2019年4月左右，被告人吳某因網(wǎng)絡(luò)賭博欠債無(wú)力償還，虛構(gòu)其公司經(jīng)營(yíng)困難需要資金周轉(zhuǎn)，以借款為名向被害人潘某要錢(qián)，并承諾給予分紅，潘某同意后向吳某轉(zhuǎn)賬。2020年5月左右，被告人吳某又以公司經(jīng)營(yíng)賬戶(hù)被凍結(jié)處理需要資金、虛構(gòu)并冒充其富豪女友“方蕓”的身份與潘某聯(lián)系以其被拘留需要找關(guān)系打點(diǎn)、以“方蕓”哥哥從美國(guó)回國(guó)入境需要換取外匯、虛構(gòu)刁某為其公司律師、需要辦理公司賬戶(hù)解凍等為由，騙取被害人潘某財(cái)物。截至案發(fā)，被害人潘某共被騙取人民幣4649108元。被告人吳某將所騙取的資金用于個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賭博及生活揮霍。
為證明起訴指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭舉出了物證手機(jī)二部（照片）、書(shū)證、電子數(shù)據(jù)、被害人陳述、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人吳某的刑事責(zé)任。被告人吳某具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、少部分退賠、取得諒解等情節(jié)，建議對(duì)其判處有期徒刑十二年六個(gè)月至十三年（系當(dāng)庭調(diào)整），并處罰金二十萬(wàn)元至二十五萬(wàn)元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人吳某對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽署具結(jié)書(shū)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人對(duì)本案的事實(shí)及定性不持異議，量刑方面提出被告人吳某具有坦白、退賠被害人部分損失并取得諒解、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、系初犯等情節(jié)，建議對(duì)其從寬處理。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2019年3月份左右，被告人吳某與被害人潘某因?yàn)榕四承『⒅委熖ビ浀氖虑橄嗷ヂ?lián)系頻繁。2019年4月開(kāi)始，被告人吳某因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)賭博欠債無(wú)力償還，便虛構(gòu)其公司經(jīng)營(yíng)困難需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，以借為名騙得潘某多次向其轉(zhuǎn)賬出借錢(qián)款。2020年5月開(kāi)始，被告人吳某又先后以公司經(jīng)營(yíng)賬戶(hù)被凍結(jié)處理需要資金、虛構(gòu)并冒充其富豪女友“方蕓”的身份與潘某微信聯(lián)系以其被拘留需要找關(guān)系打點(diǎn)、以“方蕓”哥哥從美國(guó)回國(guó)入境需要換取外匯、虛構(gòu)刁某為其公司律師、需要辦理公司賬戶(hù)解凍等為由，多次騙取被害人潘某財(cái)物。截至2024年7月案發(fā)，被告人吳某共計(jì)騙取被害人潘某人民幣4630608元，所得錢(qián)款被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博及生活揮霍等。
2024年8月2日被告人吳某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。在案件偵查階段，被告人吳某親屬代為退賠被害人潘某110000元。在案件審查起訴階段，被告人吳某自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。在案件審理階段，被告人吳某近親屬代為退賠被害人潘某18000元，另庭外與潘某自行達(dá)成協(xié)議承諾繼續(xù)給予適當(dāng)?shù)膸椭?，以減輕吳某的罪責(zé)，潘某對(duì)被告人吳某的行為表示諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.物證手機(jī)（照片）二部。
2.受案登記表、立案決定書(shū)、被告人吳某的戶(hù)籍證明、前科情況查詢(xún)證明、轉(zhuǎn)賬記錄、收條、協(xié)議書(shū)、諒解書(shū)、轉(zhuǎn)賬記錄統(tǒng)計(jì)表、黃山市不動(dòng)產(chǎn)登記資料查詢(xún)結(jié)果證明、征信報(bào)告、企業(yè)登記信息及狀態(tài)、市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政處罰決定書(shū)等書(shū)證。
3.公安機(jī)關(guān)及辦案人員出具的被告人吳某到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明。
4.歙縣公安局制作的搜查證、搜查筆錄、扣押清單及照片；調(diào)取的微信及支付寶賬號(hào)主體信息及交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、銀行賬戶(hù)主體信息及交易流水明細(xì)等電子數(shù)據(jù)。
5.安徽省歙縣公安司法鑒定中心對(duì)吳某手機(jī)出具的歙公（電物）鑒字[2024]90號(hào)電子物證檢驗(yàn)報(bào)告。
6.證人刁某的證言。
7.被害人潘某的陳述。
8.被告人吳某的供述與辯解等。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人吳某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)受刑罰處罰。被告人吳某在本案中多次實(shí)施詐騙，為賭博違法活動(dòng)而詐騙，酌定從重處罰；到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，酌定從輕處罰，但鑒于被告人騙取數(shù)額特別巨大且絕大部分未退賠被害人，從輕的幅度予以從嚴(yán)把握；承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)起訴指控的罪名成立，量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。辯護(hù)人提出的與查明事實(shí)相符的有關(guān)量刑辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。據(jù)此，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第四十七條、第五十二條、第六十四條和第六十一條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人吳某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年8月2日起至2037年2月1日止。罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納)
二、責(zé)令被告人吳某繼續(xù)退賠被害人潘某經(jīng)濟(jì)損失4502608元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省黃山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)張正宏
審判員李美蓉
人民陪審員洪曙芳
二〇二四年十二月三十一日
法官助理任紅
書(shū)記員方雅玲
