發(fā)文機(jī)關(guān)公安部
發(fā)文日期2020年01月17日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2020年01月17日
效力級(jí)別部門(mén)規(guī)范性文件
公安部1月16日召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)2019年全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪專(zhuān)項(xiàng)工作的有關(guān)情況。公安部新聞發(fā)言人郭林主持，公安部治安管理局局長(zhǎng)李京生、副局長(zhǎng)張曉鵬，廣東省廣州市公安局副局長(zhǎng)劉紹棠，海南省公安廳治安總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)杜衡，四川省公安廳治安總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)陳忠出席發(fā)布會(huì)，并回答了媒體記者提問(wèn)。
當(dāng)前形勢(shì)：周邊國(guó)家已成跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博主要策源地
記者：據(jù)了解，我國(guó)周邊國(guó)家博彩業(yè)集團(tuán)對(duì)我設(shè)賭及危害比較突出，能否介紹一下有關(guān)情況？
張曉鵬：近年來(lái)，受?chē)?guó)內(nèi)公安機(jī)關(guān)持續(xù)打擊整治的擠壓，加之信息通訊、移動(dòng)支付等行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)際博彩集團(tuán)與國(guó)內(nèi)犯罪團(tuán)伙借助周邊國(guó)家的博彩政策、財(cái)團(tuán)操控、交往淵源等因素，利用真人娛樂(lè)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)彩票、網(wǎng)絡(luò)游戲等形式對(duì)我開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，呈現(xiàn)出“組織化、國(guó)際化、產(chǎn)業(yè)化和鏈條化”的特征。
一是周邊國(guó)家已成為跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)的主要策源地。通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，98%以上的賭博平臺(tái)系租用境外主機(jī)運(yùn)營(yíng)。其中既有國(guó)際博彩網(wǎng)站，也有大量國(guó)內(nèi)團(tuán)伙受擠壓后與國(guó)際博彩集團(tuán)相勾結(jié)，將網(wǎng)站搭建、客服推廣、技術(shù)運(yùn)維和資金結(jié)算等轉(zhuǎn)移到周邊部分國(guó)家。
二是非法彩票和網(wǎng)絡(luò)游戲成為跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)的主要載體。研判發(fā)現(xiàn)，80%以上的賭博網(wǎng)站、APP中，設(shè)有高頻快開(kāi)型彩票和游戲類(lèi)板塊。這類(lèi)非法彩票和網(wǎng)絡(luò)游戲背后都有精心設(shè)計(jì)和人為操控的算法、賠率等各種陷阱。
三是跨國(guó)賭博平臺(tái)在境內(nèi)非法落地運(yùn)營(yíng)的問(wèn)題比較突出。賭博集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器絕大部分設(shè)在境外，境外賭博集團(tuán)多與國(guó)內(nèi)一些不法運(yùn)營(yíng)商和云平臺(tái)串通，要求其提供加速、跳轉(zhuǎn)等服務(wù)。國(guó)內(nèi)的不法運(yùn)營(yíng)商提供加速服務(wù)時(shí)，基本不核驗(yàn)網(wǎng)站內(nèi)容，這也是下一步打擊治理的重點(diǎn)。
重拳出擊：打掉多個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙
記者：廣東公安機(jī)關(guān)打掉了一個(gè)跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，能否詳細(xì)介紹此案情況？
劉紹棠：2019年9月，廣州市公安局在公安部和廣東省公安廳統(tǒng)籌指導(dǎo)下，聯(lián)合柬埔寨警方，對(duì)公安部督辦的“922”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案展開(kāi)收網(wǎng)，成功打掉一個(gè)利用電信話(huà)費(fèi)充值渠道、境內(nèi)外勾連運(yùn)營(yíng)操控網(wǎng)絡(luò)賭博的新型犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人112名，初步調(diào)查涉案賭資高達(dá)26.1億元。該案具有以下特點(diǎn)：
一是境內(nèi)外團(tuán)伙相互勾結(jié)。境外團(tuán)伙將網(wǎng)站服務(wù)器，以及管理、財(cái)務(wù)、客服等運(yùn)營(yíng)人員設(shè)在柬埔寨，利用境內(nèi)犯罪團(tuán)伙的支付結(jié)算、技術(shù)維護(hù)、軟件研發(fā)等服務(wù)支持，大肆招攬國(guó)內(nèi)網(wǎng)民參賭。
