發(fā)文機(jī)關(guān)最高人民法院
發(fā)文日期2000年01月29日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號(hào)法函〔2000〕9號(hào)
施行日期2000年01月29日
效力級(jí)別司法文件
最高人民法院關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行法發(fā)〔1997〕27號(hào)、
法明傳〔1998〕213號(hào)通知的通知
（2000年1月29日 法函〔2000〕9號(hào)）
廣東、湖南、陜西、海南、河南、湖北、山東、吉林省、新疆維吾爾自治區(qū)、北京、天津市高級(jí)人民法院：
我院收到國(guó)務(wù)院辦公廳秘書(shū)局轉(zhuǎn)來(lái)的廣東省人民政府《關(guān)于我省部分營(yíng)業(yè)部被法院查封、凍結(jié)有關(guān)部門(mén)問(wèn)題的請(qǐng)示》，反映自1998年8月份以來(lái)，廣東省接連發(fā)生多起信托投資公司、證券公司因不能償付到期債務(wù)而被債權(quán)人起訴。至1999年9月底，該省已開(kāi)辦證券業(yè)務(wù)的信托公司設(shè)在廣東轄區(qū)內(nèi)的37家證券營(yíng)業(yè)部中，有24家被法院查封、凍結(jié)、強(qiáng)行劃撥股民保證金或禁止轉(zhuǎn)讓。涉及債務(wù)金額為人民幣31870萬(wàn)元、美元1021．03萬(wàn)元、港元4．56萬(wàn)元。
凍結(jié)、劃撥股民保證金涉及群眾利益，處理不當(dāng)將會(huì)影響證券市場(chǎng)和社會(huì)穩(wěn)定。各級(jí)人民法院在凍結(jié)、劃撥股民保證金及有關(guān)清算帳戶資金時(shí)，必須嚴(yán)格按照最高法院法發(fā)〔1997〕27號(hào)、法明傳〔1998〕213號(hào)通知執(zhí)行?，F(xiàn)將《廣東省信托公司和證券公司所屬證券營(yíng)業(yè)部因債權(quán)債務(wù)糾紛被法院采取財(cái)產(chǎn)保全等措施的情況表》轉(zhuǎn)各高院。請(qǐng)各高院對(duì)情況表中反映的所屬法院凍結(jié)、劃撥股民保證金等情況進(jìn)行認(rèn)真檢查，對(duì)不符合最高法院法發(fā)〔1997〕27號(hào)、法明傳〔1998〕213號(hào)通知要求的，應(yīng)采取得力措施予以糾正，并于2000年2月底前將檢查情況書(shū)面報(bào)告最高法院經(jīng)濟(jì)庭。
附件： 廣東省信托公司和證券公司所屬證券營(yíng)業(yè)部
因債權(quán)債務(wù)糾紛被法院采取財(cái)產(chǎn)保全等措施的情況表
┏━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━┯━━━━┯━━━━━━━━┓ ┃序│ 債務(wù)人 │ 債權(quán)人 │ 執(zhí)行的 │案由│訴訟標(biāo)的│ 被采取的財(cái)產(chǎn) ┃ ┃號(hào)│ │ │ 人民法院 │ │ │ 保全措施 ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃1 │佛山國(guó)際│佛山豐信│佛山市中級(jí)│存單│5176.3 │下屬汾江南路營(yíng)業(yè)┃ ┃ │信托投資│實(shí)業(yè)公司│人民法院 │糾紛│萬(wàn)元 │部和同華營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)┃ ┃ │公司 │ │ │ │ │讓等多項(xiàng)權(quán)利 ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃2 │廣東國(guó)民│北京太空│廣州市中級(jí)│存款│1064萬(wàn)元│下屬淘金和天河營(yíng)┃ ┃ │信托投資│梭娛樂(lè)設(shè)│人民法院 │合同│ │業(yè)部的轉(zhuǎn)讓和變更┃ ┃ │有限公司│備有限責(zé)│ │糾紛│ │ ┃ ┃ │ │任公司 │ │ │ │ ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │ │湘財(cái)證券│長(zhǎng)沙市中級(jí)│轉(zhuǎn)讓│1500萬(wàn)元│下屬淘金營(yíng)業(yè)部的┃ ┃ │ │有限責(zé)任│人民法院 │合同│ │轉(zhuǎn)讓和變更等權(quán)利┃ ┃ │ │公司 │ │糾紛│ │ ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃3 │廣東華僑│陜西信托│西安市新城│拆借│1093萬(wàn)元│下屬天河體育西路┃ ┃ │信托投資│投資有限│區(qū)人民法院│合同│ │和天河?xùn)|營(yíng)業(yè)部的┃ ┃ │公司 │公司 │ │糾紛│ │轉(zhuǎn)讓 ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │ │新疆國(guó)際│新疆維吾爾│資金│1521.1 │下屬各營(yíng)業(yè)部的轉(zhuǎn)┃ ┃ │ │信托投資│自治區(qū)高級(jí)│拆借│萬(wàn)元 │讓和變更 ┃ ┃ │ │公司 │人民法院 │合同│ │ ┃ ┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃4 │南海國(guó)際│海南省國(guó)│?？谑兄屑?jí)│資金│221.12萬(wàn)│ ┃ ┃ │信托投資│際信托投│人民法院 │拆借│美元 │ ┃ ┃ │公司廣州│資公司 │ │合同│ │ ┃ ┃ │證券營(yíng)業(yè)│ │ │糾紛│ │ ┃ ┃ │部 │ │ │ │ │ ┃ ┃ ├────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │南海國(guó)際│中國(guó)電力│北京市第一│借款│237.68萬(wàn)│下屬?gòu)V州營(yíng)業(yè)部和┃ ┃ │信托投資│信托投資│中級(jí)人民法│合同│美元 │佛山營(yíng)業(yè)部的轉(zhuǎn)讓┃ ┃ │公司 │有限公司│院 │糾紛│ │權(quán) ┃ ┃ ├────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │南海國(guó)際│中源信托│河南省高級(jí)│資金│1075萬(wàn)元│下屬?gòu)V州營(yíng)業(yè)部和┃ ┃ │信托投資│投資公司│人民法院 │拆借│ │佛山營(yíng)業(yè)部的轉(zhuǎn)讓┃ ┃ │公司 │ │ │合同│ │權(quán) ┃ ┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃5 │廣州國(guó)際│海南省國(guó)│?？谑兄屑?jí)│資金│3300萬(wàn)元│ ┃ ┃ │信托投資│際信托投│人民法院 │拆借│,2.68萬(wàn) │ ┃ ┃ │公司 │資公司 │ │合同│美元, │ ┃ ┃ │ │ │ │糾紛│4.56萬(wàn)港│ ┃ ┃ │ │ │ │ │元 │ ┃ ┃ │ │ ├─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │ │ │海口市中級(jí)│資金│510萬(wàn)美 │ ┃ ┃ │ │ │人民法院 │往來(lái)│元 │ ┃ ┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │廣州經(jīng)濟(jì)│廣州經(jīng)濟(jì)│廣州經(jīng)濟(jì)技│借款│2530萬(wàn)元│公司證券經(jīng)營(yíng)權(quán)，┃ ┃6 │技術(shù)開(kāi)發(fā)│技術(shù)開(kāi)發(fā)│術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人│協(xié)議│ │并禁止轉(zhuǎn)讓 ┃ ┃ │區(qū)國(guó)際信│區(qū)國(guó)有資│民法院 │糾紛│ │ ┃ ┃ │托投資公│產(chǎn)投資公│ │ │ │ ┃ ┃ │司 │司 │ │ │ │ ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │ │新疆國(guó)際│新疆維吾爾│資金│1354.9 │下屬各營(yíng)業(yè)部的轉(zhuǎn)┃ ┃ │ │信托投資│自治區(qū)高級(jí)│拆借│萬(wàn)元 │讓和變更 ┃ ┃ │ │公司 │人民法院 │合同│ │ ┃ ┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │ │中國(guó)金谷│北京市第一│借款│1458.9 │下屬區(qū)莊，開(kāi)發(fā)區(qū)┃ ┃ │ │國(guó)際信托│中級(jí)人民法│合同│萬(wàn)元 │，芳村3個(gè)營(yíng)業(yè)部┃ ┃ │ │投資有限│院 │糾紛│ │的轉(zhuǎn)讓和收益權(quán) ┃ ┃ │ │責(zé)任公司│ │ │ │ ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │ │中原信托│河南省高級(jí)│資金│1842萬(wàn)元│下屬區(qū)莊，員村，┃ ┃ │ │投資公司│人民法院 │拆借│ │開(kāi)發(fā)區(qū)，芳村4個(gè)┃ ┃ │ │ │ │合同│ │營(yíng)業(yè)部的轉(zhuǎn)讓 ┃ ┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │江門(mén)國(guó)際│青海證券│天津市第一│國(guó)債│ │下屬營(yíng)業(yè)部的轉(zhuǎn)讓┃ ┃7 │信托投資│有限責(zé)任│中級(jí)人民法│回購(gòu)│ │等權(quán)利 ┃ ┃ │公司 │公司深圳│院 │債務(wù)│ │ ┃ ┃ │ │營(yíng)業(yè)部 │ │糾紛│ │ ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │ │廈門(mén)國(guó)際│武漢市中級(jí)│證券│1560萬(wàn)元│ ┃ ┃ │ │信托投資│人民法院 │回購(gòu)│ │ ┃ ┃ │ │公司 │ │場(chǎng)內(nèi)│ │ ┃ ┃ │ │ │ │債務(wù)│ │ ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃8 │南方金融│廣州新源│廣州市中級(jí)│委托│1500萬(wàn)元│下屬濱江西和東華┃ ┃ │服務(wù)總公│實(shí)業(yè)發(fā)展│人民法院 │理財(cái)│ │東營(yíng)業(yè)部（現(xiàn)屬?gòu)V┃ ┃ │司證券交│有限公司│ │糾紛│ │東華僑信托）的許┃ ┃ │易營(yíng)業(yè)部│ │ │ │ │可證和轉(zhuǎn)讓及 ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃9 │汕頭國(guó)際│中原信托│鄭州市中級(jí)│借款│49.55萬(wàn) │禁止轉(zhuǎn)讓下屬4個(gè)┃ ┃ │信托投資│投資公司│人民法院 │糾紛│美元 │營(yíng)業(yè)部 ┃ ┃ │公司 │ │ │ │ │ ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃10│湛江國(guó)際│濟(jì)寧市信│山東濟(jì)寧市│資金│1090萬(wàn)元│禁止轉(zhuǎn)讓原湛江國(guó)┃ ┃ │信托投資│托投資公│中級(jí)人民法│拆借│ │投下屬3個(gè)營(yíng)業(yè)部,┃ ┃ │公司所屬│司 │院 │合同│ │北京、新疆等地法┃ ┃ │3家營(yíng)業(yè) │ │ │糾紛│ │院已強(qiáng)行劃走人民┃ ┃ │部 ├────┼─────┼──┼────┤幣724萬(wàn)元?！ ?┃ ┃ │ │山東濟(jì)寧│山東濟(jì)寧市│債權(quán)│1090萬(wàn)元│ ┃ ┃ │ │信托投資│中級(jí)人民法│債務(wù)│ │ ┃ ┃ │ │公司 │院 │糾紛│ │ ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┤ ┃ ┃ │ │烏魯木齊│烏魯木齊市│債權(quán)│583萬(wàn)元 │ ┃ ┃ │ │城市合作│中級(jí)人民法│債務(wù)│ │ ┃ ┃ │ │銀行新臺(tái)│院 │糾紛│ │ ┃ ┃ │ │分行 │ │ │ │ ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┤ ┃ ┃ │ │新疆國(guó)際│烏魯木齊市│債權(quán)│612萬(wàn)元 │ ┃ ┃ │ │信托投資│中級(jí)人民法│債務(wù)│ │ ┃ ┃ │ │公司 │院 │糾紛│ │ ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┤ ┃ ┃ │ │平安保險(xiǎn)│深圳市中級(jí)│債權(quán)│2460萬(wàn)元│ ┃ ┃ │ │信托投資│人民法院 │債務(wù)│ │ ┃ ┃ │ │公司 │ │糾紛│ │ ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┤ ┃ ┃ │ │中國(guó)民族│北京市第一│債權(quán)│1060萬(wàn)元│ ┃ ┃ │ │信托投資│中級(jí)人民法│債務(wù)│ │ ┃ ┃ │ │公司 │院 │糾紛│ │ ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃11│肇慶市信│肇慶市財(cái)│肇慶市中級(jí)│拖欠│ │下屬營(yíng)業(yè)部 ┃ ┃ │托投資公│政局 │人民法院 │借款│ │(X65844001)證券 ┃ ┃ │司 │ │ │糾紛│ │經(jīng)營(yíng)權(quán) ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃12│珠海國(guó)際│吉林省證│吉林省高級(jí)│資金│ │下屬深圳業(yè)務(wù)部許┃ ┃ │信托投資│券有限責(zé)│人民法院 │拆借│ │可證，營(yíng)業(yè)執(zhí)照和┃ ┃ │公司 │任公司 │ │合同│ │席位 ┃ ┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃13│江門(mén)證券│南方金融│廣州市中級(jí)│證券│2000萬(wàn)元│公司及下屬各營(yíng)業(yè)┃ ┃ │公司及新│服務(wù)總公│人民法院 │回購(gòu)│及利息 │部的許可證 ┃ ┃ │會(huì)營(yíng)業(yè)部│司證券交│ │糾紛│ │ ┃ ┃ │ │易營(yíng)業(yè)部│ │ │ │ ┃ ┃ │ │（現(xiàn)屬?gòu)V│ │ │ │ ┃ ┃ │ │東華信）│ │ │ │ ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃14│珠海證券│中山集團(tuán)│武漢市中級(jí)│國(guó)債│200萬(wàn)元 │查封公司財(cái)務(wù)部 ┃ ┃ │有限責(zé)任│財(cái)務(wù)公司│人民法院 │回購(gòu)│ │ ┃ ┃ │公司 │ │ │債務(wù)│ │ ┃ ┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃ ┗━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━━━━━┛
┏━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━┯━━━━┯━━━━━━━━┓ ┃序│ 債務(wù)人 │ 債權(quán)人 │ 執(zhí)行的 │案由│訴訟標(biāo)的│ 被采取的財(cái)產(chǎn) ┃ ┃號(hào)│ │ │ 人民法院 │ │ │ 保全措施 ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃1 │佛山國(guó)際│佛山豐信│佛山市中級(jí)│存單│5176.3 │下屬汾江南路營(yíng)業(yè)┃ ┃ │信托投資│實(shí)業(yè)公司│人民法院 │糾紛│萬(wàn)元 │部和同華營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)┃ ┃ │公司 │ │ │ │ │讓等多項(xiàng)權(quán)利 ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃2 │廣東國(guó)民│北京太空│廣州市中級(jí)│存款│1064萬(wàn)元│下屬淘金和天河營(yíng)┃ ┃ │信托投資│梭娛樂(lè)設(shè)│人民法院 │合同│ │業(yè)部的轉(zhuǎn)讓和變更┃ ┃ │有限公司│備有限責(zé)│ │糾紛│ │ ┃ ┃ │ │任公司 │ │ │ │ ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │ │湘財(cái)證券│長(zhǎng)沙市中級(jí)│轉(zhuǎn)讓│1500萬(wàn)元│下屬淘金營(yíng)業(yè)部的┃ ┃ │ │有限責(zé)任│人民法院 │合同│ │轉(zhuǎn)讓和變更等權(quán)利┃ ┃ │ │公司 │ │糾紛│ │ ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃3 │廣東華僑│陜西信托│西安市新城│拆借│1093萬(wàn)元│下屬天河體育西路┃ ┃ │信托投資│投資有限│區(qū)人民法院│合同│ │和天河?xùn)|營(yíng)業(yè)部的┃ ┃ │公司 │公司 │ │糾紛│ │轉(zhuǎn)讓 ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │ │新疆國(guó)際│新疆維吾爾│資金│1521.1 │下屬各營(yíng)業(yè)部的轉(zhuǎn)┃ ┃ │ │信托投資│自治區(qū)高級(jí)│拆借│萬(wàn)元 │讓和變更 ┃ ┃ │ │公司 │人民法院 │合同│ │ ┃ ┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃4 │南海國(guó)際│海南省國(guó)│?？