發(fā)文機(jī)關(guān)公安部
發(fā)文日期2020年07月29日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2020年07月29日
效力級(jí)別部門規(guī)范性文件
7月28日，公安部召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)今年以來(lái)公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作有關(guān)情況。公安部刑事偵查局局長(zhǎng)劉忠義、公安部刑事偵查局二級(jí)巡視員鄭翔、江蘇省公安廳刑警總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)吳祖平、河南省公安廳刑偵總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)趙根元參加發(fā)布會(huì)，并回答記者提問(wèn)。
打掉57個(gè)違法互聯(lián)網(wǎng)推廣團(tuán)伙
記者：近期江蘇警方打掉一個(gè)為貸款類詐騙分子提供網(wǎng)絡(luò)推廣服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，涉案金額達(dá)1.1億元。請(qǐng)介紹這類犯罪的作案手法。
吳祖平：今年以來(lái)，公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，在貸款詐騙犯罪中，互聯(lián)網(wǎng)推廣團(tuán)伙是一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，專門負(fù)責(zé)收集、販賣大量有貸款意向的公民個(gè)人信息。3月，江蘇省蘇州市公安機(jī)關(guān)接到多名受害人報(bào)案，稱在網(wǎng)上申請(qǐng)貸款時(shí)被騙，損失金額數(shù)十萬(wàn)元。經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)受害人被騙前都在主流搜索引擎中搜索過(guò)“貸款”等關(guān)鍵詞，在同一個(gè)貸款廣告鏈接中填寫過(guò)個(gè)人信息。專案組研判認(rèn)定詐騙分子背后有專業(yè)犯罪團(tuán)伙，專門負(fù)責(zé)收集有貸款意向公民的個(gè)人信息供詐騙團(tuán)伙使用。
4月14日，江蘇警方抓獲為詐騙分子提供網(wǎng)絡(luò)推廣服務(wù)的犯罪嫌疑人31名。僅一個(gè)非法網(wǎng)絡(luò)推廣團(tuán)伙就收集了40萬(wàn)條貸款申請(qǐng)人的信息，已致4700人被騙，涉及金額1.1億元。7月8日，在公安部統(tǒng)一組織指揮下，江蘇、北京、河北等15個(gè)地方的公安機(jī)關(guān)，開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉打掉57個(gè)違法互聯(lián)網(wǎng)推廣團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人460名。
發(fā)案數(shù)上升，犯罪團(tuán)伙多在境外
記者：當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手法多樣、變化多，請(qǐng)介紹具體表現(xiàn)形式。
鄭翔：當(dāng)前，傳統(tǒng)犯罪加快向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移蔓延，這類網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有以下特點(diǎn)：發(fā)案總量不斷上升；犯罪團(tuán)伙大多隱藏在境外；作案手法組織化、智能化程度不斷提高；詐騙團(tuán)伙作案目標(biāo)性強(qiáng)、群眾被騙幾率大；為詐騙團(tuán)伙提供公民個(gè)人信息、搭建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和轉(zhuǎn)移資金通道等黑灰產(chǎn)業(yè)在不斷擴(kuò)大。
特別是今年以來(lái)受疫情影響，群眾生產(chǎn)生活加速向網(wǎng)上轉(zhuǎn)移，一些資金短缺的網(wǎng)民，往往因申請(qǐng)貸款被詐騙；一些找不到工作的網(wǎng)民，往往因兼職刷單找工作被詐騙；經(jīng)常進(jìn)行網(wǎng)上購(gòu)物的網(wǎng)民，往往因冒充客服和虛假購(gòu)物被詐騙；一些有投資意愿的網(wǎng)民，往往因網(wǎng)絡(luò)交友虛假投資和網(wǎng)絡(luò)賭博被詐騙。此外，還有在境外設(shè)立窩點(diǎn)對(duì)群眾實(shí)施冒充公檢法的詐騙活動(dòng)。這些案件的詐騙金額一般都比較大，造成的危害十分突出。以上五類案件占目前全部電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的比重超過(guò)70%。
端掉八個(gè)刷單詐騙窩點(diǎn)
記者：現(xiàn)在有大量年輕人遭遇刷單詐騙，請(qǐng)介紹有關(guān)情況。
趙根元：刷單類詐騙，即詐騙分子在網(wǎng)上發(fā)布兼職信息，以高額傭金為誘餌吸引受害人上鉤并刷單。第一次小額的返利傭金往往會(huì)兌現(xiàn)，待受害人刷單金額較大時(shí)，就會(huì)以系統(tǒng)卡單、錯(cuò)誤等理由不予退還本金，以達(dá)到詐騙的目的。今年2月，河南省信陽(yáng)市居民孟某報(bào)警，稱其在網(wǎng)上遭遇刷單詐騙。
河南省公安機(jī)關(guān)對(duì)受害人被騙資金進(jìn)行追查，鎖定楊某彬有重大作案嫌疑，另外發(fā)現(xiàn)楊某彬組織了多名同鄉(xiāng)，在福建、江西等地搭建犯罪窩點(diǎn)，分別實(shí)施買賣銀行卡、手機(jī)卡、轉(zhuǎn)賬洗錢和刷單詐騙犯罪活動(dòng)。
5月22日，在公安部統(tǒng)一組織下，河南省公安機(jī)關(guān)會(huì)同福建、江西等八個(gè)地方的公安機(jī)關(guān)，開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，共搗毀犯罪窩點(diǎn)8個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人25名，查獲涉案電腦52臺(tái)、手機(jī)165部、涉案銀行卡1900余張。
加強(qiáng)國(guó)際執(zhí)法合作，搗毀境外詐騙窩點(diǎn)
記者：現(xiàn)在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)主要在境外，對(duì)此公安機(jī)關(guān)采取了哪些針對(duì)性的手段？
劉忠義：針對(duì)詐騙窩點(diǎn)設(shè)在境外這一情況，按照“長(zhǎng)城2號(hào)”打擊治理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)部署要求，公安機(jī)關(guān)不斷創(chuàng)新手段、調(diào)整打法，全面加強(qiáng)國(guó)際執(zhí)法合作，及時(shí)搗毀境外詐騙窩點(diǎn)；對(duì)詐騙窩點(diǎn)的骨干、頭目，發(fā)布國(guó)際刑警紅色通緝令，以最大的力度、最強(qiáng)的手段，對(duì)在逃人員圍追堵截，全力緝捕。哪怕逃到天涯海角，也要緝捕歸案。在此，也正告境外詐騙分子立即懸崖勒馬，盡快回國(guó)自首，爭(zhēng)取寬大處理。
