發(fā)文機(jī)關(guān)公安部
發(fā)文日期2019年10月23日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2019年10月23日
效力級別部門規(guī)范性文件
公安部8月8日在京召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)今年以來公安機(jī)關(guān)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪工作情況。公安部新聞發(fā)言人郭林主持發(fā)布會(huì)，公安部刑偵局局長劉忠義、副局長姜國利、山東省公安廳刑偵局局長李民、河南省公安廳刑偵總隊(duì)總隊(duì)長趙根元、安徽省公安廳刑警總隊(duì)副總隊(duì)長金鎮(zhèn)出席，并回答了媒體記者的提問。
郭林介紹，近年來，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪利用便捷高效的現(xiàn)代通信和金融工具，不斷變換手法、翻新花樣，打著各種旗號引誘不少群眾受騙上當(dāng)，造成群眾的嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，社會(huì)反映強(qiáng)烈。國務(wù)委員、公安部部長趙克志高度重視，要求依法嚴(yán)厲打擊，并公開揭露犯罪，切實(shí)提高人民群眾的防范意識(shí)，公安部副部長杜航偉多次召集有關(guān)部門專題研究。隨即，公安部于1月18日部署全國公安機(jī)關(guān)開展為期半年的打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決遏制此類犯罪高發(fā)多發(fā)勢頭。
受害者多、覆蓋面廣，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪危害性大
記者：山東煙臺(tái)公安機(jī)關(guān)打掉了一個(gè)詐騙團(tuán)伙，這個(gè)團(tuán)伙每天對會(huì)員進(jìn)行精神洗腦、培訓(xùn)，請介紹此案相關(guān)情況。
李民：今年2月，在公安部統(tǒng)一指揮下，山東省公安廳組織煙臺(tái)市公安局深度研判、主動(dòng)出擊，在全國8個(gè)省份抓獲以褚某為首的詐騙團(tuán)伙主要成員33名，凍結(jié)涉案資金1200余萬元，并順線端掉一個(gè)跨國賣淫窩點(diǎn)。目前，公安部已發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。這起案件及偵辦工作主要有以下特點(diǎn)：
一是詐騙名目蹭熱點(diǎn)。本案中詐騙團(tuán)伙緊盯社會(huì)熱點(diǎn)，打著“中央扶貧攻堅(jiān)組”的旗號，通過建立微信群，發(fā)布偽造的國家機(jī)關(guān)公文，編造“精準(zhǔn)扶貧”“花旗銀行”等虛假報(bào)單項(xiàng)目，聲稱交納一定的入會(huì)費(fèi)、啟動(dòng)費(fèi)、項(xiàng)目費(fèi)，便可作為國家建設(shè)的有功人士獲得幾十萬元、上百萬元不等的高額補(bǔ)貼，從而實(shí)施詐騙，迷惑性比較強(qiáng)，傳播速度也很快。這個(gè)團(tuán)伙在短短8個(gè)月的時(shí)間就發(fā)展會(huì)員20余萬人，非法斂財(cái)數(shù)千萬元。
二是詐騙頭目換身份。該案主要犯罪嫌疑人褚某原是其他民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙的二級代理人，后來自己組建了“中華圓夢新時(shí)代慈善基金會(huì)”實(shí)施詐騙，將詐騙資金據(jù)為己有，成為詐騙犯罪的頂層嫌疑人。
三是破案打擊全鏈條。這個(gè)團(tuán)伙為強(qiáng)化控制、逃避打擊，從上到下分為“總部、省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)”五級，逐個(gè)層面選拔任命了大量的財(cái)務(wù)、宣傳、督察、統(tǒng)計(jì)、講師等職位“工作人員”，每天進(jìn)行精神洗腦和培訓(xùn)，給公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證帶來很大困難。為徹底偵破此案，我們的偵查專班勇于攻堅(jiān)、深挖細(xì)查，徹底摧毀了這一較為龐大的犯罪組織。
記者：請介紹一下，安徽阜陽公安機(jī)關(guān)打掉虛構(gòu)“中華人民共和國專項(xiàng)扶貧民生福利基金會(huì)”詐騙團(tuán)伙的相關(guān)案情。
