鄭某刑事一審刑事判決書
霍邱縣人民法院
（2024）皖1522刑初230號
2024年06月24日
案件概述
霍邱縣人民檢察院以邱檢刑訴[2024]183號起訴書指控被告人鄭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2024年6月24日公開開庭審理了本案。霍邱縣人民檢察院指派檢察員胡勇、檢察官助理張冉出庭支持公訴，被告人鄭某及霍邱縣法律援助中心接本院通知指派的辯護人樊超到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
霍邱縣人民檢察院指控：2023年11月7日至11月10日,被告人鄭某接受他人安排前往河南南陽,在明知資金系犯罪所得的情況下，仍將自己名下的銀行卡、身份證、手機銀行提供給他人用于接收犯罪所得，后鄭某通過銀行柜臺取現(xiàn)及微信提現(xiàn)的方式將其接收的資金予以轉(zhuǎn)移。經(jīng)查明:鄭某使用其名下銀行卡轉(zhuǎn)移資金共計13萬余元,其中9.1萬余元為涉詐騙資金,非法獲利6000元。針對指控的事實，公訴人當(dāng)庭舉示和宣讀了書證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)證實，認(rèn)為被告人鄭某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處有期徒刑八個月，并處罰金，必要時可以適用緩刑。
被告人鄭某對指控的事實及罪名均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護人的辯護意見為：（一）對指控被告人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪無異議。（二）被告人具有以下從輕處罰情節(jié)。1.構(gòu)成自首；2.已自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)；3.被動接受他人邀約及安排，僅提供銀行卡并代為取現(xiàn)，起次要、輔助作用，系從犯；4.沒有犯罪前科，系初犯；5.參與犯罪數(shù)額較小，犯罪情節(jié)輕微；6.已積極賠償被害人部分經(jīng)濟損失；7.被告人家庭經(jīng)濟困難，判處罰金刑時請酌情考慮。綜上，建議對被告人從寬處罰，并宣告緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年11月，被告人鄭某通過ＱＱ與犯罪嫌疑人取得聯(lián)系，由其提供銀行賬戶接收資金并幫助取款，犯罪嫌疑人支付報酬；鄭某于同年11月7日至11月10日期間到河南省南陽市境內(nèi)，將其名下的中國建設(shè)銀行賬戶（尾號71506）、中信銀行賬戶（尾號37534）提供給犯罪嫌疑人接收資金13萬余元,后通過銀行柜臺及ＡＴＭ機取款12.9萬元，從中獲利6659元。經(jīng)查實，鄭某幫助犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移的資金中9.1萬余元為涉詐資金,分別為杜某被騙資金3.1239萬元、劉某被騙資金1.8萬元、黃某被騙資金4.207萬元。
另查明：1.2023年12月11日，鄭某主動到霍邱縣公安局投案；2.2023年12月11日，鄭某退賠杜某經(jīng)濟損失1萬元；3.審查起訴期間，鄭某簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。上述事實，被告人鄭某在開庭審理過程中亦無異議，并有受案登記表、立案決定書、前科證明、戶籍信息、到案經(jīng)過說明，接受證據(jù)材料清單及鄭某提供的銀行賬戶交易明細(xì)、微信賬戶交易明細(xì)，杜某提供的微信轉(zhuǎn)款記錄及收條等書證，證人杜某、劉某、黃某的證言等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人鄭某明知是犯罪所得仍提供幫助予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法懲處。公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人鄭某主動到公安機關(guān)投案，如實供述犯罪事實，系自首，依法從輕處罰；積極退賠被害人經(jīng)濟損失，酌情從輕處罰。被告人鄭某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。經(jīng)被告人住所地社區(qū)矯正部門評估，對其適用緩刑對所居住的社區(qū)沒有重大不良影響。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。辯護人關(guān)于被告人系從犯的辯護意見，與查明的事實及法律規(guī)定，不予采納；辯護人關(guān)于對被告人從輕處罰、適用緩刑的辯護意見，均予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人鄭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后三日內(nèi)一次性繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省六安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長李大鵬
人民陪審員劉紅賢
人民陪審員賈成素
二〇二四年六月二十四日
書記員（代）吳本華
