發(fā)文機(jī)關(guān)公安部
發(fā)文日期2024年07月30日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2024年07月30日
效力級別部門規(guī)范性文件
案例1：2023年9月21日，浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣公安局接報(bào)一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，受害人朱某系一科技公司財(cái)會(huì)人員，被詐騙分子冒充公司老板拉入微信群后轉(zhuǎn)賬1000余萬元。案件發(fā)生以后，浙江省市縣三級公安機(jī)關(guān)聯(lián)合成立專案組，緊急開展資金止付和案件偵辦等工作。接報(bào)后，公安機(jī)關(guān)僅用6小時(shí)就抓捕到第1名涉案犯罪嫌疑人，成功為該公司挽回?fù)p失600余萬元。后經(jīng)專案組縝密偵查、深挖拓線，在全國多地成功抓獲涉及該案資金、通訊等環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人41名，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。
案例2：2023年10月25日，福建省武夷山市公安機(jī)關(guān)接群眾鄭某報(bào)警稱，其公司財(cái)務(wù)張某疑似被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙1480余萬元。接報(bào)后，公安機(jī)關(guān)立即開展涉案資金止付挽損工作，當(dāng)天成功止付凍結(jié)涉案資金930余萬元，涉及529個(gè)賬戶。經(jīng)查，案發(fā)前，詐騙分子通過對張某電腦投放木馬病毒程序?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程控制，進(jìn)而將其微信好友中的公司老板賬號秘密刪除，再將假老板微信添加為其好友。隨后，假老板將張某拉入一微信工作群，讓張某提前支付合作公司貨款，從而實(shí)施詐騙。目前，全案共抓獲犯罪嫌疑人51名，打掉黑灰產(chǎn)團(tuán)伙8個(gè)，累計(jì)挽回?fù)p失1200余萬元。
案例3：2024年5月22日，安徽省阜陽市公安機(jī)關(guān)接到某公司人員報(bào)警稱，公司財(cái)務(wù)疑似被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。經(jīng)查，該公司財(cái)務(wù)王某在工作微信群中下載運(yùn)行一不明文件后，電腦被植入木馬病毒。境外詐騙分子通過木馬病毒遠(yuǎn)程控制王某電腦，秘密竊取相關(guān)信息，利用偽裝的“公司領(lǐng)導(dǎo)”微信號要求其向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。王某信以為真，向該賬戶轉(zhuǎn)賬100萬元，直至公司領(lǐng)導(dǎo)詢問時(shí)才發(fā)覺被騙。案發(fā)后，阜陽市公安機(jī)關(guān)第一時(shí)間開展追贓挽損、循線打擊，成功為該公司挽回?fù)p失85萬元，抓獲犯罪嫌疑人6名。
案例4：2024年3月21日，山東省煙臺(tái)市公安局蓬萊分局海港海岸派出所接到國家反詐中心下發(fā)的見面勸阻指令：轄區(qū)內(nèi)一公司存在被騙風(fēng)險(xiǎn)。接指令后，派出所民警立即開展見面勸阻工作。據(jù)悉，該公司工作人員遲某偉安裝了一款在網(wǎng)上購買的激活軟件后，其電腦被植入木馬病毒并被詐騙分子遠(yuǎn)程控制，自動(dòng)進(jìn)行打字、發(fā)送消息等操作。隨后，詐騙分子利用偽裝成公司工作人員的微信向會(huì)計(jì)發(fā)送信息，要求向指定賬戶轉(zhuǎn)賬100萬元。了解情況后，民警迅速組織對該公司電腦進(jìn)行木馬病毒查殺，同時(shí)對相關(guān)人員開展反詐知識(shí)宣傳，成功為企業(yè)避免財(cái)產(chǎn)損失。
案例5：2024年5月27日，上海市松江區(qū)公安機(jī)關(guān)接到一公司經(jīng)理李某求助稱，其公司員工疑遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。經(jīng)了解，該公司財(cái)務(wù)總監(jiān)熊某當(dāng)日收到一條微信好友申請，頭像和姓名均為其公司老板。添加好友后，對方以老板日常說話語氣與熊某聊天，后以支付貨款為由要求其向指定公司賬戶轉(zhuǎn)賬498.6萬元。熊某想起公安機(jī)關(guān)反詐宣傳中“轉(zhuǎn)賬前要當(dāng)面或電話確認(rèn)”的防范提示，并未倉促轉(zhuǎn)賬而是立即致電公司老板。因多次未聯(lián)系上老板，熊某遂將相關(guān)情況告知李某。隨后，公安機(jī)關(guān)協(xié)助熊某與公司老板取得聯(lián)系，成功拆穿騙局，避免公司遭受財(cái)產(chǎn)損失。經(jīng)查，熊某公司電腦近日中了木馬病毒，詐騙分子通過木馬病毒逐步摸清公司人員和經(jīng)營情況，偽裝潛伏后伺機(jī)實(shí)施詐騙。
