徐某、郭某等刑事一審刑事判決書
銅陵市郊區(qū)人民法院
（2024）皖0711刑初33號
2024年03月29日
案件概述
銅陵市郊區(qū)人民檢察院以郊檢刑訴〔2024〕21號起訴書指控被告人徐某、郭某1、郭某2犯詐騙罪、偷越國境罪,于2024年3月21日向本院提起公訴。本院受理后，經(jīng)銅陵市郊區(qū)人民檢察院建議，依法適用簡易程序公開開庭審理了本案。銅陵市郊區(qū)人民檢察院指派檢察官戴亞麗出庭支持公訴，徐某等三名被告人及辯護人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
銅陵市郊區(qū)人民檢察院指控，
一、詐騙罪
2019年至2023年間,“島主”葛某(另案處理)為牟取非法利益,與他人先后在緬甸勐波“小紅樓”及自建的樓房內(nèi)成立詐騙公司,招聘國內(nèi)人員從事詐騙,該公司內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組,由主管負責,下設(shè)組長及組員,同時設(shè)有物業(yè)、財務(wù)、后臺等部門,針對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,形成以葛某為首的境外詐騙犯罪集團。
2019年2月底至3月中旬,被告人徐某前往緬甸勐波游玩,期間參觀“島主”葛某詐騙公司。2019年8月下旬至2019年10月中旬,徐某在“島主”葛某詐騙公司從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,擔任詐騙業(yè)務(wù)員。2020年9月下旬至2020年11月中旬,徐某在“島主”葛某詐騙公司從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,與唐某(另案處理)共同擔任詐騙小組組長,組員共有犯罪嫌疑人郭某1、郭某2二人。
2020年9月中旬至2020年10月底,郭某1、郭某2在“島主”葛某詐騙公司從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
二、偷越國境罪
1.徐某偷越國境罪
2019年2月26日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國云南偷越國境至緬甸勐波;同年3月21日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷越國境返回中國云南。
2019年8月26日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國云南偷越國境至緬甸勐波;同年10月19日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷越國境返回中國云南。
2020年9月23日,徐某伙同郭某1、郭某2在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國云南偷越國境至緬甸勐波;同年11月10日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷越國境返回中國云南。
2.郭某1偷越國境罪
2020年3月14日,郭某1在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國云南偷越國境至緬甸勐波;同年6月26日,郭某1在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷越國境返回中國云南。
2020年9月23日,郭某1伙同徐某、郭某2在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國云南偷越國境至緬甸勐波;2021年3月22日走國門回國。
3.郭某2偷越國境罪。
2020年9月23日,郭某2伙同徐某、郭某1在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國云南偷越國境至緬甸勐波;2021年3月22日走國門回國。
針對上述指控，公訴機關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、出入境記錄查詢結(jié)果、民航離港記錄、住宿記錄、前科材料等書證；證人證言；被告人的供述和辯解；辨認筆錄、提取筆錄等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人徐某、郭某1、郭某2參加境外詐騙犯罪集團，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上，情節(jié)嚴重；違反國境管理法規(guī)，3次以上或3人以上結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴重，三名被告人的行為應(yīng)當以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責任。被告人徐某、郭某1、郭某2詐騙未遂，可以比照既遂犯從輕處罰；在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。三被告人到案后如實供述犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰。三被告人自偵查階段起自愿認罪認罰，在羈押期間表現(xiàn)良好，可以從寬處理。建議對被告人徐某以詐騙罪判處有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣一萬二千元;偷越國境罪判處有期徒刑八個月,并處罰金人民幣六千元,合并執(zhí)行有期徒刑一年十個月,并處罰金人民幣一萬八千元。對被告人郭某1以詐騙罪判處有期徒刑十個月,并處罰金人民幣八千元;偷越國境罪判處拘役六個月,并處罰金人民幣四千元,合并執(zhí)行有期徒刑十個月,并處罰金人民幣一萬二千元。對被告人郭某2以詐騙罪判處有期徒刑十個月,并處罰金人民幣八千元;偷越國境罪判處拘役四個月,并處罰金人民幣二千元,合并執(zhí)行有期徒刑十個月,并處罰金人民幣一萬元。
