發(fā)文機關(guān)公安部
發(fā)文日期2024年10月25日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2024年10月25日
效力級別部門規(guī)范性文件
自公安部部署開展打擊傳銷犯罪專項行動以來，全國公安機關(guān)以涉及新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的新型網(wǎng)絡傳銷和涉及重大民生問題、打著重大政策旗號的網(wǎng)絡傳銷以及線上線下結(jié)合、多地作案的傳統(tǒng)聚集型傳銷為重點，成功偵破了一批重大案件，打掉了一批全國性、區(qū)域性傳銷組織，嚴懲了一批傳銷犯罪人員，堅決遏制傳銷犯罪蔓延勢頭。今日，公安部公布5起傳銷犯罪典型案例。
一、上海何某國涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案
2023年9月，上海市公安局閔行分局依法立案偵辦何某國等人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人何某國以其實際控制的內(nèi)蒙古某農(nóng)業(yè)科技公司名義與農(nóng)戶簽訂燕麥收購協(xié)議，從事生產(chǎn)、加工、銷售燕麥等商品。在此過程中，該傳銷團伙打著“訂單農(nóng)業(yè)”的旗號，以“扶貧”“養(yǎng)生”為噱頭，要求參加者通過購買“一畝田”套餐等獲得加入和發(fā)展下線的資格，引誘農(nóng)戶簽訂遠超日常生活所需數(shù)量的農(nóng)產(chǎn)品訂購合同，并設(shè)定多個會員層級，承諾發(fā)展新會員可獲得積分及該公司境外上市原始股等高額收益，吸引參與者積極發(fā)展下線參與傳銷活動。截至案發(fā)，該傳銷團伙共發(fā)展會員1萬余人，涉案金額5.2億元。2023年10月，辦案單位開展集中收網(wǎng)，先后抓獲何某國等10余名犯罪嫌疑人。2024年6月，公安部經(jīng)偵局在此案基礎(chǔ)上部署全國公安經(jīng)偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人30余名。目前，相關(guān)案件正在進一步偵辦中。
二、河南崔某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案
2023年7月，河南省淮濱縣公安局依法立案偵辦崔某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人崔某某、蔡某等人先后成立海南某文化傳播有限公司等多家空殼公司，以此搭建網(wǎng)絡玉石交易平臺，設(shè)計多重返利模式，以在平臺買賣玉石可獲取高額收益為誘餌，通過口口相傳、微信朋友圈等方式吸引參與人員拉人頭發(fā)展下線參與傳銷活動。截至案發(fā)，該傳銷組織共發(fā)展會員1.1萬余人，涉案金額3.8億元。2023年7月，辦案單位抓獲崔某某、蔡某等多名主要犯罪嫌疑人。2024年5月，公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國公安經(jīng)偵部門開展集群打擊，抓獲一大批犯罪嫌疑人。目前相關(guān)案件正在進一步偵辦中。
三、廣東李某等人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案
2023年10月，廣東省德慶縣公安局依法立案偵辦李某等人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案。經(jīng)查，2022年8月以來，犯罪嫌疑人李某等人為牟取非法利益，注冊成立浙江某傳媒有限公司并開發(fā)多款APP，以“聊天刷視頻即可賺錢”為噱頭，設(shè)置入門費、會員等級和高額返利模式，聲稱待該公司未來上市后可獲公司期權(quán)，吸引參與人購買會員并拉人頭發(fā)展下線參與傳銷活動。截至案發(fā)，該傳銷組織共發(fā)展會員195萬余人，涉案金額43.5億元。2024年1月，辦案單位將李某等13名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2024年6月，公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國公安經(jīng)偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人百余名。目前相關(guān)案件正在進一步偵辦中。
四、廣西王某等人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案
2024年3月，廣西壯族自治區(qū)玉林市公安局依法立案偵辦王某等人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某等人成立成都某環(huán)?？萍加邢薰?，以“國家雙碳戰(zhàn)略大背景”“環(huán)境保護”為幌子，炮制“互聯(lián)網(wǎng)+智能”舊衣回收投資項目，宣稱購買自助回收機并委托公司經(jīng)營可高額獲利，以此吸引參與人員花費9800元購買會員并發(fā)展下線參與傳銷活動。截至案發(fā)，該傳銷組織共發(fā)展會員3.9萬余名，涉案金額5.72億元。2024年8月，公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國公安經(jīng)偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人30余名。目前相關(guān)案正在進一步偵辦中。
五、云南廖某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案
2023年6月，云南省昆明市公安局東川區(qū)分局依法立案偵辦廖某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案。經(jīng)查，以犯罪嫌疑人廖某某為首的傳銷組織打著國家扶貧的旗號，并以中國夢、航天夢等為噱頭，對外宣稱下載其APP充值可購買國家扶貧項目的原始股權(quán)、獲得充值獎勵及賬戶收益、公司上市分紅等高額收益，加入人員通過邀請碼組成層級關(guān)系，并以下線人員的投資作為返利依據(jù)，以此吸引參與者拉人頭發(fā)展下線參與傳銷活動。截至案發(fā)，該傳銷團伙共發(fā)展會員126萬人，涉案金額5.6億元。2023年7月，辦案單位抓獲廖某某等多名主要犯罪嫌疑人。2024年4月，公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國公安經(jīng)偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人近百名。目前相關(guān)案件正在進一步偵辦中。