谑兄屑?jí)│資金│221.12萬(wàn)│ ┃ ┃ │信托投資│際信托投│人民法院 │拆借│美元 │ ┃ ┃ │公司廣州│資公司 │ │合同│ │ ┃ ┃ │證券營(yíng)業(yè)│ │ │糾紛│ │ ┃ ┃ │部 │ │ │ │ │ ┃ ┃ ├────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │南海國(guó)際│中國(guó)電力│北京市第一│借款│237.68萬(wàn)│下屬?gòu)V州營(yíng)業(yè)部和┃ ┃ │信托投資│信托投資│中級(jí)人民法│合同│美元 │佛山營(yíng)業(yè)部的轉(zhuǎn)讓┃ ┃ │公司 │有限公司│院 │糾紛│ │權(quán) ┃ ┃ ├────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │南海國(guó)際│中源信托│河南省高級(jí)│資金│1075萬(wàn)元│下屬?gòu)V州營(yíng)業(yè)部和┃ ┃ │信托投資│投資公司│人民法院 │拆借│ │佛山營(yíng)業(yè)部的轉(zhuǎn)讓┃ ┃ │公司 │ │ │合同│ │權(quán) ┃ ┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃5 │廣州國(guó)際│海南省國(guó)│?？谑兄屑?jí)│資金│3300萬(wàn)元│ ┃ ┃ │信托投資│際信托投│人民法院 │拆借│,2.68萬(wàn) │ ┃ ┃ │公司 │資公司 │ │合同│美元, │ ┃ ┃ │ │ │ │糾紛│4.56萬(wàn)港│ ┃ ┃ │ │ │ │ │元 │ ┃ ┃ │ │ ├─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │ │ │?？谑兄屑?jí)│資金│510萬(wàn)美 │ ┃ ┃ │ │ │人民法院 │往來(lái)│元 │ ┃ ┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │廣州經(jīng)濟(jì)│廣州經(jīng)濟(jì)│廣州經(jīng)濟(jì)技│借款│2530萬(wàn)元│公司證券經(jīng)營(yíng)權(quán)，┃ ┃6 │技術(shù)開(kāi)發(fā)│技術(shù)開(kāi)發(fā)│術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人│協(xié)議│ │并禁止轉(zhuǎn)讓 ┃ ┃ │區(qū)國(guó)際信│區(qū)國(guó)有資│民法院 │糾紛│ │ ┃ ┃ │托投資公│產(chǎn)投資公│ │ │ │ ┃ ┃ │司 │司 │ │ │ │ ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │ │新疆國(guó)際│新疆維吾爾│資金│1354.9 │下屬各營(yíng)業(yè)部的轉(zhuǎn)┃ ┃ │ │信托投資│自治區(qū)高級(jí)│拆借│萬(wàn)元 │讓和變更 ┃ ┃ │ │公司 │人民法院 │合同│ │ ┃ ┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │ │中國(guó)金谷│北京市第一│借款│1458.9 │下屬區(qū)莊，開(kāi)發(fā)區(qū)┃ ┃ │ │國(guó)際信托│中級(jí)人民法│合同│萬(wàn)元 │，芳村3個(gè)營(yíng)業(yè)部┃ ┃ │ │投資有限│院 │糾紛│ │的轉(zhuǎn)讓和收益權(quán) ┃ ┃ │ │責(zé)任公司│ │ │ │ ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │ │中原信托│河南省高級(jí)│資金│1842萬(wàn)元│下屬區(qū)莊，員村，┃ ┃ │ │投資公司│人民法院 │拆借│ │開(kāi)發(fā)區(qū)，芳村4個(gè)┃ ┃ │ │ │ │合同│ │營(yíng)業(yè)部的轉(zhuǎn)讓 ┃ ┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │江門(mén)國(guó)際│青海證券│天津市第一│國(guó)債│ │下屬營(yíng)業(yè)部的轉(zhuǎn)讓┃ ┃7 │信托投資│有限責(zé)任│中級(jí)人民法│回購(gòu)│ │等權(quán)利 ┃ ┃ │公司 │公司深圳│院 │債務(wù)│ │ ┃ ┃ │ │營(yíng)業(yè)部 │ │糾紛│ │ ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃ │ │廈門(mén)國(guó)際│武漢市中級(jí)│證券│1560萬(wàn)元│ ┃ ┃ │ │信托投資│人民法院 │回購(gòu)│ │ ┃ ┃ │ │公司 │ │場(chǎng)內(nèi)│ │ ┃ ┃ │ │ │ │債務(wù)│ │ ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃8 │南方金融│廣州新源│廣州市中級(jí)│委托│1500萬(wàn)元│下屬濱江西和東華┃ ┃ │服務(wù)總公│實(shí)業(yè)發(fā)展│人民法院 │理財(cái)│ │東營(yíng)業(yè)部（現(xiàn)屬?gòu)V┃ ┃ │司證券交│有限公司│ │糾紛│ │東華僑信托）的許┃ ┃ │易營(yíng)業(yè)部│ │ │ │ │可證和轉(zhuǎn)讓及 ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃9 │汕頭國(guó)際│中原信托│鄭州市中級(jí)│借款│49.55萬(wàn) │禁止轉(zhuǎn)讓下屬4個(gè)┃ ┃ │信托投資│投資公司│人民法院 │糾紛│美元 │營(yíng)業(yè)部 ┃ ┃ │公司 │ │ │ │ │ ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃10│湛江國(guó)際│濟(jì)寧市信│山東濟(jì)寧市│資金│1090萬(wàn)元│禁止轉(zhuǎn)讓原湛江國(guó)┃ ┃ │信托投資│托投資公│中級(jí)人民法│拆借│ │投下屬3個(gè)營(yíng)業(yè)部,┃ ┃ │公司所屬│司 │院 │合同│ │北京、新疆等地法┃ ┃ │3家營(yíng)業(yè) │ │ │糾紛│ │院已強(qiáng)行劃走人民┃ ┃ │部 ├────┼─────┼──┼────┤幣724萬(wàn)元?！ ?┃ ┃ │ │山東濟(jì)寧│山東濟(jì)寧市│債權(quán)│1090萬(wàn)元│ ┃ ┃ │ │信托投資│中級(jí)人民法│債務(wù)│ │ ┃ ┃ │ │公司 │院 │糾紛│ │ ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┤ ┃ ┃ │ │烏魯木齊│烏魯木齊市│債權(quán)│583萬(wàn)元 │ ┃ ┃ │ │城市合作│中級(jí)人民法│債務(wù)│ │ ┃ ┃ │ │銀行新臺(tái)│院 │糾紛│ │ ┃ ┃ │ │分行 │ │ │ │ ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┤ ┃ ┃ │ │新疆國(guó)際│烏魯木齊市│債權(quán)│612萬(wàn)元 │ ┃ ┃ │ │信托投資│中級(jí)人民法│債務(wù)│ │ ┃ ┃ │ │公司 │院 │糾紛│ │ ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┤ ┃ ┃ │ │平安保險(xiǎn)│深圳市中級(jí)│債權(quán)│2460萬(wàn)元│ ┃ ┃ │ │信托投資│人民法院 │債務(wù)│ │ ┃ ┃ │ │公司 │ │糾紛│ │ ┃ ┃ │ ├────┼─────┼──┼────┤ ┃ ┃ │ │中國(guó)民族│北京市第一│債權(quán)│1060萬(wàn)元│ ┃ ┃ │ │信托投資│中級(jí)人民法│債務(wù)│ │ ┃ ┃ │ │公司 │院 │糾紛│ │ ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃11│肇慶市信│肇慶市財(cái)│肇慶市中級(jí)│拖欠│ │下屬營(yíng)業(yè)部 ┃ ┃ │托投資公│政局 │人民法院 │借款│ │(X65844001)證券 ┃ ┃ │司 │ │ │糾紛│ │經(jīng)營(yíng)權(quán) ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ ┃12│珠海國(guó)際│吉林省證│吉林省高級(jí)│資金│ │下屬深圳業(yè)務(wù)部許┃ ┃ │信托投資│券有限責(zé)│人民法院 │拆借│ │可證，營(yíng)業(yè)執(zhí)照和┃ ┃ │公司 │任公司 │ │合同│ │席位 ┃ ┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃ ┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨ 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