金鎮(zhèn)：2018年12月6日，安徽省阜陽市公安局潁東分局接報(bào)，稱有人涉嫌非法聚會(huì)以“實(shí)現(xiàn)中國夢參加中華人民共和國扶貧基金會(huì)”“解凍民族資產(chǎn)眾籌”為名，哄騙他人入會(huì)，騙取會(huì)費(fèi)及眾籌資金。接警后，市區(qū)兩級公安機(jī)關(guān)迅速抽調(diào)精干力量，成立專案組依法對該案立案偵查。
經(jīng)查，2018年8月，犯罪嫌疑人董某的上線李某創(chuàng)立“中華人民共和國專項(xiàng)扶貧民生福利基金會(huì)”，通過微信群發(fā)展會(huì)員，以“低會(huì)費(fèi)、高回報(bào)”等為幌子，在全國范圍內(nèi)引誘網(wǎng)民參加所謂“精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目。為更好地管理和發(fā)展團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)伙效仿軍隊(duì)和政府機(jī)構(gòu)設(shè)置方式，依次編制為縱隊(duì)、軍團(tuán)、軍、師、團(tuán)、組等，快速發(fā)展下線10余萬人。截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人56名，凍結(jié)涉案銀行卡532張、涉案資金781萬余元，追回涉案現(xiàn)金138萬元，查封房產(chǎn)6套，扣押車輛1輛、作案用手機(jī)51部、電腦16臺(tái)以及部分黃金首飾等贓物。
記者：請介紹一下河南省鶴壁市公安機(jī)關(guān)打掉冒充中央軍委干部、部委領(lǐng)導(dǎo)身份詐騙團(tuán)伙的具體情況？
趙根元：今年1月，河南省鶴壁市公安機(jī)關(guān)根據(jù)公安部下發(fā)線索偵查后發(fā)現(xiàn)，2018年9月以來，犯罪嫌疑人楊某、席某等人利用北京區(qū)段電話號碼冒充中央軍委干部、各部委領(lǐng)導(dǎo)及國家領(lǐng)導(dǎo)人秘書等身份，以短信形式向犯罪嫌疑人馬某發(fā)號施令，編造“菜籃子工程”“慈善基金”“軍民融合”等項(xiàng)目。隨后，馬某對外自稱受中央領(lǐng)導(dǎo)委托，成立“中華民族第九路軍”，自任總司令，任命犯罪嫌疑人王某為“政委”、犯罪嫌疑人陳某為“財(cái)政部部長”，通過網(wǎng)絡(luò)編造“只要加入第九路軍，國家就會(huì)發(fā)放扶貧款，大家就會(huì)拿到創(chuàng)業(yè)基金，就會(huì)帶領(lǐng)更多人致富”等謊言，大肆發(fā)展會(huì)員12萬余人。
隨后，犯罪團(tuán)伙在微信群內(nèi)以“軍人編號證書制作費(fèi)10+1”“亞投行招聘理事會(huì)成員4+1”等項(xiàng)目的名義向會(huì)員收取5元、10元不等的費(fèi)用，謊稱交納費(fèi)用即可獲得“軍人編號”、享有“軍人一切待遇”、每月發(fā)放“1000至3000元的工資”等回報(bào)，累計(jì)詐騙金額3000余萬元。目前，在公安部統(tǒng)一指揮下，鶴壁市公安機(jī)關(guān)已抓獲29名主要犯罪嫌疑人，扣押電腦18臺(tái)、手機(jī)32部、銀行卡53張、POS機(jī)12臺(tái)，凍結(jié)涉案資金2400萬元。
深挖源頭、多措并舉，持續(xù)加大打擊和宣傳力度
記者：民族資產(chǎn)解凍類詐騙的源頭是在廣西壯族自治區(qū)凌云縣，請問在公安部督辦下，現(xiàn)在當(dāng)?shù)貙Υ祟惙缸镄袨槎疾扇×四男┬袆?dòng)？
姜國利：公安部黨委高度重視民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪重點(diǎn)地區(qū)整治工作。前不久，公安部副部長杜航偉專程帶隊(duì)赴廣西百色，與百色市委市政府、凌云縣委縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)同志進(jìn)行了座談，對打擊整治工作提出了明確要求。
按照公安部的有關(guān)要求，行動(dòng)開展以來，廣西壯族自治區(qū)、百色市、凌云縣各級黨委政府高度重視，采取強(qiáng)有力措施，全面落實(shí)打擊整治工作：
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了由自治區(qū)、市、縣三級公安機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥的打擊整治領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺(tái)了行動(dòng)方案，進(jìn)行了專門部署。