被告人徐某、郭某1、郭某2對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。徐某等三名被告人的辯護人對各被告人的犯罪事實及定性均沒有異議，關(guān)于量刑提出意見如下：
被告人徐某的辯護人提出，被告人在詐騙窩點作用較小，在共同犯罪中所起作用較小，系從犯，自愿認罪悔罪，無犯罪前科，無非法獲利,愿意預(yù)繳罰金保證金，另外其家庭困難,父親去世、母親和弟弟無收入來源，請求法庭對其從輕、減輕處罰，適用緩刑。
被告人郭某1的辯護人提出，被告人詐騙未遂，系從犯，具有坦白、初犯、認罪認罰、無非法獲利、并預(yù)繳罰金保證金的法定或酌定從輕或減輕處罰量刑情節(jié)，被告人自愿簽署認罪認罰具結(jié)書，在看守所羈押表現(xiàn)優(yōu)秀，請求對其從輕處罰。因非法出境已被行政處罰，偷越國境罪罰金應(yīng)當予以折抵。
被告人郭某2的辯護人提出，被告人犯罪未遂，所犯行為在共同犯罪中作用較小，社會危害性不大，系從犯，另具有坦白、認罪認罰、無犯罪前科、積極退罰等法定或酌定從輕從寬處罰的情節(jié)，請求對被告人在量刑建議基礎(chǔ)上從輕處罰，并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，
一、詐騙事實
2019年至2023年間，“島主”葛某（另案處理）為牟取非法利益，與他人先后在緬甸孟波“小紅樓”及自建的樓房內(nèi)成立詐騙公司，招聘國內(nèi)人員從事電信詐騙活動，該公司內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組，由主管負責，下設(shè)組長及組員，同時設(shè)有物業(yè)、財務(wù)、后臺等部門，針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙，形成以葛某為首的境外詐騙犯罪集團。詐騙業(yè)務(wù)員使用公司統(tǒng)一配備的手機和手機卡，下載“微信”、“抖音”、“陌陌”等社交軟件，在社交軟件中將自己包裝為成功人士，在網(wǎng)絡(luò)尋找單身或離異女性，依照“話術(shù)”和對方聊天，以談戀愛為名取得對方信任后，推薦虛假投資平臺或賭博平臺，誘使被害人大額充值，后以平臺維護、提現(xiàn)賬戶異常等為由，拒絕提現(xiàn)，以騙取被害人錢款。具體被告人參與情況如下：
2019年8月下旬至2019年10月中旬,徐某在“島主”葛某詐騙公司從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,擔任詐騙業(yè)務(wù)員。2020年9月下旬至2020年11月中旬,徐某又前往“島主”葛某詐騙公司從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,與唐某(另案處理)共同擔任詐騙小組組長,組員共有被告人郭某1、郭某2等人。
2020年9月中旬至2020年10月底,郭某1、郭某2在“島主”葛某詐騙公司從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,擔任詐騙業(yè)務(wù)員。
二、偷越國境事實
1.徐某偷越國境六次，其中結(jié)伙偷越國境一次；
2019年2月26日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國云南偷越國境至緬甸勐波;同年3月21日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷越國境返回中國云南。
2019年8月26日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國云南偷越國境至緬甸勐波;同年10月19日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷越國境返回中國云南。
2020年9月23日,徐某伙同郭某1、郭某2在“蛇
頭”的安排帶領(lǐng)下從中國云南偷越國境至緬甸勐波;同年11
月10日,徐某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷越國境返回中國云南。
2.郭某1偷越國境三次，其中結(jié)伙偷越國境一次；
2020年3月14日,郭某1在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國云南偷越國境至緬甸勐波;同年6月26日,郭某1在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷越國境返回中國云南；
2020年9月23日,郭某1伙同徐某、郭某2在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下，從中國云南偷越國境至緬甸勐波。
3.郭某2結(jié)伙偷越國境一次；
2020年9月23日,郭某2伙同徐某、郭某1在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下，從中國云南偷越國境至緬甸勐波。
另查，2021年4月5日，被告人郭某1、郭某2因涉案非法出境入境行為分別被清水河出入境邊防檢查站行政處罰3000元。被告人徐某、郭某1、郭某2被xx機關(guān)抓獲到案，后如實供述犯罪事實；三被告人均自愿認罪認罰并簽署具結(jié)書。
在本案審理期間，被告人徐某、郭某1、郭某2分別繳納了罰金保證金18000元、9000元、8000元。經(jīng)銅陵市看守所提出，被告人徐某、郭某1、郭某2在被羈押期間總體表現(xiàn)均評定為優(yōu)秀。
上述事實，被告人徐某、郭某1、郭某2在開庭審理過程中均無異議，并有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，予以確認的受案登記表、立案決定書、戶籍資料、情況說明、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單、民航離港記錄及住宿記錄、出入境查詢記錄、行政處罰決定書等書證，另案處理人郎某、王某、陶某等人的供述，被告人徐某、郭某1、郭某2的供述與辯解，辨認筆錄，羈押表現(xiàn)說明、認罪認罰具結(jié)書等證據(jù)予以證實，各證據(jù)間能相互印證，足以認定。
