黃某、黨某等刑事一審刑事判決書
銅陵市郊區(qū)人民法院
（2024）皖0711刑初8號
2024年03月27日
案件概述
銅陵市郊區(qū)人民檢察院以郊檢刑訴〔2023〕131號起訴書指控被告人黃某、黨某、高某犯詐騙、偷越國境罪，于2024年1月3日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。銅陵市郊區(qū)人民檢察院指派檢察官戴亞麗、
書記員孔莉出庭支持公訴，黃某等三名被告人及辯護(hù)人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
銅陵市郊區(qū)人民檢察院指控：
一、詐騙罪
2019年始，“島主”葛某（另案處理）與他人先后在緬甸孟波“小紅樓”及自建的樓房內(nèi)成立詐騙公司，該公司內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組，由主管負(fù)責(zé)，下設(shè)組長及組員，同時設(shè)有物業(yè)、財務(wù)、后臺等部門，針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙。具體流程為：組員使用公司統(tǒng)一配備的手機和手機卡，下載“微信”、“抖音”、“陌陌”等社交軟件，在社交軟件中將自己包裝為成功人士，在網(wǎng)絡(luò)尋找單身或離異女性，依照“話術(shù)”和對方聊天，以談戀愛為名取得對方信任后，推薦虛假投資平臺或賭博平臺，誘使被害人大充值，后以平臺維護(hù)、提現(xiàn)賬戶異常等為由，拒絕提現(xiàn)，以騙取被害人錢款。
自2019年至2020年6月，“小智”林某（另案處理）
在葛某詐騙公司從事“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，其先在葛某詐騙公司擔(dān)任詐騙小組組長;2020年后在葛某自建樓房內(nèi)成立自己的詐騙公司，租用葛某的場地、設(shè)備等，帶人使用自己的后臺、財務(wù)獨立從事“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙。2020年6月，林某帶著自己詐騙公司人員從葛某自建樓房搬至其他地點繼續(xù)從事“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙。
2020年3月中旬至9月底，被告人黃某應(yīng)劉某（未到案）邀請，在緬甸孟波“小智”詐騙公司針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。
2020年3月中旬至5月、6月間，被告人黨某應(yīng)王某（未到案）邀請，在緬甸孟波“小智”詐騙公司針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。
2020年5月中旬至7月底，被告人高某在緬甸孟波“小智”詐騙公司針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。
二、偷越國境罪
1.黃某偷越國境罪
2020年3月中旬，被告人黃某與黨某、王某、劉某等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山、渡河等方式從中國境內(nèi)偷渡至緬甸孟波。
2020年9月底，黃某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山、渡河等方式從緬甸孟波偷渡返回中國境內(nèi)。
2.黨某偷越國境罪
2020年3月中旬，被告人黨某與黃某、王某、劉某等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山、渡河等方式從中國境內(nèi)偷渡至緬甸孟波。
2020年6月初，黨某與張某（另案處理）、陳偉達(dá)、陳偉強等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山、渡河等方式從緬甸孟波偷渡返回中國境內(nèi)。
3.高某偷越國境罪
2020年5月初，被告人高某伙同齊某、鄔某等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山等方式從中國境內(nèi)偷渡至緬甸孟波。
2020年7月底，高某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山、渡河等方式從緬甸孟波偷渡返回中國境內(nèi)。
被告人黃某被抓獲到案，被告人黨某、高某主動到案，上述人員如實供述犯罪事實。
針對上述指控，公訴機關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、人員信息、出入境記錄查詢結(jié)果、住宿及民航離港記錄、前科材料等書證；同案犯張某、許某等人供述；被告人黃某、高某、黨某的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人黃某、黨某、高某以非法占有為目的，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上，情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，3次以上或3人以上結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，三名被告人的行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某、黨某、高某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。黨某、高某主動到案，如實供述犯罪事實，系自首，可以從輕處罰；黃某到案后如實供述犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰。被告人黃某、黨某、高某自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議對被告人黃某以詐騙罪判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬三千元；偷越國境罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣二千元，合并執(zhí)行有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬五千元。對被告人黨某以詐騙罪判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣九千元；偷越國境罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣二千元，合并執(zhí)行有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬一千元。對被告人高某以詐騙罪判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣八千元；偷越國境罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣二千元，合并執(zhí)行有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬元。
