鄧某刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初56號(hào)
2024年03月26日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕35號(hào)起訴書指控被告人鄧某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2024年3月4日受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序公開開庭審理了本案。樅陽縣人民檢察院指派檢察員吳小相出庭支持公訴，被告人鄧某某及其辯護(hù)人王**到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2019年前后，福建籍人員葉**從馬來西亞吉隆坡至緬甸妙瓦底成立“鑫璽國(guó)際”(后更名為“鴻泰國(guó)際”)詐騙公司，公司組織架構(gòu)清晰、職責(zé)分工明確，下設(shè)多個(gè)小組。實(shí)施詐騙時(shí)，由該詐騙公司提供電腦、手機(jī)，業(yè)務(wù)員自行下載“陌陌”“探探”等社交軟件，通過社交軟件物色中國(guó)境內(nèi)人員并主動(dòng)搭話，引誘其添加工作微信號(hào)，業(yè)務(wù)員通過工作微信號(hào)打造人設(shè)，從網(wǎng)上搜取成功男士發(fā)布的圖片、視頻，再以公司培訓(xùn)的“話術(shù)”，通過一段時(shí)間聊天，獲取被害人好感及信任伺機(jī)推薦“任務(wù)客”“啟匯”等虛假刷單平臺(tái)，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)由該詐騙公司后臺(tái)操控。在被害人愿意投資刷單后，公司讓其小額試水投資獲取返利，進(jìn)一步贏取被害人信任，該平臺(tái)設(shè)置每日刷單數(shù)量、房間等級(jí)，業(yè)務(wù)員誘騙被害人為獲取更多傭金，以“拉人頭”投入大筆金額進(jìn)行刷單，直至最后平臺(tái)關(guān)閉無法提現(xiàn)。
2020年3月24日，被告人鄧某某經(jīng)“鑫璽國(guó)際”詐騙公司骨干成員鄧**(代號(hào)“AK”，現(xiàn)在逃)拉攏，持護(hù)照出境后進(jìn)入緬甸妙瓦底“鑫璽國(guó)際”詐騙公司，參與對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。鄧某某于2020年4月中旬進(jìn)入該詐騙公司先后從事組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等工作，前后八個(gè)月非法獲利一萬元，2021年2月從該詐騙公司離職。
2023年1月6日，被告人鄧某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，后退出違法所得一萬元并由樅陽縣公安局扣押在案。
公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實(shí)向法庭出示了樅陽縣公安局受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定，到案經(jīng)過，戶籍信息、前科查詢記錄，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表，辨認(rèn)筆錄，扣押決定書、扣押清單，出入境記錄，被害人劉某、錢某、肖某的陳述、轉(zhuǎn)賬記錄，被告人鄧某某及同案人石某某、陳某某、鄧某某、鄧某、湯某某、雷某某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人鄧某某參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，其行為已構(gòu)成詐騙罪。鄧某某在詐騙犯罪團(tuán)伙中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。鄧某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，依法可以從輕或減輕處罰。鄧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人鄧某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議，辯解其系被騙加入詐騙集團(tuán)后無奈實(shí)施詐騙犯罪，在詐騙集團(tuán)沒有業(yè)績(jī)。辯護(hù)人王**對(duì)指控鄧某某犯詐騙罪的事實(shí)、罪名及量刑建議亦無異議，提出的辯護(hù)意見是：鄧某某系被其發(fā)小鄧**騙入詐騙集團(tuán)，在詐騙集團(tuán)擔(dān)任組長(zhǎng)是礙于其姐姐的面子，并非其自己爭(zhēng)取的，后來交了錢才得以離開詐騙集團(tuán)回國(guó)。鄧某某具有從犯、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓、預(yù)繳罰金等法定和酌定情節(jié)，希望法庭本著懲罰與教育相結(jié)合原則，在量刑建議基礎(chǔ)上再予以從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人鄧某某以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間達(dá)30日以上，屬刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鄧某某在詐騙犯罪集團(tuán)中起次要作用，在詐騙犯罪中屬從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。鄧某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，可以從輕處罰。鄧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出違法所得并預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。鄧某某及其辯護(hù)人所提鄧某某系被騙加入詐騙集團(tuán)實(shí)施犯罪與本院查明的事實(shí)不符，不能成立。辯護(hù)人所提其他符合法律規(guī)定的辯護(hù)意見，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人鄧某某犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣八千元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵之前被羈押的35日，即自2024年3月26日起至2024年11月20日止。。）
二、被告人鄧某某退出的違法所得人民幣一萬元，予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)樅陽縣公安局上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)周根義
人民陪審員章維萍
人民陪審員許月勝
二〇二四年三月二十六日
法官助理李金娟
書記員陸秀娟
