柯某、潘某等刑事二審刑事裁定書
安徽省阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院
（2024）皖12刑終353號(hào)
2024年08月09日
案件概述
安徽省阜陽(yáng)市潁東區(qū)人民法院審理阜陽(yáng)市潁東區(qū)人民檢察院指控原審被告人柯某、萬(wàn)某、潘某犯偷越國(guó)（邊）境罪、詐騙罪一案，于2023年9月11日作出（2023）皖1203刑初330號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人柯某、萬(wàn)某、潘某服判，不上訴；阜陽(yáng)市潁東區(qū)人民檢察院提出抗訴。本院于2023年12月11日作出（2023）皖12刑終969號(hào)刑事裁定：撤銷原判，發(fā)回重審。阜陽(yáng)市潁東區(qū)人民法院依法另行組成合議庭進(jìn)行審理，于2024年4月11日作出（2024）皖1203刑初11號(hào)刑事判決。原審被告人柯某、潘某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。阜陽(yáng)市人民檢察院指派檢察員王馨、檢察官助理劉瑩出庭履行職務(wù)，上訴人柯某及其辯護(hù)人孫權(quán)、郎茂淑，上訴人潘某及其辯護(hù)人張娟娟、夏冬梅到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：2019年10月份，被告人潘某、萬(wàn)某、萬(wàn)昌濤（另案處理）等人從長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)飛往泰國(guó)清邁機(jī)場(chǎng)，后從泰國(guó)到老撾金三角特區(qū)××大廈加入柯善孝（另案處理）詐騙團(tuán)伙。該犯罪團(tuán)伙針對(duì)國(guó)內(nèi)人員，使用聊天軟件與被害人聊天，取得被害人信任后引誘被害人“投資”實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。2020年1月份，萬(wàn)某、潘某先后返回國(guó)內(nèi)。
2020年5月份，被告人萬(wàn)某、柯某、陶菊桂（另案處理）、萬(wàn)昌濤（另案處理）、馮加元等人從云南西雙版納偷渡至老撾金三角特區(qū)××大廈，參加柯善孝詐騙團(tuán)伙實(shí)施對(duì)國(guó)內(nèi)人員的詐騙。2020年7月份，被告人潘某伙同馮祥輝（另案處理）、“石屹”（另案處理）偷渡至老撾金三角特區(qū)××大廈，參加柯善孝詐騙團(tuán)伙實(shí)施針對(duì)國(guó)內(nèi)人員的詐騙。2020年10月，潘某、萬(wàn)某、柯某等人跟隨該犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移至盛乾大廈701辦公室繼續(xù)實(shí)施針對(duì)國(guó)內(nèi)人員的詐騙，柯某接替馮加元擔(dān)任內(nèi)勤。
2021年3月，該詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)型“海外精聊”實(shí)施針對(duì)國(guó)外人員的詐騙，被告人潘某、萬(wàn)某離開該詐騙團(tuán)伙，加入到泰合酒店21樓詐騙公司實(shí)施針對(duì)國(guó)內(nèi)人員的詐騙持續(xù)2個(gè)月。同時(shí)柯善孝安排柯某注冊(cè)“東財(cái)科技公司”，該公司專為詐騙團(tuán)伙接收被害人轉(zhuǎn)入的被騙資金并提供“洗錢”服務(wù)。后柯某經(jīng)柯善孝指派，負(fù)責(zé)監(jiān)督、核對(duì)該公司成員“洗錢”流水，亦負(fù)責(zé)直接聯(lián)系、對(duì)接湖北陽(yáng)新縣“卡頭”萬(wàn)昌濤（另案處理）。
2022年春節(jié)后，被告人潘某因業(yè)績(jī)不好又轉(zhuǎn)移至漢城大廈11樓一個(gè)詐騙公司上班，做“海外精聊”，實(shí)施詐騙1年零1個(gè)月。后三人陸續(xù)回國(guó)，其中2022年9月份柯某回國(guó)，萬(wàn)某2022年9月份回國(guó)，潘某2023年3月份回國(guó)。
原判另認(rèn)定，2022年9月，被告人柯某從詐騙團(tuán)伙離開回國(guó)，同年9月10日，工作人員在欲回國(guó)人員身份核查中發(fā)現(xiàn)柯某信息，后隔離結(jié)束后柯某被公安機(jī)關(guān)帶走，歸案后如實(shí)供述其偷越國(guó)（邊）境的犯罪事實(shí)，并供述了部分詐騙事實(shí)。2023年3月16日，被告人潘某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。2023年4月21日，萬(wàn)某主動(dòng)投案，如實(shí)供述其偷越國(guó)（邊）境的犯罪事實(shí)，供述了部分詐騙事實(shí)。2023年3月14日，潘某因非法出境被罰款5000元。被告人潘某因本案違法所得70000元，被告人萬(wàn)某違法所得29000元，被告人柯某違法所得36000元。