二是賭資充值手法新穎。該團(tuán)伙利用運(yùn)營(yíng)商話(huà)費(fèi)充值渠道收取賭資，通過(guò)搭建涉賭資金充值服務(wù)響應(yīng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)賭博充值和話(huà)費(fèi)充值相匹配。
三是賭資流轉(zhuǎn)方式隱蔽。該團(tuán)伙在賭資流轉(zhuǎn)方面具備較強(qiáng)的規(guī)避打擊意識(shí)，設(shè)置專(zhuān)門(mén)的財(cái)務(wù)結(jié)算公司，通過(guò)各種方法規(guī)避監(jiān)管和偵查，實(shí)現(xiàn)賭資的快速流轉(zhuǎn)。
記者：四川省公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)涉黑跨境賭博犯罪團(tuán)伙，能否介紹一下相關(guān)情況？
陳忠：2018年2月，按照公安部統(tǒng)一部署，四川省公安廳治安總隊(duì)發(fā)現(xiàn)謝某等人長(zhǎng)期盤(pán)踞在成都組織人員跨境賭博。四川省公安廳對(duì)此高度重視，立即成立聯(lián)合專(zhuān)案組開(kāi)展偵查。
2018年11月10日，專(zhuān)案組與越南警方聯(lián)合，在境內(nèi)境外統(tǒng)一實(shí)施抓捕，謝某等4名主要犯罪嫌疑人在越南落網(wǎng)，另有20人在境內(nèi)被一網(wǎng)打盡。專(zhuān)案組堅(jiān)持深挖起底，歷時(shí)一年，圍繞資金流向、現(xiàn)案隱案以及組織結(jié)構(gòu)等重點(diǎn)方向開(kāi)展核查，先后破獲各類(lèi)刑事案件46起。
經(jīng)查，從2000年開(kāi)始，謝某先后網(wǎng)羅張某某等人，在成都開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，組織網(wǎng)絡(luò)賭球，逐步形成以謝某為頭目的黑社會(huì)性質(zhì)組織。從2009年開(kāi)始，該團(tuán)伙處心積慮拉攏圍獵有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)主，邀約引誘赴境外賭博，并從中“下套”，哄騙采取高杠桿的臺(tái)下賭博方式，導(dǎo)致企業(yè)主越陷越深，短時(shí)間欠下巨額賭債。
據(jù)調(diào)查，全案涉賭資金上百億元，專(zhuān)案組依法查封、扣押資產(chǎn)價(jià)值數(shù)億元，繳獲槍支2支、子彈38發(fā)。該案的成功偵破，徹底拔除這一長(zhǎng)期危害民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“毒瘤”，有效斬?cái)嗝駹I(yíng)企業(yè)資金外流的黑色通道，為民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境。
記者：海南破獲的“9·01”網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙案，是不是網(wǎng)上俗稱(chēng)的“殺豬盤(pán)”？能否介紹一下相關(guān)情況？
杜衡：這是一起典型的“殺豬盤(pán)”犯罪案件。2019年上半年，海南省公安廳治安總隊(duì)根據(jù)群眾舉報(bào)，對(duì)一線(xiàn)索開(kāi)展調(diào)查。2019年8月，在公安部統(tǒng)一指揮調(diào)度下，海南公安機(jī)關(guān)對(duì)“9·01”案件統(tǒng)一收網(wǎng)，全鏈條打掉福建省福州市一個(gè)研發(fā)并向境內(nèi)外推廣百余個(gè)賭博詐騙網(wǎng)站、APP的職業(yè)犯罪集團(tuán)及5個(gè)賭博詐騙團(tuán)伙，搗毀犯罪窩點(diǎn)11個(gè)，凍結(jié)涉案資金近千萬(wàn)元。
“殺豬盤(pán)”犯罪往往先在交友和婚戀平臺(tái)偽裝成“白富美”或者“高富帥”，通過(guò)微信等聊天工具增進(jìn)與受害人的感情，然后誘騙群眾到賭博平臺(tái)充值賭博，最后再通過(guò)操縱開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果、拉黑用戶(hù)和不退錢(qián)等方式詐騙。防范此類(lèi)騙局，首先要提高防范心理，不要相信所謂的“快速致富”和“系統(tǒng)漏洞”等謊言。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要留存好證據(jù)，第一時(shí)間撥打110報(bào)警。
資金結(jié)算：加強(qiáng)事前、事中和事后各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管
記者：跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙經(jīng)常利用第三方支付平臺(tái)或者是他人銀行卡來(lái)提供資金結(jié)算，公安部門(mén)對(duì)此有什么有效措施？
張曉鵬：資金鏈一直是打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)的重中之重。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙為了逃避監(jiān)管、洗白非法所得，采用虛假開(kāi)設(shè)的銀行卡或者第三方支付機(jī)構(gòu)的賬戶(hù)匯聚涉賭資金，并與地下錢(qián)莊勾結(jié)，將非法所得轉(zhuǎn)移至境外，嚴(yán)重影響國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和金融安全。