被告人黃某及其辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及定性沒有異議，請求對其從輕處罰，愿意用取保候?qū)彵ＷC金退還違法所得，剩余部分折抵罰金；其辯護(hù)人提出被告人有以下從輕減輕情節(jié)：1.如實供述，系坦白。2.自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已經(jīng)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。3.主觀惡性小，社會危害性小，無前科，系從犯。4.愿意積極退贓，繳納罰金保證金，因家庭困難，一時難以繳納。5.因偷越國境受到的行政處罰的罰款應(yīng)折抵偷越國境的罰金。
被告人黨某及其辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及定性沒有異議；其辯護(hù)人提出被告人有以下從輕減輕情節(jié)：1.主動到案后并如實供述，系自首。2.從犯。3.在審查起訴階段已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。4.系初犯偶犯。因偷越國境已受到行政處罰，該處罰罰金應(yīng)當(dāng)折抵偷越國境罪的罰金。
被告人高某及其辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及定性沒有異議，高某愿意用取保候?qū)彵ＷC金二千元折抵罰金；其辯護(hù)人提出被告人有以下從輕減輕情節(jié)：1.被告人高某主動投案自首。2.已受到行政的處罰三千元，應(yīng)折抵偷越國境的罰金。3.被告人家庭困難，有子女需要照顧。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，
一、詐騙罪
2019年始，“島主”葛某（另案處理）與他人先后在緬甸孟波“小紅樓”及自建的樓房內(nèi)成立詐騙公司，該公司內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組，由主管負(fù)責(zé)，下設(shè)組長及組員，同時設(shè)有物業(yè)、財務(wù)、后臺等部門，針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙。具體流程為：組員使用公司統(tǒng)一配備的手機和手機卡，下載“微信”、“抖音”、“陌陌”等社交軟件，在社交軟件中將自己包裝為成功人士，在網(wǎng)絡(luò)尋找單身或離異女性，依照“話術(shù)”和對方聊天，以談戀愛為名取得對方信任后，推薦虛假投資平臺或賭博平臺，誘使被害人大充值，后以平臺維護(hù)、提現(xiàn)賬戶異常等為由，拒絕提現(xiàn)，以騙取被害人錢款。
自2019年至2020年6月，“小智”林某（另案處理）
在葛某詐騙公司從事“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，其先在葛某詐騙公司擔(dān)任詐騙小組組長;2020年后在葛某自建樓房內(nèi)成立自己的詐騙公司，租用葛某的場地、設(shè)備等，帶人使用自己的后臺、財務(wù)獨立從事“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙。2020
年6月，林某帶著自己詐騙公司人員從葛某自建樓房搬至其他地點繼續(xù)從事“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙。
2020年3月中旬至9月底，被告人黃某應(yīng)劉某（未到案）邀請，在緬甸孟波“小智”詐騙公司針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。非法獲利1300元。
2020年3月中旬至5月、6月間，被告人黨某應(yīng)王某（未
到案）邀請，在緬甸孟波“小智”詐騙公司針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。非法獲利2400元。
2020年5月中旬至7月底，被告人高某在緬甸孟波“小
智”詐騙公司針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。
二、偷越國境事實
1.被告人黃某結(jié)伙偷越國境二次：2020年3月中旬，被告人黃某與黨某、王某、劉某等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山、渡河等方式從中國境內(nèi)偷渡至緬甸孟波。
2020年9月底，黃某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、
爬山、渡河等方式從緬甸孟波偷渡返回中國境內(nèi)。
2.被告人黨某結(jié)伙偷越國境二次：2020年3月中旬，被告人黨某與黃某、王某、劉某等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山、渡河等方式從中國境內(nèi)偷渡至緬甸孟波。
2020年6月初，黨某與張某（另案處理）、陳偉達(dá)、陳偉強等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山、渡河等方式從緬甸孟波偷渡返回中國境內(nèi)。
3.被告人高某結(jié)伙偷越國境二次：2020年5月初，被告人高某伙同齊某、鄔某等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山等方式從中國境內(nèi)偷渡至緬甸孟波。
2020年7月底，高某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、
爬山、渡河等方式從緬甸孟波偷渡返回中國境內(nèi)。
另查，被告人黃某在境外詐騙犯罪非法獲利1300元，被告人黨某在境外詐騙犯罪非法獲利2400元。2020年10月12日，被告人黃某因非法出境、入境行為被云南省滄源縣xx局行政罰款三千元；2020年6月15日，被告人黨某因非法出境、入境行為被云南省滄源佤族自治縣xx局行政罰款五千元。2021年4月30日，被告人高某因非法出境、入境行為被陜西省合陽縣xx局行政罰款三千元。被告人黃某系被xx機關(guān)抓獲到案，后如實供述犯罪事實；被告人黨某、高某主動到案，如實供述犯罪事實，三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書。
