王某刑事一審刑事判決書
懷寧縣人民法院
（2024）皖0822刑初102號
2024年05月23日
案件概述
懷寧縣人民檢察院以懷檢刑訴〔2024〕87號起訴書指控被告人王某俊犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月11日向本院提起公訴。本院根據(jù)懷寧縣人民檢察院建議，適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。懷寧縣人民檢察院指派檢察員劉節(jié)出庭支持公訴，被告人王某俊及其辯護人何文到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
懷寧縣人民檢察院指控：2023年12月30日,被告人王某1明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動,仍提供自己名下的中國工商銀行卡（卡號:6222********）給他人使用,并通過銀行柜臺取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得95000元。已查實譚某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金共計199600元,其中轉(zhuǎn)入王某1工商銀行卡共計人民幣99800元。被告人王某1非法獲利3800元。
2024年1月5日,被告人王某1經(jīng)懷寧縣某局民警電話通知到案,并如實供述自己的犯罪事實。案發(fā)后,被告人王某1退出全部違法所得。
被告人王某1同意本案適用簡易程序?qū)徖恚瑢χ缚氐姆缸锸聦嵑妥C據(jù)沒有異議，并簽字具結(jié)認罪認罰。
公訴機關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)證明上述犯罪事實，認為被告人王某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某1自動投案,如實供述自己的罪行,符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,是自首。被告人王某1認罪認罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。建議判處被告人王某1有期徒刑十個月,并處罰金人民幣3000元,適用緩刑。
被告人王某1對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均沒有異議，并簽字具結(jié)，認罪認罰。辯護人對指控的犯罪事實及罪名沒有異議，就量刑提出：被告人王某1具有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰；被告人王某1自愿認罪認罰，簽署了認罪認罰具結(jié)書，且當(dāng)庭自愿認罪認罰，可以依法對王某1從寬處理；被告人王某1不屬于嚴重危害人身安全、社會治安類犯罪，人身危險性較低，其已經(jīng)退出全部違法所得3800元，積極悔罪，主觀惡性較輕。綜上，被告人王某1文化程度不高，法律意識淡薄，觸犯法律，理應(yīng)受到懲罰，但其系初犯、無前科劣跡，主觀惡性較輕，人身危險性極低，能夠積極退贓，認罪態(tài)度較好，同時具有法定和酌定的從輕處罰情節(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年12月30日,被告人王某1明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動,仍提供自己名下的中國工商銀行卡（卡號:6222********）給他人使用,并通過銀行柜臺取現(xiàn)的方式協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得95000元。已查實譚某被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金共計199600元,其中轉(zhuǎn)入王某1工商銀行卡共計人民幣99800元。被告人王某1非法獲利3800元。
2024年1月5日,被告人王某1經(jīng)懷寧縣某局民警電話通知到案,并如實供述自己的犯罪事實。案發(fā)后,被告人王某1向公安機關(guān)退出人民幣3800元。
受本院委托，懷寧縣社區(qū)矯正局對王某1進行了社區(qū)矯正調(diào)查評估，并出具調(diào)查評估意見書，評估意見為：王某1基本具備適用社區(qū)矯正的條件。
上述事實，被告人王某1在開庭審理過程中亦無異議，并有基本情況及戶籍證明、無犯罪記錄證明、歸案說明、扣押決定書及相關(guān)材料、圖片證據(jù)及支付寶交易流水、活動信息、調(diào)查評估意見書等書證，證人譚某的證言以及被告人王某1的供述等經(jīng)庭審舉證質(zhì)證的證據(jù)予以證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人王某1明知他人從事違法犯罪活動，仍然提供自己銀行卡并幫助接收、轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人王某1自動投案，到案后如實供述自己的罪行，是自首，依法可以減輕處罰。被告人王某1簽字具結(jié)認罪認罰，依法可以從寬處理。被告人王某1已退出全部違法所得，可酌定從輕處罰。對辯護人提出的與上列本院確認的法定酌定量刑情節(jié)相同的辯護意見，予以采納。公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。綜上，根據(jù)被告人王某1的犯罪事實、情節(jié)、社會危害性及認罪、悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。所處罰金，限于本判決生效后三日內(nèi)繳納。)
二、對被告人王某1已向公安機關(guān)退出的違法所得共計人民幣三千八百元予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員謝士華
二〇二四年五月二十三日
法官助理王濤
