姜某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初146號
2024年05月28日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴﹝2024﹞133號起訴書指控被告人姜某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月22日向本院提起公訴。本院適用簡易程序,依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員檀亞媛出庭支持公訴，被告人姜某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控:2023年6月，被告人姜某1明知上線可能利用其銀行卡轉(zhuǎn)移非法資金，仍將自己名下的民生銀行卡一張、廣發(fā)銀行卡一張、北京銀行卡一張、交通銀行卡一張?zhí)峁┙o上線，并在一旁等待并配合刷臉，幫助上線轉(zhuǎn)移非法資金160余萬元，其中，查實被害人的涉案資金40余萬元。被告人姜某1到案后如實供述犯罪事實。
指控認(rèn)為，被告人姜某1明知是他人犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人姜某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議為判處被告人姜某1有期徒刑一年五個月，并處罰金，若積極繳納罰金，可以適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)。
被告人姜某1對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年6月，被告人姜某1明知上線可能利用其銀行卡轉(zhuǎn)移非法資金，仍將自己名下的民生銀行卡、廣發(fā)銀行卡、北京銀行卡、交通銀行卡各一張?zhí)峁┙o上線，并在一旁等待并配合刷臉認(rèn)證，幫助上線轉(zhuǎn)移非法資金。其中，被告人姜某1的前述銀行賬戶中涉及被害人胡某1、周某、楊某、陶某、馬某、譚某、趙某、孫某、邵某、黃某、陳某、李某3、王某2、張某2、胡某2、柳某、戴某、張某1、李某1、何某、盧某、柴某、黎某、王某1、高某、李某2、宋某被電信詐騙資金共計463808.67元。
另查明:被告人姜某1系被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實供述其犯罪事實。案發(fā)后，被告人姜某1退賠被害人胡某1經(jīng)濟(jì)損失40000元。
上述事實有受案登記表，接處警情況登記表，立案決定書，戶籍信息，到案經(jīng)過，國家反詐大數(shù)據(jù)平臺銀行明細(xì)詳情，轉(zhuǎn)賬記錄，被害人胡某1、張某1、王某1、柳某、黎某、戴某、柴某、李某1、何某、盧某、周某、楊某、陶某、馬某、趙某、譚某、孫某、邵某、李某2、高某、張某2、王某2、宋某、黃某、李某3、胡某2、陳某的陳述，被告人姜某1的供述和辯解，情況說明、視聽資料制作說明、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺資金流水一覽表及光盤1張等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為:被告人姜某1明知是他人犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的事實及罪名成立，予以支持。被告人姜某1被抓獲歸案后，如實供述其犯罪事實，系坦白，予以從輕處罰；被告人姜某1與他人共同犯罪，在共同犯罪中所起作用較小，系從犯，予以減輕處罰；被告人姜某1積極賠償被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，酌情予以從輕處罰；被告人姜某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人姜某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年五個月，緩刑二年，并處罰金10000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長余莉玲
人民陪審員金玉蘭
人民陪審員楊艷
二〇二四年五月二十八日
法官助理竇曉紅
書記員唐珊
