劉某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一審判決書
岳西縣人民法院
（2024）皖0828刑初111號
2024年07月08日
案件概述
岳西縣人民檢察院以岳檢刑訴〔2024〕108號起訴書指控被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年7月1日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年7月8日公開開庭審理了本案。岳西縣人民檢察院指派檢察員王球出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護(hù)人吳兵到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
岳西縣人民檢察院指控：2023年8月份，被告人劉某1在和胡某2（另案處理）吃飯的過程中得知提供銀行卡用于賭博平臺上下分能夠賺錢，為了非法獲利，被告人劉某1按胡某2要求重新辦理一張手機(jī)卡，并將該手機(jī)卡與其農(nóng)商銀行卡6217××××1559進(jìn)行綁定，后劉某1將其手機(jī)卡和農(nóng)商行銀行卡（尾號1559）的支付密碼、手機(jī)銀行登錄密碼、手機(jī)銀行支付密碼全部提供給了胡某2。2023年9月9日，因銀行卡被封控，被告人劉某1按照胡某2的要求在柜臺將其農(nóng)商行銀行卡（尾號1559）中的130000元轉(zhuǎn)至胡某2名下的銀行卡，并于當(dāng)日幫助胡某2從其銀行卡內(nèi)取現(xiàn)2000元。2023年9月11日，因之前轉(zhuǎn)賬失敗，被告人劉某1按照胡某2的要求在柜臺重新將其農(nóng)商行銀行卡中的133000元轉(zhuǎn)至胡某2名下的銀行卡。
經(jīng)統(tǒng)計，劉某1的農(nóng)商行銀行卡于2023年8月24日至2023年9月11日期間被胡某2用于違法犯罪走賬，期間進(jìn)賬流水為5235948.3元，出賬流水為5265023.9元，查實(shí)系詐騙金額為49734.24元，劉某1非法獲利3723.4元。具體關(guān)聯(lián)案件為:楊某被詐騙案中，被害人楊某于2023年9月3日向劉某1銀行卡轉(zhuǎn)賬被騙資金10000元;盧某被詐騙案中，被害人盧某于2023年9月4日向劉某1銀行卡轉(zhuǎn)賬被騙資金30000元;胡某1被詐騙案中，被害人胡某1于2023年9月3日向劉某1銀行卡轉(zhuǎn)賬被騙資金9734.24元。
2023年11月3日，被告人劉某1接公安局機(jī)關(guān)電話通知到案，后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。當(dāng)日，岳西縣公安局依法扣押劉某1違法所得3000元。
針對指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、前科信息材料、戶籍信息材料、認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)材料、扣押材料（劉某1）、關(guān)聯(lián)詐騙案報案材料（楊某、盧某、胡某1），證人胡某2的證言，關(guān)聯(lián)案件被害人楊某、李某、胡某1等人的陳述，被告人劉某1的供述和辯解、尾號1559銀行卡交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書（安徽岳西農(nóng)村商業(yè)銀行劉某1開戶情況及名下賬戶在2023年6月1日至2023年12月1日的交易記錄、調(diào)取證據(jù)通知書（安徽岳西農(nóng)村商業(yè)銀行劉某12023年9月9日取現(xiàn)的取現(xiàn)記錄和視頻、劉某12023年9月9日和9月11日在柜臺辦理轉(zhuǎn)賬的回執(zhí)和視頻）等證據(jù)，認(rèn)為被告人劉某1的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定處罰，并建議對其判處有期徒刑一年兩個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣三千元。
被告人劉某1對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人對起訴書指控的事實(shí)和罪名沒有異議，提出被告人有如下從輕或減輕處罰情節(jié):自首；認(rèn)罪認(rèn)罰；初犯、偶犯；建議對被告人從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，被告人劉某1在訴訟過程中向本院退出違法所得723.4元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人劉某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其支付結(jié)算提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人劉某1接電話通知到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕處罰；退出違法所得，酌情從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。參考司法行政機(jī)關(guān)社區(qū)矯正評估意見。綜合上述情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第六十四條、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納）
二、被告人劉某1退出的違法所得3723.4元，予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)分別上繳國庫；扣押在案的銀行卡一張，予以沒收，隨案保存。凍結(jié)在銀行卡中的903.90元，由公安機(jī)關(guān)依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員劉振華
二〇二四年七月八日
法官助理劉偉
書記員朱曉燕
