何某1、蔣某2等刑事一審刑事判決書
涇縣人民法院
（2024）皖1823刑初80號
2024年05月30日
案件概述
涇縣人民檢察院以涇檢刑訴[2024]69號起訴書指控被告人何某、蔣某巖犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被告人胡某健、胡某良犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月29日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。涇縣人民檢察院指派檢察官胡倩茹、檢察官助理馬云出庭支持公訴。被告人何某及其辯護人唐莉，被告人蔣某巖及其辯護人鮑宇宙，被告人胡某健及其辯護人包學清，被告人胡某良及其辯護人汪茹珠到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
涇縣人民檢察院指控：一、關(guān)于被告人何某1、蔣某2幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的事實
1.2022年5月16日，被告人何某1明知石某（另案處理）等人從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，仍將本人名下的一張中國建設(shè)銀行卡（卡號62xxx12）提供給石某等人使用，該卡單向流入資金人民幣（以下幣種同）37700元，其中4000元經(jīng)查證系涉詐騙資金，何某1從中非法獲利900元。
2.2022年5月18日，被告人何某1為獲取更多利益，介紹被告人蔣某2、徐某朋（另案處理）將自己的銀行卡提供給石某等人用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，當日蔣某2名下的一張中信銀行卡（卡號62xxx05）單向流入資金達37199元，其中5500元經(jīng)查證系涉詐騙資金；徐某朋提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62xxx75）單向流入資金達21701元，其中2500元經(jīng)查證系涉詐騙資金。何某1因介紹他人提供銀行卡獲利500元。
3.2022年5月30日，被告人蔣某2經(jīng)何某1介紹，在明知石某等人實施網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，再次提供自己名下的一張中國銀行卡（卡號62xxx30）給石某等人使用，該卡收到來自涇縣籍被害人潘某新被詐騙的980000元資金后，隨即被轉(zhuǎn)走，其中101892元進入胡某君賬戶。蔣某2從中獲利3000元。
二、關(guān)于被告人胡某3、胡某4掩飾、隱瞞犯罪所得的事實
2022年5月30日，被告人胡某3明知其上線胡某?。戆柑幚恚┯糜谫徺I黃金飾品的資金系違法犯罪所得，仍在胡某俊的授意下，聯(lián)系深圳市羅湖區(qū)某某珠寶店并從店內(nèi)購買了2條黃金項鏈和1塊吊墜，購金款101892元直接轉(zhuǎn)入美亞迪珠寶店合伙人胡某君賬戶內(nèi)。后胡某3又將購買的黃金飾品以98811元的價格出售，所得賣金款轉(zhuǎn)入被告人胡某4的中國郵政儲蓄銀行卡(卡號62xxx05)。胡某4明知其哥哥胡某俊所稱的98811元賣金款系違法犯罪所得，仍根據(jù)胡某俊的指示，通過取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式將98811元轉(zhuǎn)移至他人處。胡某3從中獲利5300元。
案發(fā)后，被告人何某1、蔣某2、胡某3被公安機關(guān)抓獲歸案，被告人胡某4經(jīng)電話通知后主動到案，四被告人到案后均如實供述了自己及同案犯的主要犯罪事實。何某1、蔣某2、胡某3分別退出違法所得1400元、3000元、3500元至涇縣公安局；2024年5月22日，胡某3退出違法所得1800元至涇縣人民檢察院。另蔣某2、胡某4分別賠償被害人潘某新?lián)p失50000元、30000元，取得了被害人的諒解。
公訴機關(guān)為證明上述指控，向法庭出示并提交了書證人口信息、到案經(jīng)過、銀行交易流水、微信交易記錄、刑事諒解書、刑事判決書、扣押決定書及清單、涉詐案件材料、入庫結(jié)算單、利盈寄售票據(jù)、出庫單等；證人禤某富、徐某鵬、胡某君、吳某怡、胡某儀等人的證言；被害人潘某新的陳述；被告人何某1、蔣某2、胡某3、胡某4的供述和辯解；涇縣公安局制作的辨認筆錄、扣押筆錄等。公訴機關(guān)認為，被告人何某1、蔣某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責任。被告人何某1、蔣某2在共同犯罪中作用、地位相當，不宜區(qū)分主從犯。被告人胡某3、胡某4明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人胡某3、胡某4在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人胡某4經(jīng)公安機關(guān)電話通知后主動到案，如實供述了自己及同案犯的主要犯罪事實，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人何某1、蔣某2、胡某3被公安機關(guān)抓獲到案后，如實供述了自己及同案犯的主要犯罪事實，是坦白，可以從輕處罰。四被告人均自愿認罪認罰，可以從寬處理。建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人何某1有期徒刑九個月，緩刑一年三個月，并處罰金五千元，被告人蔣某2有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金五千元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人胡某3有期徒刑一年三個月，緩刑一年九個月，并處罰金一萬元，被告人胡某4有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金一萬元。
