徐某刑事一審刑事判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初157號
2024年05月28日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴［2024]139號起訴書指控被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月28日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員朱智光出庭支持公訴，被告人徐某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2023年7月，被告人徐某明知上線可能利用其銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪資金，為獲取非法利益，仍將自己的徽商銀行賬號交給上線使用，在上線轉(zhuǎn)賬時，徐某在一旁等待并配合刷臉。經(jīng)查實(shí)，徐某名下徽商銀行卡幫助轉(zhuǎn)移資金流水25萬余元，其中，涉詐騙資金48861元。徐某獲利5050元。
被告人徐某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，到案后能如實(shí)供述自己的罪行，賠償部分被害人損失并取得諒解。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、到案經(jīng)過、戶籍信息、銀行卡開戶信息及交易流水、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、諒解書等書證，被害人劉某、辛某、楊某、保某、黎某、陳某、張某、蔣某、徐某的陳述，被告人徐某的供述和辯解，扣押清單等證據(jù)予以證實(shí)。
指控認(rèn)為，被告人徐某明知是他人犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某系從犯，具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機(jī)關(guān)量刑建議為：對徐某判處有期徒刑八個月，并處罰金，若積極繳納罰金，可以適用緩刑。
被告人徐某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，審查起訴期間，被告人徐某退繳違法所得450元，本院審理期間，被告人退繳違法所得4600元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人徐某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，予以支持。被告人徐某伙同他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，予以從輕處罰；其具有自首情節(jié)，予以從輕處罰；其積極退賠部分被害人損失取得諒解并退出全部違法所得，酌情予以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣6000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、被告人徐某退繳的違法所得5050元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省池州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長胡智慧
人民陪審員楊艷
人民陪審員金玉蘭
二〇二四年五月二十八日
書記員汪婷婷
