翟某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一審判決書(shū)
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初370號(hào)
2024年08月05日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕338號(hào)起訴書(shū)指控被告人翟某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年7月19日向本院提起公訴，本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年8月5日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員許光宇出庭支持公訴，被告人翟某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2023年7月份，被告人翟某1經(jīng)人介紹通過(guò)刷流水辦理貸款。2023年7月11日，被告人翟某1按照約定到貴陽(yáng)市云巖區(qū)××路附近，由“小斌”開(kāi)車(chē)接走，后又接了一名男子，“小斌”將車(chē)開(kāi)到一山坡處，被告人翟某1在明知對(duì)方使用其銀行賬戶(hù)從事違法犯罪活動(dòng)后，仍將身份證、銀行卡、手機(jī)交給對(duì)方，并將手機(jī)密碼、網(wǎng)銀密碼告知對(duì)方，兩人使用被告人翟某1的手機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。事后，“小斌”支付給被告人翟某1人民幣600元（以下幣種同）好處費(fèi)。2023年7月13日，“小斌”再次聯(lián)系被告人翟某1，使用其手機(jī)及銀行賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬活動(dòng)，并給予被告人翟某11000元好處費(fèi)。經(jīng)查，被告人翟某1的兩張涉案銀行賬戶(hù)內(nèi)流入資金共計(jì)782806元，涉詐騙資金為384000元，其中，蕭縣居民朱某被人網(wǎng)上詐騙的錢(qián)款中有1萬(wàn)元經(jīng)涉案銀行卡流轉(zhuǎn)。2023年7月20日，被告人翟某1主動(dòng)到案。針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人翟某1的供述，書(shū)證到案及發(fā)破案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍信息、前科查詢(xún)證明、扣押決定書(shū)、周某、王某等人被詐騙的立案決定書(shū)、受案登記表等、交通銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、翟某1尾號(hào)為1949的中國(guó)光大銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、退賠憑證、翟某1自書(shū)材料一份、貴陽(yáng)市某某局白云分局筑白公刑行罰決字［2016］226號(hào)行政處罰決定書(shū)，證人朱某、周某、王某、張某1、張某2、李某、秦某、張某3的證言等證據(jù)證明。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人翟某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人翟某1主動(dòng)到案，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對(duì)其從輕處罰、從寬處理。量刑建議判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定判處。
被告人翟某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
另查明，案發(fā)后被告人翟某1退賠了被詐騙的被害人朱某的經(jīng)濟(jì)損失二萬(wàn)元；并將違法所得一千六百元退至蕭縣人民檢察院。被告人翟某1于2023年7月20日主動(dòng)到某某機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人翟某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡用于資金結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人翟某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人翟某1在案發(fā)后主動(dòng)投案，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，主動(dòng)退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法對(duì)其從輕處罰、從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人翟某1犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條、第六十一條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人翟某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
二、被告人翟某1違法所得人民幣一千六百元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)（已退至蕭縣人民檢察院，由該院依法處置）；扣押的作案工具手機(jī)一部予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)（由扣押機(jī)關(guān)蕭縣某某局依法處置）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員吳孝麗
二〇二四年八月五日
法官助理孟浩然
書(shū)記員趙銀鳳
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文書(shū)正文
當(dāng)事人信息
案件概述
控辯方主張
一審法院查明
一審法院認(rèn)為
-一審裁判結(jié)果
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