被告人何某1、蔣某2、胡某3、胡某4對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，自愿認罪認罰，同意適用簡易程序，且簽署認罪認罰具結(jié)書。
辯護人唐莉的辯護意見是：對公訴機關(guān)指控被告人何某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的定性及基本事實均不持異議。1.何某1的主觀惡性相對較小，社會危害性也較小，從事幫助行為的時間短、次數(shù)少。2.何某1退出了全部違法所得。3.何某1坦白、自愿認罪認罰，系初犯，認罪態(tài)度較好。綜上，建議對何某1從寬處理并適用緩刑。
辯護人鮑宇宙的辯護意見是：對公訴機關(guān)指控被告人蔣某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的罪名及查明的犯罪事實沒有意見。1.被告人是坦白、自愿認罪認罰，認罪態(tài)度較好。2.被告人退出了全部贓款3000元。3.被告人賠償了被害人經(jīng)濟損失5萬元，并取得諒解。綜上，被告人蔣某2犯罪情節(jié)輕微，建議對其適用緩刑。
辯護人包學清的辯護意見是：對被告人胡某3涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的定性、犯罪事實均不持異議。1.被告人系從犯。2.被告人是坦白，自愿認罪認罰。3.被告人退出了全部違法所得。綜上，建議對被告人胡某3宣告緩刑。
辯護人汪茹珠的辯護意見是：對本案的事實和定性無異議。1.胡某4系自首、自愿認罪認罰，本次犯罪系初犯。2.胡某4賠償了被害人的損失3萬元并取得諒解。3.胡某4系從犯。綜上，建議對被告人胡某4從輕處罰，并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明：2022年5月31日，涇縣公安局依法扣押了被告人蔣某2的中信銀行卡（尾號5505）、中國銀行卡（尾號8830）各1張；次日，涇縣公安局依法扣押了被告人何某1的中國建設(shè)銀行卡（尾號0812）1張。
一審法院認為
本院認為：被告人何某1、蔣某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，二被告人的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人胡某3、胡某4明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，二被告人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人胡某3轉(zhuǎn)移資金101892元，情節(jié)嚴重。被告人何某1、蔣某2在共同犯罪中作用、地位相當，不宜區(qū)分主從犯。被告人胡某3、胡某4在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人何某1、蔣某2、胡某3到案后，如實供述了自己及同案犯的主要犯罪事實，是坦白，可以從輕處罰；被告人胡某4經(jīng)電話通知后主動到案，如實供述了自己及同案犯的主要犯罪事實，是自首，可以從輕或者減輕處罰。四被告人均自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。被告人何某1、蔣某2、胡某3退出全部違法所得，酌情從輕處罰。被告人蔣某2、胡某4積極賠償被害人損失并取得諒解，酌情從輕處罰。辯護人以上述理由建議對各被告人從輕、減輕處罰的意見，本院予以采納。公訴機關(guān)的量刑建議適當，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋〉》第十二條第一款第二項，《最高人民法院〈關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋〉》第一條第二款，第三條第一款第一項，第四條，第十條第二款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人何某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年三個月，并處罰金人民幣五千元。
二、被告人蔣某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
三、被告人胡某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年九個月，并處罰金人民幣一萬元。
四、被告人胡某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（上述被告人的緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后三日內(nèi)向本院繳納。）
五、被告人何某1、蔣某2、胡某3分別退出的違法所得人民幣1400元、3000元、5300元予以沒收，上繳國庫。
六、扣押在案的銀行卡3張，予以沒收（由扣押機關(guān)依法處理）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員張繼超
二〇二四年五月三十日
法官助理韓婷
書記員楊夢