原判又認(rèn)定，柯某受柯善孝指派，負(fù)責(zé)監(jiān)督、核對(duì)萬(wàn)昌濤洗錢窩點(diǎn)，該窩點(diǎn)自2021年5月10日至2021年5月28日，共進(jìn)賬資金16597138元，其中已核實(shí)詐騙金額為3989704元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)有相關(guān)書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人柯某、潘某、萬(wàn)某違反國(guó)境管理法規(guī)，偷越（邊）國(guó)境，情節(jié)嚴(yán)重；被告人柯某以非法占有為目的，在境外參與詐騙集團(tuán)針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，在明知他人實(shí)施詐騙的情況下，仍積極提供幫助，騙取他人財(cái)物3989704元，數(shù)額特別巨大；被告人潘某、萬(wàn)某以非法占有為目的，在境外參與境外詐騙集團(tuán)針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)在境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間在30日以上，情節(jié)嚴(yán)重，三被告人的行為已分別構(gòu)成偷越國(guó)（邊）境罪、詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控三被告人的罪名成立，予以支持。被告人柯某歸案后如實(shí)供述其偷越國(guó)（邊）境的犯罪事實(shí)，供述了部分詐騙事實(shí)，其行為具有投案的主動(dòng)性，應(yīng)認(rèn)定為具有自首情節(jié)，可從輕處罰；庭審中柯某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。被告人潘某具有自首情節(jié)，可從輕處罰，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。被告人萬(wàn)某在偷越國(guó)（邊）境犯罪中具有自首情節(jié)，詐騙犯罪中當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可從輕處罰。三被告人在詐騙犯罪中均系從犯，應(yīng)減輕處罰。案經(jīng)該院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決：一、被告人柯某犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；犯詐騙罪，判處有期徒刑七年四個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)五千元。二、被告人萬(wàn)某犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；犯詐騙罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。三、被告人潘某犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（已繳納）；犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（已繳納五千元）。四、對(duì)被告人柯某違法所得36000元、被告人萬(wàn)某違法所得29000元、被告人潘某違法所得70000元予以追繳。
上訴人主張
柯某上訴提出：公安機(jī)關(guān)對(duì)其訊問(wèn)時(shí)，劉警官對(duì)其實(shí)施誘供、毆打行為，申請(qǐng)排除其在公安機(jī)關(guān)的有罪供述；原公訴機(jī)關(guān)對(duì)其變更起訴指控的事實(shí)應(yīng)認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，而非一審判決認(rèn)定的詐騙罪；其在看守所羈押期間表現(xiàn)良好，一審判決量刑沒有體現(xiàn)，其認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)求公正判決。其辯護(hù)人提出與其上訴理由基本相同的辯護(hù)意見。
潘某上訴提出，一審判決量刑畸重，請(qǐng)求從輕處罰。其辯護(hù)人提出，潘某具有自首、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、在看守所羈押期間表現(xiàn)良好等情節(jié)，一審判決量刑過(guò)重，建議對(duì)潘某從輕處罰。
出庭檢察員發(fā)表出庭意見為，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑并無(wú)明顯不當(dāng)。二上訴人的上訴理由不能成立，建議駁回上訴，維持原判。
二審法院查明