近期，一些團(tuán)伙利用個(gè)人賬號(hào)“租碼”“跑分”的模式，將非法資金隱藏在正常交易項(xiàng)目中，試圖逃避打擊。針對(duì)這些問(wèn)題，公安部重點(diǎn)會(huì)同有關(guān)部門(mén)采取有效措施，推動(dòng)前端治理，強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管。
一是推動(dòng)主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)銀行卡、第三方支付賬戶(hù)事前、事中和事后各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，完善涉賭資金模型的風(fēng)控分析，有力提升了對(duì)涉賭資金結(jié)算全鏈條的動(dòng)態(tài)查控能力。
二是深挖打擊為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供資金結(jié)算的網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)及人員。指導(dǎo)各地公安機(jī)關(guān)依法查辦了一批協(xié)助犯罪團(tuán)伙結(jié)算賭資的支付機(jī)構(gòu)人員。同時(shí)會(huì)同主管部門(mén)建立了常態(tài)通報(bào)機(jī)制。截至目前，已對(duì)數(shù)十家銀行和支付機(jī)構(gòu)行政處罰數(shù)億元。
三是深入研判資金異常交易比較活躍的地區(qū)，部署開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治，同時(shí)也加大對(duì)地下錢(qián)莊等各類(lèi)下游犯罪的并案打擊力度。
2019年，跨國(guó)賭博犯罪團(tuán)伙的犯罪成本明顯增加，特別是賭資的結(jié)算費(fèi)用明顯上漲，也從一個(gè)側(cè)面印證了打擊治理的成效。
防控治理：打擊、整治、防范多管齊下
記者：如何防控網(wǎng)絡(luò)賭博，特別是跨境網(wǎng)絡(luò)賭博，公安機(jī)關(guān)下一步有什么計(jì)劃？
李京生：全國(guó)公安機(jī)關(guān)將始終保持對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪“零容忍”，打擊、整治、防范多管齊下，堅(jiān)決遏制其蔓延發(fā)展。
一是繼續(xù)深入開(kāi)展“斷鏈”行動(dòng)。公安部將繼續(xù)關(guān)注在我國(guó)周邊的重點(diǎn)涉賭國(guó)家、重點(diǎn)賭博集團(tuán)，持續(xù)統(tǒng)籌謀劃系列專(zhuān)案經(jīng)營(yíng)打擊，切實(shí)形成規(guī)模化打擊效應(yīng)。同時(shí)，指導(dǎo)各地保持對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪主動(dòng)進(jìn)攻態(tài)勢(shì)，提升辦案能力，深入排查線(xiàn)索，督辦重點(diǎn)案件，整治重點(diǎn)區(qū)域，對(duì)違法犯罪分子形成強(qiáng)力威懾。
二是不斷深化防控治理工作。繼續(xù)發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)工作機(jī)制作用，大力開(kāi)展禁賭對(duì)外交涉、涉賭“資金鏈”“技術(shù)鏈”治理、重點(diǎn)行業(yè)整治、對(duì)外投資監(jiān)管等工作，推動(dòng)防控治理再細(xì)化、再深化、再實(shí)化，堅(jiān)決遏制跨境網(wǎng)絡(luò)賭博滋生蔓延。
三是推動(dòng)出臺(tái)相關(guān)法律意見(jiàn)。目前，公安部正在與檢法機(jī)關(guān)進(jìn)行協(xié)商，擬進(jìn)一步完善開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等賭博犯罪的有關(guān)法律意見(jiàn)，明確定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格適用緩刑和免予刑事處罰，依法從嚴(yán)懲處中國(guó)公民在境外賭場(chǎng)開(kāi)立賬戶(hù)、洗碼抽傭、充當(dāng)資金擔(dān)保和流動(dòng)賭博暴力護(hù)賭等違法犯罪活動(dòng)，有效服務(wù)基層辦案實(shí)踐，進(jìn)一步提升打擊質(zhì)效。
四是開(kāi)展形式多樣的宣傳教育。禁賭工作需要全社會(huì)共建共治，需要全民的積極參與和大力支持。當(dāng)前，針對(duì)歲末年初賭博活動(dòng)易發(fā)、高發(fā)、多發(fā)的特點(diǎn)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)正在開(kāi)展“禁賭宣傳月”活動(dòng)。
希望新聞媒體和社會(huì)各界廣泛參與其中，積極向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)賭博違法犯罪線(xiàn)索，積極參與各種形式的宣傳活動(dòng)，切實(shí)形成全社會(huì)拒賭反賭的強(qiáng)大合力。同時(shí)，希望大家從自身做起，堅(jiān)決抵制賭博陋習(xí)。特別提醒，一定要文明健康過(guò)春節(jié)，分清娛樂(lè)和賭博的界限，切勿參加任何形式的賭博活動(dòng)，防止出現(xiàn)“一年積蓄、一夜輸光”的情況，做知法守法、拒賭反賭的倡導(dǎo)者和踐行者，共同營(yíng)造歡樂(lè)祥和的節(jié)日氛圍。