在本案審理期間，被告人黨某繳納了罰金保證金6000元，退繳違法所得2400元；被告人高某繳納了罰金保證金6000元。三被告人均愿意將其取保候?qū)彵ＷC金作為退繳違法所得和罰金保證金繳納。
上述事實，被告人黃某、黨某、高某在開庭審理過程中均無異議，并有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，予以確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、人員信息、出入境記錄查詢結(jié)果、住宿及民航離港記錄、前科材料等書證；同案犯張某、許某等人供述；被告人黃某、高某、黨某的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)予以證實，各證據(jù)間能相互印證，足以認(rèn)定。
對于被告人黃某、黨某、高某的辯護(hù)人提出的因非法出境、入境已被行政罰款，應(yīng)當(dāng)折抵罰金的意見。經(jīng)查，被告人黃某、黨某、高某均因為涉案指控的偷越國境行為被xx機關(guān)處以行政罰款，根據(jù)規(guī)定，違法行為構(gòu)成犯罪，人民法院判處罰金時，行政機關(guān)已經(jīng)給予當(dāng)事人罰款的，應(yīng)當(dāng)折抵相應(yīng)罰金。故，被告人黃某、黨某、高某犯偷越國境罪的刑罰罰金可從行政處罰罰款中予以折抵，不再繳納，本院對辯護(hù)人的此意見予以采納。
對于黃某等三名被告人的辯護(hù)人提出各名被告人具有的從輕或減輕處罰的量刑情節(jié)，與本院查明的事實一致，已依法予以認(rèn)定，公訴機關(guān)對認(rèn)罪認(rèn)罰的三名被告人出具量刑建議時已經(jīng)予以考慮。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某、黨某、高某以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間均為30日以上，其中黃某一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點累計時間六個月余，黨某一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點累計時間二個月余，高某一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點累計時間二個月余，三被告人均構(gòu)成詐騙罪；違反國境管理法規(guī)，黃某2次偷越國境，其中1次3人以上結(jié)伙偷越國境，黨某2次偷越國境，其中1次3人以上結(jié)伙偷越國境，高某2次偷越國境，其中1次3人以上結(jié)伙偷越國境，均情節(jié)嚴(yán)重，被告人黃某、黨某、高某的行為構(gòu)成偷越國境罪，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究三被告人的刑事責(zé)任，實行數(shù)罪并罰。公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人黃某、黨某、高某在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，依法應(yīng)從重處罰。被告人黃某、黨某、高某在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人黨某、高某主動投案自首，依法予以從輕處罰；黃某到案后，如實供述犯罪事實，構(gòu)成坦白，依法予以從輕處罰。被告人黃某、黨某、高某均自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署具結(jié)書，黨某、高某繳納罰金保證金，黨某退繳違法所得，三被告人均愿意將其取保候?qū)彵ＷC金作為退繳違法所得和罰金保證金繳納，依法予以從寬處理。公訴機關(guān)對被告人黃某、黨某、高某的量刑建議適當(dāng)，依法予以支持。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一、三款、第六十九條，《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理妨害國（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋>》第五條第（二）項、第六條第（一）項，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人黃某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬三千元；犯偷越國境罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣二千元，決定執(zhí)行有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年2月29日起至2025年6月28日止。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納，偷越國境罪罰金二千元予以行政罰款折抵。）
二、被告人黨某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣九千元；犯偷越國境罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣二千元，決定執(zhí)行有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬一千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年2月29日起至2025年1月28日止。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納，已繳納罰金保證金六千元，偷越國境罪罰金二千元予以行政罰款折抵。）
三、被告人高某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣八千元；犯偷越國境罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣二千元，決定執(zhí)行有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年2月29日起至2025年1月28日止。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納，已繳納罰金保證金六千元，偷越國境罪罰金二千元予以行政罰款折抵。）
四、被告人黃某詐騙違法所得人民幣一千三百元、被告人黨某詐騙違法所得人民幣二千四百元依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張涓娟
審判員汪云鵬
人民陪審員汪云
二〇二四年三月二十七日
書記員陳明
