發(fā)文機關中國建設銀行
發(fā)文日期1996年08月06日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期1996年08月06日
效力級別行業(yè)規(guī)定
最近，我行發(fā)生多起由社會上不法分子勾結我行內部人員或利用我行部分員工法律意識薄弱的特點，采取盜用或冒用銀行信譽的手段進行金融詐騙的案件。由于這類案件往往導致建設銀行與客戶或第三方人產生經(jīng)濟糾紛，處理不當將會使建設銀行遭受巨大經(jīng)濟損失。為此，總行要求各級行在加強對這類案件防范工作的同時，在案件發(fā)生后還應做好以下幾方面工作：
一、 各級行對本行發(fā)生的可能導致經(jīng)濟糾紛的經(jīng)濟犯罪案件，均應由監(jiān)察部門與法規(guī)部門共同參與對案件的調查、分析，弄清涉案各方的法律關系，并提出處理意見。
二、 各級行對本行發(fā)生的可能導致經(jīng)濟糾紛的經(jīng)濟犯罪案件，在向上一級行報告時應同時報監(jiān)察部門與法規(guī)部門。
三、 各一級分行對本行所轄各級行發(fā)生的涉案金額在500萬元以上的可能導致經(jīng)濟糾紛的經(jīng)濟犯罪案件，均應由一級分行分管領導及監(jiān)察、法規(guī)部門負責人員共同到總行匯報案情。
四、 各級行的監(jiān)察部門與法規(guī)部門對本行發(fā)生的可能導致經(jīng)濟糾紛的經(jīng)濟犯罪案件，應采取果斷措施終止犯罪行為、控制涉嫌人員、消除資金風險，并根據(jù)案件的實際情況采取有效措施，盡量避免或減少在未來經(jīng)濟訟訴中可能對建設銀行產生不利的各種因素。