對于被告人郭某1、郭某2的辯護人提出的因涉案非法出入境已被行政罰款，應(yīng)當折抵罰金的意見。經(jīng)查，被告人郭某1、郭某2均因為涉案指控的偷越國境行為被xx機關(guān)處以行政罰款，根據(jù)規(guī)定，違法行為構(gòu)成犯罪，人民法院判處罰金時，行政機關(guān)已經(jīng)給予當事人罰款的，應(yīng)當折抵相應(yīng)罰金。故，被告人郭某1、郭某2犯偷越國境罪的刑罰罰金可從行政處罰罰款中予以折抵，本院對辯護人的此意見予以采納。
一審法院認為
對于被告人徐某、被告人郭某2的辯護人提出適用緩刑的意見，經(jīng)查，被告人徐某、郭某2一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點內(nèi)從事詐騙活動累計時間均超過30天，且在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，嚴重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序，影響社會穩(wěn)定和人民群眾的財產(chǎn)安全，社會危害性大，依法應(yīng)從嚴懲處。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、xx部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》之規(guī)定，對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當嚴格控制適用緩刑，且在境外實施電信詐騙，屬于從重處罰情形。故對辯護人提出適用緩刑的意見，不予采納。
對于徐某等三名被告人的辯護人提出各名被告人具有的從輕或減輕處罰的量刑情節(jié)，與本院查明的事實一致，已依法予以認定，公訴機關(guān)對認罪認罰的三名被告人出具量刑建議時已經(jīng)予以考慮，
本院認為，被告人徐某、郭某1、郭某2以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪集團，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間均為30日以上，均情節(jié)嚴重，三被告人均構(gòu)成詐騙罪；違反國境管理法規(guī)，徐某6次偷越國境，其中1次3人以上結(jié)伙偷越國境，郭某13次偷越國境，其中1次3人以上結(jié)伙偷越國境，郭某21次3人以上結(jié)伙偷越國境，均屬情節(jié)嚴重，被告人徐某、郭某1、郭某2的行為構(gòu)成偷越國境罪，應(yīng)當以詐騙罪、偷越國境罪追究三被告人的刑事責任，實行數(shù)罪并罰，公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人徐某、郭某1、郭某2在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，依法應(yīng)從重處罰。被告人徐某、郭某1、郭某2詐騙未遂，依法予以從輕處罰；且在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人徐某、郭某1、郭某2到案后，如實供述犯罪事實，構(gòu)成坦白，依法予以從輕處罰。被告人徐某、郭某1、郭某2均自偵查階段起自愿認罪認罰，簽署具結(jié)書，并繳納罰金保證金，依法予以從寬處理。被告人徐某、郭某1、郭某2在羈押期間表現(xiàn)優(yōu)秀，均酌情從輕處罰。公訴機關(guān)對被告人徐某、郭某1、郭某2的量刑建議適當，依法予以支持。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十三條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條，《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理妨害國（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋>》第五條第（二）項、第六條第（一）項，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人徐某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣一萬二千元；犯偷越國境罪，判處有期徒刑八個月,并處罰金人民幣六千元,決定執(zhí)行有期徒刑一年十個月,并處罰金人民幣一萬八千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年8月19日起至2025年6月18日止。罰金限判決生效之日繳納，已繳納罰金保證金一萬八千元。）
二、被告人郭某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月,并處罰金人民幣八千元;犯偷越國境罪，判處拘役六個月，并處罰金人民幣四千元，決定執(zhí)行有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年12月22日起至2024年10月21日止。罰金限判決生效之日繳納，已繳納罰金保證金九千元，剩余罰金三千元予以行政罰款折抵。）
三、被告人郭某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣八千元；犯偷越國境罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣二千元，決定執(zhí)行有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年1月13日起至2024年11月12日止。罰金限判決生效之日繳納，已繳納罰金保證金八千元，剩余罰金二千元予以行政罰款折抵。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員張涓娟
二〇二四年三月二十九日
書記員陳明