二是強(qiáng)化專案打擊。廣西壯族自治區(qū)公安廳組建打擊專班常駐百色；為破解凌云縣警力不足的問題，建立了縣（區(qū)）公安機(jī)關(guān)分案包干的工作機(jī)制，發(fā)動(dòng)百色市所有縣（區(qū)）公安機(jī)關(guān)參與打擊工作。
三是加強(qiáng)警企合作。針對民族資產(chǎn)解凍類詐騙常用的作案工具、作案手法，會(huì)同有關(guān)通信部門、互聯(lián)網(wǎng)公司積極研究相關(guān)預(yù)警、反制措施。
四是強(qiáng)化宣傳教育。今年4月，廣西壯族自治區(qū)公安廳組織120名工作人員進(jìn)駐凌云縣12個(gè)重點(diǎn)村屯，通過組織開展走訪摸排、宣傳教育和打擊整治等工作，接到群眾舉報(bào)線索83條，抓獲犯罪嫌疑人19名，規(guī)勸投案自首3人。據(jù)統(tǒng)計(jì)，行動(dòng)開展以來，廣西公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人615名，其中幕后組織操縱犯罪嫌疑人318名，協(xié)助外地抓獲嫌疑人265名，扣押凍結(jié)贓款3175萬元，取得初步進(jìn)展。下一步，公安部還將繼續(xù)加大對凌云縣的督導(dǎo)整治力度，指導(dǎo)督促百色市、凌云縣黨委政府壓實(shí)主體責(zé)任，確保源頭治理工作認(rèn)識(shí)到位、責(zé)任到位、措施到位，取得實(shí)效。
記者：請問對于民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪案件，公安機(jī)關(guān)下一步怎樣加大打擊力度？
劉忠義：民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪活動(dòng)嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益，危害社會(huì)治安。下一步，公安機(jī)關(guān)將保持對民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪“零容忍”，打擊、整治、防范多管齊下，堅(jiān)決遏制其發(fā)展蔓延態(tài)勢。
一是繼續(xù)深入開展全國專項(xiàng)整治和打擊行動(dòng)。我們將保持對民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的主動(dòng)進(jìn)攻、高壓嚴(yán)打態(tài)勢，持續(xù)加大打擊力度，深入排查線索，督辦重點(diǎn)案件，整治重點(diǎn)區(qū)域，對違法犯罪分子形成強(qiáng)力威懾，使其不能為、不敢為；同時(shí)加強(qiáng)區(qū)域警務(wù)合作，依托科技信息化手段加強(qiáng)案件偵辦工作，有效提升打擊效能。
二是加強(qiáng)源頭管控，強(qiáng)力推進(jìn)打擊整治工作。指導(dǎo)督促廣西百色市、凌云縣黨委政府及有關(guān)部門進(jìn)一步提高重視程度，強(qiáng)化責(zé)任、全民動(dòng)員、鐵腕整治，用足用好法律、政策和村規(guī)民約，持續(xù)加大打擊整治力度，強(qiáng)化防控措施，深挖幕后組織者，斬?cái)酁樵p騙團(tuán)伙提供服務(wù)的灰色產(chǎn)業(yè)鏈，盡快鏟除滋生民族資產(chǎn)解凍類詐騙的土壤，同時(shí)防止向周邊區(qū)縣蔓延。
三是積極推動(dòng)相關(guān)法律意見的出臺(tái)。目前，公安部正在與檢法部門協(xié)商，制定依法打擊此類違法犯罪的相關(guān)法律解釋，依法從嚴(yán)懲處此類犯罪的幕后組織者、操縱者和骨干代理人，切實(shí)加大對此類犯罪分子的懲處力度。
四是大力開展宣傳防范。充分運(yùn)用各種新聞媒體和宣傳載體，采取以案說法、公布虛假項(xiàng)目等方式，不間斷地組織開展各類宣傳活動(dòng)。繼續(xù)完善民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件發(fā)布機(jī)制，定期發(fā)布各地公安機(jī)關(guān)偵破的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件具體作案手法等情況，方便群眾查詢識(shí)別。同時(shí)借助官方微博、微信公眾號等，加強(qiáng)與群眾的互動(dòng)，想方設(shè)法擴(kuò)大受眾面，力爭做到不留死角，不斷提高重點(diǎn)人群的識(shí)騙防騙能力。