經(jīng)審理查明：原判認(rèn)定上訴人柯某、潘某、原審被告人萬(wàn)某偷越國(guó)（邊）境、詐騙的事實(shí)，已經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證、查證屬實(shí)的證據(jù)所證實(shí)。二審期間，二上訴人及其辯護(hù)人均未提供足以影響本案事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)，本院對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
針對(duì)二上訴人的上訴理由及其辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院綜合評(píng)判如下：
關(guān)于柯某提出，公安機(jī)關(guān)對(duì)其訊問(wèn)時(shí)，劉警官對(duì)其實(shí)施誘供、毆打行為，申請(qǐng)排除其在公安機(jī)關(guān)有罪供述的上訴理由及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，經(jīng)查，柯某在偵查階段供述穩(wěn)定自然，思路清晰，對(duì)答切題，柯某供述與在案其他證據(jù)沒有矛盾，訊問(wèn)筆錄也經(jīng)柯某校對(duì)后簽字捺印，且一審、二審?fù)徠陂g，柯某對(duì)其在公安機(jī)關(guān)的供述不持異議，予以認(rèn)可?？履程峁┑呐欧蔷€索，不能證實(shí)辦案民警對(duì)其采取了非法取證的行為?？履炒斯?jié)上訴理由及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院不予采納。
關(guān)于柯某提出其在看守所羈押期間表現(xiàn)良好，一審判決量刑沒有體現(xiàn)，其認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)求公正判決的上訴理由、柯某辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見及潘某的上訴理由、潘某辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，二審期間，柯某的辯護(hù)人、潘某的辯護(hù)人申請(qǐng)本院調(diào)取柯某、潘某在羈押期間的表現(xiàn)，本院商請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)調(diào)取了二人在羈押期間的表現(xiàn)情況?？履场⑴四尘哂凶允?、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，一審判決已予考慮并在法定刑幅度內(nèi)對(duì)二人減輕處罰，量刑并無(wú)不當(dāng)。因此，本院不再對(duì)二上訴人的羈押期間表現(xiàn)作為量刑情節(jié)進(jìn)行重復(fù)評(píng)價(jià)?？履炒斯?jié)上訴理由、柯某辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見及潘某上訴理由、潘某辯護(hù)人的辯護(hù)意見，本院均不予采納。
關(guān)于柯某提出原公訴機(jī)關(guān)對(duì)其變更起訴指控的事實(shí)應(yīng)認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，而非一審判決認(rèn)定的詐騙罪的上訴理由及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，鑒于原判已有相關(guān)論述，本院不再重復(fù)評(píng)判。
本院認(rèn)為，上訴人柯某、潘某、原審被告人萬(wàn)某違反國(guó)（邊）境管理法規(guī)，偷越國(guó)（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重；柯某以非法占有為目的，在境外參與詐騙集團(tuán)針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，在明知他人實(shí)施詐騙的情況下，仍積極提供幫助，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；潘某、萬(wàn)某以非法占有為目的，在境外參與境外詐騙集團(tuán)針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)在境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間在30日以上，情節(jié)嚴(yán)重，三人的行為已分別構(gòu)成偷越國(guó)（邊）境罪、詐騙罪，應(yīng)依法并罰。萬(wàn)某在一審期間繳納罰金15000元，一審判決判項(xiàng)中未予注明，不妥。一審判決漏引《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，本院予以糾正。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。出庭檢察員維持原判的意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)鄧?yán)^軍
審判員羅亞敏
審判員王遠(yuǎn)東
二〇二四年八月九日
書記員何歡歡
